匯豐汽車公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/08/082.發生緣由:本公司董事會決議通過子公司河北匯森汽車銷售有限公司辦理解散清算。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/082.發生緣由:為擴大新車經銷事業規模，北京匯順投資設立子公司南通匯菱(實收資本為CNY500萬元)子公司。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/082.發生緣由:公告本公司董事會通過新設立大陸子公司投標蘇州相城土地使用權。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:位於蘇州相城區蘇虞張公路以東、太陽路以南之土地2.事實發生日:106/08/08~106/08/083.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：6,215平方米，約 9.32畝;交易總金額：美金1,500仟元，人民幣約10,000仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:蘇州相城國際汽車城管理委員會，與公司關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)取得在相城區開設品牌汽車4S店的特許經營權(2)在相城區完成新公司註冊，新公司必須註冊為外資，最低資本為美金3,000仟元。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)交易決定方式：招拍掛方式(招標、拍賣、掛牌和協定方式)(2)決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用。16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:無。18.取得或處分之具體目的或用途:廠房建設。19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:106年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:一、承認本公司一○五年度財務報表及營業報告書。二、承認本公司一○五年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股2.0元。三、通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:106年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:一、承認本公司一○五年度財務報表及營業報告書。二、承認本公司一○五年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股2.0元。三、通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:本公司董事會通過取得新北市汐止區土地3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地坐落:新北市汐止區保安段403、492地號共2筆土地使用分區:乙種工業區2.事實發生日:106/6/27~106/6/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量 : 6,616.62平方公尺(約2,001.53坪)每單位價格 : 約250仟元/坪。交易總金額 : 新台幣500,383仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：皇鼎建設開發股份有限公司。與公司之關係：非本公司之關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款方式 : 依合約約定。契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式 : 議價決定。決策單位 : 董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華不動產估價師聯合事務所 : 560,428仟元11.專業估價師姓名:謝典璟12.專業估價師開業證書字號:(99)北市估字第000149號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:經紀人：李雅惠經紀費用：預估為合約新台幣2,502仟元18.取得或處分之具體目的或用途:興建廠房19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:土地買賣合約尚未簽訂

1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:中華汽車工業股份有限公司提出董事改派書。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:劉興臺/匯豐汽車股份有限公司董事。(2)新任者姓名及簡歷:羅德潤/匯豐汽車股份有限公司董事。(3)異動原因:法人改派董事代表(4)新任生效日期:106/03/16

1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:裕隆經管企業股份有限公司提出監察人改派書。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:羅德潤/匯豐汽車股份有限公司監察人。(2)新任者姓名及簡歷:曾火冏誌/匯豐汽車股份有限公司監察人。(3)異動原因:法人改派監察人代表。(4)新任生效日期:106/03/16

說明中國信託商業銀行於105/10/14移轉車貸策略聯盟借款債權之公告內容1.事實發生日:105/10/142.發生緣由:(1)105/10/14中國信託商業銀行以處分資產方式公告移轉策略聯盟車輛貸款業務自律規範合作關係所生之借款債權予匯豐汽車股份有限公司。(2)本公司說明如下:本公司與中國信託商業銀行合作策略聯盟車輛貸款業務，係依據雙方合作契約及前開自律規範第三條(二)款及第十一條，由本公司履行代償責任及辦理後續債權移轉，此與公開發行公司「取得或處分資產處理程序」準則規範無涉，特此說明。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊說明。4.其他應敘明事項:中國信託商業銀行於105/10/14公告內容:104/1/1-105/4/30間依據銀行公會會員銀行辦理策略聯盟車輛貸款業務自律規範合作關係所生之借款債權計新台幣2,818,844,647元移轉予匯豐汽車股份有限公司。

1.事實發生日:105/06/232.發生緣由:105年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:一、通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。二、承認本公司一○四年度財務報表及營業報告書。三、承認本公司一○四年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股1.9元。

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及105年2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年3月29日決議通過發放104年度員工酬勞新台幣11,229,588元及董監事酬勞新台幣11,229,588元，全數以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列之費用金額無差異。

1.事實發生日:105/03/012.發生緣由:裕隆經管企業股份有限公司提出監察人改派書。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:錢經武/匯豐汽車股份有限公司監察人。(2)新任者姓名及簡歷:羅德潤/匯豐汽車股份有限公司監察人。(3)異動原因:法人改派監察人代表(4)新任生效日期:105/03/01

