匯豐汽車公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:114/04/01

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳昭文/匯豐汽車股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:曾鑫城/匯豐汽車股份有限公司董事長

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:114/04/01

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/01

2.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動

(1)人員變動別：財務暨會計主管

(2)舊任者姓名、級職及簡歷：賴錫煌/協理

(3)新任者姓名、級職及簡歷：管清堯/部長

(4)異動原因：組織調整

(5)生效日期：114/04/01

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳昭文/匯豐汽車股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動原因:辭職

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:

(1)本公司於114/03/25接獲陳昭文董事長辭任書，請辭董事長及董事職務，

生效日為114/04/01。

(2)新任董事長待董事會選任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/25

2.發生緣由:

(1)發生變動日期：114/03/25

(2)選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人)：法人董事

(3)舊任者姓名及簡歷：黃教漳/崇隆投資股份有限公司代表人

(4)新任者姓名及簡歷：不適用

(5)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」

或「新任」)：辭職

(6)異動原因：個人因素辭任

(7)新任董事選任時持股數：不適用

(8)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx）：113/06/19~116/06/18

(9)新任生效日期：不適用

(10)同任期董事變動比率：2/9

(11)同任期獨立董事變動比率：不適用

(12)同任期監察人變動比率：不適用

(13)屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否）：否

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司於114/03/25接獲黃教漳董事辭任書，生效日為114/06/12。

(2)本公司將於114年股東常會補選一席新任董事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/25

2.發生緣由:

(1)發生變動日期：114/03/25

(2)選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人)：自然人監察人

(3)舊任者姓名及簡歷：葉劉順裕

(4)新任者姓名及簡歷：不適用

(5)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」

或「新任」)：辭職

(6)異動原因：個人因素辭任

(7)新任董事選任時持股數：不適用

(8)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx）：113/06/19~116/06/18

(9)新任生效日期：不適用

(10)同任期董事變動比率：不適用

(11)同任期獨立董事變動比率：不適用

(12)同任期監察人變動比率：1/3

(13)屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否）：否

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司於114/03/25接獲葉劉順裕監察人辭任書，生效日為114/06/12。

(2)本公司將於114年股東常會補選一席新任監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/25

2.發生緣由:中華汽車工業股份有限公司提出董事改派書

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷:陳昭文/中華汽車工業股份有限公司代表人

(2)新任者姓名及簡歷:汪衡耀/中華汽車工業股份有限公司代表人

(3)異動原因:法人改派董事代表

(4)新任生效日期:114/04/01

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/07

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及105年

2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司董事會114年3月7日決議通過發放113年度員工酬勞新台幣14,706,572元及董

監酬勞新台幣14,706,571元，全數以現金發放。

(2)以上決議數與113年度認列之費用金額無差異。

代子公司「豐舜汽車股份有限公司」公告擬更名為「匯承汽車股份有限公司」

1.事實發生日:114/03/07

2.發生緣由:

子公司豐舜汽車股份有限公司因變更營業項目，擬申請公司名稱變更為

「匯承汽車股份有限公司」。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/20

2.發生緣由:

匯豐汽車集團旗下豐舜汽車與台灣福斯汽車的經銷合作關係，考量自身營運方向及

未來市場變化，經豐舜汽車與台灣福斯汽車共同審慎評估，以相互尊重為原則商議

各自未來經營考量，並依雙方合意達成共識，將於經銷合約到期後不再續約，並決

定於2025年第一季末終止經銷合作。

3.因應措施:

(1)豐舜汽車將與台灣福斯汽車密切合作，確保過渡期間服務無縫轉接，

持續維護車主權益；營業據點直接轉置品牌，保障員工工作權利。

(2)匯豐汽車集團將秉持對客戶與員工的承諾，以永續經營為目標，

持續提供多品牌，多面向的車行生活服務。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/02

2.發生緣由:已無經營業務規劃，擬辦理解散清算

公司名稱:豐仕汽車股份有限公司

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/19

2.舊任者姓名及簡歷:

中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文

中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城

中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳宗裕

中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武

董事:黃教信

崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳

日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:山崎義則

瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊

基洲企業(股)公司董事代表人:林宏銘

裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖

合富環球投資有限公司監察人代表:淺岡克朗

監察人:葉劉順裕

3.新任者姓名及簡歷:

中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文

中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城

中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武

中華汽車工業(股)公司董事代表人:廖景雲

董事:黃教信

崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳

日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:山崎義則

瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊

紫瑧投資(股)公司董事代表人:林宏銘

裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖

基洲企業(股)公司監察人代表:林士閔

監察人:葉劉順裕

4.異動原因:任期屆滿全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事 持有股數

中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文 132,116,729股

中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城 132,116,729股

中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武 132,116,729股

中華汽車工業(股)公司董事代表人:廖景雲 132,116,729股

紫瑧投資(股)公司董事代表人:林宏銘 393,750股

董事:黃教信　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,718,698股

日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:山崎義則 30,989,158股

瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊 30,343,745股

崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳 52,866,115股

監察人

裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖 1,000股

基洲企業(股)公司監察人代表:林士閔 28,171,465股

監察人:葉劉順裕 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15

7.新任生效日期:113/06/19

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/19

2.發生緣由:113年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

股東常會重要決議事項如下:

一、承認一一二年度財務報表及營業報告書。

二、承認一一二年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股2.3元。

三、第十九屆董事及監察人任期屆滿全面改選案

選舉結果:

董事當選9席名單如下:

