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久舜營造(興)公司公告
1.董事會決議日期:111/07/05
2.股東臨時會召開日期:111/08/22
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/07/24
12.停止過戶截止日期:111/08/22
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，本公司自民國111年7月14日起至民國111年7月24日止，
受理股東提名董事申請，受理處所：久舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市
內湖區新湖二路257號2樓)。
2.股東臨時會召開日期:111/08/22
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/07/24
12.停止過戶截止日期:111/08/22
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，本公司自民國111年7月14日起至民國111年7月24日止，
受理股東提名董事申請，受理處所：久舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市
內湖區新湖二路257號2樓)。
1.發生變動日期:111/07/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄭宇庭
(2)獨立董事：廖敏志
(3)獨立董事：陳欽智
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄭宇庭，國立政治大學統計系副教授
(2)獨立董事：廖敏志，國立台灣科技大學營建工程系副教授
(3)獨立董事：陳欽智，欣雄天然氣(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：方正儒
(2)獨立董事：姚文亮
(3)獨立董事：陳宗楙
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師
(2)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師
(3)獨立董事：陳宗楙，三鼎生物科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/27~111/12/16
10.新任生效日期:111/07/05
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄭宇庭
(2)獨立董事：廖敏志
(3)獨立董事：陳欽智
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄭宇庭，國立政治大學統計系副教授
(2)獨立董事：廖敏志，國立台灣科技大學營建工程系副教授
(3)獨立董事：陳欽智，欣雄天然氣(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：方正儒
(2)獨立董事：姚文亮
(3)獨立董事：陳宗楙
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師
(2)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師
(3)獨立董事：陳宗楙，三鼎生物科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/27~111/12/16
10.新任生效日期:111/07/05
11.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事七席(含獨立董事三席)。
當選名單如下：
(1)董事：林世貞
(2)董事：朱武宏
(3)董事：許滿
(4)董事：蔡長榮
(5)獨立董事：方正儒
(6)獨立董事：姚文亮
(7)獨立董事：陳宗楙
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事七席(含獨立董事三席)。
當選名單如下：
(1)董事：林世貞
(2)董事：朱武宏
(3)董事：許滿
(4)董事：蔡長榮
(5)獨立董事：方正儒
(6)獨立董事：姚文亮
(7)獨立董事：陳宗楙
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：林世貞
(2)董事：朱武宏
(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿
(4)董事：蔡長榮
(5)獨立董事：鄭宇庭
(6)獨立董事：廖敏志
(7)獨立董事：陳欽智
4.舊任者簡歷:
(1)董事：林世貞，本公司董事長
(2)董事：朱武宏，本公司董事
(3)董董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿，僑群投資有限公司代表人
(4)董事：蔡長榮，本公司董事兼總經理
(5)獨立董事：鄭宇庭，國立政治大學統計系副教授
(6)獨立董事：廖敏志，國立台灣科技大學營建工程系副教授
(7)獨立董事：陳欽智，欣雄天然氣(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：林世貞
(2)董事：朱武宏
(3)董事：許滿
(4)董事：蔡長榮
(5)獨立董事：方正儒
(6)獨立董事：姚文亮
(7)獨立董事：陳宗楙
6.新任者簡歷:
(1)董事：林世貞，本公司董事長
(2)董事：朱武宏，本公司董事
(3)董事：許滿，僑群投資有限公司代表人
(4)董事：蔡長榮，本公司董事兼總經理
(5)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師
(6)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師
(7)獨立董事：陳宗楙，三鼎生物科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：林世貞，持股數:1,345,636股
董事：朱武宏，持股數:674,606股
董事：許滿，持股數:0股
董事：蔡長榮，持股數:226,125股
獨立董事：方正儒，持股數:0股
獨立董事：姚文亮，持股數:0股
獨立董事：陳宗楙，持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/17~111/12/16
11.新任生效日期:111/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：林世貞
(2)董事：朱武宏
(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿
(4)董事：蔡長榮
(5)獨立董事：鄭宇庭
(6)獨立董事：廖敏志
(7)獨立董事：陳欽智
4.舊任者簡歷:
(1)董事：林世貞，本公司董事長
(2)董事：朱武宏，本公司董事
(3)董董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿，僑群投資有限公司代表人
(4)董事：蔡長榮，本公司董事兼總經理
(5)獨立董事：鄭宇庭，國立政治大學統計系副教授
(6)獨立董事：廖敏志，國立台灣科技大學營建工程系副教授
(7)獨立董事：陳欽智，欣雄天然氣(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：林世貞
(2)董事：朱武宏
(3)董事：許滿
(4)董事：蔡長榮
(5)獨立董事：方正儒
(6)獨立董事：姚文亮
(7)獨立董事：陳宗楙
6.新任者簡歷:
(1)董事：林世貞，本公司董事長
(2)董事：朱武宏，本公司董事
(3)董事：許滿，僑群投資有限公司代表人
(4)董事：蔡長榮，本公司董事兼總經理
(5)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師
(6)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師
