億泰興電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議或公司決定日期:99/12/282.發行股數:7,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:70,000,000元5.發行價格:每股12元6.員工認購股數:700,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%計6,300,000股由原股東按認股認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股認購223.9084股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日5日內向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:100/01/2113.最後過戶日:100/01/1614.停止過戶起始日期:100/01/1715.停止過戶截止日期:100/01/2116.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為100/01/26~100/01/2717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:待簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:待簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:本次現金增資發行普通股7,000,000股，每股面額新台幣10元整，業經行政院金融監督管理委員會99年12月24日金管證發字第0990070577號函申報生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管。2.發生變動日期:99/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:董葆珍，億泰興電子股份有限公司財務長。4.新任者姓名、級職及簡歷:林建勝，億泰興電子股份有限公司財務長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:董事會通過委任。7.生效日期:99/12/288.新任者聯絡電話:02-2999-48589.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/07/052.公司名稱:億泰興電子股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行,本公司業經99/03/31董事會決議授權董事長訂定股票全面無實體轉換日,本公司董事長於99/07/05訂定99/07/23為股票全面無實體轉換日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/03/312.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北縣三重市興德路129號3樓(本公司會議室)。4.召集事由:一、報告事項：(1)九十八年度營業報告。(2)九十八年度監察人查核報告。二、承認事項：(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十八年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，於書面提案上註明股東戶號、戶名並蓋妥原留印鑑後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註[股東會提案函件]字樣及以掛號函件寄送)送達。(2)受理股東提案期間：99/04/16~99/04/27。(3)受理股東提案場所：台北縣三重市興德路129號3樓。(4)詳細公告請至[公開資訊觀測站](http://newmops.tse.com.tw)/公告查詢/[依公司法第172條之1．第192條之1及第216條之1相關公告]查詢。

1.董事會決議日期:99/03/312.發放股利種類及金額:擬不分配。3.其他應敘明事項:本公司本期擬不分配股東紅利、董監事酬勞及員工紅利。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管。2.發生變動日期:99/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:董葆珍，億泰興電子股份有限公司財務長。4.新任者姓名、級職及簡歷:林建勝，億泰興電子股份有限公司財務長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:董事會通過委任。7.生效日期:99/03/318.新任者聯絡電話:02-2999-48589.其他應敘明事項:無。

主旨： 本公司99年現金增資股票發放暨興櫃買賣日期公告 公告內容 一、本公司99年現金增資發行新股3,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣30,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會98年10月1日金管證發字第0980051496號函核准發行，並於 98年12月30日獲該會金管證發字第0980067808號函核准延長募集期間三個月在案，並奉臺北縣政府99年2月23日北府經登字第 0993067087號函核准變更登記在案。二、茲將新股發行有關事項公告如後：(一)已發行股票：普通股25,136,507股，每股面額新台幣10 元，計新台幣251,365,070元整。(二)本次增資發行新股：普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣30,000,000元整。(三)增資後股本：普通股28,136,507股，每股面額新台幣10元，計新台幣281,365,070元整。(四)增資新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。(五)股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市南京東路二段125號地下一樓，電話02-2507-7000)。三、前項增資新股依證券交易法第三十四條規定於三十日內交付，訂於99年3月19日(星期五)直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，請貴股東持證券存摺逕赴該集保帳戶登摺即可，並同日上櫃買賣。四、本次增資發行之新股採無實體發行。五、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:99/02/082.公司名稱:億泰興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十九年現金增資原股東及員工認股繳納期限業已於99年2月7日截止，惟有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此公告。6.因應措施:(1)茲依公司法第一四二條.第二六六條第三項及證券交易法第三十三條第三項辦理，自99年2月11日至99年3月15日止為股款催繳期間。尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書向兆豐國際商業銀行全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(2)催告期間繳款之股東，本公司將於催告期滿後儘速將　貴股東所認購之股份，依貴股東所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若　貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部(地址：104台北市中山區南京東路二段125號B1，電話：02-2507-7000)洽詢。

