前源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/10/292.發生緣由:主管機關核准減資日期110/10/27消除股份:29,903,900。減資後實收資本額:361,890,000元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於110/10/28接獲主管機關核准減資變更登記函。

1.事實發生日:110/10/202.發生緣由:本公司於110年9月23日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案，並業經 金融監督管理委員會110年10月19日金管證發字第1100370552號函核准申報 生效在案。3.因應措施:一、本公司為改善財務結構，依相關規定辦理減少資本新台幣299,039,000 元，銷除 股份29,903,900股，用以彌補累積虧損。本公司目前實收資本額為新台幣 660,929,000元，分為66,092,900股，每股面額新台幣10元；減資後實收資本額 為新台幣361,890,000元，分為36,189,000股，每股面額新台幣10元。二、本次依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除 452.4525股(即每仟股換發547.5475股) ，減資比例45.24525%，減資後未滿一股 之畸零股，得由股東於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併湊 成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金，計算至元 為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。三、茲訂定減資換發股票時程如下： (1)舊股票最後過戶日：110年11月12日。 (2)舊股票停止過戶期間：110年11月15日起至110年11月19日止。 (3)減資基準日及減資換股基準日：110年10月21日及110年11月22日。四、有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時， 提請董事會授權董事長全權辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:無

更正公告本公司110年減資基準日、減資換股基準日及減資換股 相關事宜1.事實發生日:110/10/202.發生緣由:本公司於110年9月23日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案，並業經 金融監督管理委員會110年10月19日金管證發字第1100370552號函核准申報 生效在案。3.因應措施:一、本公司為改善財務結構，依相關規定辦理減少資本新台幣299,039,000 元，銷除 股份29,903,900股，用以彌補累積虧損。本公司目前實收資本額為新台幣 660,929,000元，分為66,092,900股，每股面額新台幣10元；減資後實收資本額 為新台幣361,890,000元，分為36,189,000股，每股面額新台幣10元。二、本次依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除 452.4525股(即每仟股換發547.5475股) ，減資比例45.24525%，減資後未滿一股 之畸零股，得由股東於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本 公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額以現金支付至 元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購。三、茲訂定減資換發股票時程如下： (1)舊股票最後過戶日：110年11月12日。 (2)舊股票停止過戶期間：110年11月15日起至110年11月19日止。 (3)減資基準日及減資換股基準日：110年10月21日及110年11月19日。四、有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時， 提請董事會授權董事長全權辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/242.發生緣由:(1)舊任者姓名及簡歷:獨立董事 尤光陸先生/陽信銀行經理(2)新任者姓名及簡歷:不適用(3)異動情形：辭職(4)異動原因：因業務繁忙請辭本公司獨立董事乙職(5)原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16(6)新任生效日期:NA(7)同任期董事變動比率:1/7(8)同任期獨立董事變動比率:1/23.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於110年9月24日接獲辭任書，辭任生效日為110年9月24日，獨立董事之缺額將於最近期股東會辦理補選事宜。

1.事實發生日:110/09/242.發生緣由:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:尤光陸先生/陽信銀行經理(3)新任者姓名及簡歷:不適用(4)異動情形：辭職(5)異動原因：因業務繁忙請辭本公司薪酬委員乙職(6)原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16(7)新任生效日期:NA3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於110年9月24日接獲辭任書，辭任生效日為110年9月24日，本委員會成員之缺額將於三個月內由董事會決議委任之。

1.事實發生日:110/09/232.發生緣由:本公司補選二席董事(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷: 昆盈企業股份有限公司/代表人卓世坤先生 邱顯明先生/前源科技股份有限公司營運長(3)異動原因：缺額補選(4)原任期：110/9/23至111/6/16(5)新任生效日期：110/09/233.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/232.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項一、討論事項 本公司減資彌補虧損案。二、選舉事項 補選二席董事案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/09/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:高振宇4.新任者姓名及簡歷:卓世坤5.異動原因:本公司董事長改選6.新任生效日期:110/09/237.其他應敘明事項:高振宇先生之董事長職務辭任後，仍繼續擔任董事及總經理職務。

