中信造船公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告提前全面改選董事 及監察人

1.發生變動日期:112/07/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長:韓碧祥

(2)董事:韓育霖

(3)董事:韓宗霖

(4)監察人:韓王杏淑

4.舊任者簡歷:

(1)韓碧祥/中信造船(股)公司董事長

高鼎遊艇(股)公司董事長

(2)韓育霖/中信造船(股)公司總經理

高鼎遊艇(股)公司董事

(3)韓宗霖/高鼎遊艇(股)公司董事

(4)韓王杏淑/高鼎遊艇(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事長:韓碧祥

(2)董事:韓育霖

(3)董事:韓宗霖

(4)監察人:韓王杏淑

6.新任者簡歷:

(1)韓碧祥/中信造船(股)公司董事長

高鼎遊艇(股)公司董事長

(2)韓育霖/中信造船(股)公司總經理

高鼎遊艇(股)公司董事

(3)韓宗霖/高鼎遊艇(股)公司董事

(4)韓王杏淑/高鼎遊艇(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:不適用(本公司持股100%)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/12~112/10/11

11.新任生效日期:112/07/05

12.同任期董事變動比率:0%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/05

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:韓碧祥

4.舊任者簡歷:

韓碧祥/中信造船(股)公司董事長

高鼎遊艇(股)公司董事長

5.新任者姓名:韓碧祥

6.新任者簡歷:

韓碧祥/中信造船(股)公司董事長

高鼎遊艇(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選

8.異動原因:因提前全面改選董事，重新推選董事長。

9.新任生效日期:112/07/05

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年5月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/06/21

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字

第1120100700號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年5月

4.自結流動比率:124.22%

5.自結速動比率:92.36%

6.自結負債比率:82.74%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之流動比率、

速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國111年度營業報告書

暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:中央社、經濟日報

2.報導日期:112/06/14~112/06/15

3.報導內容:

中央社(112/06/14):

標題：中信造船90.5億海軍巡防艦大單 最快7月認列營收

…最快7月交出設計就可以開始認列營收…。

…目前在手訂單81艘海巡艦，全案預算215億元，業者13日在法人說明會後

受訪時表示，目前交付比例約43%，仍有逾5成待交船，預計將執行到2027年。

…研擬今年8月中旬送件申請上市，預計最快明年第1季可望掛牌。

經濟日報(112/06/15):

標題：中信造船搶國艦國造標案

…81艘在手訂單，包含有52艘35噸級巡防艦、17艘100噸級巡防艦，以及12艘

600噸級巡防艦，合計金額為215億元，排程至2027年，目前交船比例約為43%

、平均進度超前15%，尚有逾五成訂單待交船。

…若原型艦進展順利，中信並可再爭取八艘後續艦。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載有關本公司營收內容及預估上市時程係

媒體報導，相關訊息應以本公司公布於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會 代行股東會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條

之一規定，由董事會代行股東會職權。

1.董事會決議日期:112/06/09

2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣119,000,000元。

3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/09

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣119,000,000元

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:112/06/09

6.停止過戶起始日期:112/06/10

7.停止過戶截止日期:112/06/14

8.除權（息）基準日:112/06/14

9.現金股利發放日期:112/06/16

10.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「2023年中信證券第二季前瞻論壇」

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/06/06

1.召開法人說明會之日期：112/06/06

2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北國泰萬怡酒店(台北市中山區民生東路三段6號2樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「2023年中信證券第二季前瞻論壇」

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.jongshyn.com/investor.asp?id=39

7.其他應敘明事項：無

公告本公司112年4月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/05/25

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字

第1120100700號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年4月

4.自結流動比率:119.36%

5.自結速動比率:91.12%

6.自結負債比率:82.44%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之流動比率、

速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/12

2.契約或承諾相對人:國防部

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/05/12~115/10/31

5.主要內容(解除者不適用):國防部輕型巡防艦等2項案本公司為決標廠商，契約金額

NT:9,050,000,000元整。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.承諾事項（解除者不適用）:無

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無

9.對公司財務、業務之影響:增加營業收入

10.具體目的:增加營業收入

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資訊為準。

1.傳播媒體名稱:經濟日報 第C03版 市場焦點/ettoday/上報

2.報導日期:112/05/02

3.報導內容:

經濟日報:

