公告本公司第三屆第三次董事會重大決議

1.事實發生日:102/12/302.公司名稱:旭晶能源科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司第三屆第三次董事會重大決議如下:1).通過103年度內部稽核計劃案。2).通過103年度預算案。3).通過更換財務報表簽證暨公開發行內控審查會計師案。4).通過變更轉投資公司之董事代表指派案。5).通過新任會計主管委任案。6).通過第二屆第二次薪資報酬委員之薪資報酬建議案。6.因應措施:發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無。