二、主旨： 本公司現金增資發行新股公告 三、依據：本公司98年4月21日董事會決議通過現金增資發行普通股3,000,000股，每股面 額10元，總計新台幣30,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會98年10月1 日金管證發字第0980051496號核准發行，並於98年12月30日獲該會金管證發字 第0980067808號函核准延長募集期間三個月在案。 四、股票停止過戶起訖日期： 99年01月27日 至 99年01月31日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日 五、公告事項： （一）年度： 99 第 1 次除權/除息 （二）原（定）發行股數總額及每股金額： ☉分次發行　○全額發行 額　定： 35,000,000 股、金額： 350,000,000 元，每股面額： 10 元 已發行(含私募股票： 0 股)： 25,136,507 股、金額： 251,365,070 元，每股面額： 10 元 已完成變更登記： 25,136,507 股、金額： 251,365,070 元，每股面額： 10 元 （三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於民國85年8月16日，第15次修正於民國97年6月19日。 （四）本次增資總額： ☉除權須申報　○僅除息不須申報 ＊（有償）現金增資：發行 ☉普通股○特別股 ： 3,000,000 股，每股認購金額： 10.00 元/股 其中　a.公開承銷： 0 股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00 b.員工認購： 300,000 股，佔本次現金增資比率(%)： 10.00 c.原股東認購： 2,700,000 股，佔本次現金增資比率(%)： 90.00 現金增資繳款開始日： 99年02月01日 ，現金增資繳款截止日： 99年02月07日 ＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0 股 ＊資本公積轉增資： 0.0 股 ＊員工紅利轉增資： 0 股，佔盈餘轉增資之比例： 0.0 % ＊共計 3,000,000 股，金額： 30,000,000 元 ＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無。 （五）權利分派內容： ＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例： ※ 除權--普通股：每壹股配發股票股利 0.00000000 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000 股，每壹仟股無償配發資本公積轉增資 0.00000000 股），每壹仟股以每股新台幣 10.00 元認購 ☉普通股○特別股 107.41349220 股 特別股(代碼： 3422L)：每壹股配發股票股利 0.00000000元（即每壹仟股無償配發普通股 0.00000000 股），每壹仟股以每股新台幣 0.00 元認購 ○普通股☉特別股 0.00000000 股 ※除息--普通股：每壹股配發現金股利 0.00000000 元，現金股利總額 0 元 特別股(代碼： 3422L)：每壹股配發現金股利 0.00000000 元，現金股利總額 0 元 員工現金紅利總金額： 0 元 ＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 如有不同，請說明：無。 ＊本公司計持有庫藏股 0 股不參與除權除息，可參與權利分派之股數，計普通股 25,136,507 股（含未變更之轉換公司債轉換或因認股權行使而發行之普通股 0 股），特別股 0 股。 ＊畸零股之處理方式： 逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未辦理者，其股份授權董事長洽特定人承購。 ＊上開權利分派內容係經 98年04月21日 董事會通過(免經股東會) ＊其他應敘明事項： （六）增資後股份總額及金額： 1.本次增資後實收資本總額 281,365,070 元， 28,136,507 股（普通股） 2.每股面額 10 元，分次發行。 3.特別股部分： 0 股 （七）權利分派基準日： 99年01月31日 除權/除息交易日： 99年01月25日 （八）增資計劃/用途：充實營運資金及購置機器設備 六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間： 99年01月26日 　 16時30分 前 （二）辦理過戶機構名稱： 群益證券股份有限公司股務代理部 辦理過戶機構地址： 台北市南京東路二段125號地下一樓 辦理過戶機構電話： 02-2507-7000 （三）辦理過戶方式：茲訂定民國99年1月31日為認股基準日，自99年1月27日起至99年1月31日止停止 股票過戶，凡持有本公司股票辦理現場過戶者，務請於99年1月26日(星期二)下 午四時三十分前親臨或郵寄(郵寄以郵戳為憑。)逕向本公司股務代理機構群益 證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市南京東路二段125號地下一樓，電 話：02-2507-7000)辦理過戶手續。 （四）其他：增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方 式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。 七、其他應公告事項：本次增資股票，採無實體發行。 八、特此公告

