上洋產業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司108年10月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。1.事實發生日:108/11/282.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)108年10月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:61.43%流動比率:106.96%速動比率:19.64%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 108年11月 108年12月 109年1月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 38,525 35,766 35,259 現金流入-營運 244,237 128,856 133,135 現金流出-營運 (81,536) (48,163) (128,815) 融資流入(出) (165,460) (81,200) (11,200) 期末餘額 35,766 35,259 28,379(3)108年10月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:477,000仟元 已用額度:394,256仟元 額度餘額: 82,744仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺北市大安區懷生段四小段137、138-1地號土地臺北市大安區建國南路一段308號建物1、2樓另含坡平車位ㄧ個及機械車位ㄧ個2.事實發生日:108/11/1~108/11/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積28.6平方公尺(8.65坪)建物面積224.8平方公尺(68坪)車位面積76.99平方公尺(23.29坪)土地、建物暨車位交易總價新臺幣109,060,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:宏普建設股份有限公司(以下簡稱宏普公司)，非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約新臺幣8,800萬元，惟實際處分利益待會計師查核後確認。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:宏普公司於108年11月30前給付。契約限制條款:無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:依據雙方和解議定價格決定之參考依據:不動產估價師估價報告決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:天下不動產估價師聯合事務所，估價金額計新臺幣108,680,000元。11.專業估價師姓名:張?嘉12.專業估價師開業證書字號:不動產估價師開業證書字號:(100)桃市估字第000030號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:活化資產及充實公司營運資金22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

公告本公司108年9月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。1.事實發生日:108/10/302.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)108年09月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:64.50%流動比率:103.88%速動比率:21.15%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 46,987 48,959 55,460 現金流入-營運 111,362 244,237 128,856 現金流出-營運 (81,190) (81,536) (48,163) 融資流入(出) (28,200) (156,200) (81,200) 期末餘額 48,959 55,460 54,953(3)108年09月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:447,000仟元 已用額度:410,014仟元 額度餘額: 36,986仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:上訴人：宏普建設股份有限公司、台灣川普股份有限公司被上訴人：上洋產業股份有限公司(以下簡稱本公司)法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院法律事件之相關文書案號:108年度訴字第936號2.事實發生日:108/10/093.發生原委（含爭訟標的）:本公司與上訴人就臺北市大安區不動產合建案之返還保證金訴訟案達成和解。4.處理過程:(1)上訴人以本公司未返還不動產合建案保證金為由，向本公司提出民事訴訟；歷經數次開庭，雙方於108年10月9日於法院當庭作出和解筆錄。(2)上訴人應於108年11月30日前給付本公司新台幣(下同)1億零5百萬元整；本公司應同時配合上訴人將系爭房地之所有權辦理移轉登記予上訴人(臺北市　大安區建國南路一段308號1樓B戶及2樓A戶，另含車位3號及31號)。(3)前述上訴人給付本公司金額1億零5百萬元整，係已結清計算系爭保證金並扣除上訴人及本公司於108年10月9日前就系爭房地所付之一切稅金及其他費用。後續雙方將依照相關法令規定各自負擔所應負之稅賦及費用。(4)調解筆錄係雙方為息訟止爭而為之退讓，並非代表雙方認就系爭房地已成立買賣契約、或任一方有給付買賣價金違約金之義務。(5)本公司後續將就系爭房地買賣依照相關法令規定及公司管理辦法辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:(1)上訴人應於108年11月30日前給付本公司1億零5百萬元整。(2)本公司應於108年11月30日前將系爭房地之所有權辦理移轉登記予上訴人。6.因應措施及改善情形:本公司財務及業務一切營運正常。7.其他應敘明事項:不適用。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:上訴人：宏普建設股份有限公司、台灣川普股份有限公司被上訴人：上洋產業股份有限公司(以下簡稱本公司)法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院法律事件之相關文書案號:108年度訴字第936號2.事實發生日:108/10/093.發生原委（含爭訟標的）:本公司與上訴人就臺北市大安區不動產合建案之返還保證金訴訟案達成和解。4.處理過程:(1)上訴人以本公司未返還不動產合建案保證金為由，向本公司提出民事訴訟；歷經數次開庭，雙方於108年10月9日於法院當庭作出和解筆錄。(2)上訴人應於108年11月30日前給付本公司新台幣(下同)1億零5百萬元整；本公司應同時配合上訴人將系爭房地之所有權辦理移轉登記予上訴人(臺北市　大安區建國南路一段308號1樓B戶及2樓A戶，另含車位3號及31號)。本公司另應返還系爭保證金127萬5千元整。(3)前述上訴人給付本公司金額1億零5百萬元整，係已結清計算並扣除上訴人及本公司於108年10月9日前就系爭房地所付之一切稅金及其他費用。後續雙方將依照相關法令規定各自負擔所應負之稅賦及費用。(4)調解筆錄係雙方為息訟止爭而為之退讓，並非代表雙方認就系爭房地已成立買賣契約、或任一方有給付買賣價金違約金之義務。(5)本公司後續將就系爭房地買賣依照相關法令規定及公司管理辦法辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:(1)上訴人應於108年11月30日前給付本公司1億零5百萬元整。(2)本公司應於108年11月30日前返還系爭保證金127萬5千元整。(3)本公司應於108年11月30日前將系爭房地之所有權辦理移轉登記予上訴人。6.因應措施及改善情形:本公司財務及業務一切營運正常。7.其他應敘明事項:不適用。

