0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
億泰興電子(未)公司公告
1.董事會決議日期:98/03/202.股東會召開日期:98/06/083.股東會召開地點:台北縣三重市興德路129號3樓4.召集事由:(一)報告事項(1)九十七年度營業報告(2)九十七年度監察人查核報告(3)修訂本公司[董事會議事辦法]報告(二)承認事項(1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案(2)承認九十七年度虧損撥補案(三)討論事項(一)(1)修訂本公司[公司背書保證作業程序]部份條文(2)修訂本公司[資金貸與他人作業程序]部份條文(四)選舉事項(五)討論事項(二)(1)討論解除新任董事競業禁止之限制案(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/106.停止過戶截止日期:98/06/087.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，於書面提案上註明股東戶號、戶名並蓋妥原留印鑑後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註[股東會提案函件]字樣及以掛號函件寄送)送達(2)受理股東提案期間：98/04/1~98/04/10(3)受理股東提案場所：台北縣三重市興德路129號3樓(4)詳細公告請至[公開資訊觀測站](http://newmops.tse.com.tw)/公告查詢/[依公司法第172條之1．第192條之1及第216條之1相關公告]查詢
1.董事會決議日期:98/03/202.發放股利種類及金額:擬不分配3.其他應敘明事項:本公司本期擬不分配股東紅利、董監事酬勞及員工紅利
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:98/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:林宇宏先生，億泰興電子股份有限公司研發協理4.新任者姓名、級職及簡歷:林文彥先生，億泰興電子股份有限公司研發副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:董事會通過聘任研發部門副總經理7.生效日期:98/03/208.新任者聯絡電話:02-299948589.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:98/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:羅智仁先生，億泰興電子股份有限公司財務處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:王雯玲女士，億泰興電子股份有限公司總經理室特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:代理發言人異動7.生效日期:98/03/208.新任者聯絡電話:02-299948589.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:98/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇本啟先生，億泰興電子股份有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:簡燦男先生，億泰興電子股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:發言人異動7.生效日期:98/03/208.新任者聯絡電話:02-299948589.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:98/03/202.舊任者姓名及簡歷:李益仁先生，億泰興電子股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:簡燦男先生，億泰興電子股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:董事會通過聘任新總經理6.新任生效日期:98/03/207.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:97/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:林長貴協理，主要經歷:荃寶電子(股)公司經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林宇宏協理，主要經歷:盛達電業(股)公司經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:舊任者另有任用7.生效日期:98/01/018.新任者聯絡電話:02-2999-4858分機3699.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:97/10/272.舊任者姓名及簡歷:研誠投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:研本投資股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司法人董事研誠投資股份有限公司與研華投資開發股份有限公司、研本投資股份有限公司合併，合併後消滅公司為研誠投資股份有限公司及研本投資股份有限公司，存續公司為研華投資開發股份有限公司(並更名為研本投資股份有限公司)，其法人代表人不變為曾建中先生。6.新任董事選任時持股數:N/A7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/16 ~ 98/06/158.新任生效日期:97/10/279.同任期董事變動比率:1/610.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:97/06/092.舊任者姓名及簡歷:獨立監察人陳愷悌先生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:逝世6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/16 ~ 98/06/168.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:96/12/252.公司名稱:億泰興電子股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司股務作業原委請台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，自九十七年一月一日起變更為群益證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、質權設定或撤銷、領息、配股、變更地址、印鑑更換掛失及其他股務作業，敬請駕臨或郵寄至台北市南京東路二段125號地下一樓群益證券股份有限公司股務代理部辦理，電話：(02)2507-7000。