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光禹國際數位娛樂開發 (興) 公司公告
公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:108/04/302.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資3,355,208股暨資本公積轉增資2,313,…
董事會決議召開股東常會事宜公告(新增議案)
1.董事會決議日期:108/04/302.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓 ((牛牛牛)亞國際會議中心)4.召集事由:一.報告事項1.107年度營業報告…
董事會決議召開108年股東常會事宜公告
1.董事會決議日期:108/03/262.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓 ((牛牛牛)亞會議中心)4.召集事由:一.報告事項1.107年度營業報告2.…
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:工商時報及經濟日報2.報導日期:108/01/143.報導內容:工商時報:..........。光禹國際......，前11月稅後虧損1,417萬元，每股虧損0.52元，.....…
澄清媒體108年01月11日有關本公司之報導
1.傳播媒體名稱:PCHOMEnews2.報導日期:108/01/113.報導內容:摘錄媒體報導...........，預計2020年申請上市櫃.......「星禹影院公園」將演藝市場利用全息科技導…
本公司107年12月合併營收更正事宜
1.事實發生日:108/01/112.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正…
公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):107/12/262.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李麗凰4.舊任簽證會計師姓名2:陳慧銘5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會…
公告本公司107年第一次股東臨時會獨立董事及
董事當選名單暨董事異動達三分之一
1.發生變動日期:107/11/072.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事:謝宗耀/光禹國際總經理獨立董事:朱富春/台灣證券交易所總經理獨立董事:廖述仁/第一金證券董事長獨立董事:李…
公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:107/11/072.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項(一)討論暨選舉事項。1.通過修訂「公司章程」部份條文案2.通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案3.…
公告本公司107年第一次股東臨時會獨立董事及 董事當選名單暨董事
公告本公司107年第一次股東臨時會獨立董事及 董事當選名單暨董事異動達三分之一1.發生變動日期:107/11/072.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事:謝宗耀/光禹國際總經理獨立董…
公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:107/11/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:謝宗耀3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:謝宗耀(a)光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 總經理(b)星禹多媒體娛樂…
公告本公司成立審計委員會
1.事實發生日:107/11/072.發生緣由:成立審計委員會。3.因應措施:新任者姓名及簡歷:獨立董事:朱富春/台灣證券交易所總經理獨立董事:廖述仁/第一金證券董事長獨立董事:李孟洲/財團法人海峽…
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:107/11/072.舊任者姓名及簡歷:監察人:極限投資有限公司代表人 許光宏/本公司監察人監察人:林官燕/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:本公司設置審計委員…
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會事宜 (補充及新
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會事宜 (補充及新增議案)1.事實發生日:107/10/122.發生緣由:1.董事會決議日期:107/10/122.股東臨時會召開日期:107/11/0…
公告本公司法人董事暨其代表人辭任暨本屆同任期董事變動
累計達三分之一
1.發生變動日期:107/09/192.舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商以勒財富有限公司法人代表卓勝祥/以勒財富公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:不適…
公告本公司法人董事暨其代表人辭任暨本屆同任期董事變動 累計達
公告本公司法人董事暨其代表人辭任暨本屆同任期董事變動 累計達三分之一1.發生變動日期:107/09/192.舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商以勒財富有限公司法人代表卓勝祥/以勒財富公司董事長3.新任…
公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會事宜
1.事實發生日:107/09/142.發生緣由:1.董事會決議日期:107/09/142.股東臨時會召開日期:107/11/073.股東臨時會召開地點:台北市松山區南京東路五段188號6樓(藍帝斯國…
公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
1.事實發生日:107/09/112.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依據本公司於107年08月14日董事會決議通過全面換發無實體股票案…
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會
及委任薪酬委員
1.事實發生日:107/08/142.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：朱富春先生、李孟洲…
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會 及委任薪酬
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會 及委任薪酬委員1.事實發生日:107/08/142.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘…
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