匯豐汽車公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人 競業競止限制案

1.股東會決議日:112/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事山崎義則。

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/20~113/07/15

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事山崎義則

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)廣汽三菱汽車有限公司:副董事長

(2)廣汽三菱汽車銷售有限公司:副董事長

(3)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司:副董事長

(4)三菱汽車管理(中國)有限公司:董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)廣汽三菱汽車有限公司:湖南省長沙市長沙經濟技術開發區漓湘中路15號

(2)廣汽三菱汽車銷售有限公司:湖南省長沙市長沙經濟技術開發區漓湘中路15號

(3)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司:遼寧省瀋陽市渾南區航天路6號

(4)三菱汽車管理(中國)有限公司:上海市浦東新區陸家嘴環路1000號

恆生銀行大廈42階031室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)廣汽三菱汽車有限公司:車輛生產製造

(2)廣汽三菱汽車銷售有限公司:車輛銷售

(3)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司:引擎生產製造

(4)三菱汽車管理(中國)有限公司:車輛開發

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:112年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

股東常會重要決議事項如下:

一、承認一一一年度財務報表及營業報告書。

二、承認一一一年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股2.0元。

三、通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。

1.事實發生日:112/04/14

2.發生緣由:日商三菱自動車工業株式會社提出董事改派書

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷:橫澤陽一/匯豐汽車股份有限公司董事

(2)新任者姓名及簡歷:山崎義則/匯豐汽車股份有限公司董事

(3)異動原因:法人改派董事代表

(4)新任生效日期:112/04/14

1.事實發生日:111/06/22

2.發生緣由:111年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

股東常會重要決議事項如下:

一、承認一一○年度財務報表及營業報告書。

二、承認一一○年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股2.3元。

三、通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

1.事實發生日:111/04/15

2.發生緣由:日商三菱自動車工業株式會社提出董事改派書

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷:加藤壽永/匯豐汽車股份有限公司董事

(2)新任者姓名及簡歷:橫澤陽一/匯豐汽車股份有限公司董事

(3)異動原因:法人改派董事代表

(4)新任生效日期:111/04/15

1.事實發生日:111/03/142.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及105年2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會111年3月14日決議通過發放110年度員工酬勞新台幣16,729,825元及董監酬勞新台幣16,729,824元，全數以現金發放。(2)以上決議數與110年度認列之費用金額無差異。

1.董事會決議日:110/07/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳昭文董事長4.新任者姓名及簡歷:陳昭文董事長5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:110/07/167.其他應敘明事項:無

