中信造船公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：113/08/07

2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

董事會決議113年上半年度不分配股利。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/07

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)現金股利新台幣31,892,232元，每股配發0.4元。

(2)股票股利新台幣15,946,110元，每股配發0.2元，即每仟股配發20股。

4.除權（息）交易日:113/08/22

5.最後過戶日:113/08/23

6.停止過戶起始日期:113/08/24

7.停止過戶截止日期:113/08/28

8.除權（息）基準日:113/08/28

9.現金股利發放日期:113/09/30

10.其他應敘明事項:

(1)本次增資發行新股業經金融監督管理委員會113年07月19日申報生效在案，增資新股

於呈奉主管機關核准變更登記後30日內交付。

(2)最後過戶日113年08月23日，故現場過戶者請於113年08月23日16：30前親臨本公司

股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以113年08月23日(最後過戶日)郵戳為憑。

(3)若因客觀因素變更現金股利發放日時，本公司另行公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:113/08/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

財務主管:王郁婷協理/中信造船(股)公司財務協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

財務主管:顧逸青副總經理/中信造船(股)公司財務副總經理、元大證券股份

有限公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/07/01

8.其他應敘明事項:本公司已於113年07月01日發佈重大訊息公告本公司財務主管

異動，並於113年08月07日經審計委員會及董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:113/07/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

財務主管:王郁婷協理/中信造船(股)公司財務協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

財務主管:顧逸青副總經理/中信造船(股)公司財務副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/07/01

8.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認。

1.股東會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國112年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事8席(含4席獨立董事)

(一)董事當選名單如下：

董事 玉鼎投資(股)公司代表人：韓碧祥

董事 玉鼎投資(股)公司代表人：韓育霖

董事 黃逢徵

董事 劉信陸

(二)獨立董事當選名單如下：

獨立董事 方至民

獨立董事 方銘川

獨立董事 張玲玲

獨立董事 許立明

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：韓碧祥

董事：玉鼎投資(股)公司代表人韓育霖

董事：黃逢徵

董事：劉信陸

獨立董事：方至民

獨立董事：方銘川

獨立董事：張玲玲

4.舊任者簡歷:

董事：韓碧祥/中信造船(股)公司董事長

董事：玉鼎投資(股)公司代表人韓育霖/中信造船(股)公司總經理

董事：黃逢徵/中信造船(股)公司副總經理

董事：劉信陸/沅水企業(股)公司董事長

獨立董事：方至民/國立中山大學企管系教授

獨立董事：方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授

獨立董事：張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長

5.新任者職稱及姓名:

董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓碧祥

董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖

董事：黃逢徵

董事：劉信陸

獨立董事：方至民

獨立董事：方銘川

獨立董事：張玲玲

獨立董事：許立明

6.新任者簡歷:

董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓碧祥/中信造船(股)公司董事長

董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖/中信造船(股)公司總經理

董事：黃逢徵/中信造船(股)公司副總經理

董事：劉信陸/沅水企業(股)公司董事長

獨立董事：方至民/國立中山大學企管系教授

獨立董事：方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授

獨立董事：張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長

獨立董事：許立明/財團法人高雄市透南風教育金基金會董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：玉鼎投資(股)公司 22,730,698股

董事：玉鼎投資(股)公司 22,730,698股

董事：黃逢徵 109,999股

董事：劉信陸 254,369股

獨立董事：方至民 0股

獨立董事：方銘川 0股

獨立董事：張玲玲 0股

獨立董事：許立明 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/15~113/12/14

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:董事提前全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事提前全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

玉鼎投資股份有限公司代表人韓碧祥/董事

玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖/董事

黃逢徵/董事

劉信陸/董事

方至民/獨立董事

方銘川/獨立董事

張玲玲/獨立董事

許立明/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東

出席，出席股東表決權過半數同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:不適用。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:韓碧祥

4.舊任者簡歷:中信造船股份有限公司董事長

5.新任者姓名:玉鼎投資股份有限公司代表人韓碧祥

6.新任者簡歷:中信造船股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。

9.新任生效日期:113/06/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/18

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

方至民

方銘川

張玲玲

4.舊任者簡歷:

方至民/國立中山大學企管系教授

方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授

張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長

5.新任者姓名:

方至民

方銘川

張玲玲

許立明

6.新任者簡歷:

方至民/國立中山大學企管系教授

方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授

張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長

許立明/財團法人高雄市透南風教育金基金會董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事提前全面改選，經113/06/18董事會通過委任第二屆薪資報酬

委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/15~113/12/14

10.新任生效日期:113/06/18

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/18

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

方至民

方銘川

張玲玲

4.舊任者簡歷:

方至民/國立中山大學企管系教授

方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授

張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長

5.新任者姓名:

方至民

方銘川

張玲玲

許立明

6.新任者簡歷:

方至民/國立中山大學企管系教授

方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授

張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長

許立明/財團法人高雄市透南風教育金基金會董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/15~113/12/14

10.新任生效日期:113/06/18

11.其他應敘明事項:無

代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告決議發放股利及資本公積配發現金

1.董事會決議日期:113/06/11

2.發放股利種類及金額:

(1)現金股利新台幣13,425,000元。

(2)資本公積配發現金新台幣50,000,000元。

3.其他應敘明事項:無

代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項

1.股東會日期:113/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司瓣理資本公積發放現金案。

7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條

之一規定，由董事會代行股東會職權。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)現金股利新台幣13,425,000元。

(2)資本公積配發現金新台幣50,000,000元。

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:113/06/12

6.停止過戶起始日期:113/06/13

7.停止過戶截止日期:113/06/17

8.除權（息）基準日:113/06/17

9.現金股利發放日期:113/06/18

10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/23

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,310,544

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):321,452

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):153,571

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,082

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,992

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,992

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43

11.期末總資產(仟元):8,827,858

12.期末總負債(仟元):7,472,194

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,355,664

14.其他應敘明事項:

本公司董事會通過112年度財務報告，相關資訊將於主管機關

規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/23

2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,594,611股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣15,946,110元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發20股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

不足一股時之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東得自停止過戶日起五日內自行

拼湊成壹股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂配股基準日

分配。

嗣後如因本公司有權參與分派股數變動，致股東配股率發生變動而須修正時，擬提請

股東常會授權董事會全權處理。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/04/23

2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年

3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,892,232

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：1,594,611

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項

1.股東會日期:113/04/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法

第一百二十八條之一規定，由董事會代行股東會職權。

<摘錄公開資訊觀測站>

代子公司高鼎遊艇(股)公司公告董事會決議新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

1.事實發生日:113/04/23

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:中信造船股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

持有本公司股權100%之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):205,960

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉用途。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):797,305

(2)累積盈虧金額(仟元):308,869

5.計息方式:

採固定利率2.5%計息，每月計息一次。

6.還款之:

(1)條件:

到期償還本息。

(2)日期:

視資金狀況於貸與期限一年內還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

60,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

4.43

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無。

<摘錄公開資訊觀測站>

臺灣港務港勤(股)公司新造6400匹馬力級拖船一艘及3200匹馬力級拖船兩艘案公告決標予本公司

1.事實發生日:113/04/03

2.公司名稱:臺灣港務港勤(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:臺灣港務港勤(股)公司新造6400匹馬力級拖船一艘

及3200匹馬力級拖船兩艘案公告決標予本公司

(契約金額NT:999,997,950元整)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

政府電子採購網後續擴充之說明：

依政府採購法第22條第1項第7款，須敘明後續擴充之期間、金額或數量：

後續擴充金額上限為新台幣13億元(含營業稅)，依機關需求於114年至116年期間

，分批向得標廠商議價後續增購1艘6400匹及3艘3200匹馬力級拖船共4艘。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:高雄市旗津區上竹巷77號五樓(高鼎廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司民國112年度營業報告。

(2) 審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3) 本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4) 員工及董事酬勞分派情形報告。

(5) 修訂「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司民國112年度營業報告書暨財務報表案。

(2) 本公司民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>