前源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:

本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成

審計委員會取代監察人職能。

(1)功能性委員會名稱：審計委員會

(2)舊任者姓名及簡稱：不適用

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：林俊明/權勵工業有限公司董事長

獨立董事：蔡安地/宏泰營造有限公司總經理

獨立董事：古德權/中華電信會計業務科長

(4)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職能

(5)原任期：不適用

(6)新任生效日期：111/06/27

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/06/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長/副董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

董事長:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長

副董事長:無/不適用

4.新任者姓名及簡歷:

董事長:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長

副董事長:邱顯明/本公司執行長

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任生效日期:111/06/27

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤

(2)董事:邱顯明

(3)董事:高振宇

(4)董事:周朝國

(5)獨立董事:林俊明

(6)獨立董事:蔡安地

(7)獨立董事:古德權

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:卓世坤擔任昆盈企業(股)公司董事長、台灣微米科技(股)公司董事

長、仲強投資(股)公司董事長、宏城投資(股)公司董事長

(2)董事:邱顯明擔任星彩顯示(股)公司董事

(3)董事:高振宇擔任昆盈企業(股)公司獨立董事

(4)董事:周朝國擔任亞洲第一控股(股)公司董事長、阿里山賓館(股)公司董

事長、華宇航太科技(股)公司監察人、國票創業投資(股)公司監察

人、台灣中小企業經營策略協會理事長、財團法人新世紀教育基金

會董事長、台灣歐洲聯盟研究協會理事長、財團法人民報文化藝術

基金會董事、財團法人門諾社會福利慈善機構基金會董事

(5)獨立董事:林俊明擔任權勵工業有限公司董事長

(6)獨立董事:蔡安地擔任昆盈企業(股)公司獨立董事、宏泰營造有限公司監

察人

4.許可從事競業行為之期間:111/06/27~114/06/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長

(2)董事:邱顯明/本公司執行長

(3)董事:高振宇/本公司總經理

(4)董事:周朝國/亞洲第一控股(股)公司董事長

(5)董事:劉增炳/強盈企業(股)公司監察人

(6)獨立董事:林俊明/權勵工業有限公司董事長

(7)監察人:黃聯豐/富迪印刷企業(股)公司董事長

(8)監察人:魏永發/國琳電子(股)公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長

(2)董事:邱顯明/本公司執行長

(3)董事:高振宇/本公司總經理

(4)董事:周朝國/亞洲第一控股(股)公司董事長

(5)獨立董事:林俊明/權勵工業有限公司董事長

(6)獨立董事:蔡安地/宏泰營造有限公司總經理

(7)獨立董事:古德權/中華電信會計業務科長

4.異動原因:任期屆滿全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/10,604,765股

(2)董事:邱顯明/38,768股

(3)董事:高振宇/914,404股

(4)董事:周朝國/229,969股

(5)獨立董事:林俊明/155,545股

(6)獨立董事:蔡安地/0股

(7)獨立董事:古德權/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16

7.新任生效日期:111/06/27

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:

壹、股東常會日期:111年06月27日

貳、重要決議事項:

一、承認事項:

(一)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

(二)承認本公司110年度盈餘分配案

二、選舉事項:

(一)全面改選董事及獨立董事案

三、討論事項:

(一)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案

(二)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案

(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/252.發生緣由:公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形。3.因應措施: (1)原預定買回股份總金額上限(元):新台幣13,000,000元。 (2)原預定買回之數量(股):1,300,000股。 (3)原預定買回價格(元):每股新台幣10元。 (4)原預定買回之期間:自111年3月25起至111年4月25日中午十二時止。 (5)本次實際買回期間:自111年3月25起至111年4月25日中午十二時止。 (6)本次已買回股份數量(股):1,300,000股。 (7)本次已買回股份總金額(元)：新台幣13,000,000元。 (8)本次每股買回價格(元)：每股新台幣10元。 (9)累積已持有自己公司股份數量(股)：1,300,000股。 (10)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%)：3.59%。4.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/082.發生緣由:本公司配合新竹科學園區管理局所需，已經董事會決議通過變更本公司營業地址：變更前地址:新竹科學園區新竹市工業東四路1號變更後地址:新竹科學園區新竹市創新三路8號6樓3.因應措施:已依法向主管機關辦理遷址變更登記並於111/4/7經科技部新竹科學園區管理局核准變更。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由: 董事會決議日期:111/03/24 股東會召開日期:111/06/27 股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司4樓) 召集事由: 一、報告事項： (1)民國110年度營業報告。 (2)監察人審查民國110年度決算表冊報告。 (3)民國110年度員工及董監酬勞報告。 二、承認事項： (1)民國110年度營業報告書及決算表冊案。 (2)民國110年度盈餘分配案。 三、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 四、選舉事項：全面改選董事及獨立董事案。 五、討論事項： (2)解除本公司董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議 停止過戶起始日期:111/04/29 停止過戶截止日期:111/06/273.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為111年4月 18日起至111年4月27日止，每日上午九時至下午五時止。受理處所：前源科技股份有 限公司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期:111/03/24 (二)股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 (三)其他應敘明事項:無 (四)普通股每股面額欄位:新台幣10.00元

