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前源科技(公)公司公告
1.事實發生日:114/03/19
2.發生緣由:
董事會決議日期:114/03/19
股東會召開日期:114/06/17
股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司4樓)
召集事由:
一、報告事項：
(1)民國113年度營業報告書。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)本公司買回股份執行報告。
二、承認事項：
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
三、討論事項(一)：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、選舉事項
(1)全面改選董事及獨立董事案。
五、討論事項(二)：
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
六、臨時動議
停止過戶起始日期:114/04/19
停止過戶截止日期:114/06/17
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股
東書面提案，提案受理期間自114年4月7日起至114年4月16日止。受理場所為本公
司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號，電話：037-483000)，其他相關事宜將
另行依規定公告之。
2.發生緣由:
董事會決議日期:114/03/19
股東會召開日期:114/06/17
股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司4樓)
召集事由:
一、報告事項：
(1)民國113年度營業報告書。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)本公司買回股份執行報告。
二、承認事項：
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
三、討論事項(一)：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、選舉事項
(1)全面改選董事及獨立董事案。
五、討論事項(二)：
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
六、臨時動議
停止過戶起始日期:114/04/19
停止過戶截止日期:114/06/17
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股
東書面提案，提案受理期間自114年4月7日起至114年4月16日止。受理場所為本公
司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號，電話：037-483000)，其他相關事宜將
另行依規定公告之。
1.事實發生日:114/03/19
2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:114/03/19
(二)股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
(三)其他應敘明事項:無
(四)普通股每股面額欄位:新台幣10.00元
2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:114/03/19
(二)股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
(三)其他應敘明事項:無
(四)普通股每股面額欄位:新台幣10.00元
1.事實發生日:114/03/19
2.發生緣由:本公司於111年03月25日起至111年04月25日止，所買回之公司股份1,300,000
股未轉讓於員工，依證券交易法第28-2條及公司法第167-1條規定，逾期未轉讓予員工
應辦理減資登記。
3.因應措施:
(1)減資金額:新台幣13,000,000元。
(2)消除股份:1,300,000股。
(3)減資比率:3.59225%。
(4)減資後實收資本額:新台幣348,890,000元。
(5)減資基準日:114年03月31日。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司於111年03月25日起至111年04月25日止，所買回之公司股份1,300,000
股未轉讓於員工，依證券交易法第28-2條及公司法第167-1條規定，逾期未轉讓予員工
應辦理減資登記。
3.因應措施:
(1)減資金額:新台幣13,000,000元。
(2)消除股份:1,300,000股。
(3)減資比率:3.59225%。
(4)減資後實收資本額:新台幣348,890,000元。
(5)減資基準日:114年03月31日。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/19
2.發生緣由:本公司於111年03月25日起至111年04月25日止，所買回之公司股份1,300,000
股未轉讓於員工，依證券交易法第28-2條及公司法第167-1條規定，逾期未轉讓予員工
應辦理減資登記。
3.因應措施:
(1)減資金額:新台幣13,000,000元。
(2)消除股份:1,300,000股。
(3)減資比率:3.59225%。
(4)減資後實收資本額:新台幣348,890,000元。
(5)減資基準日:114年04月30日。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司於111年03月25日起至111年04月25日止，所買回之公司股份1,300,000
股未轉讓於員工，依證券交易法第28-2條及公司法第167-1條規定，逾期未轉讓予員工
應辦理減資登記。
3.因應措施:
(1)減資金額:新台幣13,000,000元。
(2)消除股份:1,300,000股。
(3)減資比率:3.59225%。
(4)減資後實收資本額:新台幣348,890,000元。
(5)減資基準日:114年04月30日。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/05
2.發生緣由:經董事會決議通過本公司營業登記地址
變更前地址:新竹科學園區新竹市創新三路8號6樓
變更後地址:苗栗縣竹南鎮公教路41號
3.因應措施:依法向主管機關申請辦理營業地址變更登記事宜。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:經董事會決議通過本公司營業登記地址
變更前地址:新竹科學園區新竹市創新三路8號6樓
變更後地址:苗栗縣竹南鎮公教路41號
3.因應措施:依法向主管機關申請辦理營業地址變更登記事宜。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/08/08
2.發生緣由:本公司提報董事會113年第2季財務報告
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司提報董事會113年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告
申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
2.發生緣由:本公司提報董事會113年第2季財務報告
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司提報董事會113年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告
申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
更正本公司112年度虧損撥補表之提列特別盈餘公積及期末待彌補虧損金額
1.事實發生日:113/08/08
2.發生緣由:本公司更正提列特別盈餘公積及期末待彌補虧損金額。
更正減少112年度虧損撥補表提列特別盈餘公積1,577,143元，提列特別盈餘公積由原
新台幣1,577,143元，修正為新台幣0元；期末待彌補虧損由原新台幣34,856,739元，
修正為新台幣33,279,596元。
3.因應措施:提請114年股東常會追認112年度虧損撥補表修正案。
4.其他應敘明事項:本次更正減少提列特別盈餘公積金額，對於股東之分配權益並未受損
。
1.事實發生日:113/08/08
2.發生緣由:本公司更正提列特別盈餘公積及期末待彌補虧損金額。
更正減少112年度虧損撥補表提列特別盈餘公積1,577,143元，提列特別盈餘公積由原
新台幣1,577,143元，修正為新台幣0元；期末待彌補虧損由原新台幣34,856,739元，
修正為新台幣33,279,596元。
3.因應措施:提請114年股東常會追認112年度虧損撥補表修正案。
4.其他應敘明事項:本次更正減少提列特別盈餘公積金額，對於股東之分配權益並未受損
。
1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:113年06月24日
貳、重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司112年度虧損撥補案
二、討論事項:
(一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(二)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:113年06月24日
貳、重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司112年度虧損撥補案
二、討論事項:
(一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(二)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/03/21
2.發生緣由:
董事會決議日期:113/03/21
股東會召開日期:113/06/24
股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司4樓)
召集事由:
一、報告事項：
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會查核報告。
(3)本公司買回股份執行報告。
二、承認事項：
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
四、臨時動議
停止過戶起始日期:113/04/26
停止過戶截止日期:113/06/24
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持股百分之一以
上股份之股東書面提案，提案受理期間自113年4月8日起至113年4月17日止。受理場
所為本公司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號，電話：037-483000)，其他相
關事宜將另行依規定公告之。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:
董事會決議日期:113/03/21
股東會召開日期:113/06/24
股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司4樓)
召集事由:
一、報告事項：
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會查核報告。
(3)本公司買回股份執行報告。
二、承認事項：
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
四、臨時動議
停止過戶起始日期:113/04/26
