億泰興電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司102年現金增資新股發放暨興櫃公告。公告內容：一、本公司辦理102年現金增資新台幣70,000,000元，發行普通股7,000,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年10月16日金管證發字第10200411931號函核准申報生效在案。二、奉臺北市政府103年1月14日府產業商字第10380006810號函核准變更登記在案。本次現金增資發行普通股股票俟經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意後，預計於103年1月24日(星期五)於證券商營業處所正式興櫃買賣。三、茲將增資新股興櫃買賣有關事項公告如下：(一)目前已發行股份總額：普通股18,828,370股，每股面額新台幣10元，計新台幣188,283,700元。(二)本次增資發行新股：普通股7,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣70,000,000元。(三)增資後股份總額：普通股25,828,370股，每股面額新台幣10元，計新台幣258,283,700元。(四)增資新股權利義務：本次增資新股其權利義務與原已發行股份相同。(五)股票過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓；電話:02-2181-2621 )。四、本次增資發行新股採無實體發行，訂於103年1月24日(星期五)起開始發放，並於同日興櫃買賣，發放方式如下：(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣集中保管結算所(股)公司於股票興櫃買賣日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。(二)尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部寄發「股票領取通知書」，請股東憑「股票領取通知書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。五、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/12/172.公司名稱:億泰興電子股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司102年度現金增資總發行股數7,000,000股，每股發行價格10元， 總計70,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定102年12月18日為增資基準日。

1.事實發生日:102/12/122.公司名稱:億泰興電子股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司102年現金增資認股繳款期限，已於102年12月12日截止，惟有部份 原股東於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第142條及第266條第3項規定辦理，自102年12月13日至103年1月13日止為 催繳期間。(2)尚未繳款之原股東，請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商銀新莊分行暨全省 兆豐國際商銀分行繳款，或以匯款方式，依原繳款書之股數、金額限以現金臨櫃及 匯款方式，匯入公司指定之代收實體帳戶，並請備註股東戶號、戶名及股數，逾期 未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集保公司 作業完備後，以 貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理人福邦證券股份有限公 司股務代理部洽詢(地址:台北市民生東路一段51號3樓 電話:02-2181-2621)。

1.董事會決議日期:102/10/222.減資基準日:102/10/233.減資換發股票作業計畫: (1)本公司於民國一○二年九月十一日召開一○二年第一次股東臨時會決議通過， 為彌補虧損擬減少資本額新台幣163,081,370元，銷除股份為16,308,137股， 減資比率約為46.413655%，業經呈奉金融監督管理委員會一○二年十月十六日 金管證發字第1020041193號函核准案，自民國一○二年十月十六日申報生效。 (2)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股35,136,507股，每股 面額為新台幣10元整，共計新台幣351,365,070元。 (3)本次減資按減資換股基準日股東名冊記載之股東，依其持有股份比例每仟股減 除464.1365股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向 本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，授權董 事長洽特定人按面額認購後，以現金(計算至元為止，元以下捨去)支付，減資 後實收資本額為新台幣188,283,700元，每股面額為新台幣10元整，發行股份 總數為18,828,370股。 (4)停止過戶期間：102/11/29_102/12/8 (5)本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。 (6)本次辦理減資之減資基準日及其他相關事宜，如因事實需要或經主管機關核示 必需變更時，擬授權董事長全權處理相關事宜。4.換發股票基準日:102/12/035.減資後新股權利義務:本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。6.新股預計上市日:102/12/097.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:102/10/222.發行股數:7,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:70,000,000元5.發行價格:新台幣10元6.員工認購股數:700,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 總發行股數之90%，計6,300,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份 比例認股，每仟股可認334.60146股。8.公開銷售方式及股數:0股9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 由股東自認股基準日起5日內向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司辦理拼湊， 其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之 股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:102/12/0313.最後過戶日:102/11/2814.停止過戶起始日期:102/11/2915.停止過戶截止日期:102/12/0316.股款繳納期間:102/12/04_102/12/1217.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:102/11/0618.委託代收款項機構:兆豐銀行新莊分行。19.委託存儲款項機構:大眾銀行營業部。20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會102年10月16日金管證發字第 10200411931號函核准生效在案。 (2)本次現金增資計畫之主要內容及其他發行相關事宜，如經主管機關修正或有未盡 事宜，或因客觀因素環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理之。

