世正開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/12/242.發生緣由:世誠營造為強化與維持營運資金，擬辦理現金增資7仟萬元，相關日期如下：(1)認股基準日為2021年11月30日。(2)股東及員工認股期間：110年12月1日至110年12月17日。(3)原股東及員工股款繳納期間：自2021年12月18日至2021年12月24日止。(4)增資發行新股基準日為2021年12月25日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/242.發生緣由:世誠營造為強化與維持營運資金，擬辦理現金增資7仟萬元，增資發行新股基準日為2021年12月25日，發行新股後之新股其權利義務與原股份相同。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/242.發生緣由:世誠營造實收資本總額為新台幣1.2億元，為改善財務結構，擬依公司法第168條之1規定辦理減資彌補虧損9,750萬元，用以彌補截至2020年12月31日之虧損，減資後實收資本額為新台幣2,250萬元。有關本次減資相關事宜，擬依公司法及相關法令規定辦理，並訂定減資基準日為2021年12月30日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/152.發生緣由:依董事會決議本公司內部稽核主管異動。(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管(2)發生變動日期:110/06/15(3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱明雄/高級專員/稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:劉人豪/經理/東元精電稽核主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:110/06/153.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)。1.事實發生日:110/06/152.發生緣由:依據金管會110年5月20日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/15(2)股東會召開日期:110/07/20(3)股東會召開時間:下午2時(4)股東會召開地點:台北市南港區三重路66號4樓(本公司大會議室)(5)股東會召集事由:詳公開資訊觀測站股東會電子書4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/152.發生緣由:依董事會決議本公司副總經理任命案。(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理(2)發生變動日期:110/06/15(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無(4)新任者姓名、級職及簡歷:彭素君/副總經理/本公司總管理處處長(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(6)異動原因:晉升(7)生效日期:110/06/153.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會110年5月20日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」。3.因應措施:本公司停止原訂於110年6月15日召開之110年度股東常會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告；本次股東會相關前置作業將依前述金管會公告內容辦理。

1.事實發生日:110/03/122.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理(1)本公司110/03/12董事會決議通過109年度董事、監察人酬勞新台幣1,346,905元及員工酬勞新台幣1,346,905元，均以現金方式發放。(2)上述決議金額與109年認列費用無差異3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

代子公司世誠營造公告現金增資募得金額及股東世正開發 以債權抵充認購新股1.事實發生日:109/12/292.發生緣由:世誠營造於12月18日董事會通過現金增資發行新股1仟7佰萬股，每股面額10元，公司員工均放棄認購，原股東世正開發以債權抵充認購新股計7佰萬股，餘1仟萬股未洽得特定人認購，故本次增資發行新股為7佰萬股。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/182.發生緣由:世誠營造實收資本總額為新台幣1億元，因執行「通霄」及「台藝大」二專案，截至9/30帳列累計虧損2.5億元，為改善財務結構，擬依公司法第168條之1規定辦理減資彌補虧損7仟萬元，減資後實收資本額為新台幣3仟萬元。有關本次減資相關事宜，擬授權董事會依公司法及相關法令規定辦理，並訂定減資基準日為2020年12月18日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/182.發生緣由:世誠營造因執行專案截至9/30帳列累計虧損2.5億元，為支應專案虧損造成之資金缺口與維持營運所需資金，擬辦理現金增資1.7億元，相關日期如下：(1)認股基準日為2020年12月23日。(2)原股東及員工股款繳納期間：自2020年12月24日至2020年12月28日止。(3)增資發行新股基準日為2020年12月29日。(4)上述相關日期得授權董事長調整之。發行新股後之新股其權利義務與原股份相同。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/142.發生緣由:原世誠營造於109年11月30日董事會決議辦理減資彌補虧損7,750萬及現金增資發行新股1.7億元,因母公司世正開發董事會決議未通過,待本公司提出更具體之營運計畫予母公司後再議,故本公司減資彌補虧損及現金增資案暫緩執行。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/302.發生緣由:世誠營造實收資本總額為新台幣1億元，因執行「通霄」及「台藝大」二專案，截至9/30帳列累計虧損2.5億元，為改善財務結構，擬依公司法第168條之1規定辦理減資彌補虧損7,750萬元，計銷除已發行股份775萬股，減資後實收資本額為新台幣2,250萬元。