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佐臻公司公告
1.董事會決議日期:108/04/102.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:本公司(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.一○七年度營業報告。2.監察人審查一百零七年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項1.一○七年度營業報告書及決算表冊承認案。2.一○七年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。3.修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。4.董事及監察人全面改選案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。
1.原預定買回股份總金額上限(元):新臺幣24,000,000元2.原預定買回之期間:108年1月24日至108年3月23日。3.原預定買回之數量(股):1,600,000股。4.原預定買回區間價格(元):11元至15元之間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:108年1月24日至108年3月23日。6.本次已買回股份數量(股):無買回。7.本次已買回股份總金額(元):無買回。8.本次平均每股買回價格(元):無買回。9.累積已持有自己公司股份數量(股):無買回。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):無買回。11.本次未執行完畢之原因:因市場價格超出原預定買回區間價格，故原預定買回之期間無買回庫藏股。12.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人。2.發生變動日期:108/01/233.舊任者姓名、級職及簡歷:梁文隆，董事長。4.新任者姓名、級職及簡歷:邢健，總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:因應本公司職務調整，原本公司發言人董長長梁文隆先生，改由總經理邢健先生擔任之。7.生效日期:108/01/238.新任者聯絡電話:(02)2649-0055。9.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:108/01/232.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新臺幣24,000,000元。5.預定買回之期間:108年1月24日至108年3月23日。6.預定買回之數量(股):1,600,000股。7.買回區間價格(元):買回區間價格預定介於董事會決議日前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價(二者取高)之百分之一百五十與董事會決議當日收盤價之百分之七十間為適，每股新台幣11元至15元之間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.81%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/10/252.舊任者姓名及簡歷:梁文隆，本公司董事長兼總經理。3.新任者姓名及簡歷:邢健，本公司總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。5.異動原因:本公司營運組織結構調整。6.新任生效日期:107/10/257.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:107/10/253.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:范晉嘉、本公司新任稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:經董事會決議任免。7.生效日期:107/10/258.新任者聯絡電話:02-264900559.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:107/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林森敏 原本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:劉新正 集英資訊股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會決議，補委任薪資報酬委員會成員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/10~108/08/098.新任生效日期:107/08/109.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/08/072.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司更正107年07月合併營收更正前：107年07月營收36,084千元，累計營收275,649千元更正後：107年07月營收43,652千元，累計營收303,252千元6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正申報數7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:趙福華先生，本公司舊任稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:范晉嘉先生，本公司新任稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/08/068.新任者聯絡電話:2649-00559.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/07/253.舊任者姓名、級職及簡歷:趙福華，本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林嘉菁(暫代) 本公司財務人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/07/258.新任者聯絡電話:2649-00559.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:107/06/262.重要決議事項:承認事項(一)通過一百零六年度營業報告書及決算表冊承認案(二)通過一百零六年度盈虧撥補案討論事項(一)通過修訂公司章程案(二)通過修訂取得或處分資產處理辦法案(三)通過解除董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.股東會決議日:107/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程天縱董事3.許可從事競業行為之項目:程天縱董事兼任-文曄科技股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:107/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:史庭瑞，佐臻股份有限公司策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/06/298.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/05/172.舊任者姓名及簡歷:林森敏，思齊法律事務所律師3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/23~108/06/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/05/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林森敏，本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/10~108/08/098.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於三個月內召開董事會補行委任
1.事實發生日:107/04/252.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司已公告106年度XBRL被投資公司名稱、所在地區等相關資訊所列示被投資公司TOP SMART TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED之地區別代號及所在地區如下修正前：地區別代號230，所在地區：中國大陸修正後：地區別代號92，所在地區：香港6.因應措施:無7.其他應敘明事項:重新上傳106年度XBRL
1.事實發生日:107/04/102.發生緣由:更正本公司106年8月份~107年2月份營收公告3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊並重新更正4.其他應敘明事項:營收更正並不影響營業毛利及淨利。
1. 董事會決議日期：107/04/102. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：105年度期末未分配盈餘31,750,909元，調整尾差8元，106年度期初為31,750,917元4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:107/04/102.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令公告規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司107年4月10日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監事酬勞。
1.主管機關核准減資日期:106/08/242.辦理資本變更登記完成日期:106/08/243.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前(盈餘轉增資及減資前)：本公司實收資本額為新台幣313,236,980元，在外流通股數為31,323,698股，每股淨值為新台幣14.95元(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後(盈餘轉增資及減資前)：本公司實收資本額為新台幣332,041,090元，在外流通股數為33,204,109股，每股淨值為新台幣14.11元4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)以上每股淨值係依最近一期(106年第2季)會計師核閱之財務報告計算。(2)本次資本變更登記包含盈餘轉增資發行新股1,881,911股及限制員工權利新股減資註銷1,500股
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