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光禹國際數位娛樂開發 (興) 公司公告
公告本公司董事會選舉董事長
1.董事會決議日:106/07/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:字維新-光禹國際數位娛樂開發股份有限公司4.新任者姓名及簡歷:字維新-光禹國際數位娛…
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.事實發生日:106/07/112.發生緣由:(1).董事會決議日期:106/07/11(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。(3).發行股數:2,500,000股。(4).每股面額:新台幣1…
本公司106年度股東常會重要決議
1.事實發生日:106/06/282.發生緣由:公告106年股東常會重要決議事項一、承認事項:(一)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司105年度虧損撥補表案。二、討論事項：…
本公司106年股東常會全面改選董事、監察人當選名單
1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:心瑀國際投資有限公司代表人:字維新董事:江松茂董事:湯吉國際投資有限公司代表人:李詠吉董事:英屬維京群島商以勒財富有限公司代表人:卓勝…
公告變更本公司董事會決議修正召開一○六年股東常會議程內容
1.事實發生日:106/05/182.發生緣由:董事會決議擬修正一○六年股東常會選舉事項，改為:全面改選本公司董事及監察人案。1.董事會決議日期:106/05/182.股東會召開日期:106/06/…
公告本公司內部稽核主管通過董事會任命
1.事實發生日:106/04/252.發生緣由:本公司內部稽核主管通過106/04/25董事會任命3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名及級職及簡歷:宋嘉偉新任者姓名及級職及簡歷:陳依青異動…
公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜暨受理股東提案及
公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜暨受理股東提案及獨立董事提名之受理處所、期間案期間1.事實發生日:106/04/252.發生緣由:1.董事會決議日期:106/04/252.股東會召開日期…
公告本公司營業地址遷移事宜
1.事實發生日:106/03/172.發生緣由:本公司營業地址遷移事宜3.因應措施:(1)本公司106年03月17日經董事會決議通過遷移事宜。(2)因租約到期，自105年03月17日起，本公司登記營…
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:105/03/102.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:106/03/10(3)舊任者姓名:宋嘉偉(4)新任者姓名:新任…
公告本公司簽訂松花湖主題樂園渡假區綜合體投資合作開發合同
1.事實發生日:105/11/232.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):為共同開發及管理吉林松花湖主題樂園渡假區綜合體， …
本公司之重要子公司現金增資案
1.事實發生日:105/11/182.發生緣由:本公司之重要子公司現金增資3.因應措施:本次對持股100%之子公司新字多媒體技術開發(上海)有限公司增資，依本公司「取得或處分資產作業程序」之規定，授…
本公司資金貸與重要子公司案
1.事實發生日:105/11/182.發生緣由:本公司資金貸與重要子公司案3.因應措施:本公司之重要子公司新字多媒體技術開發(上海)有限公司為充實營 運資金，依大陸「外匯管理條例」及本公司「資金貸與…
公告本公司總經理變更
1.董事會決議日:105/10/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:卓勝祥4.新任者姓名及簡歷:謝宗耀5.異動原因:辭任6.新任生效日期:105/12/…
董事會通過解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日:105/10/182.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:謝宗耀3.許可從事競業行為之項目:各關係企業皆得解除競業禁止之限制4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議…
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