光禹國際數位娛樂開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正106.9.26公告主旨 "本公司106年第一次現金增資擬延長特定人繳款期間"1.事實發生日:106/09/262.發生緣由:因考量策略性股東參與本次現金增資作業時程需要，擬向主管機關申請延長106年第一次現金增資特定人繳款期間。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)因考量策略性股東參與本次現金增資作業時程需要，依本公司106.8.11董事會決議「現金增資基準日若有異動及其他會議決議未盡事宜，授權董事長全權處理」。本次現金增資案繳款期限擬由原106年9月26日延長至106年12月25日，除延長特定人之繳款期間，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。(2)本公司俟金融監督管理委員會核准備查後實施並公告相關事宜。(3)本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜，待募足股款後，授權董事長另定之。

1.事實發生日:106/09/262.發生緣由:因考量策略性股東參與本次現金增資作業時程需要，擬向主管機關申請延長106年第一次現金增資特定人繳款期間。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)因考量策略性股東參與本次現金增資作業時程需要，依本公司106.8.11董事會決議「現金增資基準日若有異動及其他會議決議未盡事宜，授權董事長全權處理」。本次現金增資案繳款期限擬由原106年9月26日延長至106年12月25日，除延長特定人之繳款期間，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。(2)本公司俟金融監督管理委員會核准備查後實施並公告相關事宜。(3)本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜，待募足股款後，授權董事長另定之。

1.事實發生日:106/08/112.發生緣由:本公司內部稽核主管通過106/08/11董事會任命3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名及級職及簡歷:陳依青新任者姓名及級職及簡歷:林金好異動情形:新任異動原因:新任