更正本公司102年第二季合併財務報告對財務報表損益無影響之會計科目重分類及相關資訊公告。1.事實發生日:102/09/302.公司名稱:億泰興電子股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)更補正內容：102年上半年度合併財務報告附列之101年度上半年合併綜合 損益表金額。 1.第6頁：101年上半年合併綜合損益表營業收入及銷貨成本，相關比率亦同 步修正。(2)更正項目： 1.財務報表-合併綜合損益表，101年1月1日至6月30日營業收入原金額97,438 仟元，更正為225,435仟元；營業成本原金額 54,187仟元，更正為182,184 仟元。 2.財報附註： 第47頁部門資訊：修改101年度上半年營業收入金額，與第6頁合併綜合損益 表資訊一致。 第50頁101年上半年合併綜合損益表：修改營業收入及營業成本金額，與第6 頁合併綜合損益表資訊一致。6.因應措施:更正資料並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:上述僅為101年上半年度合併財務報表之營業收入與營業成 本更正,對損益金額無影響。

1.臨時股東會日期:102/09/112.重要決議事項:一、討論事項:(1)通過本公司減資案。二、臨時動議:(1)通過股東戶號481提議，公司辦理現金增資案調整發行價格為每股新台幣10_15元，其餘發行條件按先前董事會決議辦理。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/09/112.公司名稱:億泰興電子股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:一、為改善公司財務結構及未來營運發展需要，擬辦理減資作業。二、本公司目前發行普通股35,136,507股，每股面額新台幣10元，總計實收資本額 為新台幣351,365,070元。截至101年12月31日止本公司累計虧損為新台幣 163,081,377元，擬減資163,081,370元，即減少普通股16,308,137股，減資比 例約46.413655%，按減資基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，即每 仟股約銷除464.1365股，減資後普通股將減為18,828,370股，實收資本額減為 新台幣188,283,700元，累積虧損餘額為新台幣7元。三、本次減資案如奉主管機關核准後，擬由董事會授權董事長訂定減資基準日並辦 理減資作業相關事宜，致減資內容或減少股份比率有所修正或變動時，授權董 事長全權處理之。四、本次股東臨時會同時通過現金增資案發行新股700萬股，預定發行價格為每股新　　台幣10_15元，募集總金額約新台幣70,000,000元至105,000,000元，實際發行 價格俟主管機關申報生效後，授權董事長洽承銷商依當時市場狀況共同議定之； 本次現金增資預計於102年10月至102年12月完成資金募集作業。五、依公司法第281條準用第73條之規定辦理，公告減資事宜。凡本公司債權人對於 前項減資之決議有異議者，請自102年9月12日至102年10月12日以書面向本公司 提出異議，逾期未表示者視為無異議，特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

