久尹公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:110/07/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:景發科技顧問股份有限公司(法人代表:江榮國 先生)4.新任者姓名及簡歷:楊進興,本公司董事長5.異動原因:任期屆滿，第九屆董事會選任6.新任生效日期:110/07/077.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/072.舊任者姓名及簡歷: 董事：官德華／東莞久尹電子有限公司董事長 董事：駱榮富／奧斯來科技公司研發經理 董事：景發科技顧問股份有限公司 獨立董事：郭仲乾／安可光電股份有限公司監察人 獨立董事：劉富光／財團法人台灣區養殖漁業發展基金會董事 監察人：危建華／兆豐國際商業銀行分行經理3.新任者姓名及簡歷: 董事：楊進興／久尹(股)公司董事長 董事：官德華／香港歡進電子有限公司董事長 董事：佳邦科技(股)公司之代表人:陳培真／佳邦科技(股)公司董事長 董事：佳邦科技(股)公司之代表人:潘宜邦／久尹(股)公司總經理 董事：佳邦科技(股)公司之代表人:曾明燦／佳邦科技(股)公司總經理 獨立董事：高繼祖／佳邦科技(股)公司獨立董事 獨立董事：錢盡忠／允中會計師事務所執業會計師 監察人：江榮國／景發科技顧問(股)公司董事長 監察人：華新科技(股)公司之法人代表人:沈金陵／華新科技(股)公司會計經理4.異動原因:原任董監事任期屆滿，全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事：楊進興 ／ 11,892 股 董事：官德華 ／ 5,032,756 股 董事：佳邦科技(股)公司之代表人:陳培真 ／ 14,847,108 股 董事：佳邦科技(股)公司之代表人:潘宜邦 ／ 14,847,108 股 董事：佳邦科技(股)公司之代表人:曾明燦 ／ 14,847,108 股 獨立董事：高繼祖 ／ 0 股 獨立董事：錢盡忠 ／ 147,964 股監察人：江榮國 ／ 106,464 股監察人：華新科技(股)公司之法人代表人:沈金陵 ／ 2,591,957 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/267.新任生效日期:110/07/078.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:楊進興 (2)董事:官德華 (3)董事:佳邦科技(股)公司代表人 陳培真 (4)董事:佳邦科技(股)公司代表人 潘宜邦 (5)董事:佳邦科技(股)公司代表人 曾明燦 (6)獨立董事:高繼祖 (7)獨立董事:錢盡忠3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 (1)董事:佳邦科技(股)公司代表人 陳培真 佳邦科技(股)公司-董事長 精成科技(股)公司-協理 華科事業群-策略長 (2)董事:佳邦科技(股)公司代表人 曾明燦 佳邦科技(股)公司-總經理 (3)獨立董事:高繼祖 台灣工研新創協會-理事長 復盛應用科技(股)公司-獨立董事 佳邦科技(股)公司-獨立董事 升茂投資(股)公司-董事 達裕科技(股)公司-董事 蘋果芽數位科技(股)公司-董事 捷能材料(股)公司-監察人 冠緯科技(股)公司-董事4.許可從事競業行為之期間:110/07/07~113/07/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司110年07月07日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：官德華7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 東莞久尹電子有限公司；董事：官德華。 香港歡進電子有限公司；董事：官德華。 合肥久尹電子有限公司；董事：官德華。8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞久尹電子有限公司：中國廣東省東莞市南城區周溪環博將軍路9號 香港歡進電子有限公司：香港九龍九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心3樓19室。 合肥久尹電子有限公司：安徽省合肥市高新區黃山路626號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻等元件。 香港歡進電子有限公司：經營電子零件買賣。 合肥久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻及光電產品等元件。10.對本公司財務業務之影響程度: 東莞久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。 香港歡進電子有限公司：係本公司持股99.75%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。 合肥久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 香港歡進電子有限公司；董事：官德華；投資金額HKD50,000；持股比例0.25%。12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:本公司計算資金貸放之匯率與限額誤植，故更正本公司資金貸放相關資訊109年年報第128頁、第214頁及110年股東會議事手冊第5頁揭露資訊3.因應措施:於公開資訊觀測站電子書更正申報資訊4.其他應敘明事項:無。

A：補IFRSs iXBRL財務報表附註資金貸與他人之申報資料。B：更新本公司109年合併及個體財務報告，資金貸與最高限額。1.事實發生日:110/06/282.發生緣由:A：補IFRSs iXBRL財務報表附註資金貸與他人之申報資料。B：本公司計算資金貸放之匯率與限額誤植，故更正本公司109年第4季合併財務報告第65頁揭露資訊及109年第4季合併財務報告第61頁揭露資訊3.因應措施:於公開資訊觀測站電子書更正申報資訊4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/282.發生緣由:本公司110年1至5月各子公司資金貸放最高限額資料誤植,故申請更正申報更正前申報資訊:110年1月各子公司資金貸放最高限額(仟元):602,538110年2月各子公司資金貸放最高限額(仟元):602,538110年3月各子公司資金貸放最高限額(仟元):626,150110年4月各子公司資金貸放最高限額(仟元):626,150110年5月各子公司資金貸放最高限額(仟元):626,150更正後申報資訊:110年1月各子公司資金貸放最高限額(仟元):299,396110年2月各子公司資金貸放最高限額(仟元):299,396110年3月各子公司資金貸放最高限額(仟元):299,396110年4月各子公司資金貸放最高限額(仟元):309,927110年5月各子公司資金貸放最高限額(仟元):309,9273.因應措施:於公開資訊觀測站更正申報資訊4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/182.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/18(2)股東會召開日期:110/07/07(3)股東會召開時間:上午9時正(4)股東會召開地點:桃園市楊梅區東流里18鄰甡甡路623巷160號-會議室(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其他未盡事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示停止召開原訂股東會。3.因應措施:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂之股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/284.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/04/012.舊任者姓名及簡歷:黎詠雄3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:監察人黎詠雄因任期中轉讓持股超過選任時持股之二分之一，故自然解任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/267.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：官德華3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司關係企業之董事及經理人。4.許可從事競業行為之期間:108/06/27~110/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:在不損及公司權益之情況下，同意解除以上董事擔任本公司關係企業董事之競業禁止限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：官德華。