公告本公司110年股東常會通過解除第19屆新選任董事及其代表人競業競止之限制案1.股東會決議日:110/07/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳昭文、董事曾鑫城、董事林宏銘、董事黃教信、董事加藤壽永、董事林宏鍊、董事黃教漳、董事陳宗裕、董事錢經武。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:110/07/16~113/07/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事陳昭文、董事曾鑫城、董事錢經武7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)東南(福建)汽車工業有限公司:董事:陳昭文(2)東南(福建)汽車工業有限公司:董事:曾鑫城(3)福建奔馳汽車有限公司:董事:曾鑫城(4)福建台亞汽車工業有限公司:董事:曾鑫城(5)瀋陽金亞汽車傳動軸有限公司:董事:曾鑫城(6)福州新密機電有限公司:董事:曾鑫城(7)福州新衡機械有限公司:董事:曾鑫城(8)福州新睿機電有限公司:董事:曾鑫城(9)天津華瑞汽車維修有限公司:董事長:錢經武(10)東莞華益汽車維修服務有限公司:執行董事:錢經武8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)東南(福建)汽車工業有限公司:福建省福州市閩侯縣青口鎮東南汽車城(2)福建奔馳汽車有限公司:福建省福州市青口投資區奔馳大道1號(3)福建台亞汽車工業有限公司:福建省福州市閩侯縣青口鎮青口投資區(4)瀋陽金亞汽車傳動軸有限公司:遼寧省瀋陽市大東區榆林大街5-19號(5)福州新密機電有限公司:福建省福州市長樂區文武砂鎮湖文路(6)福州新衡機械有限公司:福建省福州市長樂區文武砂鎮湖文路(7)福州新睿機電有限公司:福建省福州市羅源縣松山鎮福州台商投資區松山片區創業園(8)天津華瑞汽車維修有限公司:天津市西青區津南路王蘭莊汽車城A座(9)東莞華益汽車維修服務有限公司:東莞市寮步鎮莞樟路橫坑路段9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)東南(福建)汽車工業有限公司:生產銷售輕、微型汽車及零部件(2)福建奔馳汽車有限公司:乘用車、商務車和相關零部件設計、生產、銷售及售後服務，並作為戴姆勒股份有限公司授權的進口汽車車型及其後續產品的總經銷商(3)福建台亞汽車工業有限公司:生產汽車關鍵零部件驅動橋總成及其零部件等系列產品(4)瀋陽金亞汽車傳動軸有限公司:汽車傳動軸、機械傳動軸及零配件設計、研發、加工、製造、銷售(5)福州新密機電有限公司:汽車零部件(如前軸總成、汽缸蓋、蓋板、支架、排氣歧管等)機械加工及鑄件製造(鑄鐵/鑄鋁)(6)福州新衡機械有限公司:生產鋁合金重力澆鑄件及低壓鑄造件(鋁合金製造)(7)福州新睿機電有限公司:汽車零部件(如前軸總成、汽缸蓋、蓋板、支架、排氣歧管等)機械加工及鑄件製造(鑄鐵/鑄鋁)(8)天津華瑞汽車維修有限公司:開發/生產/銷售汽車零配件、小型客車整車修理/總成修理/整車維護…等(9)東莞華益汽車維修服務有限公司:廣汽三菱品牌汽車的銷售（不含批發）、零配件的批發業務…等10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/162.舊任者姓名及簡歷:中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳宗裕中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武董事:黃教信崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:加藤壽永瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊基洲企業(股)公司董事代表人:林宏銘裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖合富環球投資有限公司監察人代表:淺岡克朗監察人:李榮華3.新任者姓名及簡歷:中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳宗裕中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武董事:黃教信崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:加藤壽永瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊基洲企業(股)公司董事代表人:林宏銘裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖合富環球投資有限公司監察人代表:淺岡克朗監察人:葉劉順裕4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事 持有股數中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文 132,116,729股中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城 132,116,729股中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳宗裕 132,116,729股中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武 132,116,729股基洲企業(股)公司董事代表人:林宏銘 28,171,465股董事:黃教信　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,718,698股崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳 52,866,115股瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊 30,343,745股日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:加藤壽永 30,989,158股監察人合富環球投資有限公司監察人代表:淺岡克朗 2,012,000股裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖 1,000股監察人:葉劉順裕 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/157.新任生效日期:110/07/168.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/162.發生緣由:110年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:一、承認一○九年度財務報表及營業報告書。二、承認一○九年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股2.3元。三、第19屆董事及監察人任期屆滿全面改選案選舉結果:董事當選9席名單如下:(1)中華汽車工業(股)公司代表人:陳昭文。(2)中華汽車工業(股)公司代表人:曾鑫城。(3)基洲企業(股)公司代表人:林宏銘。(4)黃教信。(5)日商三菱自動車工業株式會社代表人:加藤壽永。(6)瑞基投資(股)公司代表人:林宏鍊。(7)崇隆投資(股)公司代表人:黃教漳。(8)中華汽車工業(股)公司代表人:陳宗裕。(9)中華汽車工業(股)公司代表人:錢經武。監察人當選3席名單如下:(1)合富環球投資有限公司代表人:淺岡克朗。(2)裕隆經管企業(股)公司代表人:廖純靖。(3)葉劉順裕。四、通過解除第19屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

1.事實發生日:110/06/232.發生緣由:裕隆經管企業股份有限公司提出監察人改派書。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:舊任者姓名及簡歷:錢經武/匯豐汽車股份有限公司監察人。新任者姓名及簡歷:廖純靖/匯豐汽車股份有限公司監察人。異動原因:法人改派監察人代表。新任生效日期: 110/07/01

1.事實發生日:110/06/232.發生緣由:中華汽車工業股份有限公司提出董事改派3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:舊任者姓名及簡歷:宋清國/匯豐汽車股份有限公司董事新任者姓名及簡歷:錢經武/匯豐汽車股份有限公司董事異動原因:法人改派董事代表新任生效日期: 110/07/01

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/232.發生緣由:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，董事會決議如下：股東會召開日期：110/07/16股東會召開時間：下午二點整股東會召開地點：台北市南港區成功路一段36巷20號(本公司5樓會議室)股東會召集事由，請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期：110年6月23日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及105年2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會110年3月26日決議通過發放109年度員工酬勞新台幣16,518,339元及董監酬勞新台幣16,518,339元，全數以現金發放。(2)以上決議數與109年度認列之費用金額無差異。

1.事實發生日:109/06/232.發生緣由:109年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:一、承認一○八年度財務報表及營業報告書。二、承認一○八年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股2.2元。三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。五、通過修訂本公司「對外背書保證管理辦法」部分條文案。

本公司董事會通過子公司匯龍汽車維修(深圳)公司及深圳市恒馳汽車貿易公司辦理解散清算1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:本公司董事會通過子公司匯龍汽車維修(深圳)公司及深圳市恒馳汽車貿易公司辦理解散清算3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及105年2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會109年3月27日決議通過發放108年度員工酬勞新台幣15,325,000元及董監酬勞新台幣15,325,000元，全數以現金發放。(2)以上決議數與108年度認列之費用金額無差異。

1.事實發生日:109/01/012.發生緣由:日商三菱自動車工業株式會社提出董事改派3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:高澤英一/匯豐汽車股份有限公司董事(2)新任者姓名及簡歷:加藤壽永/匯豐汽車股份有限公司董事(3)異動原因:法人改派董事代表(4)新任生效日期:109/01/01

1.事實發生日:108/06/272.發生緣由:108年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下：一、承認一○七年度財務報表及營業報告書案。二、承認一○七年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股2.1元。三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。