創益生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/06/212.法人名稱:永鍊股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:鄭萬來4.新任者姓名及簡歷:陳泰宏5.異動原因:改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/197.新任生效日期:108/06/218.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/122.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:第一案臨時動議:董事會吳瑞文董事針對5/16董事會之臨時動議解除王昌源先生其董事長及總經理職務一案，提出「確認王昌源先生為董事長及總經理」臨時動議，主席離席，改為江昭儀先生為代理主席,在場出席討論人數四人（含王昌源先生.吳瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生），投票人數四人（含王昌源先生.吳瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生）,王昌源先生因利害關係人未參與表決,餘3位董事同意;第二案臨時動議:王昌源先生辭任總經理,並提出「提名林金榮先生為總經理」臨時動議, 出席討論人數四人（含王昌源先生.吳瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生），投票人數四人（含王昌源先生.吳瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生）, 4位董事同意6.因應措施:5/16董事會解除王昌源先生其董事長及總經理職務一案，已進入司法程序.公司尊重司法判決.在判決前,公司在財務業務面上,正常運作,並無影響7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/122.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:第一案臨時動議:董事會吳瑞文董事針對5/16董事會之臨時動議解除王昌源先生其董事長及總經理職務一案，提出「確認王昌源先生為董事長及總經理」臨時動議，主席離席，改為江昭儀先生為代理主席,在場出席討論人數四人（含王昌源先生.吳瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生），投票人數四人（含王昌源先生.吳瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生）,王昌源先生因利害關係人未參與表決,餘3位董事同意;第二案臨時動議:王昌源先生辭任總經理,並提出「提名林金榮先生為總經理」臨時動議, 出席討論人數四人（含王昌源先生.吳瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生），投票人數四人（含王昌源先生.吳瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生）, 4位董事同意6.因應措施:5/16董事會解除王昌源先生其董事長及總經理職務一案，已進入司法程序.公司尊重司法判決.在判決前,公司在財務業務面上,正常運作,並無影響7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)原告：本公司 被告：前董事長兼總經理王昌源(2)法院及處分機關：臺灣士林地方法院民事庭(3)相關文書案號：略2.事實發生日:108/06/043.發生原委（含爭訟標的）:前董事長兼總經理王昌源拒於董事會議事錄簽名或蓋章。4.處理過程:本公司委由律師依法處理，對前董事長兼總經理王昌源提出民事起訴狀。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:本公司配合司法程序辦理。7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人：前董事長兼總經理王昌源； 相對人：張俊輝董事長、陳泰宏總經理(2)法院及處分機關：臺灣士林地方法院民事庭(3)相關文書案號：士院彩民團108年度全字第78號2.事實發生日:108/05/313.發生原委（含爭訟標的）:前任董事長兼總經理王昌源於108年5月16日經董事會以臨時動議方式通過決議解任，該次董事會基於公司及股東權益考量，選任張俊輝為本公司董事長、陳泰宏為本公司總經理。前任董事長兼總經理王昌源於108年5月22日(書狀繕本所載日期)，向法院聲請對本公司現任董事長張俊輝、總經理陳泰宏定暫時狀態假處分，聲明事項如下：(1)請求現任董事長張俊輝在前任董事長兼總經理王昌源於108年5月22日所提確認董事會決議無效等事件訴訟終結前，不得執行本公司董事長職務。(2)請求現任總經理陳泰宏在前任董事長兼總經理王昌源於108年5月22日所提確認董事會決議無效等事件訴訟終結前，不得執行本公司總經理職務。(3)請求現任董事長張俊輝、總經理陳泰宏在前任董事長兼總經理王昌源於108年5月22日所提確認董事會決議無效等事件訴訟終結前，不得妨礙前任董事長兼總經理王昌源行　使本公司董事長暨總經理之職務。(4)請求在前任董事長兼總經理王昌源於108年5月22日所提確認董事會決議無效等事件訴訟終結前，不得執行本公司於108年5月16日第四屆第十三次董事會有關解任前任董事長兼總經理王昌源之決議暨選任現任董事長張俊輝、總經理陳泰宏之決議。4.處理過程:本公司現任董事長張俊輝、總經理陳泰宏將與委任律師研擬後續相關事宜，依士院彩民團108年度全字第78號函，於文到五日內具狀表示意見，並提出108年5月16日董事會完整議事錄(含簽到簿)及全程錄音、錄影檔至法院。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常運作，本案對本公司財務或業務影響尚待評估。6.因應措施及改善情形:本公司配合司法程序辦理。7.其他應敘明事項:臺灣士林地方法院民事庭通知書發文日期為108年5月27日，現任董事長張俊輝於108年5月31日接獲通知。

補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列討論事項)1.董事會決議日期:108/05/162.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓4.召集事由:(一)、報告事項：(1)107年度營業報告。(2)107年度審計委員會審查報告。(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)107年度健全營運計劃書報告。(二)、承認事項：(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度虧損撥補案。(三)、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次增列)(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次增列)(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/162.舊任者姓名及簡歷:王昌源先生，創益生技股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:張俊輝先生，上大藥品有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任5.異動原因:本公司董事會決議。6.新任生效日期:108/05/167.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/162.舊任者姓名及簡歷:王昌源先生，創益生技股份有限公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:陳泰宏先生，創益生技股份有限公司 直營業務處資深處長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:解任及新任5.異動原因:本公司董事會決議。6.新任生效日期:108/05/167.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/222.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需求，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」，接續原主辦證券商「元大證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/142.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓4.召集事由:(一)、報告事項：(1)107年度營業報告。(2)107年度審計委員會審查報告。(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)107年度健全營運計劃書報告。(二)、承認事項：(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度虧損撥補案。(三)、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:本公司擬定於108年4月19日起至108年4月29日止，受理截至本次股東停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於108年4月29日上午十時前以書面方式提出辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：創益生技股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3-1號3樓之1；電話：02-26557339)。其他未盡事宜，均依公司法第172之1條規定辦理。