1.事實發生日:106/08/112.發生緣由:1.董事會決議或公司決定日期:106/08/112.發行股數:2,500仟股3.每股面額:10元4.發行總金額:25,000仟元5.發行價格:暫定新台幣60元6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留10%計250仟股。7.原股東認購比例:本次發行新股之90%即2,250仟股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，按本公司已發行流通在外總股數：20,638,800股之股本計算,每仟股得認購109.01796股。8.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行併湊，原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。9.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。10.現金增資認股基準日:106/08/2311.最後過戶日:106/08/1812.停止過戶起始日期:106/08/1913.停止過戶截止日期:106/08/2314.股款繳納期間:原股東及員工股款繳納期間106/08/25~106/09/25 下午3:30止15.本次現金增資收足股款日為:106/09/28並以該日作為現金增資基準日，現金增資基準日若有異動，授權董事長全權處理。16.本次現金增資計劃及用途：1.償還銀行借款 2.充實營運資金需求。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/08/1118.本次現金增資代收股款行庫:兆豐商業銀行國外部分行、專戶存儲價款行庫為兆豐商業銀行南京東路分行。19.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股，俟洽辦變更登記核准後，依照證券交易法第34條第1項之規定,於三十日內交付並於交付前至證券主管指定之資訊申報網站辦理公告並授權董事長訂定交付日。(2)遇有本公司已發行普通股股份異動時(員工認股權憑證認購、公司庫藏股買回、註銷、轉讓員工、公司可轉換公司債轉換、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割等)致使配股率變動時，授權董事長依配認股基準日之實際發行股數調整認股率擬請授權董事長全權處理。(3)本次增資計畫如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正者，授權董事長視實際情況全權處理之。(4)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會106年8月1日金管證發字第1060028397號函核准生效在案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:106/08/102.發生緣由:106年1-6月對新字多媒體技術開發(上海)有限公司累計至一期最高餘額、期末餘額、實際動支金額及業務往來金額等誤植。1.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與他人申報事項2.更正前/後公告金額: 月份 本月餘額 期末餘額 最高限額更正前餘額 1 0 0 0更正後餘額 1 17,231 17,231 68,925更正前餘額 2 0 0 0更正後餘額 2 17,231 17,231 68,925更正前餘額 3 0 0 0更正後餘額 3 17,231 17,231 68,925更正前餘額 4 0 0 86,280更正後餘額 4 17,231 17,231 86,280更正前餘額 5 0 0 86,280更正後餘額 5 17,231 17,231 86,280更正前餘額 6 21,570 1,570 86,280更正後餘額 6 17,231 17,231 86,2803.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/102.發生緣由:106年1-6月對新字多媒體技術開發(上海)有限公司累計至最近一期之本期最高餘額、期末餘額等金額誤植。1.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與他人申報事項2.更正前/後公告金額: 月份 本期最高餘額 期末餘額 資金貸與最高餘額更正前餘額 1 0 0 0更正後餘額 1 17,231 17,231 68,925更正前餘額 2 0 0 0更正後餘額 2 17,231 17,231 68,925更正前餘額 3 0 0 0更正後餘額 3 17,231 17,231 68,925更正前餘額 4 0 0 86,280更正後餘額 4 17,231 17,231 86,280更正前餘額 5 0 0 86,280更正後餘額 5 17,231 17,231 86,280更正前餘額 6 21,570 21,570 86,280更正後餘額 6 17,231 17,231 86,2803.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/07/192.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:106/07/19(3)舊任者姓名:陳依青(4)新任者姓名:新任稽核主管待董事會通過派任後另行公布。(5)異動情形:離職(6)生效日期:106/07/194.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/07/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:字維新-光禹國際數位娛樂開發股份有限公司4.新任者姓名及簡歷:字維新-光禹國際數位娛樂開發股份有限公司5.異動原因:106/06/28股東常會全面改選董監事，重新選舉董事長6.新任生效日期:106/07/117.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/112.發生緣由:(1).董事會決議日期:106/07/11(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。(3).發行股數:2,500,000股。(4).每股面額:新台幣10元。(5).發行總金額:按面額計新台幣25,000,000元。(6).發行價格:每股新台幣60元發行。(7).員工認購股數或配發金額:發行股數之10%計250,000股。(8).公開銷售股數:不適用。(9).原股東認購或無償配發比例:發行股數之90%計2,250,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於認股基準日起之五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股及原股東及員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(11).本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。(12).本次增資計畫如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正者，授權董事長視實際情況全權處理之。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:106/06/282.發生緣由:公告106年股東常會重要決議事項一、承認事項:(一)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司105年度虧損撥補表案。二、討論事項：(一)「公司章程」部分條文條訂案。(二)「取得或處分資產作業程序」部分條文條訂案。三、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。全面改選本公司董事及監察人選舉結果:董事:心瑀國際投資有限公司代表人:字維新董事:杰揚股份有限公司代表人:廖惠清董事:湯吉國際投資有限公司代表人:李詠吉董事:英屬維京群島商以勒財富有限公司代表人:卓勝祥董事:睿迪國際投資股份有限公司代表人:吳嘉銘監察人:極限投資有限公司代表人:許光宏監察人:林官燕四、臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:心瑀國際投資有限公司代表人:字維新董事:江松茂董事:湯吉國際投資有限公司代表人:李詠吉董事:英屬維京群島商以勒財富有限公司代表人:卓勝祥董事:睿迪國際投資股份有限公司代表人:吳嘉銘監察人:極限投資有限公司代表人:許光宏監察人:陳臆如3.新任者姓名及簡歷:董事:心瑀國際投資有限公司代表人:字維新董事:杰揚股份有限公司代表人:廖惠清董事:湯吉國際投資有限公司代表人:李詠吉董事:英屬維京群島商以勒財富有限公司代表人:卓勝祥董事:睿迪國際投資股份有限公司代表人:吳嘉銘監察人:極限投資有限公司代表人:許光宏監察人:林官燕4.異動原因:106年股東常會提前全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:心瑀國際投資有限公司代表人:字維新 持股數 8,003,520股董事:杰揚股份有限公司代表人:廖惠清 持股數 2,412,144股董事:湯吉國際投資有限公司代表人:李詠吉-持股數 1,426,068股董事:英屬維京群島商以勒財富有限公司代表人:卓勝祥-持股數 1,396,836股董事:睿迪國際投資股份有限公司代表人:吳嘉銘-持股數 622,918股監察人:極限投資有限公司代表人:許光宏-持股數365,067股監察人:林官燕-持股數 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/09/09~106/09/087.新任生效日期:106/06/288.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/182.發生緣由:董事會決議擬修正一○六年股東常會選舉事項，改為:全面改選本公司董事及監察人案。1.董事會決議日期:106/05/182.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓4.停止過戶起始日期:106/04/305.停止過戶截止日期:106/06/286.召集事由:(一）報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認公司105年度營業報告書及財務報表案。2.承認公司105年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1.「公司章程」部份條文修訂案。2.「取得及處分資產處理程序 」部份條文修訂案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事及監察人案。(五)臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/252.發生緣由:本公司內部稽核主管通過106/04/25董事會任命3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名及級職及簡歷:宋嘉偉新任者姓名及級職及簡歷:陳依青異動情形:新任異動原因:新任

