久舜營造公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(8)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自民國113年3月30日起至民國113年4月9日止，受

理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，受理處所：

久舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區新湖二路257號2樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/06

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣36,000,000元，每股配發新台幣1.2元。

4.除權（息）交易日:113/04/02

5.最後過戶日:113/04/06

6.停止過戶起始日期:113/04/07

7.停止過戶截止日期:113/04/11

8.除權（息）基準日:113/04/11

9.現金股利發放日期:113/05/03

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/06

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/07

2.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第6條第1項第13款規定，經臺北市勞動檢查處

檢查屬實並依同法第43條第2款規定，處罰緩新台幣20萬元整。

3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰緩。

4.預計可能損失或影響:新台幣20萬元整。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:本公司已增加勞安人員督導頻率及相關稽查項目，並強化

下包廠商勞安作業觀念，嚴格禁止危害勞工安全之情事發生，另針對斜坡明挖會事先

準備相關結構計算。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/02/01

2.法人名稱:僑群投資有限公司

3.舊任者姓名:許滿

4.舊任者簡歷:僑群投資有限公司代表人

5.新任者姓名:黃紫娸

6.新任者簡歷:僑群投資有限公司財務主管

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

9.新任生效日期:113/02/01

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/08

2.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第6條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署檢查

屬實並依同法第43條第2款規定，處罰緩新台幣10萬元整。

3.處理過程:依處分書規定期限內繳納罰緩。

4.預計可能損失或影響:新台幣10萬元整。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:本公司已增加勞安人員督導頻率及相關稽查項目，並強

化下包廠商勞安作業觀念，嚴格禁止危害勞工安全之情事發生。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/12/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林佳縉經理/本公司財務部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會通過新任。

7.生效日期:112/12/20

8.其他應敘明事項:經本公司112年12月20日董事會決議通過。

公告112年10月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/11/16

2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審

字第1090101220號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112年10月份

4.自結流動比率:124.75%

5.自結速動比率:109.64%

6.自結負債比率:67.63%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比

率。

8.其他應敘明事項:無。

公告112年09月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/10/19

2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審

字第1090101220號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112年09月份

4.自結流動比率:124.84%

5.自結速動比率:107.74%

6.自結負債比率:67.53%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比

率。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/09/20

2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審

字第1090101220號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112年08月份

4.自結流動比率:125.36%

5.自結速動比率:109.22%

6.自結負債比率:67.18%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比

率。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/09/15

2.公司名稱:久舜營造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於112年9月15日取得新北市政府勞動檢查處112年9月14日新北檢營字

第1124679628號函，表示本公司承攬之汐止工地經新北市政府勞動檢查處於9月13日復工

檢查結果，原停工肇災原因已消滅，同意自9月13日下午1時0分起復工。

6.因應措施:

(1)本公司將落實維護工地安全設施功能，保障作業勞工安全。

(2)強化危險性工作施工前的安全教育宣導。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/09/05

2.發生緣由:

本公司承攬之汐止工地於112年09月05日上午，下游泥作工程承包商之承攬工程人員

於泥作吊料作業時不慎發生墜落事故。

3.處理過程:

本公司於第一時間進緊急送醫並立即通報勞檢處，積極配合勞檢及檢警單位之調查，

對於人員傷亡本公司甚表哀慟，業已派員向家屬進行慰問，並將全力協助後續相關

事宜。

4.預計可能損失或影響:

本公司依主管機關指示發生工安場所暫時停工改善，112年08月營收不受影響，因其

他建案仍持續興建中，單一建案暫時停工，對本公司整體財務及業務無重大影響。

5.可能獲得保險理賠之金額:

本公司對各工地均有投保營造綜合保險，將全力協助後續理賠事宜。

6.改善情形及未來因應措施:

本公司成立意外傷亡事故處理小組協助勞檢單位調查中，並盡全力處理後續事宜及

全面檢查承攬建案。本公司亦將改善後儘速提交復工計畫書，送勞檢單位核可後再

繼續施工。

7.其他應敘明事項:無。

公告112年07月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/08/16

2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審

字第1090101220號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112年07月份

4.自結流動比率:132.11%

5.自結速動比率:113.15%

6.自結負債比率:66.69%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比

率。

8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):915,050

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):54,156

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,208

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,003

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,023

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,023

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.03

11.期末總資產(仟元):1,214,583

12.期末總負債(仟元):810,655

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):403,928

14.其他應敘明事項:無。

公告112年06月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/07/20

2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審

字第1090101220號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112年06月份

4.自結流動比率:123.10%

5.自結速動比率:109.06%

6.自結負債比率:69.43%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比

率。

8.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:合建分屋

2.事實發生日:112/7/10~112/7/10

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：地主大通地產股份有限公司

與公司之關係：非本公司關係人

契約相對人：建方共同出資人久郡建設股份有限公司

與公司之關係：該公司負責人與本公司董事長相同

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

簽訂新北市新莊區福營段103、104-1、120及121地號等四筆土地合建分屋

合建分配比例：地主為45.00%；建方為55.00% (本公司50%、久郡50%)。

本公司預計投入金額NT1,005,856千元。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

(1)歐亞不動產估價師聯合事務所 經估價結果，

合建分配比例分別為 (地主：建方)44.73%：55.27%

(2)宇豐不動產估價師聯合事務所 經估價結果，

合建分配比例分別為 (地主：建方)45.40%：54.60%

6.不動產估價師姓名:

(1)歐亞不動產估價師聯合事務所：謝宗廷先生

(2)宇豐不動產估價師聯合事務所：胡毓忠先生

7.不動產估價師開業證書字號:

(1) (110)高市估字第000120號

(2) (104)北市估字第000212號

8.取得之具體目的:

興建辦公大樓出售。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無。

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國112年07月10日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年07月10日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:112/06/19

2.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第6條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署檢查

屬實並依同法第43條第2款規定，處罰緩新台幣10萬元整。

3.處理過程:依處分書規定期限內繳納罰緩。

4.預計可能損失或影響:新台幣10萬元整。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:本公司已增加勞安人員督導頻率及相關稽查項目，並強

化下包廠商勞安作業觀念，嚴格禁止危害勞工安全之情事發生。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/14

2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審

字第1090101220號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112年05月份

4.自結流動比率:145.77%

5.自結速動比率:126.89%

6.自結負債比率:67.56%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比

率。

8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請股票上櫃案。

(2)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/17

2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審

字第1090101220號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112年04月份

4.自結流動比率:146.83%

5.自結速動比率:129.24%

6.自結負債比率:67.33%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比

率。

8.其他應敘明事項:無。