公告本公司108年08月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。1.事實發生日:108/09/272.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)108年08月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:63.74%流動比率:103.16%速動比率:18.82%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 108年9月 108年10月 108年11月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 35,409 27,293 29,265 現金流入-營運 87,033 111,362 139,237 現金流出-營運 (108,949) (81,190) (81,536) 融資流入(出) 13,800 (28,200) (51,200) 期末餘額 27,293 29,265 35,766(3)108年08月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:447,000仟元 已用額度:389,014仟元 額度餘額: 57,986仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/09/092.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年8月(本月)有資金貸放餘額，因誤植擬更正，更正前25,776，更正後53,046。6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市五股區五權七路70號之不動產使用權資產2.事實發生日:108/8/7~108/8/73.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建築物面積1,113.4坪，入帳之使用權資產金額65,259,640元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:伯思美國際實業有限公司，非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.租期:民國108年3月15日至117年3月14日止，共計9年。2.每月依合約規定支付租金3.租賃期間，本公司如提前終止租約，承租未滿五年，需於六個月前書面通知對方， 並應增付一個月租金作為違約金；承租期滿五年，則需三個月前書面通知對方， 並應增付一個月租金作為違約金。4.入帳之使用權資產金額65,259,640元。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依市場行情進行議價，按專業估價者之估價報告作參考依據，董事會決議。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:天下不動產估價師聯合事務所，使用權資產價值66,067,805元。11.專業估價師姓名:張?嘉12.專業估價師開業證書字號:1.不動產估價師證書字號:(96)台內估字第000282號2.不動產估價師開業證書字號:(100)桃市估字第000030號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營業使用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國108年8月7日。25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年8月7日。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告1.事實發生日:108/08/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:UP YOUNG CORPORATION(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之日本子公司(3)資金貸與之限額(仟元):110689(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26838(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):26838(8)本次新增資金貸與之原因:提供日本子公司營運所需之營運週轉金；107年9月12日董事會通過，至108年10月15日到期。(1)公司名稱:UP YOUNG CORPORATION(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之日本子公司(3)資金貸與之限額(仟元):110689(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26838(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):26838(8)本次新增資金貸與之原因:提供日本子公司營運所需之營運週轉金；108年8月7日董事會通過，期限一年。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2736(2)累積盈虧金額(仟元):-83305.計息方式:年利率:1.7%，依實際動撥金額按季計算利息。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):536768.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.559.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新臺幣17,000,000元，每股配發0.9340元。4.除權（息）交易日:108/09/175.最後過戶日:108/09/186.停止過戶起始日期:108/09/197.停止過戶截止日期:108/09/238.除權（息）基準日:108/09/239.其他應敘明事項:(1)依據本公司108年06月28日股東會決議通過授權董事長訂定。(2)本公司董事長於108年08月07日訂定除息基準日等相關事宜如上所述外，並訂定現金股利發放日:108年10月18日。

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:(一)承認事項(1)承認107年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認107年度盈餘分配案。(二)討論事項(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。(2)通過本公司辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、 「背書保證處理程序」及「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司董事會決議補充民國108年股東常會相關事宜(增加議事內容)1.事實發生日:108/05/152.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議補充民國108年股東常會相關事宜(增加議事內容)6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(增加議事內容)一、召開日期：民國108年6月28日(星期五)上午10時00分整。二、召開地點：新北市五股區五權六路39號。三、召集事由：本公司董事會決議補充民國108年股東常會相關事宜(增加議事內容)(一)報告事項：(1)107年度營業報告。(2)107年度審計委員會審查報告。(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)訂定「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「董事暨經理人道德行為準則」。(新增)(二)承認事項：(1)107年度營業報告書暨財務報表案(2)107年度盈餘分配案(三)討論事項：(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。(2)本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(3)本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證處理程序」及「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。(新增)(四)臨時動議四、依公司法165條規定，自108年4月30日起至108年6月28日止停止股票過戶60日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於108年4月29日下午5時前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部洽詢。六、其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案之期間為108年4月19日至108年4月29日止，凡有意提案之股東應於108年4月29日下午5時前送達；受理處所為本公司財務部(地址：新北市五股區五權六路39號)。七、特此公告。

