久尹公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/04/02

2.發生緣由:114年4月2日董事會通過,修訂原114年2月18日董事會通過之盈虧撥補表

修訂前內容:可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘/待彌補虧損-151,889,693元

修訂後內容:可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘/待彌補虧損 0元

增加彌補虧損項目：

特別盈餘公積彌補虧損 11,357,754元

法定盈餘公積彌補虧損 52,946,564元

資本公積彌補虧損 87,585,375元

3.因應措施:更新股利分派情形申報作業

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/28

2.發生緣由:113年第2季合併綜合損益表之基本每股盈餘及稀釋每股盈餘公告誤植，

故更正揭露資訊。

3.因應措施:於公開資訊觀測站及時更正揭露資訊。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/07/30

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:巫宏俊/總經理

3.許可從事競業行為之項目:營業範圍相同或類似之公司

華新科技股份有限公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/06/25

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:陳良偉

4.新任者姓名及簡歷:巫宏俊

5.異動原因:職務調整

6.新任生效日期:113/06/26

7.其他應敘明事項:新任生效日期113/06/25誤值,更正為113/06/26

1.發生變動日期:113/06/25

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：張瑞宗

董 事：官德華

董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:洪志謀 / 信昌電子陶瓷(股)公司-總經理

獨立董事：張家寧 / 嘉聯益科技(股)公司-獨立董事

獨立董事：甘家衛

獨立董事：朱文元 / 台灣精星科技(股)公司-獨立董事

獨立董事：錢盡忠 / 允中會計師事務所執業會計師

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：張瑞宗

董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:陳淳學 / 信昌電子陶瓷(股)公司-總經理

獨立董事：張家寧 / 嘉聯益科技(股)公司-獨立董事

獨立董事：甘家衛

獨立董事：朱文元 / 台灣精星科技(股)公司-獨立董事

4.異動原因:原任董事(含獨立董事)任期屆滿，全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董 事：張瑞宗 / 0 股

董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:陳淳學 / 23,715,360 股

獨立董事：張家寧 / 0 股

獨立董事：甘家衛 / 0 股

獨立董事：朱文元 / 0 股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

7.新任生效日期:113/06/25

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/06/25

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:張瑞宗 / 久尹股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:張瑞宗 / 久尹股份有限公司董事長

5.異動原因:任期屆滿,新任董事一致推舉張瑞宗董事續任本公司董事長

6.新任生效日期:113/06/25

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事：張瑞宗

(2)董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:陳淳學

(3)獨立董事：張家寧

(4)獨立董事：朱文元

(5)獨立董事：甘家衛

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

(1)董事：張瑞宗

日本松尾電機株式會社取締役

香港華新被動元件有限公司/董事

(2)董事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:陳淳學

信昌電子陶瓷股份有限公司/總經理

PDC Prime Holdings Limited/法人董事代表

PDC Success Investments Ltd/法人董事代表

弘電國際有限公司/法人董事代表

弘電電子有限公司/法人董事代表

信昌國際發展(香港)有限公司/法人董事代表

信昌電子(蘇州)有限公司/法人董事代表

東莞弘電電子有限公司/法人董事代表

(3)獨立董事：張家寧

嘉聯益科技(股)公司/獨立董事

(4)獨立董事：朱文元

台灣精星科技(股)公司/獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:113/06/25~116/06/24

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本公司113年06月25日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:信昌電子陶瓷(股)公司 代表人-陳淳學

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

弘電電子有限公司/法人董事代表

信昌電子(蘇州)有限公司/法人董事代表

東莞弘電電子有限公司/法人董事代表

信昌國際發展(香港)有限公司/法人董事代表

8.所擔任該大陸地區事業地址:

弘電電子有限公司:

Room D,8/F.,Wing Cheong Commercial Building,

19-25 Jervois Street,Sheung Wan,Hong Kong

信昌電子(蘇州)有限公司:

江蘇省蘇州市吳江區運東經濟開發區龐金路2588號

東莞弘電電子有限公司:

廣東省東莞市大朗鎮大朗美景西路658號

信昌國際發展(香港)有限公司:

Rooms 2006-8,20/F,Two Chinachem Exchange Square,

338 King’s Road,North Point,Hong Kong

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

弘電電子有限公司:國際貿易

信昌電子(蘇州)有限公司:生產陶瓷原料

東莞弘電電子有限公司:電子元器件之銷售業務

信昌國際發展(香港)有限公司:控股公司

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:112/12/13

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳良偉/總經理

3.許可從事競業行為之項目:營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳良偉/總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廣州匯僑電子有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:廣州市黃埔區東區宏明路277號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:陶瓷電容器之製造及銷售業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/09/12

