前源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/04/082.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號 (科技生活館205會議室)4.召集事由:一.報告事項:(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年決算表冊報告。二.承認事項:(1)九十九年度營業報告書及決算表冊。(2)九十九年度盈餘分配案。三.討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)解除董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:(1)、依公司法第一七二條之一相關規定，於本公司(地址:300新竹市科學工業園區工業東四路1號，)受理持股百分之一以上之股東提案，受理期間為自100年4月8日至100年4月18日止，請於民國100年4月18日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，屆時若有股東提案將另行召開董事會，審查提案股東資格及提案內容。(2)、其有關九十九年度盈餘分配及本其他補充事項相關內容，將於股東常會開會四十日前，另行召開董事會討論，並提報股東常會。

1.事實發生日:2011/03/112.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:不適用每單位價格:不適用交易總金額:美金300萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:阿卡思(上海)有限公司(暫定)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:無6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣27,075,565元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:光通訊產品開發及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金3,247(仟元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:14.7098%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:7.4485%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:10.5863%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金247(仟元)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:1.2017%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.6085%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0.8648%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:0元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

公告序號：1主旨：前源科技股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告公告內容：一、本公司於民國99年6月23日股東常會決議通過，提撥98年度可分配盈餘股東股票股利186,644,000元及員工股票紅利16,753,450元，轉增資發行普通股股票19,419,400股（含員工紅利發行新股755,000股），每股面額10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會99年8月4日金管證發字第0990040783號函同意申報生效在案。二、?依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如後：(一)公司名稱：前源科技股份有限公司(二)所營事業：1.電線及電纜製造業2.電子零組件製造業3.國際貿易業研究、開發、設計、製造及銷售下列產品︰(1).光通訊主動元件：受光二極體(InGaAs/GaAs PIN)雷射二極體(GaInAsP/AlGaAs VCSEL、LD)發光二極體(InP High Speed LED)(2).光收發模組前項業務相關之進出口貿易業務(三)原定股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣499,000,000元整，分為49,900,000股，每股面額10元，分次發行。已發行資本額新台幣466,610,000元，分為46,661,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：新竹市工業東四路10號。(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期：董事七名、監察人三名，任期均為三年。(七)訂立章程之年、月、日：民國90年2月15日訂立，民國99年6月23日第6次修訂。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1、本公司以 98年度可分配盈餘股東股票股利186,644,000元及員工股票紅利16,753,450元，轉增資發行普通股股票19,419,400股（含員工紅利發行新股755,000股），每股面額10元，依除權基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份計算，每仟股無償配發400股，配發不足壹股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成壹股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。2、本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。(九)增資後股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣800,000,000元，分為80,000,000股，每股面額10元，分次發行。增資後實收資本額660,804,000元，分為66,080,400股，每股面額10元。(十)增資計劃概要：充實營運資金。(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時另行公告及分函各股東。三、前述盈餘轉增資外，另經本公司股東常會決議通過，每股配發現金股利3元，合計分配現金股利139,983,000元，現金股利訂於99年9月30日以匯款或支票方式發放，匯費或郵資由股東自行負擔，金額小於50元時，不匯款與不寄發支票，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部領取。四、前述股票股利及現金股利，業經本公司董事會決議訂定99年9月6日為除權暨除息基準日，依公司法第一六五條規定，自99年9月2日至99年9月6日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年9月1日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市忠孝東路二段95號1樓）辦理過戶手續，電話：(02)3393-0898，俾可享受配股、配息權利。五、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利計139,983,000元(2)股東股票股利計186,644,000元(3)員工現金紅利8,415,550元(4)員工股票紅利新台幣16,753,450元，以最近一期經會計師查核之財務報告每股淨值新台幣22.19元為計算基礎，發行新股755,000股。4.除權（息）交易日:99/08/315.最後過戶日:99/09/016.停止過戶起始日期:99/09/027.停止過戶截止日期:99/09/068.除權（息）基準日:99/09/069.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/08/042.法人名稱:昆盈企業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:高安民 昆盈企業股份有限公司財務副總4.新任者姓名及簡歷:卓世坤 昆盈企業股份有限公司董事長5.異動原因:法人董事改派代表6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/23~102/06/227.新任生效日期:99/08/048.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/212.公司名稱:前源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:辦理補正98年度年報第28頁、第29頁內容。6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:(一)決議通過承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。(二)決議通過承認九十八年度盈餘分派案。股東現金股利新台幣139,983,000元(每股配發3元)，股東股票紅利新台幣186,644,000元(每股配發4元)，(三)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案(四)修訂「公司章程」案。(五)九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(六)通過改選本公司董事及監察人案。(七)解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:99/06/232.舊任者姓名及簡歷:黃聯豐喜茂股份有限公司陳怡如3.新任者姓名及簡歷:黃聯豐吳志賢周朝國4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:黃聯豐 391,952股吳志賢 375,769股周朝國 300,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/05/15~99/05/148.新任生效日期:99/06/23~102/06/229.同任期監察人變動比率:係任期屆滿改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/232.舊任者姓名及簡歷:原任董事吳慶輝 / 東貝光電科技股份有限公司董事長卓世坤 / 前源科技股份有限公司董事鼎元光電股份有限公司 (代表人:傅佩文)東貝光電科技股份有限公司(代表人:邱顯明)高振宇 / 前源科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:新任董事吳慶輝 / 東貝光電科技股份有限公司董事長昆盈企業股份有限公司鼎元光電股份有限公司東貝光電科技股份有限公司高振宇 / 前源科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事吳慶輝  1,651,370股昆盈企業股份有限公司  1,174,769股鼎元光電股份有限公司  4,229,340股東貝光電科技股份有限公司 8,810,167股高振宇  1,400,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/05/15~99/05/148.新任生效日期:99/06/23~102/06/229.同任期董事變動比率:係任期屆滿改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/232.舊任者姓名及簡歷:簡奉任 / 璨圓光電股份有限公司董事長楊邦彥 / 怡和財務顧問股份公司總經理3.新任者姓名及簡歷:簡奉任 / 璨圓光電股份有限公司董事長楊邦彥 / 怡和財務顧問股份公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/05/15~99/05/147.新任生效日期:99/06/23~102/06/228.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/232.舊任者姓名及簡歷:吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:99年股東常會全面改選董事後，董事會推選董事長。6.新任生效日期:99/06/237.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:東貝光電科技股份有限公司代表人:邱顯明昆盈企業股份有限公司代表人:高安民鼎元光電科技股份有限公司代表人:傅佩文吳慶輝/東貝光電科技股份有限董事長高振宇/前源科技股份有限公司總經理楊邦彥/怡和財務顧問股份有限公司總經理簡奉任/璨圓光電股份有限公司董事長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司99/06/23股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:東貝光電科技股份有限公司鼎元光電科技股份有限公司簡奉任7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)東貝光電科技股份有限公司揚州峻茂光電有限公司 董事長佑祥光電科技(深圳)有限公司 董事長(2)傅佩文元茂光電科技(武漢)有限公司 董事長鼎友科技(深圳)有限公司 董事長西安鼎元神光科技有限公司 董事長(3)簡奉任寧波璨圓光電有限公司 董事江蘇璨揚光電有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)東貝光電科技股份有限公司揚州市出口加工區二期3號深圳市福田區八卦四路430棟8樓1區(2)傅佩文深圳市福田區八卦四路430棟9樓武漢市東湖新技術開發區關東科技工業園區華光大道18號西安市長安區航天大道69號金羚大廈(3)簡奉任寧波市江南路1558號浙大科創大樓10樓-8江蘇省揚州市維揚路108號開發大廈附樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)東貝光電科技股份有限公司發光二極體製造及銷售(2)傅佩文發光二極體研發、製造及銷售照明相關設備(3)簡奉任發光二極體之磊晶片及晶粒買賣生產及銷售發光二極體之磊晶片、晶粒、室內室外照明產品10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/272.增資資金來源:民國九十八年度盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):18,664,4004.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:186,644,0006.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣16,753,45元。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發400股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行合併湊足一股，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，其不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/272.發放股利種類及金額:(1)現金股利配發每股3元之,計139,983,000元(2)股票股利配發每股4元之,計186,644,000元3.其他應敘明事項:(1)配發員工現金紅利8,415,550元(2)配發員工股票紅利16,753,450元(3)董監酬勞10,787,000元

