公告本公司100年12月26日董事會通過之重要決議事項

1.事實發生日:100/12/26 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司於100年12月26日召開第二屆第17次董事會。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司100年12月26日董事會重要決議事項如下: (1)通過本公司修訂內部控制制度案。(2)通過本公司101年內部稽核計畫案。(3)通過本公司辦理現金增資發行普通股新股案。(4)通過本公司增加對日本子公司投資案。(5)通過本公司部份折舊性資產耐用年限估計變動案。(6)通過本公司國際會計準則轉換計劃執行進度案。(7)通過本公司101年預算案。(8)通過本公司設置薪資報酬委員會暨訂定薪資報酬委員會組織規程案。(9)通過本公司薪資報酬委員會成員之委任案。(10)通過本公司辦公室遷址案。