(1)中華汽車工業(股)公司代表人:陳昭文

(2)中華汽車工業(股)公司代表人:曾鑫城

(3)紫瑧投資(股)公司代表人:林宏銘

(4)黃教信

(5)日商三菱自動車工業株式會社代表人:山崎義則

(6)瑞基投資(股)公司代表人:林宏鍊

(7)崇隆投資(股)公司代表人:黃教漳

(8)中華汽車工業(股)公司代表人:錢經武

(9)中華汽車工業(股)公司代表人:廖景雲

監察人當選3席名單如下:

(1)裕隆經管企業(股)公司代表人:廖純靖

(2)基洲企業(股)公司代表人:林士閔

(3)葉劉順裕

四、通過解除第二十屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

1.發生變動日期:113/06/19

2.舊任者姓名及簡歷:

中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文

中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城

中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳宗裕

中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武

董事:黃教信

崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳

日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:山崎義則

瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊

基洲企業(股)公司董事代表人:林宏銘

裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖

合富環球投資有限公司監察人代表:淺岡克朗

監察人:葉劉順裕

3.新任者姓名及簡歷:

中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文

中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城

中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武

中華汽車工業(股)公司董事代表人:廖景雲

董事:黃教信

崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳

日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:山崎義則

瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊

紫瑧投資(股)公司董事代表人:林宏銘

裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖

基洲企業(股)公司監察人代表:林士閔

監察人:葉劉順裕

4.異動原因:任期屆滿全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事 持有股數

中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文 132,116,729股

中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城 132,116,729股

中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武 132,116,729股

中華汽車工業(股)公司董事代表人:廖景雲 132,116,729股

紫瑧投資(股)公司董事代表人:林宏銘 393,750股

董事:黃教信　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,718,698股

日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:山崎義則 30,989,158股

瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊 30,343,745股

崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳 52,866,115股

監察人

裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖 1,000股

基洲企業(股)公司監察人代表:淺岡克朗 28,171,465股

監察人:葉劉順裕 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15

7.新任生效日期:113/06/19

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司113年股東常會通過解除第二十屆新選任董事及其代表人競業競止之限制案

1.股東會決議日:113/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事陳昭文、董事曾鑫城、董事林宏銘、董事黃教信、董事山崎義則、

董事林宏鍊、董事黃教漳、董事錢經武、董事廖景雲。

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/19~116/06/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事曾鑫城、董事錢經武、董事山崎義則。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)福州新密機電有限公司 董事長:曾鑫城

(2)福建奔馳汽車有限公司 董事:錢經武

(3)江蘇綠捷機電科技有限公司 監察人:錢經武

(4)福建睿華管理諮詢有限公司 董事長:錢經武

(5)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司 副董事長:山崎義則

(6)三菱汽車管理(中國)有限公司 董事:山崎義則

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)福州新密機電有限公司:福建省福州市長樂區文武砂鎮湖文路

(2)建奔馳汽車有限公司:福建省福州市青口投資區奔馳大道1號

(3)江蘇綠捷機電科技有限公司:江蘇省太倉市城廂鎮弇山西路130號

(4)福建睿華管理諮詢有限公司:閩侯縣青口投資區東南(福建)汽車工業有限公司綜合

辦公樓

(5)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司:遼寧省瀋陽市渾南區航天路6號

(6)三菱汽車管理(中國)有限公司:上海市浦東新區陸家嘴環路1000號4階042號室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)福州新密機電有限公司:汽車零部件(如前軸總成、汽缸蓋、蓋板、支架、排氣歧管

等)機械加工及鑄件製造(鑄鐵/鑄鋁)

(2)福建奔馳汽車有限公司:乘用車、商務車和相關零部件設計、生產、銷售及售後服

務，並作為戴姆勒股份有限公司授權的進口汽車車型及其後續產品的總經銷商

(3)江蘇綠捷機電科技有限公司:汽車零部件(VCU車輛管理控制器、電動助力轉向控制

器、汽車全液晶智能儀表...等)

(4)福建睿華管理諮詢有限公司: 提供企業有關「淨零碳排」之諮詢

(5)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司:引擎生產製造

(6)三菱汽車管理(中國)有限公司:車輛開發

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/06/19

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。

3.舊任者姓名及簡歷:陳昭文董事長。

4.新任者姓名及簡歷:陳昭文董事長。

5.異動原因:任期屆滿全面改選。

6.新任生效日期:113/06/19

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/11

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及105年

2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司董事會113年3月11日決議通過發放112年度員工酬勞新台幣13,225,597元及董

監酬勞新台幣13,225,597元，全數以現金發放。

(2)以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/11

2.發生緣由:大陸子公司短、中期已無經營業務規劃，擬辦理解散清算

公司名稱：

南通匯菱汽車貿易有限公司、

上海匯鈞二手機動車經營有限公司、

上海匯鈞二手機動車經紀有限公司、

蘇州匯廷汽車貿易有限公司、

昆山匯聚銷售服務有限公司、

河北匯竣汽車貿易有限公司、

河北匯盛汽車銷售有限公司、

上海尚盟汽車服務有限公司

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/11/21

2.發生緣由:本公司發言人異動

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)人員變動別:發言人

(2)舊任者姓名、級職及簡歷:廖艷慧 執行副總

(3)新任者姓名、級職及簡歷:湯昆穆 協理

(4)異動原因:退休

(5)生效日期:113/01/01

1.事實發生日:112/07/23

2.發生緣由:部分資訊系統發生惡意入侵

3.因應措施:資訊部門執行相關系統復原並提升網路資安層級

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/21

2.發生緣由:依臺灣證券交易所指示修正本公司111年度年報

3.因應措施:更正後111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:修正內容如下

(1)封面增加本公司網址。

(2)P19補充董事會多元性及獨立性說明。

(3)P25、28、36、185依編製準則調整標題。

(4)P42、43依編製準則調整表格。

(含主要進貨廠商名單及最近二年度銷售量值)