(7)獨立董事：陳宗楙，三鼎生物科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：林世貞，持股數:1,345,636股
董事：朱武宏，持股數:674,606股
董事：許滿，持股數:0股
董事：蔡長榮，持股數:226,125股
獨立董事：方正儒，持股數:0股
獨立董事：姚文亮，持股數:0股
獨立董事：陳宗楙，持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/17~111/12/16
11.新任生效日期:111/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林世貞
(2)董事：朱武宏
(3)董事：許滿
(4)董事：蔡長榮
(5)獨立董事：方正儒
(6)獨立董事：姚文亮
(7)獨立董事：陳宗楙
3.許可從事競業行為之項目:董事(含獨立董事)及其代表人為自己或他人投資或經營其他
與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/27~114/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林世貞
(2)董事：朱武宏
(3)董事：許滿
(4)董事：蔡長榮
(5)獨立董事：方正儒
(6)獨立董事：姚文亮
(7)獨立董事：陳宗楙
3.許可從事競業行為之項目:董事(含獨立董事)及其代表人為自己或他人投資或經營其他
與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/27~114/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄭宇庭
(2)獨立董事：廖敏志
(3)獨立董事：陳欽智
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄭宇庭，國立政治大學統計系副教授
(2)獨立董事：廖敏志，國立台灣科技大學營建工程系副教授
(3)獨立董事：陳欽智，欣雄天然氣(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：方正儒
(2)獨立董事：姚文亮
(3)獨立董事：陳宗楙
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師
(2)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師
(3)獨立董事：陳宗楙，三鼎生物科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/17~111/12/16
10.新任生效日期:111/06/27
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄭宇庭
(2)獨立董事：廖敏志
(3)獨立董事：陳欽智
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄭宇庭，國立政治大學統計系副教授
(2)獨立董事：廖敏志，國立台灣科技大學營建工程系副教授
(3)獨立董事：陳欽智，欣雄天然氣(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：方正儒
(2)獨立董事：姚文亮
(3)獨立董事：陳宗楙
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師
(2)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師
(3)獨立董事：陳宗楙，三鼎生物科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/17~111/12/16
10.新任生效日期:111/06/27
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄭宇庭
(2)獨立董事：廖敏志
(3)獨立董事：陳欽智
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄭宇庭，國立政治大學統計系副教授
(2)獨立董事：廖敏志，國立台灣科技大學營建工程系副教授
(3)獨立董事：陳欽智，欣雄天然氣(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:成員尚未選任，將於最近期召開之董事會委任之。
6.新任者簡歷:成員尚未選任，將於最近期召開之董事會委任之。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，故董事會將重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/27~111/12/16
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄭宇庭
(2)獨立董事：廖敏志
(3)獨立董事：陳欽智
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄭宇庭，國立政治大學統計系副教授
(2)獨立董事：廖敏志，國立台灣科技大學營建工程系副教授
(3)獨立董事：陳欽智，欣雄天然氣(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:成員尚未選任，將於最近期召開之董事會委任之。
6.新任者簡歷:成員尚未選任，將於最近期召開之董事會委任之。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，故董事會將重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/27~111/12/16
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林世貞
4.舊任者簡歷:久舜營造股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林世貞
6.新任者簡歷:久舜營造股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司董事全面改選後選任董事長。
9.新任生效日期:111/06/27
10.其他應敘明事項:無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林世貞
4.舊任者簡歷:久舜營造股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林世貞
6.新任者簡歷:久舜營造股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司董事全面改選後選任董事長。
9.新任生效日期:111/06/27
10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/許滿
4.舊任者簡歷:僑群投資有限公司代表人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:自然人董事辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:辭任生效日為111/06/27，因全體董事持有股數未達規定，為配合
法規先行辭任本公司董事，本公司後續將盡快補選缺額並符合法規要求。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/許滿
4.舊任者簡歷:僑群投資有限公司代表人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:自然人董事辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:辭任生效日為111/06/27，因全體董事持有股數未達規定，為配合
法規先行辭任本公司董事，本公司後續將盡快補選缺額並符合法規要求。