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞久尹電子有限公司；董事：官德華。香港歡進電子有限公司；董事：官德華。合肥久尹電子有限公司；董事：官德華。8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞久尹電子有限公司：中國廣東省東莞市南城區周溪環博將軍路9號香港歡進電子有限公司：香港九龍九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心3樓19室。合肥久尹電子有限公司：安徽省合肥市高新區黃山路626號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻等元件。香港歡進電子有限公司：經營電子零件買賣。合肥久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻及光電產品等元件。10.對本公司財務業務之影響程度:東莞久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。香港歡進電子有限公司：係本公司持股99.75%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。合肥久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:香港歡進電子有限公司；董事：官德華；投資金額HKD50,000；持股比例0.25%。12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/272.發生緣由:舊任董事官德華因私人因素辭任董事一職。108年股東常會進行補選，由官德華先生當選本公司新任董事。新任董事生效日期:108年6月27日至110年6月26日。新任董事選任時持股數:7,033,277股3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/01/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:官德華4.新任者姓名及簡歷:景發科技顧問股份有限公司(法人代表:江榮國 先生)5.異動原因:原董事長因個人因素辭職，董事推選景發科技顧問股份有限公司(法人代表:江榮國 先生)董事長6.新任生效日期:108/01/157.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/01/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:官德華4.新任者姓名及簡歷:江榮國5.異動原因:原董事長因個人因素辭職，董事推選江榮國擔任新任董事長6.新任生效日期:108/01/157.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/01/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:官德華4.新任者姓名及簡歷:潘宜邦5.異動原因:原總經理因個人因素辭職，董事會決議由潘宜邦先生擔任本公司總經理職務6.新任生效日期:108/01/157.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：官德華董事：駱榮富董事：景發科技顧問股份有限公司獨立董事：郭仲乾獨立董事：劉富光3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司關係企業之董事及經理人。4.許可從事競業行為之期間:107/06/27~110/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:在不損及公司權益之情況下，同意解除以上董事擔任本公司關係企業董事之競業禁止限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：官德華。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞久尹電子有限公司；董事：官德華。香港歡進電子有限公司；董事：官德華。合肥久尹電子有限公司；董事：官德華。8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞久尹電子有限公司：中國廣東省東莞市南城區周溪環博將軍路9號香港歡進電子有限公司：香港九龍九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心3樓19室。合肥久尹電子有限公司：安徽省合肥市高新區黃山路626號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻等元件。香港歡進電子有限公司：經營電子零件買賣。合肥久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻及光電產品等元件。10.對本公司財務業務之影響程度:東莞久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。香港歡進電子有限公司：係本公司持股99.75%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。合肥久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:香港歡進電子有限公司；董事：官德華；投資金額HKD50,000；持股比例0.25%。12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:官德華,久尹股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:官德華,久尹股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿,新任董事一致推舉官德華董事續任本公司董事長6.新任生效日期:107/06/277.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：官德華／蘇州久尹科技董事長董事：駱榮富／奧斯來科技公司研發經理董事：景發科技顧問股份有限公司董事：鸝山股份有限公司董事：翔韋投資股份有限公司獨立董事：郭仲乾／安可光電股份有限公司監察人監察人：周新明／利富電子股份有限公司董事長監察人：黎詠雄／鈺山綠化工程股份有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷:董事：官德華／東莞久尹電子有限公司董事長董事：駱榮富／奧斯來科技公司研發經理董事：景發科技顧問股份有限公司獨立董事：郭仲乾／安可光電股份有限公司監察人獨立董事：劉富光／財團法人台灣區養殖漁業發展基金會董事監察人：黎詠雄／鈺山綠化工程股份有限公司負責人監察人：危建華／兆豐國際商業銀行分行經理4.異動原因:原任董監事任期屆滿，全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：官德華 7,033,277股董事：駱榮富 42,145股董事：景發科技顧問股份有限公司 149,409股獨立董事：郭仲乾 6,228股獨立董事：劉富光 0股監察人：黎詠雄 499,078股監察人：危建華 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/247.新任生效日期:107/06/278.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/262.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:106/12/26(3)舊任者姓名:陳書凱(4)新任者姓名:邱創城(5)異動情形:經106/12/26董事會決議暫由邱創城代理(6)異動原因:離職(7)生效日期:106/12/263.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/01/172.發生緣由:本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記，業經經濟部民國106年01月11日經授商字第10601002930號函核准註銷庫藏股739,682股計新台幣7,396,820元，減資後實收資本額為65,017,346計新台幣650,173,460元變更登記完成。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:105/12/282.發生緣由:1.董事會決議日期：105/12/282.減資緣由：本公司買回之庫藏股,屆滿三年未轉讓予員工,依法規定應予以減資註銷。3.減資金額：新台幣7,396,820元。4.消除股份：739,682股。5.減資比率：1.125%6.減資後實收資本額：新台幣650,173,460元。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:減資基準日訂為105年12月28日。