精碟科技董事會決議召開101年股東常會公告

1.事實發生日:101/04/032.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:101/04/03 (2).股東會召開日期:101/06/22 (3).股東會召開地點:新北市五股區五權七路十三號ㄧ樓 (4).召集事由: (一)報告事項: 1.100年度營業報告書。 2.100年度監察人查核報告書。 3.100年度對外資金貸與餘額報告。 4.本公司赴大陸投資執行情形報告。 5.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。 6.依35號公報評估資產，產生鉅額資產減損之情形報告。 (二)承認事項: 1.100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表承認案。 2.100年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項: 1.修訂「取得與處分資產處理程序」部份條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (四)臨時動議: (5).停止過戶起始日期:101/04/24 (6).停止過戶截止日期:101/06/22 (7)股東如欲於本次股東常會提出議案，請於101年4月16日 起至101年4月25日止依公司法第172條之1規定至新北市新莊區五權三路十四號 辦理提案手續(公司電話：(02)22992255)，本公司將於股東會召集通知日前， 將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之一規定之議案列於開會通知書。