1.董事會決議日期:99/04/272.股東會召開日期:99/06/233.股東會召開地點:新竹市新安路2號(勞工育樂中心第一會議室)4.召集事由:一.報告事項:(1)九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年決算表冊報告。二.承認事項:九十八年度營業報告書及決算表冊。(2)九十八年度盈餘分配案。三.討論選舉事項:(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(2)修訂「公司章程」案。(3)九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)全面改選董事及監察人。(5)解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:99/04/256.停止過戶截止日期:99/06/237.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及第192條之1受理股東提案及提名二席獨立董事候選人名單辦理，受理提案提名處所為新竹市工業東四路一號(本公司財務部)，受理期間99年04月01日至99年04月10日止，持有本公司之發行股份總數達百分之ㄧ以上之股東始向本公司提案及提名二席獨立董事名單。

1.董事會決議日期:99/03/262.股東會召開日期:99/06/233.股東會召開地點:新竹市新安路2號(勞工育樂中心第一會議室)4.召集事由:一.報告事項:(1)九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年決算表冊報告。二.承認事項:九十八年度營業報告書及決算表冊。(2)九十八年度盈餘分配案。三.討論事項:(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(2)修訂「公司章程」案。(3)解除新任董事競業禁止案。四.選舉事項：全面改選董事及監察人。5.停止過戶起始日期:99/04/256.停止過戶截止日期:99/06/237.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及第192條之1受理股東提案及提名二席獨立董事候選人名單辦理，受理提案提名處所為新竹市工業東四路一號(本公司財務部)，受理期間99年04月01日至99年04月10日止，持有本公司之發行股份總數達百分之ㄧ以上之股東始向本公司提案及提名二席獨立董事名單。

1.董事會通過日期(事實發生日):98/12/302.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:郭俐雯4.舊任簽證會計師姓名2:戴信維5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:郭俐雯7.新任簽證會計師姓名2:李振銘8.變更會計師之原因:會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:因會計師事務所內部調整10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/11/1911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司98年度第一次首次行使員工認股權發行新股暨上興櫃日期公告 公告內容 一、本公司奉行政院金融監督管理委員會中華民國96年11月2日金管證字第0960059310號函准予發行96年員工認股權憑證申報生效在案。二、茲將上興櫃有關事項公告如後：（一）本公司於98年12月22日首次受理98年度第一次到期首次轉換，員工行使認股權轉換股數為661,000股，上興櫃日期為98年12月28日。（二） 轉換普通股權利義務：與原發行普通股股票相同。（三） 轉換普通股簽證機構：採無實體發行。（四）股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：10044台北市忠孝東路二段95號1樓）三、特此公告。

1.事實發生日:98/08/262.公司名稱:前源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司九十八年上半年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所郭俐雯、戴信維會計師查核竣事，出具無保留意見，並經董事會通過在案。

1.股東會日期:98/06/012.重要決議事項:(1)承認九十七年度財務報表決算表冊案(2)承認九十七年度盈餘分派案(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無