力群電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:99/04/222.發放股利種類及金額:現金股利NT$15,900,000 (每股新台幣0.5元)。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/03/162.股東會召開日期:99/06/043.股東會召開地點:台北縣土城市沛坡村三民路4號（土城工業區服務中心3樓會議室）4.召集事由:一、報告事項（1）九十八年度營業報告。（2）監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告，敬請 鑒察。二、承認事項（1）本公司九十八年度決算表冊及營業報告書，敬請承認。（2）擬訂本公司九十八年度盈餘分派案，敬請承認。三、討論事項及選舉事項（1）討論修訂本公司公司章程部分條文，敬請審議。（2）補選獨立董事、監察人案。（3）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/066.停止過戶截止日期:99/06/047.其他應敘明事項:一、本公司九十八年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。二、本公司受理股東提案權之期間訂為：99年3月30日至99年4月9日，受理提案處所：本公司（台北縣土城市福安街120號），其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。三、本公司受理股東獨立董事提名權之期間訂為：99年3月30日至99年4月9日，受理提案處所：本公司（台北縣土城市福安街120號），其他作業規範悉依公司法192條之1規定辦理。

1.事實發生日:2009/12/242.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:東莞力河電子有限公司增資美金15萬元蘇州華群科技有限公司增資美金30萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞力河電子有限公司蘇州華群科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:東莞力河電子有限公司 HKD 13,000,000元蘇州華群科技公司 USD 3,600,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:東莞力河電子有限公司增資美金15萬元蘇州華群科技有限公司增資美金30萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:薄膜按鍵，軟性電路板8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:東莞力河電子有限公司 RMB 16,351,907元蘇州華群科技有限公司 RMB 19,234,522元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:東莞力河電子有限公司 RMB 6,819,578元蘇州華群科技有限公司 RMB -4,618,732元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD 5,400,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD 223,255,107元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:70.21%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:30.26%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:44.59%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD 6,300,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:63.99%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:27.58%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:40.64%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年NTD 273仟元96年NTD -6,773仟元97年NTD -35,427仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無。22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:2009/12/242.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:東莞力河電子有限公司增資美金15萬元蘇州華群科技有限公司增資美金30萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞力河電子有限公司蘇州華群科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:東莞力河電子有限公司 HKD 13,000,000元蘇州華群科技公司 USD 3,600,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:東莞力河電子有限公司增資美金15萬元蘇州華群科技有限公司增資美金30萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:薄膜按鍵，軟性電路板8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:東莞力河電子有限公司 RMB 16,351,907元蘇州華群科技有限公司 RMB 19,234,522元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:東莞力河電子有限公司 RMB 6,819,578元蘇州華群科技有限公司 RMB -4,618,732元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD 5,400,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD 223,255,107元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:70.21%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:30.26%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:44.59%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD 5,400,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:54.85%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:23.64%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:34.83%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年NTD 273仟元96年NTD -6,773仟元97年NTD -35,427仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無。22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無。

1.發生變動日期:98/12/142.舊任者姓名及簡歷:王作京、大量科技股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因個人因素辭任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:098/06/25~101/06/248.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:監察人異動1/3。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:98/12/142.舊任者姓名及簡歷:李義清、元嘉汽車財務部協理。3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因個人因素辭任。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:098/06/25~101/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:董事異動1/6。9.同任期獨立董事變動比率:獨立董事異動1/2。10.其他應敘明事項:無。