標題：中信造船獲國防部大單

中信造船（2644）…，後續還爭取海巡署六艘高緯度遠洋巡護船統包案120億元，若

能出線可為營運大大加分。

…，昨天中信造船取得二艘，未來應還有十艘訂單機會，總造艦金額估算有450億元

以上，…。中信造船指出，迄今以國艦國造業務為主的在手訂單超過百億元，排程

至2027年，…。

ettoday：

標題：中信造船獲得90.5億巡防艦大單　本月6艘120億元巡護船也將開標

…。中信這次標到的屬於原型艦，預計今年上半年開工，2026年10月底前完成。這

兩艘原型艦如果順利通過軍方測試，後續10艘訂單中信造船得標的機會就會大幅提

高，總預算估超過450億元。

…市場上傳出未來12-15年，軍方與海巡署的造艦支出會高達8730億元，國內幾家

造船廠生意做不完。

上報：

標題：【輕型巡防艦建造案】中信造船得標　2026年交付2艘防空及反潛原型艦

中信造船今年上半年開工　2026年10月完成交艦

這次原型艦艦體載台建造標案，會在5月第一周完成與得標的中信造船完成建造合

約的簽訂，依海軍規劃原型艦今年上半年開工，2026年10月底前完成兩艘原型艦

級交艦，每艘從開工到交艦都是26個月。…。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載有關本公司營收內容及案件時程係媒

體報導，相關訊息應以本公司公布於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/01

2.公司名稱:國防部

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:國防部輕型巡防艦等2項案公告決標予本公司

(契約金額NT:9,050,000,000元整)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/04/26

2.公司名稱:中信造船股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年10-12月份資金貸與資訊揭露明細表

6.更正資訊項目/報表名稱:111年10-12月份資金貸與資訊揭露明細表

7.更正前金額/內容/頁次:無。

8.更正後金額/內容/頁次:

111年10-12月

編號：0

貸出資金之公司：中信造船(股)公司

貸與對象：RYOMA INTERNATIONAL TRANSPORT CORP.和RYOMA MARINE TRANSPORT CORP.

是否為關係人：是

往來科目：其他應收款-關係人

累計至本月止最高餘額：129,626仟元和96,154仟元

期末餘額：0

實際動支金：0

利率區間：0%

資金貸與性質：2

業務往來金額：0

有短期融通資金必要之原因：營運週轉

提列備抵呆帳金額：0

擔保品名稱：無

擔保品價值：0

對個別對象資金貸與限額：326,812仟元

資金貸與總限額：435,749仟元

編號：1

貸出資金之公司：高鼎遊艇(股)公司

貸與對象：RYOMA INTERNATIONAL TRANSPORT CORP.和RYOMA MARINE TRANSPORT CORP.

是否為關係人：是

往來科目：其他應收款-關係人

累計至本月止最高餘額：120,510仟元和42,494仟元

個別子公司本月增(減)金額-因業務往來金額：0

個別子公司本月增(減)金額-短期融通資金：0

期末餘額：0

實際動支金：0

利率區間：0%

資金貸與性質：2

業務往來金額：0

有短期融通資金必要之原因：營運週轉

提列備抵呆帳金額：0

擔保品名稱：無

擔保品價值：0

對個別對象資金貸與限額：240,573仟元

資金貸與總限額：320,764仟元

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露明細表。

10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/20

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,240,759

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):246,401

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):102,914

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):153,573

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):116,725

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,725

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.62

11.期末總資產(仟元):8,027,879

12.期末總負債(仟元):6,907,266

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,120,613

14.其他應敘明事項:

本公司董事會通過111年度財務報告，相關資訊將於主管機關

規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:112/04/20

2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,513,051股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣45,130,518元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發60股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

不足一股時之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東得自停止過戶日起五日內自行

拼湊成壹股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂配股基準日

分配。

嗣後如因本公司有權參與分派股數變動，致股東配股率發生變動而須修正時，擬提請

股東常會授權董事會全權處理。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/04/20

2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年

3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,130,518

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：4,513,051

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):112/04/20

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳珍麗

4.舊任簽證會計師姓名2:

王騰葦

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

王騰葦

7.新任簽證會計師姓名2:

許凱甯

8.變更會計師之原因:

因簽證會計師事務所內部調整

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/04/10

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

公告本公司董事會決議新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且 達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。

1.事實發生日:112/04/20

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:高鼎遊艇股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):336,184

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉用途。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):537,000

(2)累積盈虧金額(仟元):153,923

5.計息方式:

採固定利率2.0%計息，每月計息一次。

6.還款之:

(1)條件:

到期償還本息。

(2)日期:

視資金狀況於貸與期限一年內還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

140,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

14.49

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。

代子公司高鼎遊艇(股)公司公告董事會決議新增資金貸與金額達新 臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

1.事實發生日:112/04/20

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:中信造船股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

持有本公司股權100%之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):237,277

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉用途。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):722,175

(2)累積盈虧金額(仟元):365,137

5.計息方式:

採固定利率2.0%計息，每月計息一次。

6.還款之:

(1)條件:

到期償還本息。

(2)日期:

視資金狀況於貸與期限一年內還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

140,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

12.49

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無。