力群電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:96/06/282.重要決議事項:@一、報告事項(一)九十五年度營業報告。(二)監察人查核報告。(三)修訂董事會議事規則。(四)華群科技(蘇州)有限公司增資案。二、承認事項(一)承認九十五年度營業報告書及決算表冊。(二)承認九十五年度盈餘分派案。三、討論事項(一)通過修訂民國九十五年六月十五日股東會議決議事項八，全體股東放棄上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利 。(二)通過修訂「公司章程」部分條文案。(三)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(四)通過修訂「股東會議事規則」案。(五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:2007/06/152.本次新增（減少）投資方式:透過第三地投資在投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:增資美金50萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:華群科技(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金310萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:增資美金50萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:薄膜按鍵 軟性電路板8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:投審會核准後再補行公告9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:投審會核准後再補行公告10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:投審會核准後再補行公告11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:投審會核准後再補行公告12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:投審會核准後再補行公告13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:投審會核准後再補行公告14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:投審會核准後再補行公告15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:投審會核准後再補行公告16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:投審會核准後再補行公告17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:投審會核准後再補行公告18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:投審會核准後再補行公告19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:投審會核准後再補行公告20.最近三年度認列投資大陸損益金額:投審會核准後再補行公告21.最近三年度獲利匯回金額:投審會核准後再補行公告22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.事實發生日:2007/04/242.本次新增（減少）投資方式:透過第三地投資再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:增資美金50萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:華群科技(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金320萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:增資美金50萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:薄膜按鍵.軟性電路板8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:投審會核准後再補行公告9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:投審會核准後再補行公告10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:投審會核准後再補行公告11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:投審會核准後再補行公告12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:投審會核准後再補行公告13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:投審會核准後再補行公告14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:投審會核准後再補行公告15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:投審會核准後再補行公告16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:投審會核准後再補行公告17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:投審會核准後再補行公告18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:投審會核准後再補行公告19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:投審會核准後再補行公告20.最近三年度認列投資大陸損益金額:投審會核准後再補行公告21.最近三年度獲利匯回金額:投審會核准後再補行公告22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.事實發生日:95/06/162.公司名稱:力群電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議訂定除息基準日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、94年度盈餘分配現金股利新台幣63,600,000元，每股配發現金股利2元二、業經本公司95年6月16日董事會決議如下:(一)、除息交易日：95/07/04(二)、除息基準日：95/07/10(三)、股票停止過戶期間：95/07/06-95/07/10(四)、股票最後過戶日：95/07/05

1.發生變動日期:95/06/152.舊任者姓名及簡歷:原任董事：蘇宗仁 力群電子股份有限公司董事長李建平 力群電子股份有限公司副董事長黃宜德 力群電子股份有限公司總經理原任監察人張淑平 中國生產力中心會計室組長蘇敏慧 台灣糖蜜股份有限公司會計3.新任者姓名及簡歷:新任董事蘇宗仁 力群電子股份有限公司董事李建平 力群電子股份有限公司董事黃宜德 力群電子股份有限公司董事蘇宗健 中國時報發行部專員廖光明 南玻特化總經理獨立董事詹俊彥 耕地有限公司總經理李義清 元嘉汽車財務部協理新任監察人王作京 大量科技股份有限公司董事長孫德崢 達勝科技股份有限公司董事長獨立監察人：藍經堯 嘉澤端子工業股份稽核經理4.異動原因:重新選任。5.新任董監事選任時持股數:蘇宗仁 5,510,000股李建平 5,340,000股黃宜德 4,733,000股蘇宗健 30,000股廖光明 50,000股詹俊彥 40,000股李義清 0股新任監察人王作京 300,000股孫德崢 150,000股藍經堯 0股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:92/12/15~95/12/147.新任生效日期:95/06/168.同任期董事、監察人變動比率:全面改選。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:95/06/152.重要決議事項:一、報告事項(一)民國九十四年度營業報告。(二)監察人查核報告。(三)董事會議事規則。二、承認、討論及選舉事項(一)承認九十四年度之營業報告書及決算表冊。(二)承認九十四年度盈餘分派案：股東紅利每股配發現金股利2元。(三)通過修訂「背書保證作業程序」案。(四)通過增訂「股東會議事規則」案。(五)通過增訂「董監事選舉辦法」案。(六)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(七)通過轉投資中國大陸擬授權董事會決議之額度案。(八)通過全體股東放棄上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案。(九)選舉事項。全面改選董事及監察人選舉結果如下:董事當選人：蘇宗仁、李建平、黃宜德、蘇宗健、廖光明、獨立董事詹俊彥、獨立董事李義清監察人當選人：王作京、孫德崢、獨立監察人藍經堯(十)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:95/05/153.舊任者姓名、級職及簡歷:李偉強；內部稽核課長4.新任者姓名、級職及簡歷:徐立本；內部稽核專員5.異動原因:舊任者生涯規劃離職6.生效日期:95/05/157.新任者聯絡電話:02-226790008.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/272.公司名稱:力群電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:公司董事會決議九十四年度盈餘分配案6.因應措施:於公開資訊觀測站公告7.其他應敘明事項:本公司盈餘分配案業經董事會擬定如下：（1）提撥法定盈餘公積新台幣7,802,812元。（2）股東現金股利新台幣63,600,000元，每股配發2.0元。（3）員工現金紅利新台幣1,871,753元。（4）董監酬勞新台幣100,000元。