主旨： 本公司97年度現金股利發放公告 公告內容 一、本公司業經98年6月25日股東常會決議通過九十七年度盈餘分配案，依分派權利基準日股東名簿記載持有股份，每股分派新台幣0.6元，計19,080,000元(計算至元為止，元以下捨去不計),並已訂定98年7月29日為現金股利基準日。二、茲訂於98年8月31日以匯款或郵寄支票方式發放，特此公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:98/07/032.舊任者姓名及簡歷:蘇宗仁 力群電子股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蘇宗仁 力群電子股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:98/07/037.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$19,080,000元。4.除權（息）交易日:98/07/235.最後過戶日:98/07/246.停止過戶起始日期:98/07/257.停止過戶截止日期:98/07/298.除權（息）基準日:98/07/299.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:98/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)王作京--監察人（力群電子監察人）(2)孫德崢--監察人(力群電子監察人）3.新任者姓名及簡歷:(1)王作京--監察人（力群電子監察人）(2)孫德崢--監察人(力群電子監察人）(3)吳郡--監察人(兆豐商銀經理）4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:監察人改選。6.新任監察人選任時持股數:(1)王作京--300,000股。(2)孫德崢--150,000股。(3)吳郡--0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/16~98/06/158.新任生效日期:98/06/259.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:98/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)蘇宗仁--董事(2)黃宜德--董事(3)李建平--董事(4)蘇宗健--董事(5)詹俊彥--獨立董事(6)李義清--獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)蘇宗仁--董事(2)黃宜德--董事(3)李建平--董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)蘇宗仁--董事東莞力河電子有限公司 董事華群科技（蘇州）有限公司 董事東莞鍵合電子有限公司 董事(2)黃宜德--董事華群科技（蘇州）有限公司 總經理及董事東莞鍵合電子有限公司 總經理及董事東莞力河電子有限公司 董事(3)李建平--董事華群科技（蘇州）有限公司 董事東莞鍵合電子有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞鍵合電子有限公司--廣東省東莞市謝崗鎮金海工業區。東莞力河電子有限公司--廣東省東莞市謝崗鎮金海工業區。華群科技（蘇州）有限公司--江蘇省常熟市常昆工業園。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞鍵合電子有限公司--生產及銷售橡塑膠按鍵及產品、相關模組裝配。華群科技（蘇州）有限公司--生產及銷售軟性線路板、薄膜按鍵開關、銘板、橡塑膠按鍵及產品、透明觸控開關。東莞力河電子有限公司--生產和銷售薄膜按鍵開關、透明導電膜、軟性線路板。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:98/06/252.重要決議事項:一、承認97年度決算表冊及營業報告書。二、承認97年度盈餘分派案。三、通過修訂本公司「資金貸予他人程序」及「背書保證作業程序」案。四、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。五、完成本公司董事及監察人改選案，計選出蘇宗仁、黃宜德、李建平、蘇宗健、詹俊彥、李義清等六席董事，以及王作京、吳郡、孫德崢等三席監察人。以上六席董事中包含二席獨立董事，分別為詹俊彥、李義清，任期為自民國98年6月25日起至101年6月24日止屆滿，為期三年。六、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:98/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)詹俊彥--獨立董事(力群電子董事）(2)李義清--獨立董事(力群電子董事）3.新任者姓名及簡歷:(1)詹俊彥--獨立董事(力群電子董事）(2)李義清--獨立董事(力群電子董事）4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:獨立董事改選。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/16~98/06/157.新任生效日期:98/06/258.同任期董事變動比率:無9.同任期獨立董事變動比率:無10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:98/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)蘇宗仁--董事(力群電子董事長）(2)黃宜德--董事(力群電子董事）(3)李建平--董事(力群電子董事）(4)蘇宗健--董事(力群電子董事）3.新任者姓名及簡歷:(1)蘇宗仁--董事(力群電子董事長）(2)黃宜德--董事(力群電子董事）(3)李建平--董事(力群電子董事）(4)蘇宗健--董事(力群電子董事）4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事改選。6.新任董事選任時持股數:(1)蘇宗仁--5,150,000股。(2)黃宜德--4,733,000股。(3)李建平--4,768,000股。(4)蘇宗健--30,000股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/16~98/06/158.新任生效日期:98/06/259.同任期董事變動比率:無。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/03/262.股東會召開日期:98/06/253.股東會召開地點:台北縣土城市沛坡里三民路4號（土城工業區服務中心3樓禮堂）4.召集事由:一、報告事項（1）九十七年度營業報告。（2）監察人審查本公司九十七年度決算表冊報告，敬請 鑒察。二、承認事項（1）本公司九十七年度決算表冊及營業報告書，敬請承認。（2）擬訂本公司九十七年度盈餘分派案，敬請承認。三、討論事項及選舉事項（1）修訂本公司「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。（2）討論修訂本公司「公司章程」部分條文，敬請審議。（3）改選董事、監察人，謹 提請改選。（4）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/276.停止過戶截止日期:98/06/257.其他應敘明事項:一、本公司九十七年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。二、本公司受理股東提案權之期間訂為：98年4月20日至98年4月29日，受理提案處所：本公司（台北縣土城市福安街120號），其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。三、本公司受理股東獨立董事提名權之期間訂為：98年4月20日至98年4月29日，受理提案處所：本公司（台北縣土城市福安街120號），其他作業規範悉依公司法192條之1規定辦理。

1.董事會通過日期(事實發生日):97/12/182.舊會計師事務所名稱:安永會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:洪茂益4.舊任簽證會計師姓名2:張志銘5.新會計師事務所名稱:第一聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蕭英嘉7.新任簽證會計師姓名2:邱繼盛8.變更會計師之原因:不適用9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:97/12/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:1.本公司已於97年12月18日董事會通過更換會計師事宜，並於當日發佈重大訊息。2.前任會計師事務所(安永會計師事務所 洪茂益會計師 、張志銘會計師)於中華民國97年12月22日終止委託財務報告查核簽證等業務。3.新任會計師事務所(第一聯合會計師事務所 蕭英嘉會計師 、邱繼盛會計師)於中華民國97年12月23委任為本公司財務報告查核簽證等業務，並簽訂委任合約。

1.董事會通過日期(事實發生日):97/12/182.舊會計師事務所名稱:安永會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:洪茂益4.舊任簽證會計師姓名2:張志銘5.新會計師事務所名稱:第一聯合會計事務所6.新任簽證會計師姓名1:蕭英嘉7.新任簽證會計師姓名2:邱繼盛8.變更會計師之原因:公司因業務及管理需要更換之9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:97/12/1811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/08/242.資金貸與之:(1)公司名稱:東莞鍵合電子有限公司及東莞力河電子有限公司(2)與公司之關係:採權益法評價之被投資孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):96902(4)原資金貸與之金額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):141201(7)本次新增資金貸與之原因:無3.資金貸與企業提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之:(1)資本(仟元):318000(2)累積盈虧金額(仟元):831375.計息方式:無6.還款之:(1)條件:無(2)日期:無7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:30.118.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:96.349.子公司所貸與他人資金之來源:子公司本身10.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):0(2)背書保證餘額(仟元):011.其他應敘明事項:本公司97年半年報上述事件已改善已無資金貸與情形

1.發生變動日期:97/07/212.舊任者姓名及簡歷:廖光明3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素辭卸董事一職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/15~98/06/148.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:董事變動比率1/7。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):96/12/272.舊會計師事務所名稱:安永會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李明昱會計師4.舊任簽證會計師姓名2:陳慕賢會計師5.新會計師事務所名稱:安永會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:洪茂益會計師7.新任簽證會計師姓名2:張志銘會計師8.變更會計師之原因:本公司因業務及管理之需要更換9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/12/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:有15.其他應敘明事項:無