公告召開一○一年股東常會相關事宜

公告序號：1主旨：公告召開一○一年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/19停止過戶日期起日：101/04/21停止過戶日期迄日：101/06/19公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一○一年三月二十日董事會決議。一、時 間：中華民國101年06月19日(星期二)，上午10時正二、地 點：台北市內湖區瑞湖街39號三、會議內容：(一)報告事項：1.本公司一百年度營業報告書。2.監察人審查本公司一百年度決算表冊。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司一百年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司一百年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司公司章程。2.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。(四)其他議案及臨時動議：四、依公司法第172條之1規定，持股合計1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月13日起至101年4月24日止受理股東就本股東常會之提案，屆時提報董事會審查。五、依公司法第一六五條規定自101年4月21日至101年6月19日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於101年4月20日（星期五）下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄（以4月20日寄達為憑）本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（地址：台北市松山區東興路八號地下一樓）。六、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書及委託書如有未收到者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司查詢，電話：(02)2746-3797並依另依公司法第183條規定,本公司會後議事錄依公告方式為之，不另行寄發，如有需要，敬請於會後二十日自公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw下載電子書。七、本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市襄陽路9號15樓）。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告