北城證券公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司變更董事長XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.董事會決議日:113/01/11

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林慶城董事長

北城證券股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:唐蕙媛董事長

北城證券股份有限公司常務董事、力宇創業投資股份有限公司董事

千豐投資股份有限公司董事

堂城開發投資股份有限公司監察人

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:113/01/11~114/06/26

7.其他應敘明事項:本公司法人董事堂城開發投資股份有限公司原代表人林慶城先生

退休，改派代表人為唐蕙媛女士，並於113年01月11日召開董事會，本日接獲金管會

113年05月02日金管證券字第1130332431號函，核准變更登記。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/11

2.舊會計師事務所名稱:安貞聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

顏國隆

4.舊任簽證會計師姓名2:

周桂棻

5.新會計師事務所名稱:安貞聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

黃文和

7.新任簽證會計師姓名2:

李厚康

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部人員輪調

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/01/02

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無此情事

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無此情事

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:112/11/01

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:石明煌

北城證券股份有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:林美君

北城證券股份有限公司副總經理

5.異動原因:退休

6.新任生效日期:113/02/06

7.其他應敘明事項:本異動案業經金融監督管理委員會113年2月6日金管證券字

第1120360251號函核准。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/01/11

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林慶城董事長

北城證券股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:唐蕙媛董事長

北城證券股份有限公司常務董事、力宇創業投資股份有限公司董事

千豐投資股份有限公司董事

堂城開發投資股份有限公司監察人

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:113/01/11~114/06/26

7.其他應敘明事項:本公司法人董事堂城開發投資股份有限公司原代表人林慶城先生

退休，改派代表人為唐蕙媛女士，並於113年01月11日召開

113年度第一次董事會辦理董事長補選為唐蕙媛女士，

報請主管機關資格認可中。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司更新111年度股東會年報部分內容(股東會後修訂本) 詳如說明，請查照

1.事實發生日:112/09/19

2.發生緣由:依證交所指示，修正本公司111年度股東會年報內容第10~11及第16頁

3.因應措施:更正後111年股東會年報重新上傳公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):105/06/272.舊會計師事務所名稱:安泰聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:潘自新4.舊任簽證會計師姓名2:陳兆宏5.新會計師事務所名稱:安貞聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃文和7.新任簽證會計師姓名2:李政衛8.變更會計師之原因:因經營業務所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:雙方合意終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/06/1711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告招開本公司一Ｏ二年度第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/07/25停止過戶日期起日：102/06/26停止過戶日期迄日：102/07/25公告內容：公告事項：一、開會時間：中華民國一Ｏ一年七月二十五日(星期四)下午三時。二、開會地點：新北市永和區永和路二段一一六號三樓(本公司會議廳)。三、會議內容：(一)、報告事項：營業財務報告。(二)、承認事項：為減少實收資本額3,000萬元，現金退還股東股款案。(三)、討論事項：(四)、臨時動議：四、依公司法第一六五條規定，自一Ｏ二年六月二十六日至七月二十五日，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於最後過戶日一Ｏ二年七月二十五日(星期三)下午四時前，駕臨或郵寄(郵寄以郵戳日期為準)本公司股務室(地址：新北市永和區永和路二段一一六號三樓)辦理過戶。五、開會通知書及委託書於股東常會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請向本公司股務室查詢(電話：02-29283456)。六、依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一百八十三條第二項規定規定，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，開會通知及議事錄本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http：//mops.tse.com.tw/)，不再另行寄發。七、特此公告