公告111年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債比率
1.事實發生日:111/06/16
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年05月份
4.自結流動比率:135.23%
5.自結速動比率:119.44%
6.自結負債比率:72.89%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/16
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年05月份
4.自結流動比率:135.23%
5.自結速動比率:119.44%
6.自結負債比率:72.89%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
公告111年04月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債比率
1.事實發生日:111/05/18
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年04月份
4.自結流動比率:133.69%
5.自結速動比率:117.92%
6.自結負債比率:73.69%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/18
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年04月份
4.自結流動比率:133.69%
5.自結速動比率:117.92%
6.自結負債比率:73.69%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
公告111年03月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債比率
1.事實發生日:111/04/20
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年03月份
4.自結流動比率:135.49%
5.自結速動比率:116.89%
6.自結負債比率:72.69%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/20
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年03月份
4.自結流動比率:135.49%
5.自結速動比率:116.89%
6.自結負債比率:72.69%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/04/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣27,455,175元，每股配發新台幣1.1元。4.除權（息）交易日:111/04/275.最後過戶日:111/04/286.停止過戶起始日期:111/04/297.停止過戶截止日期:111/05/038.除權（息）基準日:111/05/039.現金股利發放日期:111/05/2410.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管2.發生變動日期:111/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:彭國書經理/久舜營造股份有限公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:葉能律副總經理/久舜營造股份有限公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:董事會通過任命。7.生效日期:111/03/248.其他應敘明事項:彭國書經理因個人生涯規劃辭職，葉能律副總經理經本公司111年03月24日董事會決議通過職務調整為財務暨會計主管。
1. 董事會決議日期：111/03/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,455,175 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告案。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書暨財務報表案。(2)110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自民國111年4月24日起至民國111年5月4日止，受理 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，受理處所：久 舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區新湖二路257號2樓)。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:111/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:彭國書經理/久舜營造股份有限公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:葉能律副總經理/久舜營造股份有限公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:董事會通過任命。7.生效日期:111/03/248.其他應敘明事項:經本公司111年03月24日董事會決議通過。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:葉能律副總經理/久舜營造股份有限公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃靖文經理/霈方國際股份有限公司稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命。7.生效日期:111/03/248.其他應敘明事項:經本公司111年03月24日董事會決議通過。
1.事實發生日:111/03/242.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司於111年3月24日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣724,559元，董事酬勞新台幣0元，均以現金發 放。(3)上述決議金額與110年度認列費用估列金額並無差異。(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/242.審計委員會通過財務報告日期:111/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,840,3635.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):149,2286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):68,8547.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68,6208.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,6149.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,61410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.1911.期末總資產(仟元):1,193,56012.期末總負債(仟元):855,48913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):338,07114.其他應敘明事項:無。
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