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佐臻公司公告
1.發生變動日期:107/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林森敏 原本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:劉新正 集英資訊股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會決議，補委任薪資報酬委員會成員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/10~108/08/098.新任生效日期:107/08/109.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/08/072.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司更正107年07月合併營收更正前：107年07月營收36,084千元，累計營收275,649千元更正後：107年07月營收43,652千元，累計營收303,252千元6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正申報數7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:趙福華先生，本公司舊任稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:范晉嘉先生，本公司新任稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/08/068.新任者聯絡電話:2649-00559.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/07/253.舊任者姓名、級職及簡歷:趙福華，本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林嘉菁(暫代) 本公司財務人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/07/258.新任者聯絡電話:2649-00559.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:107/06/262.重要決議事項:承認事項(一)通過一百零六年度營業報告書及決算表冊承認案(二)通過一百零六年度盈虧撥補案討論事項(一)通過修訂公司章程案(二)通過修訂取得或處分資產處理辦法案(三)通過解除董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.股東會決議日:107/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程天縱董事3.許可從事競業行為之項目:程天縱董事兼任-文曄科技股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:107/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:史庭瑞，佐臻股份有限公司策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/06/298.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/05/172.舊任者姓名及簡歷:林森敏，思齊法律事務所律師3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/23~108/06/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/05/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林森敏，本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/10~108/08/098.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於三個月內召開董事會補行委任
1.事實發生日:107/04/252.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司已公告106年度XBRL被投資公司名稱、所在地區等相關資訊所列示被投資公司TOP SMART TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED之地區別代號及所在地區如下修正前：地區別代號230，所在地區：中國大陸修正後：地區別代號92，所在地區：香港6.因應措施:無7.其他應敘明事項:重新上傳106年度XBRL
1.事實發生日:107/04/102.發生緣由:更正本公司106年8月份~107年2月份營收公告3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊並重新更正4.其他應敘明事項:營收更正並不影響營業毛利及淨利。
1. 董事會決議日期：107/04/102. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：105年度期末未分配盈餘31,750,909元，調整尾差8元，106年度期初為31,750,917元4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:107/04/102.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令公告規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司107年4月10日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監事酬勞。
1.主管機關核准減資日期:106/08/242.辦理資本變更登記完成日期:106/08/243.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前(盈餘轉增資及減資前)：本公司實收資本額為新台幣313,236,980元，在外流通股數為31,323,698股，每股淨值為新台幣14.95元(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後(盈餘轉增資及減資前)：本公司實收資本額為新台幣332,041,090元，在外流通股數為33,204,109股，每股淨值為新台幣14.11元4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)以上每股淨值係依最近一期(106年第2季)會計師核閱之財務報告計算。(2)本次資本變更登記包含盈餘轉增資發行新股1,881,911股及限制員工權利新股減資註銷1,500股
1.董事會決議日期或發生變動日期:106/08/142.舊任者姓名及簡歷:黃呈章，佐臻股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:梁文隆，佐臻股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任生效日期:106/08/107.其他應敘明事項:原任總經理黃呈章預定10月離職，經8月10日董事會解除其總經理及發言人職務，目前轉任總經理室特助
1.董事會決議日期:106/08/102.減資緣由:本公司董事會決議收回已發行未達既得條件離職員工之限制員工權利新股3.減資金額:新台幣15,000元4.消除股份:1,500股5.減資比率:0.0048%6.減資後實收資本額:新台幣313,221,980元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日訂為106年8月10日
1.董事會決議日期或發生變動日期:106/08/102.舊任者姓名及簡歷:黃呈章，佐臻股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:梁文隆，佐臻股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:106/08/107.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:黃呈章，佐臻股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:梁文隆，佐臻股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/08/108.新任者聯絡電話:02-264900559.其他應敘明事項:無
1.主管機關核准減資日期:106/07/072.辦理資本變更登記完成日期:106/07/073.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣 313,651,980元，在外流通股數為31,365,198股，每股淨值為新台幣 15.59元。(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣 313,236,980元，在外流通股數為31,323,698股，每股淨值為新台幣 15.62元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)以上每股淨值係依最近一期(105年度)會計師查核之財務報告計算。(2)本次辦理收回已發行之限制員工權利新股減資註銷股數為41,500股。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利38,265,541元,每股配發1.22167483元(2)股東股票股利18,819,118元,每股配發0.60082367元4.除權（息）交易日:106/08/025.最後過戶日:106/08/036.停止過戶起始日期:106/08/047.停止過戶截止日期:106/08/088.除權（息）基準日:106/08/089.其他應敘明事項:現金股利發放及盈餘配股上櫃掛牌日訂於106年9月15日。
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