公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜暨受理股東提案及獨立董事提名之受理處所、期間案期間1.事實發生日:106/04/252.發生緣由:1.董事會決議日期:106/04/252.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓4.停止過戶起始日期:106/04/305.停止過戶截止日期:106/06/286.召集事由:(一）報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認公司105年度營業報告書及財務報表案。2.承認公司105年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1.「公司章程」部份條文修訂案。2.「取得及處分資產處理程序 」部份條文修訂案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事案。(五)臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事提名。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)否則不列股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。獨立董事提名應檢附資料:提名人股東戶號、戶名、聯絡方式、被提名人姓名、最高學歷畢業證書影本、工作經歷證明文件影本、當選後願任獨立董事承諾書正本、無公司法第30條規定情事之聲明書正本、符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條及第四條規定之聲明書正本、身分證明文件影本及其他相關證明文件。受理提案及提名處所:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 財會部;地址:臺北市松山區寶清街29號6樓;電話:(02)2748-8066。受理提案及提名期間:106年04月28日至106年05月08日下午五時止。

1.事實發生日:106/03/172.發生緣由:本公司營業地址遷移事宜3.因應措施:(1)本公司106年03月17日經董事會決議通過遷移事宜。(2)因租約到期，自105年03月17日起，本公司登記營業地址由台北市松山區敦化北路270號11樓之1，遷移至台北市松山區寶清街29號號6樓，並於法定期間內向主管機關辦理變更登記相關事宜。4.其他應敘明事項:自106年03月17日起於法定期間內向主管機關辦理變更登記事宜。

1.事實發生日:105/03/102.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:106/03/10(3)舊任者姓名:宋嘉偉(4)新任者姓名:新任稽核主管待董事會通過派任後另行公布。(5)異動情形:離職(6)生效日期:106/03/104.其他應敘明事項:待董事會決議新任人選後另行公告。

1.事實發生日:105/11/232.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):為共同開發及管理吉林松花湖主題樂園渡假區綜合體， 與吉林市城建集團等三方成立合資公司，並接受委託進 行項目整體設計和專項數位產品的研發及數位設備製作 提供。6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大公司設計開發和數位設備 營運及收入，提升公司獲利。8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/11/182.發生緣由:本公司之重要子公司現金增資3.因應措施:本次對持股100%之子公司新字多媒體技術開發(上海)有限公司增資，依本公司「取得或處分資產作業程序」之規定，授權董事長在註冊資本額一千萬美元限額內，三年可分次增資。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/11/182.發生緣由:本公司資金貸與重要子公司案3.因應措施:本公司之重要子公司新字多媒體技術開發(上海)有限公司為充實營 運資金，依大陸「外匯管理條例」及本公司「資金貸與他人管理辦法」之規定 向本公司舉借外債。 1.貸與金額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值 之百分之十。 2.貸與期限自放款日起，以不超過一年為限。 3.貸與利率不得低於子公司向當地金融機構短期借款之最高利率。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/10/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:卓勝祥4.新任者姓名及簡歷:謝宗耀5.異動原因:辭任6.新任生效日期:105/12/017.其他應敘明事項:無