前源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):105/08/092.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李振銘4.舊任簽證會計師姓名2:林文欽5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林文欽7.新任簽證會計師姓名2:郭文吉8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部輪調更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/06/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:周朝國 前源科技股份有限公司 監察人吳志賢 前源科技股份有限公司 監察人黃聯豐 前源科技股份有限公司 監察人3.新任者姓名及簡歷:邱顯明 前源科技股份有限公司 監察人張清義 前源科技股份有限公司 監察人黃聯豐 前源科技股份有限公司 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任監察人選任時持股數:邱顯明: 70,803股張清義: 1,141股黃聯豐:548,732股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:105/06/219.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:楊邦彥 前源科技股份有限公司 獨立董事簡奉任 前源科技股份有限公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:楊邦彥 前源科技股份有限公司 獨立董事簡奉任 前源科技股份有限公司 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/25~105/06/247.新任生效日期:105/06/218.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊邦彥 前源科技股份有限公司 獨立董事簡奉任 前源科技股份有限公司 獨立董事陳歷渝 中原大學藝術中心主任4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任, 預計於最近一次董事會決議聘任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:因105年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~105/06/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿經董事會改選。6.新任生效日期:105/06/217.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事東貝光電科技股份有限公司 前源科技股份有限公司 董事代表人吳志賢昆盈企業股份有限公司 前源科技股份有限公司 董事代表人卓世坤高振宇 前源科技股份有限公司 董事周朝國 前源科技股份有限公司 董事楊邦彥 前源科技股份有限公司 獨立董事簡奉任 前源科技股份有限公司 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:昆盈企業股份有限公司 代表人卓世坤先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:卓世坤先生/東莞昆盈電腦製品公司法人董事代表人、 東莞旺福電子公司法人董事代表人、 東莞高盈電子科技公司法人董事代表人，8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞昆盈電腦製品公司/東莞市厚街鎮寶屯管理區東莞旺福電子公司/東莞市厚街鎮寶屯管理區東莞高盈電子科技公司公司/東莞市厚街鎮寶屯管理區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞昆盈電腦製品公司-滑鼠等產品之研發、製造及銷售東莞旺福電子公司-感光元件之封裝及測試東莞高盈電子科技公司公司-電腦週邊、消費性電子及視訊影像產品之研發及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事長東貝光電科技股份有限公司(代表人:邱顯明) 前源科技股份有限公司 董事昆盈企業股份有限公司 前源科技股份有限公司 董事高振宇 前源科技股份有限公司 董事張清義 前源科技股份有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷:吳慶輝 前源科技股份有限公司 董事東貝光電科技股份有限公司(代表人:吳志賢) 前源科技股份有限公司 董事昆盈企業股份有限公司 前源科技股份有限公司 董事高振宇 前源科技股份有限公司 董事周朝國 前源科技股份有限公司 董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:吳慶輝: 2,651,918股東貝光電科技股份有限公司:17,311,309股昆盈企業股份有限公司: 6,593,476股高振宇: 1,670,000股周朝國: 420,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:105/06/219.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/212.重要決議事項:討論事項一：(1)通過修訂公司章程案。報告事項：(1)民國一○四年度營業報告。(2)監察人審查民國一○四年度決算表冊報告。(3)員工及董監酬勞報告。(4)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。承認事項：(1)通過承認民國一○四年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認民國一○四年度盈餘分派案。選舉事項：(1)改選本公司董事及監察人案。董事 吳慶輝董事 東貝光電科技股份有限公司 代表人吳志賢董事 昆盈企業股份有限公司董事 高振宇董事 周朝國獨立董事 簡奉任獨立董事 楊邦彥監察人 黃聯豐監察人 邱顯明監察人 張清義討論事項二：(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(2)通過現金增資供初次上市櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(3)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。(4)通過修定「董事及監察人選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1. 董事會決議日期：2016/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,913,935　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:前源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司105年3月25日董事會決議通過104年度員工酬勞新台幣2,700,000元 及董事酬勞新台幣800,000元，員工酬勞擬以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列之費用金額無差異。

