助群營造公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:102/02/212.法人名稱:震輝實業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:蔡志偉 宏盛建設股份有限公司協理4.新任者姓名及簡歷:呂育成 泰和建設股份有限公司經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/23~103/06/227.新任生效日期:102/02/218.其他應敘明事項:無

更正本公司本公司101年11月開立發票總金額及本年累計開立發票總金額誤植1.事實發生日:101/12/102.公司名稱:助群營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年11月本月開立發票總金額及本年累計開立發票總金額,原為161,421仟元及1,137,254仟元修正為 161,738仟元及1,137,571仟元. 6.因應措施:重新上傳更正後之資料至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)配發股東現金股利37,768,320元(每股配發0.83元) (2)配發員工現金紅利190,749元 (3)配發董監事酬勞190,749元 4.除權（息）交易日:101/09/125.最後過戶日:101/09/136.停止過戶起始日期:101/09/147.停止過戶截止日期:101/09/188.除權（息）基準日:101/09/189.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/252.重要決議事項:一、承認事項： (一)通過承認本公司一OO年度營業報告書及決算表冊。 (二)通過承認本公司一OO年度盈餘分配案︰ 員工紅利新台幣190,749元、董監酬勞新台幣190,749元及股東紅利(每股配發 0.83元)計新台幣37,768,320元 二、討論事項： (一)通過修訂本公司「章程」。 (二)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:101/03/292.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣37,768,320元,每股配發0.83元。3.其他應敘明事項:一.現金股利部份，俟股東會通過，授權董事會另訂配息基準日分派之。 二.員工紅利及董監酬勞資訊如下： (1).員工紅利為新台幣190,749元。 (2).董監酬勞為新台幣190,749元。 (3).擬議配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為0.92元。

1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店4.召集事由:一、報告事項: (一)本公司一OO年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一OO年度決算報告。 二、承認及討論事項: (一)承認本公司一OO年度決算表冊。 (二)承認本公司一OO年度盈餘分派案。 (三)修訂本公司「章程」案。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 三、其它議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/03/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉安桓;立詳法律事務所律師4.新任者姓名及簡歷:陳淅滄;陳淅滄會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:改選6.異動原因:因劉安桓事務繁忙故改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/12/27~103/06/228.新任生效日期:101/03/219.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:林逸文;助群營造股份有限公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳正緯;由田新科技股份有限公司內部稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/03/208.新任者聯絡電話:02-27175888~12099.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會並訂定其組織規程及其委任成員1.發生變動日期:100/12/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)邱秋陽:現任本公司董事長(2)陳淅滄:陳淅滄會計師事務所會計師(3)劉安桓:立詳法律事務所律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/27 9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司99年度現金股利發放公告內容：一、本公司民國99年度盈餘分配案，業經民國100年6月23日股東常會決議通過，每股配發現金股利1.15元。二、現金股利發放日期：100年10月19日。三、現金股利發放方式：以掛號寄發禁止背書轉讓支票。四、特此公告。