停止過戶截止日期:113/06/24
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持股百分之一以
上股份之股東書面提案，提案受理期間自113年4月8日起至113年4月17日止。受理場
所為本公司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號，電話：037-483000)，其他相
關事宜將另行依規定公告之。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/21
2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:113/03/21
(二)股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
(三)其他應敘明事項:無
(四)普通股每股面額欄位:新台幣10.00元
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:113/03/21
(二)股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
(三)其他應敘明事項:無
(四)普通股每股面額欄位:新台幣10.00元
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:本公司提報董事會112年第2季財務報告
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司提報董事會112年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告
申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
2.發生緣由:本公司提報董事會112年第2季財務報告
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司提報董事會112年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告
申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:112年06月15日
貳、重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司111年度盈虧撥補案
二、討論事項:
(一)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:112年06月15日
貳、重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司111年度盈虧撥補案
二、討論事項:
(一)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:
董事會決議日期:112/03/23
股東會召開日期:112/06/15
股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司4樓)
召集事由:
一、報告事項：
(1)民國111年度營業報告書。
(2)民國111年度審計委員會查核報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。
(4)本公司買回股份執行報告。
二、承認事項：
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、臨時動議
停止過戶起始日期:112/04/17
停止過戶截止日期:112/06/15
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持股百分之一以
上股份之股東書面提案，提案受理期間自112年4月6日起至112年4月17日止。受理場
所為本公司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號)，其他相關事宜將另行依規定
公告之。
2.發生緣由:
董事會決議日期:112/03/23
股東會召開日期:112/06/15
股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司4樓)
召集事由:
一、報告事項：
(1)民國111年度營業報告書。
(2)民國111年度審計委員會查核報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。
(4)本公司買回股份執行報告。
二、承認事項：
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、臨時動議
停止過戶起始日期:112/04/17
停止過戶截止日期:112/06/15
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持股百分之一以
上股份之股東書面提案，提案受理期間自112年4月6日起至112年4月17日止。受理場
所為本公司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號)，其他相關事宜將另行依規定
公告之。
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:112/03/23
(二)股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
(三)其他應敘明事項:無
(四)普通股每股面額欄位:新台幣10.00元
2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:112/03/23
(二)股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
(三)其他應敘明事項:無
(四)普通股每股面額欄位:新台幣10.00元
1.董事會通過日期(事實發生日):111/11/01
2.舊會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林之凱
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳文彬
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃堯麟
7.新任簽證會計師姓名2:
周仕杰
8.變更會計師之原因:
業務及管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/11/01
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是。
15.其他應敘明事項:
無。
2.舊會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林之凱
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳文彬
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃堯麟
7.新任簽證會計師姓名2:
周仕杰
8.變更會計師之原因:
業務及管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/11/01
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是。
15.其他應敘明事項:
無。
1.事實發生日:111/09/13
2.發生緣由:修正110年度股東會年報第11頁。
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:修正110年度股東會年報第11頁。
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/11
2.發生緣由:本公司提報董事會111年第2季財務報告
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司提報董事會111年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告
申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
2.發生緣由:本公司提報董事會111年第2季財務報告
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司提報董事會111年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告
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1.事實發生日:111/08/11
2.發生緣由:公告本公司財務主管及會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動:財務主管及會計主管
(2)發生變動日期:111/08/11
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳林發/財務經理/精英電腦股份有限公司副理
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:111/08/11
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:公告本公司財務主管及會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動:財務主管及會計主管
(2)發生變動日期:111/08/11
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳林發/財務經理/精英電腦股份有限公司副理
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:111/08/11
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/11
2.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名:
發言人:林玫汝/財務副理
代理發言人:梁祥鵬/經理
(2)新任者姓名:
發言人:陳林發/財務經理
代理發言人:林玫汝/財務副理
(3)異動原因:職務調整
(4)生效日期:111/08/11
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名:
發言人:林玫汝/財務副理
代理發言人:梁祥鵬/經理
(2)新任者姓名:
發言人:陳林發/財務經理
代理發言人:林玫汝/財務副理
(3)異動原因:職務調整
(4)生效日期:111/08/11
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪酬委員會委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司第四屆薪酬委員會委員：
林獨立董事俊明、蔡獨立董事安地、古獨立董事德權。
(2)第四屆「薪資報酬委員會」委員，任期自董事會通過後開始生效
至114年06月26日(同第八屆董事任期屆滿日)止。
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪酬委員會委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司第四屆薪酬委員會委員：
林獨立董事俊明、蔡獨立董事安地、古獨立董事德權。
(2)第四屆「薪資報酬委員會」委員，任期自董事會通過後開始生效
至114年06月26日(同第八屆董事任期屆滿日)止。
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