有關減資相關事宜，擬授權董事會依公司法及相關法令規定辦理，並訂定減資基準日為2020年12月01日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/302.發生緣由:世誠營造因執行專案截至9/30帳列累計虧損2.5億元，為支應專案虧損造成之資金缺口與維持營運所需資金，擬辦理現金增資1.7億元，相關日期如下：(1)認股基準日為2020年12月06日。(2)原股東及員工股款繳納期間：自2020年12月07日至2020年12月10日止。(3)增資發行新股基準日為2020年12月11日。(4)上述相關日期得授權董事長調整之。發行新股後，實收資本額增為新台幣192,500,000元，分為19,250,000股。發行新股後之新股其權利義務與原股份相同。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/11/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:游文杰/世正開發股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:張松鑌/東元電機股份有限公司協理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:109/11/117.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/06/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃茂雄-世正開發股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃茂雄-世正開發股份有限公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新選舉董事長6.新任生效日期:109/06/047.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)東元電機股份有限公司董事代表人:黃茂雄(2)東元電機股份有限公司董事代表人:邱純枝(3)東元電機股份有限公司董事代表人:游文杰(4)東元電機股份有限公司董事代表人:吳慧美(5)東元電機股份有限公司董事代表人:高尚偉(6)東安投資股份有限公司代表人:歐?德(7)富邦金控創業投資股份有限公司代表人:林淑禎(8)新光合成纖維股份有限公司代表人:郭瑞嵩(9)國軍退除役官兵輔導委員會代表人:楊明富3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:109/06/04~112/06/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)東元電機股份有限公司董事代表人:黃茂雄(2)東元電機股份有限公司董事代表人:邱純枝(3)東元電機股份有限公司董事代表人:游文杰7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)青島東元創新科技有限公司:董事(2)青島東元創新科技有限公司:董事(3)青島東元創新科技有限公司:董事8.所擔任該大陸地區事業地址:青島市嶗山區松岭路169號軟件園內9.所擔任該大陸地區事業營業項目:房產顧問諮詢及管理,園區開發與營運諮詢服務,招商及管理相關業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/042.舊任者姓名及簡歷:董事:黃茂雄(東元電機股份有限公司代表人)董事:邱純枝(東元電機股份有限公司代表人)董事:游文杰(東元電機股份有限公司代表人)董事:吳慧美(東元電機股份有限公司代表人)董事:高尚偉(東元電機股份有限公司代表人)董事:歐?德(東安投資股份有限公司代表人)董事:林淑禎(富邦金控創業投資股份有限公司代表人)董事:郭瑞嵩(新光合成纖維股份有限公司代表人)董事:曾琡芬(經濟部代表人)董事:沈榮銘(經濟部代表人)監察人:廖顯楹(台新創業投資股份有限公司代表人)監察人:游朝堂3.新任者姓名及簡歷:董事:黃茂雄(東元電機股份有限公司代表人)董事:邱純枝(東元電機股份有限公司代表人)董事:游文杰(東元電機股份有限公司代表人)董事:吳慧美(東元電機股份有限公司代表人)董事:高尚偉(東元電機股份有限公司代表人)董事:歐?德(東安投資股份有限公司代表人)董事:林淑禎(富邦金控創業投資股份有限公司代表人)董事:郭瑞嵩(新光合成纖維股份有限公司代表人)董事:陸信雄(經濟部代表人)董事:沈榮銘(經濟部代表人)董事:楊明富(國軍退除役官兵輔導委員會代表人)監察人:廖顯楹(台新創業投資股份有限公司代表人)監察人:謝?昇4.異動原因:任期屆滿，依法改選5.新任董事選任時持股數:董事:黃茂雄(東元電機股份有限公司代表人) 100592884股董事:邱純枝(東元電機股份有限公司代表人) 100592884股董事:游文杰(東元電機股份有限公司代表人)　　　　 100592884股董事:吳慧美(東元電機股份有限公司代表人) 100592884股董事:高尚偉(東元電機股份有限公司代表人) 100592884股董事:歐?德(東安投資股份有限公司代表人) 46235042股董事:林淑禎(富邦金控創業投資股份有限公司代表人) 3509052股董事:郭瑞嵩(新光合成纖維股份有限公司代表人) 12334854股董事:陸信雄(經濟部代表人) 60504593股董事:沈榮銘(經濟部代表人) 60504593股董事:楊明富(國軍退除役官兵輔導委員會代表人) 21266992股監察人:廖顯楹(台新創業投資股份有限公司代表人) 10633492股監察人:謝?昇 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/09~109/06/087.新任生效日期:109/06/048.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/132.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理(1)本公司109/03/13董事會決議通過108年度董事、監察人酬勞新台幣2,891,905元及員工酬勞新台幣2,891,905元，均以現金方式發放。(2)上述決議金額與108年認列費用無差異3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/062.發生緣由:更正本公司申報108年12月合併營收公告3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:申報當月合併營業收入淨額為115,108(仟元)，更正為128,315(仟元);申報本年累計營業收入淨額為989,016(仟元)，更正為1,002,223(仟元)