1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號 (本公司竹南分公司員工餐廳)4.召集事由:一、討論事項(一)：修訂公司章程案。二、報告事項：1.民國104年度營業報告。 2.監察人審查民國104年度決算表冊報告。 3.員工及董監酬勞報告。 4.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。三、承認事項：1.民國104年度營業報告書及決算表冊。 2.民國104年度盈餘分派案。四、選舉事項：改選本公司董事及監察人案。五、討論事項(二)：1.解除本公司董事競業禁止之限制案。 2.現金增資供初次上市櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 3.訂定「監察人之職權範疇規則」案。 4.修定「董事及監察人選舉辦法」案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為105年4月12日起至105年4月21日止，每日上午九時至下午五時止。受理處所：前源科技股份有限公司財務部(地址：300新竹市科學園區工業東四路1號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.事實發生日:104/06/122.發生緣由:本公司民國104年股東會重要決議(一)、報告事項：(1)本公司民國一○三年度營業報告。(2)本公司監察人審查民國一○三年度決算表冊報告。(二)、承認事項：(1)承認本公司民國一○三年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司民國一○三年度盈虧撥補案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/122.發生緣由:本公司成立薪酬委員會3.因應措施:本公司於民國104年06月12日董事會通過設立薪酬委員會，第一屆薪酬委員會委員由楊邦彥先生、簡奉任先生、陳歷渝先生擔任。4.其他應敘明事項:經全體出席董事無異議通過「薪資報酬委員會組織規程」

1.事實發生日:104/04/232.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:104/04/23(2)發放股利種類及金額:擬不發放股利。(3)其他應敘明事項:亦擬不發放員工紅利及董監事酬勞。

1.事實發生日:104/03/262.發生緣由:董事會決議召開104年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一.董事會決議日期:104/03/26二.股東會召開日期:104/06/12三.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號 (本公司竹南分公司員工餐廳)。四.召集事由:(一)報告事項:(1)民國一O三年度營業報告。(2)監察人審查民國一O三年度決算表冊報告。(3)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響報告。(二)承認事項:(1)民國一O三年度營業報告書及決算表冊。(2)民國一O三年度盈虧撥補案。(三)臨時動議:五.停止過戶起始日期:104/04/14六.停止過戶截止日期:104/06/12

1.事實發生日:103/04/252.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:103/04/25(2)發放股利種類及金額:擬不發放股利。(3)其他應敘明事項:亦擬不發放員工紅利及董監事酬勞。

1.事實發生日:103/04/082.發生緣由:董事會決議召開103年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一.董事會決議日期:103/04/08二.股東會召開日期:103/06/26三.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號 (本公司竹南分公司員工餐廳)。四.召集事由:(一)報告事項:(1)民國一O二年度營業報告。(2)監察人審查民國一O二年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)民國一O二年度營業報告書及決算表冊案。(2)民國一O二年度盈虧撥補案。(三)討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議:五.停止過戶起始日期:103/04/28六.停止過戶截止日期:103/06/26

公告序號：1主旨：前源董事會決議召開民國103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：一、股東會召開日期:103/06/26(星期四)上午九時二、股東會召開地點: 苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司員工餐廳)三、召集事由:(一)報告事項:(1)民國一O二年度營業報告。(2)監察人審查民國一O二年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)民國一O二年度營業報告書及決算表冊。(2)民國一O二年度盈虧撥補案。(三)討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：103年04月27日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部 地址：100台北市忠孝東路2段95號1樓 電話：02-3393-0898。(三)辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，因最後過戶日103年04月27日適逢星期例假日，故現場過戶者，請提前於103年04月25日16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年04月27日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、股票停止過戶期間：103年04月28日起至103年06月26日止。六、依公司法第一七二條之一相關規定，於本公司(地址:300新竹市科學工業園區工業東四路1號，)受理持股百分之一以上之股東提案，受理期間為自103年04月18日至103年04月28日止，請於民國103年04月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，屆時若有股東提案將另行召開董事會，審查提案股東資格及提案內容。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-3393-0898）八、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： 02-3393-0898）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。九、本次股東常會委託書統計驗證機構為 兆豐證券股份有限公司股務代理部。股東報到時間為8:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。本次股東常會未發放紀念品。十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達 300新竹市科學工業園區工業東四路1號，電話:03-5787871 轉121，並副知證基會。

1.發生變動日期:102/05/212.舊任者姓名及簡歷:鼎元光電科技股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:法人董事請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/23~102/06/227.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:14.29%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/252.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:102/04/25 (2)發放股利種類及金額:擬不發放股利。 (3)其他應敘明事項:亦擬不發放員工紅利及董監事酬勞。