主旨： 本公司98年現金增資發行新股公告 公告內容 一、本公司98年4月21日董事會決議通過現金增資發行普通股3,000,000 股，每股面額10元，總計新台幣30,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會98年10月1日金管證發字第0980051496號核准發行，並於98年12月30日獲該會金管證發字第0980067808號函核准延長募集期間三個月在案。二、依照公司法第273條第二項之規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：　　(一)公司名稱：億泰興電子股份有限公司。　　(二)所營事業：　　　　1.電腦週邊設備(磁碟機鍵盤顯示器)電源供應器之裝配及買賣經銷業務。2.前項各項產品進出口貿易業務(限工廠產品)。　　　　3.代理國內外廠商前項產品報價及投標業務(限工廠產品)。(三)原發行股份總數及每股金額：原額定資本額為新台幣參億伍仟萬元，分為參仟伍佰萬股。實收資本額新台幣251,365,070元整，分為25,136,507股，均為普通股。(四)本公司所在地：台北縣三重市興德路129號3樓。(五)董事及監察人之人數及任期：董事5至7人、監察人1至3人，任期三年，得連選連任。　　(六)訂立章程之年月日：本公司章程訂立於民國85年8月16日，第15次修正於民國97年6月19日。(七)本次增資發行新股總數、每股金額及發行條件：現金增資新台幣30,000,000元整，發行新股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，每股發行價格新台幣10元。(八)本次現金增資發行新股依公司法267條規定，保留10%即300,000股由本公司員工認購，其餘由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購，每仟股認購107.4134922股，認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日5日內向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司辦理拼湊，逾期未辦理者，其股份授權董事長洽特定人承購。　　(九)本次增資發行之普通股，其權利義務與原已發行之普通股相同。　　(十)增資發行新股後股份總額：本公司額定資本額為新台幣參億伍仟萬元，本次增資後實收資本額為新台幣281,365,070元，分為28,136,507股，每股面額新台幣10元。　　(十一)增資計劃：充實營運資金及購置機器設備。　　(十二)代收股款銀行：兆豐國際商業銀行新莊分行。　　(十三)股款專戶之銀行：兆豐國際商業銀行思源分行。　　(十四)股款繳納日期：自民國99年2月1日起至99年2月7日止，若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部洽詢。（地址:台北市南京東路二段125號地下一樓，電話：02-2507-7000）　　(十五)公開說明書陳列及索取方式：除以電子檔案方式傳送台灣證券交易所公開資訊觀測站外，並以書面備置於台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨巿場發展基金會、中華民國證券商業同業公會，請附回郵向本公司索取或透過網路索取。　　(十六)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、茲訂定民國99年1月31日為認股基準日，自99年1月27日起至99年1月31日止停止股票過戶，凡持有本公司股票辦理現場過戶者，務請於99年1月26日(星期二)下午四時三十分前親臨或郵寄(郵寄以郵戳為憑)逕向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市南京東路二段125號地下一樓，電話：02-2507-7000)辦理過戶手續。四、特此公告。

1.事實發生日:98/12/302.公司名稱:億泰興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司98年現金增資乙案，依法須於核准函到達三個月內募集完成，今因實際作業所需，已向行政院金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月(即99年04月05日)，並於98年12月30日獲該會金管證發字第0980067808號函核准備查在案，特此公告。(2)本延長時程對認購者權益不受影響，倘若員工、原股東及投資人權益受損部分，本公司負責人承諾其主張權益受損部分負賠償責任。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管。2.發生變動日期:98/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:羅智仁，億泰興電子股份有限公司財務部協理。4.新任者姓名、級職及簡歷:董葆珍，全球一動股份有限公司財務長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃請職。7.生效日期:98/12/238.新任者聯絡電話:02-2999-48589.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/12/232.公司名稱:億泰興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次現金增資經行政院金融監督管理委會於九十八年十月一日金管證發字第0980051496號函核准在案，因作業不及，故向行政院金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月案，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管。2.發生變動日期:98/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:林淑華,億泰興電子股份有限公司專員。4.新任者姓名、級職及簡歷:謝鎮安,億泰興電子股份有限公司副理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃請辭。7.生效日期:98/12/238.新任者聯絡電話:02-2999-48589.其他應敘明事項:無。