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:楊進興

4.新任者姓名及簡歷:張瑞宗

5.異動原因:原董事長因個人因素辭任，董事推舉張瑞宗先生擔任董事長

6.新任生效日期:112/09/12

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/09/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張瑞宗 / 董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

董事：張瑞宗

華新科技股份有限公司 / 執行副總經理

華新電子(香港)有限公司 / 董事

香港華新被動元件有限公司 / 董事

Walsin Technology Europe B.V. / 董事

釜屋電機株事會社 / 取締役會長

Kamaya Inc. / 董事

Kamaya Electric (M) Sdn.Bhd / 董事

日本日通工電子股份有限公司 / 取締役

釜屋電機(香港)有限公司 / 董事

日本ELNA Printed Circuits株式會社 / 取締役

日本松尾電機株式會社 / 取締役

4.許可從事競業行為之期間:112/09/12~113/07/06

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本公司112年09月12日股東臨時會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:張瑞宗 / 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

蘇州華科電子有限公司 / 董事

東莞華科電子有限公司 / 董事

廣州匯僑電子有限公司 / 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

蘇州華科電子有限公司:江蘇省蘇州市蘇州工業園區長陽街369號

東莞華科電子有限公司:廣東省東莞市大朗鎮大朗美景西路638號

廣州匯僑電子有限公司:廣東省廣州經濟技術開發區東區宏明路277號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

蘇州華科電子有限公司:積層電容及晶片電阻之後段組裝及產銷業務

東莞華科電子有限公司:積層電容、晶片電阻、感控元件及射頻元件之產銷業務

廣州匯僑電子有限公司:陶瓷電容器之製造及銷售業務

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/12

2.發生緣由:本公司補選董事一席

舊任者姓名及簡歷:不適用

新任者姓名及簡歷:張瑞宗

異動原因:缺額補選

新任生效日期:112/09/12

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/10

2.發生緣由:本公司112年6月30日公告之對個別對象資金貸與之限額資料誤植,

故申請更正申報,更正前申報資訊:

第一項第一、二、三款第一筆對個別對象資金貸與之限額:913,092(仟元)

更正後申報資訊:

第一項第一、二、三款第一筆對個別對象資金貸與之限額:365,236(仟元)

3.因應措施:於公開資訊觀測站更正申報資訊

4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/09

2.舊會計師事務所名稱:不適用

3.舊任簽證會計師姓名1:

江忠儀會計師

4.舊任簽證會計師姓名2:

不適用

5.新會計師事務所名稱:不適用

6.新任簽證會計師姓名1:

江曉苓會計師

7.新任簽證會計師姓名2:

不適用

8.變更會計師之原因:

會計事務所內部調整

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/21

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:楊進興

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動原因:辭任

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:

本公司於民國112年7月20日收到楊進興先生因個人因素辭任董事長一職，

任職至民國112年9月11日。

新任董事長待召開董事會推選新任董事長後另行公告。

1.董事會決議日:112/06/30

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:陳淳學

4.新任者姓名及簡歷:陳良偉

5.異動原因:個人生涯規劃

6.新任生效日期:112/07/01

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/06/30

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳良偉/總經理

3.許可從事競業行為之項目:營業範圍相同或類似之公司

華新科技股份有限公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳良偉/總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

廣州匯僑電子有限公司/安規元件事業部 協理

8.所擔任該大陸地區事業地址:中國

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子製造業

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/02/20

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:潘宜邦/東莞廠總經理

3.許可從事競業行為之項目:營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:潘宜邦/東莞廠總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廣州匯僑電子有限公司/壓敏廠 廠長

8.所擔任該大陸地區事業地址:中國

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子製造業

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/20

2.發生緣由:財務、會計主管異動

(1)人員變動別:財務、會計主管

(2)發生變動日期: 112/02/20

(3)舊任者姓名及簡歷:洪肇鍇/財務、會計主管

(4)新任者姓名及簡歷:邱創城/財務、會計主管

(5)異動原因:個人生涯規劃

(6)生效日期:112/02/20

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/15

2.發生緣由:110年度股東會年報修正封面及第20、23、25~26、27、29~30、35~36、

40、55、58~59、73、74、75、79頁及新增第206頁。

3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

本公司一一一年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事) 選舉結果暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/08/23

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:洪志謀/信昌電子陶瓷(股)公司-總經理

獨立董事：張家寧/嘉聯益科技(股)公司-獨立董事

獨立董事：甘家衛

獨立董事：朱文元/台灣精星科技(股)公司-獨立董事

4.異動原因:缺額補選

5.新任董事選任時持股數:

董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:洪志謀 / 23,715,360 股

獨立董事：張家寧 / 0 股

獨立董事：甘家衛 / 0 股

獨立董事：朱文元 / 0 股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

7.新任生效日期:111/08/23

8.同任期董事變動比率:4/7

9.其他應敘明事項:無