公告序號：2主旨：更正本公司99年度現金股利發放日期為100年10月21日公告內容：一、本公司民國99年度盈餘分配案，業經民國100年6月23日股東常會決議通過，每股配發現金股利1.15元。二、現金股利發放日期：100年10月21日。三、現金股利發放方式：以掛號寄發禁止背書轉讓支票。四、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)配發股東現金股利52,329,600元(每股配發1.15元)(2)配發員工現金紅利264,291元(3)配發董監事酬勞264,291元4.除權（息）交易日:100/09/165.最後過戶日:100/09/196.停止過戶起始日期:100/09/207.停止過戶截止日期:100/09/248.除權（息）基準日:100/09/249.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/232.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案︰員工紅利新台幣264,291元、董監酬勞新台幣264,291元及股東紅利(每股配發1.15元)計新台幣52,329,600元(3)改選本公司董事、監察人︰當選董事為:震輝實業股份有限公司 代表人：邱秋陽震輝實業股份有限公司 代表人：蔡志偉宏盛建設股份有限公司 代表人：呂育成宏盛建設股份有限公司 代表人：李宗平泰業實業股份有限公司 代表人：黃永濱當選監察人為:泰盛投資股份有限公司 代表人：張志明泰盛投資股份有限公司 代表人：洪朝英泰群實業股份有限公司 代表人：蔡幸真3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:100/06/232.舊任者姓名及簡歷:ㄧ、董事五席:震輝實業股份有限公司代表人邱秋陽，助群營造總經理震輝實業股份有限公司代表人蔡志偉，助群營造協理宏盛建設股份有限公司代表人呂育成，泰和建設經理宏盛建設股份有限公司代表人李宗平，宏盛建設經理潤祥實業股份有限公司代表人黃永濱，宏盛保全襄理二、監察人三席:泰群實業股份有限公司代表人張志明，泰群實業協理漢寶實業股份有限公司代表人洪朝英，泰和建設經理凱達實業股份有限公司代表人蔡幸真，泰業實業出納3.新任者姓名及簡歷:震輝實業股份有限公司代表人邱秋陽，助群營造總經理震輝實業股份有限公司代表人蔡志偉，助群營造協理宏盛建設股份有限公司代表人呂育成，泰和建設經理宏盛建設股份有限公司代表人李宗平，宏盛建設經理泰業實業股份有限公司代表人黃永濱，全億建設襄理二、監察人三席:泰盛投資股份有限公司代表人張志明，泰群實業副總泰盛投資股份有限公司代表人洪朝英，泰和建設經理泰群實業股份有限公司代表人蔡幸真，泰業實業襄理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿，100年股東常會改選董事及監察人6.新任董事選任時持股數:震輝實業股份有限公司:2,244,960股宏盛建設股份有限公司:9,902,400股泰業實業股份有限公司:1,546,560股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/25~100/06/248.新任生效日期:100/06/239.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/232.舊任者姓名及簡歷:ㄧ、董事五席:震輝實業股份有限公司代表人邱秋陽，助群營造總經理震輝實業股份有限公司代表人蔡志偉，助群營造協理宏盛建設股份有限公司代表人呂育成，泰和建設經理宏盛建設股份有限公司代表人李宗平，宏盛建設經理潤祥實業股份有限公司代表人黃永濱，宏盛保全襄理二、監察人三席:泰群實業股份有限公司代表人張志明，泰群實業協理漢寶實業股份有限公司代表人洪朝英，泰和建設經理凱達實業股份有限公司代表人蔡幸真，泰業實業出納3.新任者姓名及簡歷:震輝實業股份有限公司代表人邱秋陽，助群營造總經理震輝實業股份有限公司代表人蔡志偉，助群營造協理宏盛建設股份有限公司代表人呂育成，泰和建設經理宏盛建設股份有限公司代表人李宗平，宏盛建設經理泰業實業股份有限公司代表人黃永濱，全億建設襄理二、監察人三席:泰盛投資股份有限公司代表人張志明，泰群實業副總泰盛投資股份有限公司代表人洪朝英，泰和建設經理泰群實業股份有限公司代表人蔡幸真，泰業實業襄理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿，100年股東常會改選董事及監察人6.新任董事選任時持股數:董事:震輝實業股份有限公司:2,244,960股董事:宏盛建設股份有限公司:9,902,400股董事:泰業實業股份有限公司:1,546,560股監察人:泰盛投資股份有限公司:225,400股監察人:泰群實業股份有限公司:1,368,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/25~100/06/248.新任生效日期:100/06/239.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/232.舊任者姓名及簡歷:震輝實業股份有限公司代表人邱秋陽，助群營造總經理3.新任者姓名及簡歷:震輝實業股份有限公司代表人邱秋陽，助群營造總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:100年股東常會改選董事及監察人後第一次董事會推舉董事長6.新任生效日期:100/06/237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/06/232.舊任者姓名及簡歷:邱秋陽，助群營造總經理3.新任者姓名及簡歷:邱秋陽，助群營造總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司100年股東常會改選董監後第一次董事會聘任總經理6.新任生效日期:100/06/237.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:100/03/283.舊任者姓名、級職及簡歷:林淑華科長格致高中普通科4.新任者姓名、級職及簡歷:劉秋蘭 台北商專銀行科5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:100/04/018.新任者聯絡電話:02-27175888-12619.其他應敘明事項:原任林淑華於100年3月31日退休,由新任劉秋蘭擔任

1.董事會決議日期:100/03/282.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣52,329,600元,每股配發1.15元。3.其他應敘明事項:一.現金股利部份，俟股東會通過，授權董事會另訂配息基準日分派之。二.員工紅利及董監酬勞資訊如下：(1).員工紅利為新台幣264,291元。(2).董監酬勞為新台幣264,291元。(3).擬議配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為1.16元。

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司九十九年度營業報告。(二)監察人審查本公司九十九年度決算報告。二、承認及討論事項:(一)承認本公司九十九年度決算表冊。(二)承認本公司九十九年度盈餘分派案。三、選舉事項:改選董事及監察人。四、其它議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:無