公告序號：1主旨：本公司減少資本案之減資基準日及「減資退回股款暨換發新股票公告內容：一、本公司102年7月25日經股東會通過減少資本銷減3,000,000股，每股面額10元，總額新台幣30,000,000元案，業經行政院金融監督管理委員會102年9月16日金管證券字第1020038166號函核自102年9月14日申報生效在案。二、為辦理本次減少資本之銷除股份、退回股款及全面換發新股票等後續作業時程說明如後：1.減資額度：本次減資新臺幣30,000,000元 ，銷除已發行股份3,000,000股，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減少資本後實收資本額為新台幣＄239,451,000元。2.換股比率：按減資基準日股東名簿所載股東持有股份比例分別計算，每壹仟股減少111.3375股(即每仟股換發888.6625股)，減資銷除股份後未滿壹股之畸零股部份，按面額折算（計算至元為止，元以下不計）後，併同應退還之股款，以支票給付之，其全部畸零股份授權董事長洽特定人按面額承購。3.新舊股票之權利義務：換發新股票之權利義務均與原舊股票相同。4.簽證機構：本次換發新股票之簽證，委由國泰世華銀行信託部辦理。5.減資基準日：訂為102年10月15日，並依公司法165條之規定，原股票自102年10月11日至10月15日止期間停止過戶登記。6.換發新股票暨退還股款日期：預定10月15日開始退還股款並依主管機關核准變更登記後三十日內換發新股票，並通知各股東兌領。三、新股票由董事長林慶城先生、二位常務董事林俊良先生、戴增容先生簽名。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一O二年度股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：102/06/20停止過戶日期起日：102/04/22停止過戶日期迄日：102/06/20公告內容：主旨：公告召開本公司一O二年度股東常會。依據：公司法、證券交易法及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國一O二年六月二十日(星期四)下午三時。二、開會地點：新北市永和區永和路二段一一六號三樓(本公司會議廳)。三、會議內容：(一)、報告事項：1.一O一年度營業報告。2.監察人審查.一O一年度決算表冊報告。3..一O二年度營業計畫報告。(二)、承認事項：一O一年度營業報告書及決算表冊案。(三)、討論事項(四)、臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自一O二年四月二十二日至六月二十日，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於最後過戶日一O二年四月二十日(星期四)下午四時前，駕臨或郵寄(郵寄以郵戳日期為準)本公司股務室(地址：新北市永和區永和路二段一一六號三樓)辦理過戶。五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請向本公司股務室查詢(電話：02-29283456)。六、依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一百八十三條第二項規定規定，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，開會通知及議事錄本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http：//mops.tse.com.tw/)，不再另行寄發。七、特此公告

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○一年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國一○一年六月二十一日(星期四)下午三時。二、開會地點：新北市永和區永和路二段一一六號六樓(本公司會議廳)。三、會議內容：(一)、報告事項：1. 一○○年度營業報告。2.監察人審查一○○決算表冊報告。3. 一○一度營業計畫報告。(二)、承認事項：一○○度營業報告書及決算表冊案。(三)、討論事項：(四)、臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自一○一年四月二十三至六月二十一日，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於最後過戶日一○一年四月二十日(星期五)下午四時前，駕臨或郵寄(郵寄以郵戳日期為準)本公司財務室(地址：新北市市永和區永和路二段一一六號三樓)辦理過戶。五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請向本公司股務室查詢(電話：02-29283456)。六、依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一百八十三條第二項規定規定，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，開會通知及議事錄本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http：//mops.tse.com.tw/)，不再另行寄發。七、特此公告。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 238 6032 去年同期 238 6474 增減金額 0 -442 增減百分比 0.00 -6.83 本年累計 1686 40531 去年累計 1666 45196 增減金額 20 -4665 增減百分比 1.20 -10.32 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

公告序號：1主旨：北城證券股份有限公司一OO年現金股利發放除息基準日公告公告內容：主旨:公告本公司現金股利發放事宜。說明:一、本公司99年盈餘分派現金股利案,業經100年6月22日股東常會決議,現金股息新台幣9,161,334元,每仟股配發340元(即每股配發0.34元),全數採以現金發放。二、經本公司100年6月22日董事會決議,訂100年7月15日為除息基準日,餘相關事項授權董事長辦理。三、依公司法第165條規定:自100年7月10日起至100年7月14日止,停止股票過戶登記。四、特此公告。