7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:96/12/123.舊任者姓名、級職及簡歷:張芳鳴、財務處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:羅智仁、財務處協理5.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭6.生效日期:96/12/127.新任者聯絡電話:(02)2999-48588.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:96/09/062.公司名稱:億泰興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十六年現金增資認股繳款期限已於96/09/05截止，惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第142條．266條第三項辦理，自96/09/06~96/10/06止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書駕臨兆豐國際商業銀行新莊分行暨全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者，即喪失其權利。7.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請向台証綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市建國北路一段96號B1，電話：02-2504-8125）洽詢。
1.事實發生日:96/07/232.公司名稱:億泰興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決定現金增資認股基準日96/08/146.因應措施:無7.其他應敘明事項:一．本公司於民國九十六年一月二十四日董事會決議通過現金增資發行新股4,800,000股，除依公司法第267條規定保留15%計720,000股由員工認購外，餘由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股認購200.62股，認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日5日內向本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司辦理拼湊，逾期未辦理者，其股份授權董事長洽特定人承購二．現金增資認購價格：每股新台幣15元三．本公司現金增資業經呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准四．擬訂於民國96年8月14日為現金增資認股基準日，依公司法第165條規定，自民國96年8月10日至民國96年8月14日為停止過戶期間，民國96年8月9日為最後過戶日
1.董事會決議日期:96/04/132.股東會召開日期:96/06/293.股東會召開地點:台北縣三重市興德路129號3樓4.召集事由:(一)報告事項(1)九十五年度營業報告(2)九十五年度監察人查核報告(3)本公司[董事會議事辦法]報告(4)九十五年度背書保證情形(5)本公司九十五年度間接投資大陸情形(二)承認事項(1)九十五年度營業報告書暨財務報表案(2)九十五年度虧損撥補案(三)討論事項(1)修訂本公司[公司章程]案(2)修訂本公司[董事及監察人選舉辦法]案(3)修訂本公司[取得或處分資產處理程序管理辦法]案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/05/01~96/06/296.其他應敘明事項:(1)持投百分之一以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案(2)受理股東提案期間:96/4/16~96/4/27(3)受理股東提案場所:台北縣三重市興德路129號3樓(4)詳細公告請至[公開資訊觀測站](http://newmops.tse.com.tw)/公告查詢/[依公司法第172條之1．第192條之1及第216條之1相關公告]查詢
1.董事會決議日期:96/01/242.增資資金來源:現金增資3.發行股數:4,800,000股4.每股面額:新台幣拾元5.發行總金額:48,000,000元6.發行價格:每股新台幣拾五元7.員工認購或配發股數:720,000股8.公開銷售股數:無9.原股東認購或無償配發比例:總發行新股之85%10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購，認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日5日內向本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司辦理拼湊，逾期未辦理者，其股份授權董事長洽特定人承購11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:擴充營運資金13.其他應敘明事項:本次增資案俟呈奉主管機關核准後，董事長將另訂認股及增資基準日
1.事實發生日:95/06/162.公司名稱:億泰興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之規定6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:95/07/212.公司名稱:億泰興電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:95/08/14為增資基準日,停止過戶期間為95/08/10至95/08/146.因應措施:尚未辦理過戶者,請於95/08/09下午四點半前駕臨或郵寄本公司股務代理人辦理過戶,俾免影響權益7.其他應敘明事項:股代地址台北市建國北路一段96號9樓,電話02-2717-5566
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:95/02/173.舊任者姓名、級職及簡歷:李翌嘉,本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李翌嘉,本公司技術總監5.異動原因:職稱變更6.生效日期:95/02/207.新任者聯絡電話:(02)2995-51188.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:95/02/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李翌嘉,轉任本公技術總監4.新任者姓名及簡歷:高旭輝,馬來西亞光寶電子股份有限公司總經理5.異動原因:為強化本公司經營團隊6.新任生效日期:95/02/207.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭忠信,億泰興電子股份有限公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林淑華,曾任國賓大地稽核專員5.異動原因:蕭忠信因個人生涯規劃請辭獲准6.生效日期:95/01/017.新任者聯絡電話:02-2995-51188.其他應敘明事項:無
與我聯繫