前源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:2009/04/142.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:本次投資金額為美金0元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞協盈電腦有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣31,902,580元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金0元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電腦週邊產品組裝8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣52,113,191元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:虧損人民幣7,708,092元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣8,657,705元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:1.88%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:1.36%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:1.53%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:0元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:0元21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:開拓市場30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:參與第三地區增資,款項不匯入大陸

1.董事會決議日期:98/04/142.發放股利種類及金額:配發每股0.6元之現金股利計26,980,200元，俟本次股東常會通過後,另訂除息基準日,屆時另行公告。嗣後因買回本公司之股份、庫藏股轉讓或註銷等，致本公司已發行流通在外股數變動，影響配息率者，將提請九十八年股東常會授權董事會辦理配息率之調整事宜。3.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利3,047,996元,董監酬勞1,000,000元,均以現金發放。

1.董事會決議日期:98/03/112.股東會召開日期:98/06/013.股東會召開地點:新竹市工業東四路10號2樓舉行。4.召集事由:一.報告事項:(1)年度營業報告。(2)監察人審查決算報告。二.承認事項:九十七年度財務報表決算表冊及盈餘分派案。三.討論事項:修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。5.停止過戶起始日期:98/04/036.停止過戶截止日期:98/06/017.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡華,內部稽核課長4.新任者姓名、級職及簡歷:黃秋香,內部稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:到職7.生效日期:97/12/058.新任者聯絡電話:03/5787871*1479.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/12/012.公司名稱:前源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:第一次實施庫藏股期間屆滿執行完畢6.因應措施:第一次實施庫藏股期間屆滿執行完畢7.其他應敘明事項:董事會決議通過,第一次實施庫藏股期間屆滿買回股份種類:普通股買回股份目的:轉讓予員工買回股份總金額上限:新台幣28,382,000元期間屆滿執行完畢申報日期:97/12/01本次買回本公司股份執行結果:期間屆滿執行完畢本次已買回股數(股):1,033,000股本次已買回總金額(元):11,876,922元本次平均每股買回價格(元):11.50元本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):2.2%累積已持有本公司股份(股):1,033,000股累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例(%):2.2%

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/11/253.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡華,內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃離職7.生效日期:97/11/308.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/09/232.公司名稱:前源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃檯買賣中心於昨(23)日召開上櫃審議委員會審議前源科技股份公司上櫃案，因前源公司95、96年度及97年上半年度銷貨予關係人東貝及UMI公司之毛利金額占前開各期間總毛利之比率為26.59%、31.68%及47.46%，呈逐年上升，前源公司與東貝公司財務業務獨立性尚待評估。另前源公司最近二年度及97年第一季頻繁買賣東貝公司股票，前源公司投資循環內部控制是否落實執行，尚有疑慮。綜上，前源公司核有本中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第10條第1項第11款之情事，爰全案予以退回。6.因應措施:本公司於評估審議退件原因後，預計於審議退件原因釐清及改善後再行評估送件。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/06/032.法人名稱:喜茂股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:秦元正 東貝光電科技股份有限公司 特助4.新任者姓名及簡歷:吳志賢 天崗精機科技股份有限公司 董事5.異動原因:法人監察人改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/05/15~99/05/147.新任生效日期:97/06/038.其他應敘明事項:更正原97/06/02之本公司法人董事代表人改派公告

1.發生變動日期:97/06/032.舊任者姓名及簡歷:監察人 吳志賢3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:改派為法人監察人之代表人6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/05/15~99/05/148.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:董事2/7;監察人1/310.其他應敘明事項:於97年股東常會補選之