1.董事會決議日:100/04/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林慶城,北城證券董事長兼任總經理4.新任者姓名及簡歷:石明煌,北城證券副總經理5.異動原因:因應業務需要6.新任生效日期:100/04/117.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):100/04/222.舊會計師事務所名稱:佳明聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:呂錦雪4.舊任簽證會計師姓名2:周峻墩5.新會計師事務所名稱:安泰聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳兆宏7.新任簽證會計師姓名2:潘自新8.變更會計師之原因:因經營管理之需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/04/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○○年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/22停止過戶日期起日：100/04/24停止過戶日期迄日：100/06/22公告內容：主旨：公告召開本公司一○○年度股東常會。依據：公司法、證券交易法及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國一○○年六月二十二日(星期三)下午三時。二、開會地點：台北縣永和市永和路二段一一六號六樓(本公司會議廳)。三、會議內容：(一)、報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人審查九十九決算表冊報告。3. 一○○度營業計畫報告。(二)、承認事項：九十九度營業報告書及決算表冊案。(三)、討論事項：1.九十九年度盈餘分配案。2.變更本公司章程案。(四)、臨時動議。(五)、臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自一○○年四月二十四至六月二十二日，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於最後過戶日一○○年四月二十二日(星期五)下午四時前，駕臨或郵寄(郵寄以郵戳日期為準)本公司財務室(地址：台北縣永和市永和路二段一一六號三樓)辦理過戶。五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請向本公司股務室查詢(電話：02-29283456)。六、依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一百八十三條第二項規定規定，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，開會通知及議事錄本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http：//mops.tse.com.tw/)，不再另行寄發。七、特此公告。

主旨： 北城證券股份有限公司九十九年現金股利發放除息基準日公告 公告內容 主旨:公告本公司現金股利發放事宜。說明:一、本公司98 年盈餘分派現金股利案,業經99年6月22日股東常會決議,現金股息新台幣7,006,000元,每仟股配發260元(即每股配發0.26元),全數採以現金發放。二、經本公司99年6月22日董事會決議,訂99年7月15日為除息基準日,餘相關事項授權董事長辦理。三、依公司法第165條規定:自99年 7月10日起至99年7月14日止,停止股票過戶登記。四、特此公告。

主旨： 公告召開本公司九十九年度股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/22 停止過戶日期起日：99/04/24 停止過戶日期迄日：99/06/22 公告內容： 主旨：公告召開本公司九十九年度股東常會。依據：公司法、證券交易法及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年六月二十二日(星期二)下午三時。二、開會地點：台北縣永和市永和路二段一一六號六樓(本公司會議廳)。三、會議內容：(一)、報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八決算表冊報告。3.九十九度營業計畫報告。(二)、承認事項：九十八度營業報告書及決算表冊案。(三)、討論事項：九十八年度盈餘分配案。(四)、選舉事項：選舉本公司第八屆董事及監察人。(五)、臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二十四至六月二十二日，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於最後過戶日九十九年四月二十三日(星期五)下午四時前，駕臨或郵寄(郵寄以郵戳日期為準)本公司財務室(地址：台北縣永和市永和路二段一一六號三樓)辦理過戶。五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請向本公司股務室查詢 (電話：02-29283456)。六、依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一百八十三條第二項規定規定，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，開會通知及議事錄本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http：//mops.tse.com.tw/)，不再另行寄發。七、特此公告。

主旨：公告召開本公司九十二年度股東常會。依據：公司法、證券交易法及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十二年六月二十七日(星期五)下午三時。二、開會地點：台北縣永和市永和路二段一一六號六樓(本公司會議廳)。三、會議內容：(一)、報告事項：1.九十一年度營業報告。2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。(二)、承認及討論事項：承認九十一年度決算表冊案(三)、其他議案及臨時動議。四、依公司法第165條規定，自九十二年四月二十九日至六月二十七日，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於九十二年四月二十八日(星期一)下午四時前，駕臨或郵寄(郵寄以郵戳日期為準)本公司股務室(地址：台北縣永和市永和路二段一一六號三樓)辦理過戶。五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請向本公司股務室查詢(電話：02-29283456)。六、特此公告。

北城證券(股)公司依2000.05.31股東常會決議通過增資發行新股。相關事宜如下： 1.除權基準日：2000.08.22 2.股票停止過戶期間：08.18∼08.22 3.增資前實收資本：2億6156萬2000元，每股面額 10元，分2615萬6200股。 4.增資後實收資本：2億6945萬1000元，每股面額 10元，分2694萬5100股。 5.本次增資： A.盈餘轉增資：653萬元。 原股東每仟股無償配發：25股 B.員工紅利轉增資：135萬元 C、本次增資發行新股之權利義務與原股份相同 6.增資計畫：增加營運資金強化資本結構設立分公司 7.股務：北城證券管理部 (北縣永和路2段116號3樓)

北城證券股份有限公司因業務需要，自2000年第1季起 (含1999年報)原簽證之「調和聯合會計師事務」黃嘉明、鄭憲修會計師變更為「佳明聯合會計師事務所」黃嘉明會計師辦理。