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中信造船 (興) 公司公告
公告本公司參加國防部公開招標，得標「艦艇進出塢作業開口式契約
公告本公司參加國防部公開招標，得標「艦艇進出塢作業開口式契約」1.事實發生日:113/11/112.公司名稱:國防部3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無4.相互持股比例:無5.發生緣由:本公司…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:113/08/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/許立明4.舊任者簡歷:財團法人高雄…
公告本公司審計委員會暨薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:113/08/152.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會3.舊任者姓名:許立明4.舊任者簡歷:財團法人高雄市透南風教育金基金會董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:…
公告本公司董事會決議通過113年上半年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/072.審計委員會通過財務報告日期:113/08/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司董事會決議113年上半年度不分配股利
1. 董事會決議日期：113/08/072. 股利所屬年(季)度：113年 上半年3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣31,892,232元，每股配發0…
公告本公司董事會通過財務主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2…
公告本公司財務主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2…
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本…
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)
1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：韓碧祥董事：玉鼎…
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制
1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:玉鼎投資股份有限公司代表人韓碧祥/董事玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖/董事黃逢徵/董事劉信陸/董事方至民/獨立董事方銘川/…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:韓碧祥4.舊任者簡歷:中信造船股份有限公司董事長5.新任者姓名:玉鼎投資股份有限公司代表…
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:方至民方銘川張玲玲4.舊任者簡歷:方至民/國立中山大學企管系教授方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽…
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:方至民方銘川張玲玲4.舊任者簡歷:方至民/國立中山大學企管系教授方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授…
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告決議發放股利及資本公積配
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告決議發放股利及資本公積配發現金1.董事會決議日期:113/06/112.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣13,425,000元。(2)資本公積配發現金新台…
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項1.股東會日期:113/06/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程…
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣13,425,000元。(2)資本公…
公告本公司董事會決議通過112年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/232.審計委員會通過財務報告日期:113/04/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:113/04/232.增資資金來源:112年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,594,611股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:…
公告本公司董事會決議112年度股利分派情形
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/04/232. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(…
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