前源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):111/11/01

2.舊會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

林之凱

4.舊任簽證會計師姓名2:

陳文彬

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

黃堯麟

7.新任簽證會計師姓名2:

周仕杰

8.變更會計師之原因:

業務及管理需要

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/11/01

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無。

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無。

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無。

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是。

15.其他應敘明事項:

無。

1.事實發生日:111/09/13

2.發生緣由:修正110年度股東會年報第11頁。

3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/08/11

2.發生緣由:本公司提報董事會111年第2季財務報告

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

本公司提報董事會111年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告

申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:111/08/11

2.發生緣由:公告本公司財務主管及會計主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動:財務主管及會計主管

(2)發生變動日期:111/08/11

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳林發/財務經理/精英電腦股份有限公司副理

(5)異動情形:新任

(6)異動原因:新任

(7)生效日期:111/08/11

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/08/11

2.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動

3.因應措施:

(1)舊任者姓名:

發言人:林玫汝/財務副理

代理發言人:梁祥鵬/經理

(2)新任者姓名:

發言人:陳林發/財務經理

代理發言人:林玫汝/財務副理

(3)異動原因:職務調整

(4)生效日期:111/08/11

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪酬委員會委員

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司第四屆薪酬委員會委員：

林獨立董事俊明、蔡獨立董事安地、古獨立董事德權。

(2)第四屆「薪資報酬委員會」委員，任期自董事會通過後開始生效

至114年06月26日(同第八屆董事任期屆滿日)止。

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:

本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成

審計委員會取代監察人職能。

(1)功能性委員會名稱：審計委員會

(2)舊任者姓名及簡稱：不適用

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：林俊明/權勵工業有限公司董事長

獨立董事：蔡安地/宏泰營造有限公司總經理

獨立董事：古德權/中華電信會計業務科長

(4)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職能

(5)原任期：不適用

(6)新任生效日期：111/06/27

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/06/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長/副董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

董事長:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長

副董事長:無/不適用

4.新任者姓名及簡歷:

董事長:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長

副董事長:邱顯明/本公司執行長

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任生效日期:111/06/27

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤

(2)董事:邱顯明

(3)董事:高振宇

(4)董事:周朝國

(5)獨立董事:林俊明

(6)獨立董事:蔡安地

(7)獨立董事:古德權

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:卓世坤擔任昆盈企業(股)公司董事長、台灣微米科技(股)公司董事

長、仲強投資(股)公司董事長、宏城投資(股)公司董事長

(2)董事:邱顯明擔任星彩顯示(股)公司董事

(3)董事:高振宇擔任昆盈企業(股)公司獨立董事

(4)董事:周朝國擔任亞洲第一控股(股)公司董事長、阿里山賓館(股)公司董

事長、華宇航太科技(股)公司監察人、國票創業投資(股)公司監察

人、台灣中小企業經營策略協會理事長、財團法人新世紀教育基金

會董事長、台灣歐洲聯盟研究協會理事長、財團法人民報文化藝術

基金會董事、財團法人門諾社會福利慈善機構基金會董事

(5)獨立董事:林俊明擔任權勵工業有限公司董事長

(6)獨立董事:蔡安地擔任昆盈企業(股)公司獨立董事、宏泰營造有限公司監

察人

4.許可從事競業行為之期間:111/06/27~114/06/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長

(2)董事:邱顯明/本公司執行長

(3)董事:高振宇/本公司總經理

(4)董事:周朝國/亞洲第一控股(股)公司董事長

(5)董事:劉增炳/強盈企業(股)公司監察人

(6)獨立董事:林俊明/權勵工業有限公司董事長

(7)監察人:黃聯豐/富迪印刷企業(股)公司董事長

(8)監察人:魏永發/國琳電子(股)公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長

(2)董事:邱顯明/本公司執行長

(3)董事:高振宇/本公司總經理

(4)董事:周朝國/亞洲第一控股(股)公司董事長

(5)獨立董事:林俊明/權勵工業有限公司董事長

(6)獨立董事:蔡安地/宏泰營造有限公司總經理

(7)獨立董事:古德權/中華電信會計業務科長

4.異動原因:任期屆滿全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/10,604,765股

(2)董事:邱顯明/38,768股

(3)董事:高振宇/914,404股

(4)董事:周朝國/229,969股

(5)獨立董事:林俊明/155,545股

(6)獨立董事:蔡安地/0股

(7)獨立董事:古德權/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16

7.新任生效日期:111/06/27

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:

壹、股東常會日期:111年06月27日

貳、重要決議事項:

一、承認事項:

(一)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

(二)承認本公司110年度盈餘分配案

二、選舉事項:

(一)全面改選董事及獨立董事案

三、討論事項:

(一)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案

(二)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案

(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/252.發生緣由:公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形。3.因應措施: (1)原預定買回股份總金額上限(元):新台幣13,000,000元。 (2)原預定買回之數量(股):1,300,000股。 (3)原預定買回價格(元):每股新台幣10元。 (4)原預定買回之期間:自111年3月25起至111年4月25日中午十二時止。 (5)本次實際買回期間:自111年3月25起至111年4月25日中午十二時止。 (6)本次已買回股份數量(股):1,300,000股。 (7)本次已買回股份總金額(元)：新台幣13,000,000元。 (8)本次每股買回價格(元)：每股新台幣10元。 (9)累積已持有自己公司股份數量(股)：1,300,000股。 (10)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%)：3.59%。4.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/082.發生緣由:本公司配合新竹科學園區管理局所需，已經董事會決議通過變更本公司營業地址：變更前地址:新竹科學園區新竹市工業東四路1號變更後地址:新竹科學園區新竹市創新三路8號6樓3.因應措施:已依法向主管機關辦理遷址變更登記並於111/4/7經科技部新竹科學園區管理局核准變更。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由: 董事會決議日期:111/03/24 股東會召開日期:111/06/27 股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司4樓) 召集事由: 一、報告事項： (1)民國110年度營業報告。 (2)監察人審查民國110年度決算表冊報告。 (3)民國110年度員工及董監酬勞報告。 二、承認事項： (1)民國110年度營業報告書及決算表冊案。 (2)民國110年度盈餘分配案。 三、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 四、選舉事項：全面改選董事及獨立董事案。 五、討論事項： (2)解除本公司董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議 停止過戶起始日期:111/04/29 停止過戶截止日期:111/06/273.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為111年4月 18日起至111年4月27日止，每日上午九時至下午五時止。受理處所：前源科技股份有 限公司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期:111/03/24 (二)股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 (三)其他應敘明事項:無 (四)普通股每股面額欄位:新台幣10.00元

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:本公司董事會決議買回庫藏股事宜。3.因應措施: (1)買回目的:轉讓股份予員工。 (2)買回股份總金額上限(仟元):新台幣13,000仟元。 (3)預定買回日期:111年3月25起至111年4月25日止。 (4)預定買回方式:股東得向本公司提出賣回所持有本公司股份之要約，股東欲賣回 股份者，請填寫「股東賣回股份申請書」並於公告買回期限內寄達本公司(以本 公司收到申請書正本之郵戳時間為準)，期限屆滿後本公司在不超過本次買回股 份數量及金額之限額內，以買回價格予以買回，本公司並保留是否承諾買回之 權利。 (5)預定買回數量:1,300,000股。 (6)買回價格:每股新台幣10元。4.其他應敘明事項: (1)「股東賣回股份申請書」請來電聯絡本公司財務部索取。 (2)申請書填寫完畢並蓋股東留存印鑑後請掛號郵寄至前源科技股份有限公司財務 部(苗栗縣竹南鎮公教路41號，電話:037-483000)。 (3)本次買回股份之轉讓作業及相關事宜，依公司法第167條之1規定辦理。 (4)本次買回本公司已發行股份之3.59%，業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本 之維持。

1.事實發生日:111/03/032.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)舊任者姓名:徐宗基/財務經理(2)新任者姓名:林玫汝/財務副理(3)異動原因:辭職(4)生效日期:111/03/034.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/032.發生緣由:公告本公司財務主管及會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動:財務主管及會計主管(2)發生變動日期:111/03/03(3)舊任者姓名、級職及簡歷:徐宗基/經理/本公司財務及會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:暫缺(5)異動情形:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃(7)生效日期:111/03/034.其他應敘明事項:自111/3/3起由林玫汝副理代理財務及會計主管，新任財務及會計主管待董事會通過後，另行公告。

1.事實發生日:111/01/112.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)舊任者姓名:高振宇/總經理(2)新任者姓名:徐宗基/財務經理(3)異動原因:職務調整(4)生效日期:111/01/114.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/112.發生緣由:公告本公司財務主管及會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動:財務主管及會計主管(2)發生變動日期:111/01/11(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉懿萱/經理/財務主管及會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐宗基/經理(5)異動情形:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃(7)生效日期:111/01/114.其他應敘明事項:自111/01/11起，由徐宗基接任本公司財務、會計主管，新任財務、會計主管將於下次董事會予以追認通過。