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:本公司董事會決議買回庫藏股事宜。3.因應措施: (1)買回目的:轉讓股份予員工。 (2)買回股份總金額上限(仟元):新台幣13,000仟元。 (3)預定買回日期:111年3月25起至111年4月25日止。 (4)預定買回方式:股東得向本公司提出賣回所持有本公司股份之要約，股東欲賣回 股份者，請填寫「股東賣回股份申請書」並於公告買回期限內寄達本公司(以本 公司收到申請書正本之郵戳時間為準)，期限屆滿後本公司在不超過本次買回股 份數量及金額之限額內，以買回價格予以買回，本公司並保留是否承諾買回之 權利。 (5)預定買回數量:1,300,000股。 (6)買回價格:每股新台幣10元。4.其他應敘明事項: (1)「股東賣回股份申請書」請來電聯絡本公司財務部索取。 (2)申請書填寫完畢並蓋股東留存印鑑後請掛號郵寄至前源科技股份有限公司財務 部(苗栗縣竹南鎮公教路41號，電話:037-483000)。 (3)本次買回股份之轉讓作業及相關事宜，依公司法第167條之1規定辦理。 (4)本次買回本公司已發行股份之3.59%，業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本 之維持。

1.事實發生日:111/03/032.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)舊任者姓名:徐宗基/財務經理(2)新任者姓名:林玫汝/財務副理(3)異動原因:辭職(4)生效日期:111/03/034.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/032.發生緣由:公告本公司財務主管及會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動:財務主管及會計主管(2)發生變動日期:111/03/03(3)舊任者姓名、級職及簡歷:徐宗基/經理/本公司財務及會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:暫缺(5)異動情形:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃(7)生效日期:111/03/034.其他應敘明事項:自111/3/3起由林玫汝副理代理財務及會計主管，新任財務及會計主管待董事會通過後，另行公告。

1.事實發生日:111/01/112.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)舊任者姓名:高振宇/總經理(2)新任者姓名:徐宗基/財務經理(3)異動原因:職務調整(4)生效日期:111/01/114.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/112.發生緣由:公告本公司財務主管及會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動:財務主管及會計主管(2)發生變動日期:111/01/11(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉懿萱/經理/財務主管及會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐宗基/經理(5)異動情形:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃(7)生效日期:111/01/114.其他應敘明事項:自111/01/11起，由徐宗基接任本公司財務、會計主管，新任財務、會計主管將於下次董事會予以追認通過。

1.事實發生日:110/10/292.發生緣由:主管機關核准減資日期110/10/27消除股份:29,903,900。減資後實收資本額:361,890,000元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於110/10/28接獲主管機關核准減資變更登記函。

1.事實發生日:110/10/202.發生緣由:本公司於110年9月23日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案，並業經 金融監督管理委員會110年10月19日金管證發字第1100370552號函核准申報 生效在案。3.因應措施:一、本公司為改善財務結構，依相關規定辦理減少資本新台幣299,039,000 元，銷除 股份29,903,900股，用以彌補累積虧損。本公司目前實收資本額為新台幣 660,929,000元，分為66,092,900股，每股面額新台幣10元；減資後實收資本額 為新台幣361,890,000元，分為36,189,000股，每股面額新台幣10元。二、本次依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除 452.4525股(即每仟股換發547.5475股) ，減資比例45.24525%，減資後未滿一股 之畸零股，得由股東於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併湊 成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金，計算至元 為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。三、茲訂定減資換發股票時程如下： (1)舊股票最後過戶日：110年11月12日。 (2)舊股票停止過戶期間：110年11月15日起至110年11月19日止。 (3)減資基準日及減資換股基準日：110年10月21日及110年11月22日。四、有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時， 提請董事會授權董事長全權辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:無

更正公告本公司110年減資基準日、減資換股基準日及減資換股 相關事宜1.事實發生日:110/10/202.發生緣由:本公司於110年9月23日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案，並業經 金融監督管理委員會110年10月19日金管證發字第1100370552號函核准申報 生效在案。3.因應措施:一、本公司為改善財務結構，依相關規定辦理減少資本新台幣299,039,000 元，銷除 股份29,903,900股，用以彌補累積虧損。本公司目前實收資本額為新台幣 660,929,000元，分為66,092,900股，每股面額新台幣10元；減資後實收資本額 為新台幣361,890,000元，分為36,189,000股，每股面額新台幣10元。二、本次依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除 452.4525股(即每仟股換發547.5475股) ，減資比例45.24525%，減資後未滿一股 之畸零股，得由股東於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本 公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額以現金支付至 元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購。三、茲訂定減資換發股票時程如下： (1)舊股票最後過戶日：110年11月12日。 (2)舊股票停止過戶期間：110年11月15日起至110年11月19日止。 (3)減資基準日及減資換股基準日：110年10月21日及110年11月19日。四、有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時， 提請董事會授權董事長全權辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/242.發生緣由:(1)舊任者姓名及簡歷:獨立董事 尤光陸先生/陽信銀行經理(2)新任者姓名及簡歷:不適用(3)異動情形：辭職(4)異動原因：因業務繁忙請辭本公司獨立董事乙職(5)原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16(6)新任生效日期:NA(7)同任期董事變動比率:1/7(8)同任期獨立董事變動比率:1/23.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於110年9月24日接獲辭任書，辭任生效日為110年9月24日，獨立董事之缺額將於最近期股東會辦理補選事宜。

1.事實發生日:110/09/242.發生緣由:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:尤光陸先生/陽信銀行經理(3)新任者姓名及簡歷:不適用(4)異動情形：辭職(5)異動原因：因業務繁忙請辭本公司薪酬委員乙職(6)原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16(7)新任生效日期:NA3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於110年9月24日接獲辭任書，辭任生效日為110年9月24日，本委員會成員之缺額將於三個月內由董事會決議委任之。

1.事實發生日:110/09/232.發生緣由:本公司補選二席董事(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷: 昆盈企業股份有限公司/代表人卓世坤先生 邱顯明先生/前源科技股份有限公司營運長(3)異動原因：缺額補選(4)原任期：110/9/23至111/6/16(5)新任生效日期：110/09/233.因應措施:無4.其他應敘明事項:無