前源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/03/262.發生緣由:董事會決議召開104年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一.董事會決議日期:104/03/26二.股東會召開日期:104/06/12三.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號 (本公司竹南分公司員工餐廳)。四.召集事由:(一)報告事項:(1)民國一O三年度營業報告。(2)監察人審查民國一O三年度決算表冊報告。(3)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響報告。(二)承認事項:(1)民國一O三年度營業報告書及決算表冊。(2)民國一O三年度盈虧撥補案。(三)臨時動議:五.停止過戶起始日期:104/04/14六.停止過戶截止日期:104/06/12

1.事實發生日:103/04/252.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:103/04/25(2)發放股利種類及金額:擬不發放股利。(3)其他應敘明事項:亦擬不發放員工紅利及董監事酬勞。

1.事實發生日:103/04/082.發生緣由:董事會決議召開103年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一.董事會決議日期:103/04/08二.股東會召開日期:103/06/26三.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號 (本公司竹南分公司員工餐廳)。四.召集事由:(一)報告事項:(1)民國一O二年度營業報告。(2)監察人審查民國一O二年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)民國一O二年度營業報告書及決算表冊案。(2)民國一O二年度盈虧撥補案。(三)討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議:五.停止過戶起始日期:103/04/28六.停止過戶截止日期:103/06/26

公告序號：1主旨：前源董事會決議召開民國103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：一、股東會召開日期:103/06/26(星期四)上午九時二、股東會召開地點: 苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司員工餐廳)三、召集事由:(一)報告事項:(1)民國一O二年度營業報告。(2)監察人審查民國一O二年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)民國一O二年度營業報告書及決算表冊。(2)民國一O二年度盈虧撥補案。(三)討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：103年04月27日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部 地址：100台北市忠孝東路2段95號1樓 電話：02-3393-0898。(三)辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，因最後過戶日103年04月27日適逢星期例假日，故現場過戶者，請提前於103年04月25日16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年04月27日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、股票停止過戶期間：103年04月28日起至103年06月26日止。六、依公司法第一七二條之一相關規定，於本公司(地址:300新竹市科學工業園區工業東四路1號，)受理持股百分之一以上之股東提案，受理期間為自103年04月18日至103年04月28日止，請於民國103年04月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，屆時若有股東提案將另行召開董事會，審查提案股東資格及提案內容。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-3393-0898）八、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： 02-3393-0898）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。九、本次股東常會委託書統計驗證機構為 兆豐證券股份有限公司股務代理部。股東報到時間為8:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。本次股東常會未發放紀念品。十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達 300新竹市科學工業園區工業東四路1號，電話:03-5787871 轉121，並副知證基會。

1.發生變動日期:102/05/212.舊任者姓名及簡歷:鼎元光電科技股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:法人董事請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/23~102/06/227.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:14.29%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/252.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:102/04/25 (2)發放股利種類及金額:擬不發放股利。 (3)其他應敘明事項:亦擬不發放員工紅利及董監事酬勞。

1.事實發生日:102/04/102.發生緣由:董事會決議召開102年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一.董事會決議日期:102/04/10 二.股東會召開日期:102/06/25 三.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號 (本公司竹南分公司員工餐廳)。 四.召集事由: (一)報告事項: (1)民國一O一年度營業報告。 (2)監察人審查民國一O一年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司董事會議事規範。 (二)承認事項: (1)民國一O一年度營業報告書及決算表冊案。 (2)民國一O一年度盈虧撥補案。 (三)討論事項一:修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (四)選舉事項：改選本公司董事及監察人案。 (五)討論事項二:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六)其他議案及臨時動議: 五.停止過戶起始日期:102/04/27 六.停止過戶截止日期:102/06/25

公告序號：1主旨：前源董事會決議召開民國102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、股東會召開日期:102/06/25(星期二)上午九時二、股東會召開地點: 苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司員工餐廳)三、召集事由:(一)報告事項:(1)民國一O一年度營業報告。(2)監察人審查民國一O一年度決算表冊報告。(3)修訂本公司董事會議事規範。(二)承認事項:(1)民國一O一年度營業報告書及決算表冊案。(2)民國一O一年度盈虧撥補案。(三)討論事項一:修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：改選本公司董事及監察人案。(五)討論事項二:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：102年04月26日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部 地址：100台北市忠孝東路2段95號1樓 電話：02-3393-0898。(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年04月26日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址:100台北市忠孝東路2段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年04月26日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、股票停止過戶期間：102年04月27日起至102年06月25日止。六、依公司法第一七二條之一相關規定，於本公司(地址:300新竹市科學工業園區工業東四路1號，)受理持股百分之一以上之股東提案，受理期間為自102年04月19日至102年04月29日止，請於民國102年04月29日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，屆時若有股東提案將另行召開董事會，審查提案股東資格及提案內容。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-3393-0898）八、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： 02-3393-0898 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。九、依公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達 300新竹市科學工業園區工業東四路1號，電話:03-5787871轉121，並副知證基會。

1.事實發生日:101/06/222.發生緣由:本公司民國101年股東常會重要決議承認事項： (1)承認本公司民國一○○年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司民國一○○年度盈虧撥補案。 討論暨選舉事項： (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂公司章程案。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/252.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:101/04/25 (2)發放股利種類及金額:擬不發放股利 (3)其他應敘明事項:亦擬不發放員工紅利及董監事酬勞。

