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三鼎生物科技 (興) 公司公告
公告本公司董事會通過110年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一○九年度營業報告書及財務…
本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告之 「因應
本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告之 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/292.股東會召開日期:110/08/043.股東會召…
公告本公司110年6月4日之股東常會停止召開
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日…
公告本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月4日之股東常會
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日…
董事會決議不發放股利
1. 董事會決議日期：110/03/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會
1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/043.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽一館)4.召集事由: 1.報告事項： (1)…
公告本公司109年度財務報告經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/122.審計委員會通過財務報告日期:110/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/0…
公告本公司受邀參加康和證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:109/12/212.發生緣由:本公司受邀參加康和證券舉辦之興櫃前法人說明會。 (1)召開法人說明會之日期：109/12/21(一) (2)召開法人說明會之時間：14時30分 …
公告本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:109/11/192.發生緣由:本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項 一、股東臨時會日期：109/11/19 二、重要決議事項 (一)討論暨選舉事項: …
公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分
公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/11/192.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長 (2)董事:鑽石生技…
公告本公司109年第2次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表人競
公告本公司109年第2次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表人競業限制案1.股東會決議日:109/11/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：陳明賢、李旭東、邱琦瑛。 (2)獨立董…
公告本公司第四屆董事會推選歐耿良擔任董事長
1.董事會決議日:109/11/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:歐耿良 三鼎生物科技(股…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:109/11/192.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱:審計委員會。 (2)舊…
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪資
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪資報酬委員會委員1.事實發生日:109/11/192.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會 …
本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
1.事實發生日:109/11/022.發生緣由:依據本公司民國一○九年四月九日董事會決議通過於公開發行後登錄興櫃時，全面換發無實體股票，並授權董事長全權處理相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明…
本公司董事會決議召開一○九年第二次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:109/10/132.發生緣由:本公司董事會決議召開一○九年第二次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期:109/10/13(二)股東臨時會召…
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