1.事實發生日:110/09/232.發生緣由:本公司董事會任命執行長(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:邱顯明先生/前源科技股份有限公司營運長(3)異動原因：改任執行長(4)新任生效日期：110/09/233.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/232.發生緣由:本公司業經110年9月23日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損。3.因應措施: (1)本公司為改善財務結構及未來發展需要，依公司法第168條規定辦理減資 299,039,000元彌補虧損，銷除已發行股份29,903,900股，減資後股數為 36,189,000股，減資後實收股本為361,890,000元。 (2)上述係依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理。 (3)本公司債權人對此次減資如有異議，請自公告日起三十一日內(自110年9月23日 至110年10月23日止)，以書面方式向本公司提出，並檢附債權證明文件，郵寄 至苗栗縣竹南鎮公教路41號 財務部收，以郵戳為憑，逾期未表示者視為無異議， 特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/102.發生緣由: 董事會決議日期:110/08/10 股東會召開日期:110/09/23 股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司4樓) 召集事由: 一、討論事項： (1)本公司減資彌補虧損案。 二、選舉事項： (1)補選二席董事案。 三、臨時動議 停止過戶起始日期:110/08/25 停止過戶截止日期:110/09/233.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/192.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)民國一○九年度營業報告。(2)監察人審查民國一○九年度決算表冊報告。(3)民國一○九年度員工及董監酬勞報告。二、承認事項(1)民國一○九年度營業報告書及決算表冊案。(2)民國一○九年度盈虧撥補案。三、討論事項(1)訂定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。四、選舉事項(1)監察人補選案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/192.發生緣由:本公司補選監察人(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:魏永發先生/國琳電子(股)公司董事長(3)異動原因：缺額補選(4)原任期：108/6/17至111/6/16(5)新任生效日期：110/07/193.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/092.舊任者姓名及簡歷:董事 吳慶輝先生/東貝光電科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人因素請辭本公司董事乙職5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/167.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:本公司於110年7月9日接獲辭任書，辭任生效日為110年7月9日，並於110年7月12日收到辭任書正本。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理股東會展延事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/7/01(2)股東會召開日期:110/7/19(3)股東會召開時間:上午九時整(4)股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月29日。3.因應措施:發佈重大訊息。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/082.發生緣由: 董事會決議日期:110/04/08 股東會召開日期:110/06/29 股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司4樓) 召集事由: 一、報告事項： (1)民國109年度營業報告。 (2)監察人審查民國109年度決算表冊報告。 (3)民國109年度員工及董監酬勞報告。 二、承認事項： (1)民國109年度營業報告書及決算表冊案。 (2)民國109年度盈虧撥補案。 三、討論事項： (1)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 四、選舉事項：補選本公司監察人案。 五、臨時動議 停止過戶起始日期:110/05/01 停止過戶截止日期:110/06/293.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為110年4月 19日起至110年4月28日止，每日上午九時至下午五時止。受理處所：前源科技股份有 限公司財務部(地址：300新竹市科學園區工業東四路1號)，其他相關事宜將另行依規 定公告之。

1.事實發生日:110/04/082.發生緣由:本公司新任稽核主管舊任者姓名、級職及簡歷：不適用新任者姓名、級職及簡歷：楊竣智 稽核主管/兆勁科技(股)公司稽核主管異動原因：新任生效日期：110/4/83.因應措施:無4.其他應敘明事項:110/4/8經董事會通過稽核主管任命案

1.事實發生日:109/11/132.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1).舊任者姓名、級職及簡歷：林惠娟 稽核課長(2).新任者姓名、級職及簡歷：不適用(3).異動情形：辭職(4).異動原因：個人職涯規劃(5).生效日期：新任內部稽核主管就任前，暫由稽核職務代理人代行職務。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/142.發生緣由:修正年報第10頁、第12頁~13頁、第20頁部分內容。3.因應措施:重新上傳修正後年報(股東會後修訂本)。4.其他應敘明事項:無