主旨： 本公司98年現金增資發行新股公告 公告內容 一、本公司98年4月21日董事會決議通過現金增資發行普通股3,000,000 股，每股面額10元，總計新台幣30,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會98年10月1日金管證發字第0980051496號核准發行在案。二、依照公司法第273條第二項之規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：　　(一)公司名稱：億泰興電子股份有限公司。　　(二)所營事業：　　　　1.電腦週邊設備(磁碟機鍵盤顯示器)電源供應器之裝配及買賣經銷業務。2.前項各項產品進出口貿易業務(限工廠產品)。　　　　3.代理國內外廠商前項產品報價及投標業務(限工廠產品)。(三)原發行股份總數及每股金額：原額定資本額為新台幣參億伍仟萬元，分為參仟伍佰萬股。實收資本額新台幣 251,365,070元整，分為25,136,507股，均為普通股。(四)本公司所在地：台北縣三重市興德路129號3樓。(五)董事及監察人之人數及任期：董事5至7人、監察人1至3人，任期三年，得連選連任。　　(六)訂立章程之年月日：本公司章程訂立於民國85年8月16日，第15次修正於民國 97年6月19日。(七)本次增資發行新股總數、每股金額及發行條件：現金增資新台幣30,000,000元整，發行新股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，每股發行價格新台幣10元。(八)本次現金增資發行新股依公司法267條規定，保留10%即300,000股由本公司員工認購，其餘由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購，每仟股認購170.4134股，認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日5日內向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司辦理拼湊，逾期未辦理者，其股份授權董事長洽特定人承購。　　(九)本次增資發行之普通股，其權利義務與原已發行之普通股相同。　　(十)增資發行新股後股份總額：本公司額定資本額為新台幣參億伍仟萬元，本次增資後實收資本額為新台幣281,365,070元，分為 28,136,507股，每股面額新台幣10元。　　(十一)增資計劃：充實營運資金及購置機器設備。　　(十二)代收股款銀行：兆豐國際商業銀行。　　 (十三)股款專戶之銀行：兆豐國際商業銀行思源分行。　　(十四)股款繳納日期：自民國98年11月30日起至98年12月31日止，若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部洽詢。（地址:台北市南京東路二段125號地下一樓，電話：02-2507-7000）　　(十五)公開說明書陳列及索取方式：除以電子檔案方式傳送台灣證券交易所公開資訊觀測站外，並以書面備置於台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨巿場發展基金會、中華民國證券商業同業公會，請附回郵向本公司索取或透過網路索取。　　(十六)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、茲訂定民國98年11月25日為認股基準日，自98年11月21日起至98年11月25日止停止股票過戶，凡持有本公司股票辦理現場過戶者，務請於98年11月 20日(星期五)下午四時三十分前親臨或郵寄(郵寄以11/20郵戳為憑。)逕向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部（地址:台北市南京東路二段125號地下一樓，電話：02-2507-7000）辦理過戶手續。四、特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:98/09/293.舊任者姓名、級職及簡歷:王雯玲女士，億泰興電子股份有限公司總經理室特助4.新任者姓名、級職及簡歷:劉行恭先生，億泰興電子股份有限公司業務副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭。7.生效日期:98/09/298.新任者聯絡電話:02-299948589.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管。2.發生變動日期:98/08/283.舊任者姓名、級職及簡歷:林淑華,專員。4.新任者姓名、級職及簡歷:尚未派任,待董事會決後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃請辭。7.生效日期:9808288.新任者聯絡電話:02-2999-48589.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:98/06/082.舊任者姓名及簡歷:舊任董事:(1)李益仁;融程電訊(股)公司董事長(2)邱榮泉;偕森(股)公司總經理特助(3)蘇本啟;億泰興電子(股)公司業務副總(4)研本投資(股)公司 代表人:曾建中先生;研華(股)公司董事長特助(5)林建聰;中銨(股)公司董事長兼總經理(6)張福星;國立雲林科技大學副教授舊任監察人:(1)許白秀鶴;鉅緯企業經理(2)王正道;華南銀行副理3.新任者姓名及簡歷:新任董事:(1)李益仁;融程電訊(股)公司董事長(2)簡燦男;億泰興電子(股)公司總經理(3)研本投資(股)公司 代表人:曾建中先生;研華(股)公司董事長特助(4)融程電訊(股)公司 代表人:呂谷清先生;融程電訊(股)公司總經理(5)系統電子工業(股)公司 代表人:陳世坤先生;系統電子工業(股)公司總經理(6)林建聰;中銨(股)公司董事長兼總經理(7)林寬照;大中國際聯合會計師事務所所長新任監察人:(1)創新工業技術移轉(股)公司(2)躍利投資有限公司 代表人:李佳玲小姐;旭樺創投投資部資深經理(3)王必祚;聯一光學工業(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事:(1)李益仁:3,169,028股(2)簡燦男:100,000股(3)研本投資(股)公司:1,897,500股(4)融程電訊(股)公司:1,000,000股(5)系統電子工業(股)公司:1,243,900股(6)林建聰:0股(7)林寬照:0股監察人:(1)創新工業技術移轉(股)公司:1,100,000股(2)躍利投資有限公司:300,000股(3)王必祚:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/16~98/06/158.新任生效日期:98/06/08~101/06/079.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:李益仁、林寬照、林建聰董事代表人:呂谷清、曾建中、陳世坤3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:本公司所選任之董事及法人董事之代表人，任職於本公司董事之職務期間，均解除其競業禁止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司98年度股東常會全體出席股東同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/082.重要決議事項:(1)通過承認本公司97年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司97年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司背書保證作業程序案。(4)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(5)通過及選任本公司第六屆董事及監察人。(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無