前源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/072.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林文欽4.舊任簽證會計師姓名2:郭文吉5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李振銘7.新任簽證會計師姓名2:郭文吉8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部輪調更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/07/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款公告1.事實發生日:108/06/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東貝光電科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:具重大影響力之投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):26177(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24000(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額之擔保本票(2)價值(仟元):240004.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):4611720(2)累積盈虧金額(仟元):2063655.計息方式:年利率1.88%、按月計算利息6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依據借款時約定日期償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):240008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.589.公司貸與他人資金之來源:金融機構、其他10.其他應敘明事項:本公司自有資金

公告本公司一○八年股東常會改選董事當選名單 (董事持股誤植補更正)1.發生變動日期:108/06/182.舊任者姓名及簡歷:吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事東貝光電科技股份有限公司(代表人:吳志賢) 前源科技股份有限公司 董事昆盈企業股份有限公司 前源科技股份有限公司 董事高振宇 前源科技股份有限公司 董事周朝國 前源科技股份有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷:吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事東貝光電科技股份有限公司(代表人:吳志賢) 前源科技股份有限公司 董事高振宇 前源科技股份有限公司 董事周朝國 前源科技股份有限公司 董事劉增炳 前源科技股份有限公司 董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:吳慶輝: 1,851,918股(更正後)東貝光電科技股份有限公司: 17,311,309股高振宇: 1,670,000股周朝國: 420,000股劉增炳: 364,020股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/208.新任生效日期:108/06/179.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/172.重要決議事項:報告事項：(1)民國一○七年度營業報告。(2)監察人審查民國一○七年度決算表冊報告。(3)民國一○七年度員工及董監酬勞報告。承認事項：(1)通過承認民國一○七年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認民國一○七年度盈虧撥補案。討論事項一：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。選舉事項：(1)改選本公司董事及監察人案。董事 吳慶輝董事 東貝光電科技股份有限公司 代表人吳志賢董事 高振宇董事 周朝國董事 劉增炳獨立董事 簡奉任獨立董事 林俊明監察人 黃聯豐監察人 邱顯明監察人 張清義討論事項二：(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:108/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事東貝光電科技股份有限公司 代表人吳志賢 前源科技股份有限公司 董事高振宇 前源科技股份有限公司 董事周朝國 前源科技股份有限公司 董事劉增炳 前源科技股份有限公司 董事簡奉任 前源科技股份有限公司 獨立董事林俊明 前源科技股份有限公司 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿經董事會改選。6.新任生效日期:108/06/177.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事東貝光電科技股份有限公司(代表人:吳志賢) 前源科技股份有限公司 董事昆盈企業股份有限公司 前源科技股份有限公司 董事高振宇 前源科技股份有限公司 董事周朝國 前源科技股份有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷:吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事東貝光電科技股份有限公司(代表人:吳志賢) 前源科技股份有限公司 董事高振宇 前源科技股份有限公司 董事周朝國 前源科技股份有限公司 董事劉增炳 前源科技股份有限公司 董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:吳慶輝: 2,651,918股東貝光電科技股份有限公司: 17,311,309股高振宇: 1,670,000股周朝國: 420,000股劉增炳: 364,020股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/208.新任生效日期:108/06/179.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:邱顯明 前源科技股份有限公司 監察人張清義 前源科技股份有限公司 監察人黃聯豐 前源科技股份有限公司 監察人3.新任者姓名及簡歷:邱顯明 前源科技股份有限公司 監察人張清義 前源科技股份有限公司 監察人黃聯豐 前源科技股份有限公司 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任監察人選任時持股數:邱顯明: 70,803股張清義: 1,141股黃聯豐:548,732股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/208.新任生效日期:108/06/179.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:楊邦彥 前源科技股份有限公司 獨立董事簡奉任 前源科技股份有限公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:簡奉任 前源科技股份有限公司 獨立董事林俊明 前源科技股份有限公司 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/21~108/06/207.新任生效日期:108/06/178.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/04/242.股東會召開日期:108/06/173.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項：1.民國107年度營業報告。 2.監察人審查民國107年度決算表冊報告。 3.民國107年度員工及董監酬勞報告。 (新增)二、承認事項：1.民國107年度營業報告書及決算表冊案。 2.民國107年度盈虧撥補案。三、討論事項(一)：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案 2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。四、選舉事項：改選本公司董事及監察人案。五、討論事項(二)：1.解除本公司董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/04/196.停止過戶截止日期:108/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/272.股東會召開日期:108/06/173.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項：1.民國107年度營業報告。 2.監察人審查民國107年度決算表冊報告。二、承認事項：1.民國107年度營業報告書及決算表冊案。 2.民國107年度盈虧撥補案。三、討論事項(一)：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案 2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。四、選舉事項：改選本公司董事及監察人案。五、討論事項(二)：1.解除本公司董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/04/196.停止過戶截止日期:108/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為108年4月9日起至108年4月18日止，每日上午九時至下午五時止。受理處所：前源科技股份有限公司財務部(地址：300新竹市科學園區工業東四路1號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.事實發生日:108/03/272.公司名稱:前源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年03月27日董事會審查第七屆董事會獨立董事被提名人資格，被提名 人自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應 遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。(1) 楊邦彥先生因其商務、財務經驗豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。(2) 簡奉任先生因其商務、財務經驗豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。 綜合上述，楊邦彥先生及簡奉任先生經本公司108年03月27日董事會審查其資格符合，已列為第七屆獨立董事候選人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:108/01/313.舊任者姓名、級職及簡歷:朱大寓 / 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王唯玫 / 財務部課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:108/01/318.新任者聯絡電話:03-57878719.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/01/313.舊任者姓名、級職及簡歷:朱大寓 / 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:高振宇 / 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:108/01/318.新任者聯絡電話:03-57878719.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/142.重要決議事項:承認事項：一.承認民國106年度營業報告書及決算表冊。二.承認民國106年度盈虧撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：107/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/212.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號 (本公司竹南分公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項：1.民國106年度營業報告。 2.監察人審查民國106年度決算表冊報告。 3.修訂「董事會議事規則」。二、承認事項：1.民國106年度營業報告書及決算表冊。 2.民國106年度盈虧撥補案。5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為107年4月3日起至107年4月 12日下午五時止。受理處所：前源科技股份有限公司財務部(地址：300新竹市工業東 四路一號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。2.由於最後過戶日107年4月15日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於107年4月13日 掛號郵寄者以107年4月15日(最後過戶日)郵截為憑。

1.發生變動日期:107/03/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉增炳 強盈企業股份有限公司監察人(已於107/02/07辭任)4.新任者姓名及簡歷:嚴盛水 嚴盛水地政士事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員劉增炳先生於107/02/07辭任，故董事會補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/09~108/06/208.新任生效日期:107/03/219.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/02/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉增炳/本公司薪資報酬委員會成員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/09~108/06/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無