本公司110年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:110/07/072.發生緣由:110年股東常會重要決議事項：(一)承認109年度營業報告書及財務報表案。(二)承認109年度盈餘分配案。(三)通過設置審計委員會暨訂定「審計委員會組織規程」案。(四)通過修訂本公司「公司章程」案。(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(八)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(九)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(十)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(十一)選舉董事九席(含獨立董事三席)。董事當選名單：智柏宇投資有限公司代表人:陳建興施志儒林琪正中華開發資本股份有限公司張鈞傑雲端投資有限公司獨立董事當選名單：周賢榮張永河郭春煌(十二)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無