公告本公司與Eisai Co., Ltd.衛采公司簽訂體重管理 新藥在中國大陸與港澳地區之專屬授權協議1.事實發生日:107/07/312.契約或承諾相對人:Eisai Co., Ltd.衛采公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/07/315.主要內容(解除者不適用):本公司與Eisai Co., Ltd. 衛采公司(以下簡稱Eisai )簽訂體重管理新藥-沛麗婷BELVIQ在中國大陸與港澳地區之專屬授權協議。本公司將支付Eisai公司授權金與藥證取得里程碑款，取得中國大陸與港澳地區之沛麗婷BELVIQ專屬開發與銷售權利，後續將負責完成上市前相關臨床試驗、新藥查驗登記、上市銷售許可取得、行銷通路與策略合作夥伴之拓展。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加速拓展大中華區藥品市場，以實現新藥研發效益，對公司長短期營運之財務及業務均有正面的影響。8.具體目的(解除者不適用):本公司致力於台灣與大中華地區之生活品質改善類別(QOL)自費藥品及健康食品的研發與行銷，透過本次合作將加速中國大陸與港澳地區藥品市場之拓展，以造福更多病患之健康需求與生活品質的改善。9.其他應敘明事項:(1)依據世界衛生組織(World Health Organization，WHO)定義，成年人(18歲以上)之BMI在25-30 kg/m2為過重(overweight)，30 kg/m2以上為肥胖(obese)。肥胖疾病是罹患第二型糖尿病、心臟病與相關癌症等疾病之高危險群，並造成極為高昂的醫療衛生成本支出，WHO數據指出，從1975年至2016年，全球過重與肥胖人口已成長近3倍，全球逾19億成年人體重過重，其中超過6億5000萬人為肥胖，肥胖人口已占全球人口8.8%。(2)沛麗婷BELVIQ是由美國艾尼納製藥公司開發(以下簡稱Arena)，本公司於2013年7月與其簽訂專屬授權開發台灣市場，2017年1月臨床試驗完成解盲，7月通過台灣衛生福利部食品藥物管理署查驗登記審核，並於2017年10月在台正式上市。(3)Eisai公司為一個以研究開發醫藥品為主的跨國公司，總部設於日本東京，Eisai公司於2017年1月由Arena公司取得BELVIQ的所有權利和全球市場，同時承接Arena公司與臺灣、韓國和以色列的第三方經銷協議。(4)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.股東會日期:107/06/282.重要決議事項:(一)承認事項:(1)承認106年度營業報告及財務報表案。(2)承認106年度盈餘分派案。(二)討論事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)通過修訂本公司「公司章程」案。(3)通過本公司擬申請股票上櫃案。(4)通過本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:107/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 台灣東洋藥品工業股份有限公司法人董事代表人：吳瑞文3.許可從事競業行為之項目:兼任-台灣東洋藥品工業股份有限公司總經理室協理兼任總經理特助 智擎生技製藥股份有限公司法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:李嘉振/經理(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:陳盈宏/副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任-董事會決議通過內部稽核主管任命案7.生效日期:107/05/108.新任者聯絡電話:02-265573399.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:黃彥之/主任4.新任者姓名、級職及簡歷:李嘉振/經理(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/03/168.新任者聯絡電話:02-265573399.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過派任後再行公告。

1.董事會決議日期:107/03/152.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓4.召集事由:(一)、報告事項：(1)106年度營業報告。(2)106年度審計委員會審查報告。(3)106年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)106年度健全營運計劃書報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」案。(二)、承認事項：(1)106年度營業報告及財務報表案。(2)106年度盈餘分派案。(三)、討論事項：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)本公司擬申請股票上櫃案。(4)本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。(5)解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)、其他議案或臨時動議(五)、散會5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:本公司擬定於107年4月20日起至107年5月2日止，受理截至本次股東停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於107年5月2日下午五時前以書面方式提出辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：創益生技股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3-1號3樓之1；電話：02-26557339)。其他未盡事宜，均依公司法第172之1條規定辦理。

1.董事會決議日期:107/03/152.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳瑞文董事3.許可從事競業行為之項目:台灣東洋藥品工業(股)公司總經理特助創益生技股份有限公司法人董事代表人智擎生技製藥股份有限公司法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事吳瑞文依法迴避外，經主席徵詢其他出席董事無異議照案通過，解除董事競業禁止之限制案並提請股東會討論。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/03/152.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓4.召集事由:(一)、報告事項：(1)106年度營業報告。(2)106年度審計委員會審查報告。(3)106年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)106年度健全營運計劃書報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」案。(二)、承認事項：(1)106年度營業報告及財務報表案。(2)106年度盈餘分派案。(三)、討論事項：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)本公司擬申請股票上櫃案。(4)本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。(5)解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)、其他議案或臨時動議(五)、散會5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:本公司擬定於107年4月20日起至107年5月2日止，受理截至本次股東停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於107年5月2日下午五時前以書面方式提出辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：創益生技股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3-1號3樓之1；電話：02-26557339)。其他未盡事宜，均依公司法第172之1條規定辦理。

1. 董事會決議日期：107/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元