0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
久舜營造公司公告
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/許滿
4.舊任者簡歷:僑群投資有限公司代表人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:自然人董事辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:辭任生效日為111/06/27，因全體董事持有股數未達規定，為配合
法規先行辭任本公司董事，本公司後續將盡快補選缺額並符合法規要求。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/許滿
4.舊任者簡歷:僑群投資有限公司代表人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:自然人董事辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:辭任生效日為111/06/27，因全體董事持有股數未達規定，為配合
法規先行辭任本公司董事，本公司後續將盡快補選缺額並符合法規要求。
公告111年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債比率
1.事實發生日:111/06/16
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年05月份
4.自結流動比率:135.23%
5.自結速動比率:119.44%
6.自結負債比率:72.89%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/16
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年05月份
4.自結流動比率:135.23%
5.自結速動比率:119.44%
6.自結負債比率:72.89%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
公告111年04月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債比率
1.事實發生日:111/05/18
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年04月份
4.自結流動比率:133.69%
5.自結速動比率:117.92%
6.自結負債比率:73.69%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/18
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年04月份
4.自結流動比率:133.69%
5.自結速動比率:117.92%
6.自結負債比率:73.69%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
公告111年03月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債比率
1.事實發生日:111/04/20
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年03月份
4.自結流動比率:135.49%
5.自結速動比率:116.89%
6.自結負債比率:72.69%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/20
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年03月份
4.自結流動比率:135.49%
5.自結速動比率:116.89%
6.自結負債比率:72.69%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/04/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣27,455,175元，每股配發新台幣1.1元。4.除權（息）交易日:111/04/275.最後過戶日:111/04/286.停止過戶起始日期:111/04/297.停止過戶截止日期:111/05/038.除權（息）基準日:111/05/039.現金股利發放日期:111/05/2410.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管2.發生變動日期:111/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:彭國書經理/久舜營造股份有限公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:葉能律副總經理/久舜營造股份有限公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:董事會通過任命。7.生效日期:111/03/248.其他應敘明事項:彭國書經理因個人生涯規劃辭職，葉能律副總經理經本公司111年03月24日董事會決議通過職務調整為財務暨會計主管。
1. 董事會決議日期：111/03/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,455,175 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告案。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書暨財務報表案。(2)110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自民國111年4月24日起至民國111年5月4日止，受理 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案，受理處所：久 舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區新湖二路257號2樓)。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:111/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:彭國書經理/久舜營造股份有限公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:葉能律副總經理/久舜營造股份有限公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:董事會通過任命。7.生效日期:111/03/248.其他應敘明事項:經本公司111年03月24日董事會決議通過。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:葉能律副總經理/久舜營造股份有限公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃靖文經理/霈方國際股份有限公司稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命。7.生效日期:111/03/248.其他應敘明事項:經本公司111年03月24日董事會決議通過。
1.事實發生日:111/03/242.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司於111年3月24日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣724,559元，董事酬勞新台幣0元，均以現金發 放。(3)上述決議金額與110年度認列費用估列金額並無差異。(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/242.審計委員會通過財務報告日期:111/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,840,3635.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):149,2286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):68,8547.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68,6208.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,6149.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,61410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.1911.期末總資產(仟元):1,193,56012.期末總負債(仟元):855,48913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):338,07114.其他應敘明事項:無。
公告111年02月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債比率 1.事實發生日:111/03/212.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審 字第1090101220號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:111年02月份4.自結流動比率:142.54%5.自結速動比率:122.32%6.自結負債比率:69.29%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比 率。8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/03/042.發生緣由:本公司違反空氣汙染防制法第32條第1項第2款暨空氣汙染行為管制執行準 則第7條第2款規定，爰依空氣汙染防制法第67條第1項後段暨公私場所固定汙染源違 反空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第3條、第4條規定，裁處新臺幣12萬元整 罰鍰。3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。4.預計可能損失或影響:新臺幣12萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施:本公司將強化下包廠商及公司員工環保觀念，並配合主管機 關依環境教育法第23條暨環境講習執行辦法第5條及第8條第1項規定，參加環境講習 2小時。7.其他應敘明事項:無。
公告111年01月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債比率 1.事實發生日:111/02/212.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審 字第1090101220號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:111年01月份4.自結流動比率:138.26%5.自結速動比率:118.47%6.自結負債比率:71.42%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比 率。8.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/02/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:朱武宏4.舊任者簡歷:本公司副董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:朱武宏董事仍為本公司董事會成員。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管-行銷長2.發生變動日期:111/01/173.舊任者姓名、級職及簡歷:劉善群副總經理/久舜營造股份有限公司公關室副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職。7.生效日期:111/01/178.其他應敘明事項:無。
公告110年12月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債比率 1.事實發生日:111/01/172.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審 字第1090101220號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年12月份4.自結流動比率:137.54%5.自結速動比率:118.12%6.自結負債比率:71.79%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比 率。8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/01/142.公司名稱:久舜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年12月部分工程投入尚非屬已滿足履約義務之成本，經重新估算工程完成 程度，導致本公司110年12月營收調整。6.更正資訊項目/報表名稱:110年12月營收及其累計數7.更正前金額/內容/頁次: 110年12月單月營收：270,070仟元，累計營收：1,851,013仟元。8.更正後金額/內容/頁次: 110年12月單月營收：262,530仟元，累計營收：1,843,473仟元。9.因應措施:發佈重大訊息及同步更正110年12月營收資訊。10.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:葉能律副總經理/大魯閣實業股份有限公司財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命。7.生效日期:110/12/248.其他應敘明事項:經本公司110年12月24日董事會決議通過。
與我聯繫