公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/202.重要決議事項:(一)報告事項:(1)本公司一Ｏ一年度營業報告。(2)本公司監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(4)私募有價證券辦理情形報告。(5)本公司一百年度及一Ｏ一年度現金增資執行報告。(二)承認事項:(1)通過承認本公司一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司一Ｏ一年度虧損撥補案。(含首次採用IFRS之調整報告)(三)討論及選舉事項(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(3)通過本公司為長期資金籌措擬於適當時機辦理私募現金增資發行新股案。(4)完成改選本公司第三屆董事、監察人，選舉結果如下：董事永進投資(股)公司新加坡商休斯電子材料(股)公司裕瑞投資(股)公司林隆淳郭彥廷獨立董事江師毅李易諭監察人日商CBC株式會社湯肖池(5)通過解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。