更正公告-102.7.24本公司董事會決議辦理減資彌補虧損，誤植為現金減資特此更正。1.董事會決議日期:102/07/242.減資緣由:為改善公司財務結構及未來營運發展需要，擬辦理減資彌補虧損。3.減資金額:新台幣163,081,370元。4.消除股份:16,308,137股。5.減資比率:46.413655%6.減資後實收資本額:約新台幣188,283,700元(實際減資後實收資本額俟減資基準日確定之)。7.預定股東會日期:102/09/118.其他應敘明事項:本次減資案如奉主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日並辦理減資作業相關事宜，致減資內容或減少股份比率有所修正或變動時，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:102/07/242.減資緣由:為改善公司財務結構及未來營運發展需要，擬辦理減資彌補虧損。3.減資金額:新台幣163,081,370元。4.消除股份:16,308,137股。5.減資比率:46.413655%6.減資後實收資本額:約新台幣188,283,700元(實際減資後實收資本額俟減資基準日確定之)。7.預定股東會日期:102/09/118.其他應敘明事項:本次減資案如奉主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日並辦理減資作業相關事宜，致減資內容或減少股份比率有所修正或變動時，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:102/07/242.股東臨時會召開日期:102/09/113.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段1號5樓(會議室)。4.召集事由:一、討論事項：(1)本公司辦理減資案。二、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/08/136.停止過戶截止日期:102/09/117.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/07/242.公司名稱:億泰興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年07月24日董事會決議辦理減資以彌補虧損，並於102年07月24日下午19點00分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。(1)本公司102年7月24日董事會決議辦理減資彌補虧損。(2)本公司目前實收資本額為新台幣351,365,070元，發行股份為35,136,507股，每股面額為新台幣10元整。為彌補虧損以改善公司財務結構及未來營運發展需要，擬減少資本額新台幣163,081,370元，銷除股份為16,308,137股，減資比率為46.413655%。減資後實收資本額為新台幣188,283,700元，每股面額為新台幣10元整，發行股份總數為18,828,370股。惟實際資本額及股數依減資換股基準日而定。(3)本次減資案如奉主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日並辦理減資作業相關事宜，致減資內容或減少股份比率有所修正或變動時，授權董事長全權處理之。(4)本公司在減資後將辦理現金增資700萬股，完成增資後實收資本額為新台幣258,283,700元，發行價格暫訂新台幣12_15元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/07/242.公司名稱:億泰興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司辦理減資彌補虧損案。(2)本公司辦理現金增資發行新股案。(3)本公司102年第一次股東臨時會召開案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管。2.發生變動日期:102/07/193.舊任者姓名、級職及簡歷:羅智仁協理，億泰興電子股份有限公司財務長。4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補、新任會計主管及財務主管待董事會任命後，再行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:102/07/198.新任者聯絡電話:02-2794-88999.其他應敘明事項:新任會計主管及財務主管之聘任待董事會通過後，再另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人。2.發生變動日期:102/07/193.舊任者姓名、級職及簡歷:羅智仁先生，億泰興電子股份有限公司協理。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳燦煇先生，億泰興電子股份有限公司總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃請辭。7.生效日期:102/07/198.新任者聯絡電話:02-2794-88999.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/07/192.公司名稱:億泰興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正101年度年報之第36頁、第41頁及第46頁內容6.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/192.公司名稱:億泰興電子科技(蘇州)有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:億泰興電子科技(蘇州)有限公司為本公司主要生產線，本公司已將生產線移回台灣，蘇州廠已無實質生產功能，為減少相關的維持成本及費用，董事會決議結束億泰興電子科技(蘇州)有限公司的營運，並依法辦理資遣。6.因應措施:擴充在台生產線。7.其他應敘明事項:後續結束營業的相關流程申請作業，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:102/04/262.公司名稱:億泰興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法擬於股東會提出報告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/102.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段1號5樓(會議室)。4.召集事由:一、報告事項： (1)101年度營業報告。 (2)101年度監察人查核報告。 (3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額報告。 (4)其他報告事項。 二、承認事項： (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度虧損撥補案。 三、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 公司提出股東常會議案，於書面提案上註明股東戶號、戶名並蓋妥原留印鑑後，親自 (如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註[股 東會提案函件]字樣及以掛號函件寄送)送達。 受理提案處所:新北市三重區興德路129號3樓(億泰興電子股份有限公司)。 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發持有記名股票滿一千股以上之各股東，屆 時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司洽詢補發(電話: 02-2181-2621)。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千股的 股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為。

本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。1.事實發生日:102/04/102.公司名稱:億泰興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心99年12月9日證櫃監字第0990030043號函辦理，揭露國際會計準則對本公司財務報告項目之影響。 6.因應措施:(1)董事會通過日期:102年4月10日。 (2)本公司自102年度開始採用國際財務報導準則，因轉換致102年1月1日 累積虧損減少新台幣2,295仟元，本公司股東權益項下並無未實現重估 增值及累積換算調整數（利益）項目，故免提列特別盈餘公積。102年1 月1日累積虧損減少新台幣 2,295仟元。 7.其他應敘明事項:無。