1.事實發生日:108/03/152.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、召開日期：民國108年6月28日(星期五)上午10時00分整。二、召開地點：新北市五股區五權六路39號。三、召集事由：(一)報告事項：(1)107年度營業報告。(2)107年度審計委員會審查報告。(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：(1)107年度營業報告書暨財務報表案(2)107年度盈餘分配案(三)討論事項：(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。(2)本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(四)臨時動議四、依公司法165條規定，自108年4月30日起至108年6月28日止停止股票過戶60日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於108年4月29日下午5時前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓) @，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部洽詢。六、其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案之期間為108年4月19日至108年4月29日止，凡有意提案之股東應於108年4月29日下午5時前送達；受理處所為本公司財務部(地址：新北市五股區五權六路39號)。七、特此公告。

1.董事會決議日:108/02/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳明富(上洋產業股份有限公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:吳明富(上洋產業股份有限公司董事長)5.異動原因:108年第一次股東臨時會全面改選董事後重新選任董事長6.新任生效日期:108/02/257.其他應敘明事項:無

公告本公司設置薪資報酬委員會，並由董事會委任第一屆 薪資報酬委員會委員1.事實發生日:108/02/252.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司於108年01月30日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司於108年02月25日董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員。第一屆委員共計三人：顧振豪獨立董事、蔡尤溪獨立董事及張俊德獨立董事。(3)本屆委員任期與委任董事會屆期相同，自108年2月25日起至111年2月24日止。

公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:108/02/252.舊任者姓名及簡歷:董事 吳明富 上洋產業股份有限公司董事長董事 黃寶卿 富比士投資有限公司董事董事 林佳良 上洋產業股份有限公司經理董事 邱慶貴 上洋產業股份有限公司督導董事 蘇室安 旭和螺絲工業股份有限公司董事長監察人 吳家華 上洋環球通商股份有限公司監察人監察人 呂淑芬 台灣慕科股份有限公司財務分析師3.新任者姓名及簡歷:董事 吳明富 上洋產業股份有限公司董事長董事 黃寶卿 富比士投資有限公司董事董事 邱慶貴 上洋產業股份有限公司督導董事 蘇室安 旭和螺絲工業股份有限公司董事長獨立董事 蔡尤溪　國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系教授獨立董事 顧振豪 財團法人資訊工業策進會科技法律研究所副所長獨立董事 張俊德 集智聯合會計師事務所執業會計師4.異動原因:本公司108/02/25股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數:董事 吳明富 2,934,792股董事 黃寶卿 2,934,792股董事 邱慶貴 0股董事 蘇室安 0股獨立董事 蔡尤溪　0股獨立董事 顧振豪 0股獨立董事 張俊德 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/12/13~110/12/127.新任生效日期:108/02/258.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/02/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳明富董事：上洋環球通商(股)公司董事、兆富資產管理(股)公司董事長、華洋全球(股)有限公司董事、上緯(股)公司董事、宇聯國際(股)有限公司董事、華旺興業(股)有限公司董事黃寶卿董事：富比士投資(有)公司董事、上洋環球通商(股)公司董事長、華洋全球(股)有限公司董事、上緯(股)公司董事長、宇聯國際(股)有限公司董事、華旺興業(股)有限公司董事邱慶貴董事：龍泉自助洗衣店負責人蘇室安董事：長源汽車股份有限公司副董事長、旭和螺絲工業股份有限公司董事長張俊德獨立董事：集智聯合會計師事務所執業會計師、盟立自動化股份有限公司監察人、中華電信基金會監察人、上恩資訊股份有限公司董事3.許可從事競業行為之項目:如上述4.許可從事競業行為之期間:108/02/25~111/02/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/02/252.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：108/02/25(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡歷:不適用(4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事 張俊德 集智聯合會計師事務所執業會計師 獨立董事 蔡尤溪　國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系教授 獨立董事 顧振豪 財團法人資訊工業策進會科技法律研究所副所長(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任(6)異動原因:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(8)新任生效日期:108/02/25，任期與本屆董事會屆期相同。(9)其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/01/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:吳國華(上洋產業股份有限公司執行長)5.異動原因:新任6.新任生效日期:108/01/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/152.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期：民國108年2月25日(星期一)上午10時整。二、股東臨時會召開地點：新北市五股區五權六路39號(本公司會議室)。三、停止過戶起始日期：民國108年1月27日。四、停止過戶截止日期：民國108年2月25日。五、召集事由：(一)報告事項：本公司「董事會議事管理辦法」修訂案。(二)討論及選舉事項：(1)本公司擬修改「公司章程」案。(2)本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證處理程序」、「資金貸與他人作業程序管理辦法」、「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」案。(3)本公司第七屆董事選舉案。(4)解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。