創益生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:(一)通過討論事項(一):1.修訂本公司「公司章程」案。(二)通過承認事項:1.承認民國104年度決算表冊案。2.承認民國104年度虧損撥補案。(三)通過討論事項(二):1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)通過選舉事項:1.選舉本公司獨立董事三席暨設置審計委員會案。選舉結果:獨立董事當選名單:呂克桓、鍾文聖、江昭儀(五)通過討論事項(三):解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)呂克桓/中山醫學大學校長(2)江昭儀/美國會計師(3)鍾文聖/國立交通大學教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選三席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/12/18~106/12/177.新任生效日期:105/06/308.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)呂克桓/中山醫學大學校長(2)江昭儀/美國會計師(3)鍾文聖/國立交通大學教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依公司章程規定設置審計委員會取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/309.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:(1)吳瑞文/創益生技股份有限公司監察人(2)吳寶吉/創益生技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/18~106/12/178.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司105年股東常會增選獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)呂克桓/中山醫學大學校長(2)江昭儀/美國會計師(3)鍾文聖/國立交通大學教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選三席獨立董事6.新任董事選任時持股數:(1)呂克桓：0股(2)江昭儀：0股(3)鍾文聖：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/18~106/12/178.新任生效日期:105/06/309.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(2)獨立董事：江昭儀3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事成都蜀裕藥業有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：北京北朝陽區朝門南大街14號B105-A2室成都蜀裕藥業有限公司：四川省成都市金牛區二環路西三段133號三幢713-717號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：市場行銷顧問成都蜀裕藥業有限公司：西藥販賣10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:張金進/高華工業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙，請辭董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/18~106/12/178.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:陳瑩慈 股務管理師/創益生技(股)公司4.新任者姓名、級職及簡歷:阮秀慧 財會主管/創益生技(股)公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭職7.生效日期:105/04/118.新任者聯絡電話:(02)2655-73399.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)4.召集事由:(一)討論事項(一):1.修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項:1.本公司民國104年度營業報告。2.監察人審查民國104年度決算表冊報告。3.本公司104年度董監酬勞及員工酬勞分配報告案。4.本公司健全營運計劃書報告案。5.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告案。6.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告案。7.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。8.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。(三)承認事項:1.承認民國104年度決算表冊案。2.承認民國104年度虧損撥補案。(四)討論事項(二):1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。(五)選舉事項:1.選舉本公司獨立董事三席暨設置審計委員會案。(六)討論事項(三):1.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(七)其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案及提名獨立董事候選人者，擬訂105年4月24日至105年5月03日止受理股東之提案及獨立董事候選人之提名，受理地點為本公司財會部，地址：台北市南港區園區街3-1號3樓-1。

1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司於105年03月30日董事會決議通過不分派員工及董事、監察人酬 勞。

1. 董事會決議日期：2016/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/202.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:報導內容:創益生技（6566）旗下代理的減重新藥沛麗婷（BELVIQ），最快 明年第2季可望獲准上市，若能進一步取得衛服部核准免除銜接性試驗或降低受試者 人數，則可縮短取證時間，可望提前至今年底上市銷售。6.因應措施:特此澄清。7.其他應敘明事項:上述報導有關沛麗婷BELVIQ(R)之上市時程及相關資訊，以本公司實 際送件審查進度為主。有關本公司之財務業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。

1.事實發生日:104/12/082.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣 公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定辦理。3.因應措施:本公司董事會通過成立薪資報酬委員會並選任其委員及 通過薪資報酬委員會組織規程。4.其他應敘明事項: 薪酬委員會委員：呂克桓先生、江昭儀先生、鍾文聖先生。

1.事實發生日:104/12/082.發生緣由:壹、本公司104年12月8日董事會決議通過已發行股份全面換發無實體股票 並辦理全面換發作業事宜。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如下:一、本公司已發行之股份，計普通股20,472,000股，每股面額新台幣10元，共計 新台幣204,720,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份 相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面換發無實體股票基準日及相關作業日期： （一）全面換票基準日：104年12月26日。 （二）舊股票停止過戶期間：自104年12月22日至104年12月31日止。 （三）舊股票最後過戶日：104年12月21日。 （四）受理換發無實體新股作業開始日：自105年1月4日起。 （五）無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。四、無實體股票相關程序及手續： （一）欲將現股劃撥至集保帳號之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。 2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。 (1)全部舊票。 (2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新 股通知書之聯申請書。 (3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反 面影本)。 （二）舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印 鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。 （三）郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新 股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本 公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東 自行辦理股票掛失手續。 （四）無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需 於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。七、股務代理機構：日盛證券股務代理部。 (地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，電話：02-2541-9977)3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無