本公司董事會決議召開101年股東常會公告

1.董事會決議日期:101/04/09 2.股東會召開日期:101/06/27 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中隆二路4號(本公司苗栗分公司會場) 4.召集事由: (一)報告事項 (1).本公司一百年度營業報告。 (2).監察人審查一百度決算表冊報告。 (3).修訂本公司「董事會議事規範」報告 (4).訂定本公司「企業社會責任實務守則」、「道德行為準則」、 「誠信經營守則」報告。 (5).其他事項報告。 (二)承認事項 (1).承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認100年度虧損撥補案。 (三)討論事項(一) (1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5).擬辦理私募普通股案。 (6).擬解除董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/29 6.停止過戶截止日期:101/06/27 7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一股份之股東，得以書面向本公司提出議案，受理期間為101年4月26日 至101年5月7日止；凡有意提案之股東務請於民國101年5月7日下午4時前以書面 向本公司提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵 寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案』字樣，並以掛 號函件寄送。受理提名提案處所為旭晶能源科技(股)公司財務部 (地址：台北 市內湖區內湖路一段300號7樓之3，電話:02-7743-7222)。