九、除分函各股東外，特此公告。/*TL 47 3601 前源 101/04/02 前源董事會決議召開民國101年股東常會公告公告序號：1主旨：前源董事會決議召開民國101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：一、股東會召開日期:101/06/22(星期五)上午九時二、股東會召開地點:新竹市工業東四路1號2樓三、召集事由:(一)報告事項:(1)民國一百年度營業報告。(2)監察人審查民國一百年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)民國一百年度營業報告書及決算表冊案。(2)民國一百年度盈虧撥補案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂公司章程案。(四)其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：101年4月23日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　地址：100台北市忠孝東路2段95號1樓　　　　　　　　電話：02-3393-0898(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年04月23日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址:100台北市忠孝東路2段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年04月23日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、股票停止過戶期間：101年04月24日起至101年06月22日止。六、依公司法第一七二條之一相關規定，於本公司(地址:300新竹市科學工業園區工業東四路1號，)受理持股百分之一以上之股東提案，受理期間為自101年04月03日至101年04月13日止，請於民國101年04月13日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，屆時若有股東提案將另行召開董事會，審查提案股東資格及提案內容。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-3393-0898 ）。八、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： 02-3393-0898）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。九、依公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開資訊觀

1.事實發生日:101/04/022.發生緣由:本公司董事會決議召開民國101年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:101/04/02 二、股東會召開日期:101/06/22(星期五)上午九時 三、股東會召開地點:新竹市工業東四路1號2樓 四、召集事由: (一)報告事項: (1)民國一百年度營業報告。 (2)監察人審查民國一百年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)民國一百年度營業報告書及決算表冊案。 (2)民國一百年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂公司章程案。 (四)臨時動議 五、股票停止過戶期間：101年04月24日起至101年06月22日止。 六、依公司法第一七二條之一相關規定，於本公司(地址:300新竹市科學工業 園區工業東四路1號，)受理持股百分之一以上之股東提案，提案股東以ㄧ項議 案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議 案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理期 間為自101年04月03日至101年04月13日止，請於民國101年04月13日16時前寄 送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，屆時若有股東提案將另行召開董事會，審查 提案股東資格及提案內容。 七、其有關民國一百年度盈餘分配或盈虧撥補及其他補充事項相關內容，將於 股東常會開會四十日前，另行召開董事會討論，並提報股東常會。

1.事實發生日:100/12/052.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因當前全球景氣及股市狀況不佳，為節省經營成本並提升營運效益，於一OO年十一月二十九日經董事會決議撤銷興櫃股票之登錄，日後俟適當時機，再重新規劃上市櫃。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人櫃買中心公告,自100年12月17日起終止興櫃股票櫃檯買賣。4.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/292.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因當前全球景氣及股市狀況不佳，為節省經營成本並提升營運效益，撤銷興櫃股票之登錄，日後俟適當時機，再重新規劃上市櫃。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人櫃買中心公告。4.其它應敘明事項:獨立董事簡奉任書面表示:終止興櫃相關程序應遵循法令之規定。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 34733 111685 去年同期 31673 107382 增減金額 3060 4303 增減百分比 9.66 4.01 本年累計 184555 598023 去年累計 132875 508471 增減金額 51680 89552 增減百分比 38.89 17.61 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利計66,080,400元(2)員工現金紅利7,874,000元4.除權（息）交易日:100/08/035.最後過戶日:100/08/046.停止過戶起始日期:100/08/057.停止過戶截止日期:100/08/098.除權（息）基準日:100/08/099.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:100/07/132.原發放股利種類及金額:現金股利66,080,400元,每股配發新台幣1元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利66,080,400元,每股配發新台幣0.99981087元4.變更原因:因本公司員工行使員工認股權計12,500股,致影響流通在外股數所致。5.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:100/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:昆盈企業股份有限公司代表人:卓世坤簡奉任/璨圓光電股份有限公司董事長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司100/06/27股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:昆盈企業股份有限公司代表人:卓世坤7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞昆盈電腦製品法人董事代表人精靈電子科技(深圳)公司法人董事代表人東莞旺福電子法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞昆盈-東莞市厚街鎮寶屯管理區精靈電子-深圳福田區深南中路2070號電子科技大廈c座20C2東莞旺福電子-東莞市厚街鎮寶屯管理區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞昆盈-滑鼠等產品之研發,製造及銷售.精靈電子-電腦週邊,消費性電子及視訊影像產品之研發及銷售.東莞旺福電子-電腦週邊,消費性電子產品製造與銷售.10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/272.重要決議事項:(一)決議通過承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。(二)決議通過承認九十九年度盈餘分派案。股東現金股利新台幣66,080,400元(每股配發1元)，(三)修訂「公司章程」案。(四)解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:100/04/262.發放股利種類及金額:現金股利配發每股1元之,計66,080,400元3.其他應敘明事項:(1)配發員工現金紅利7,874,000元(2)董監酬勞2,000,000元(3)俟股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日、發放日及相關事宜。(4)本公司嗣後如因員工行使認股權、買回本公司之股份、庫藏股轉讓或註銷等，致本公司已發行流通在外股數變動，影響配息率者，將提請100年股東常會授權董事會辦理配息率之調整事宜。