1.事實發生日:104/12/292.發生緣由:公告本公司財務主管異動(1)舊任者姓名及簡歷:湯昆穆，本公司財管部部長(2)新任者姓名及簡歷:賴錫煌，本公司會計組組長(3)異動原因:職務調整(4)生效日期:105/01/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:有關財務主管異動將提報105年1月董事會追認，董事會決議結果如有異動，則再另行　公告

1.董事會決議日:104/12/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:江展魁，本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:蔡奇峰，本公司營業處副總5.異動原因:原任江展魁總經理報請退休6.新任生效日期:105/01/017.其他應敘明事項:有關總經理任免將提報105年1月董事會追認，董事會決議結果如有異動，則再另行公告

本公司董事會通過轉投資事業深圳恒馳汽車貿易有限公司辦理解散清算及匯龍汽車維修(深圳)有限公司辦理出售或解散清算1.事實發生日:104/10/222.發生緣由:本公司董事會通過轉投資事業深圳恒馳汽車貿易有限公司辦理解散清算及匯龍汽車維修(深圳)有限公司辦理出售或解散清算。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本次新增（減少）投資方式:經由第三地區轉投資之深圳恒馳汽車貿易有限公司辦理解散清算及匯龍汽車維修(深圳)有限公司辦理出售或解散清算。(2)交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用。(3)大陸被投資公司之公司名稱:深圳恒馳汽車貿易有限公司及匯龍汽車維修(深圳)有限公司。(4)前開大陸被投資公司之實收資本額:深圳恒馳汽車貿易有限公司：15,000仟人民幣。匯龍汽車維修(深圳)有限公司：50,690仟人民幣。(5)前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用。(6)前開大陸被投資公司主要營業項目:深圳恒馳汽車貿易有限公司：經銷東南品牌汽車。匯龍汽車維修(深圳)有限公司：經營汽車維修、裝潢及相關技術諮詢。(7)前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。(8)前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:深圳恒馳汽車貿易有限公司： -16,244仟人民幣。匯龍汽車維修(深圳)有限公司：23,195仟人民幣。(9)前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:深圳恒馳汽車貿易有限公司： -85仟人民幣。匯龍汽車維修(深圳)有限公司：-559仟人民幣。(10)迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:匯龍汽車維修(深圳)有限公司：6,275仟美元。(11)交易相對人及其與公司之關係:不適用。(12)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。(13)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。(14)處分利益(或損失):不適用。(15)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用(16)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會。(17)經紀人:不適用。(18)取得或處分之具體目的:大陸通路策略調整，進行投資區域的重整。(19)本次交易表示異議董事之意見:無。(20)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):USD 55,979仟元。(21)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:53.62%。(22)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:7.59%。(23)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:19.34%。(24)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD 43,953仟元。(25)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:43.10%(26)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:5.96%。(27)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:15.19%。(28)最近三年度認列投資大陸損益金額:101年:新台幣77,645仟元。102年:新台幣-39,064仟元。103年:新台幣-93,014仟元。(29)最近三年度獲利匯回金額:101年:台幣0元。102年:台幣0元。103年:台幣0元。

1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事中華汽車工業(股)公司董事代表人:嚴凱泰中華汽車工業(股)公司董事代表人:劉興臺中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文中華汽車工業(股)公司董事代表人:宋清國崇隆投資(股)公司董事代表人:李榮華崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:淺岡克朗瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊董事:林宏銘董事:黃教信監察人華菱汽車(股)公司監察人代表:錢經武華菱汽車(股)公司監察人代表:黃得超基洲企業(股)公司監察人代表:王勗弘3.新任者姓名及簡歷:董事中華汽車工業(股)公司董事代表人:嚴凱泰中華汽車工業(股)公司董事代表人:劉興臺中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文中華汽車工業(股)公司董事代表人:宋清國基洲企業(股)公司董事代表人:林宏銘崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教信崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:淺岡克朗監察人合富環球投資有限公司監察人代表:王勗弘。裕隆經管企業(股)公司監察人代表:錢經武。監察人:李榮華。4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事 持有股數中華汽車工業(股)公司董事代表人:嚴凱泰 132,095,729股中華汽車工業(股)公司董事代表人:劉興臺 132,095,729股中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文 132,095,729股中華汽車工業(股)公司董事代表人:宋清國 132,095,729股基洲企業(股)公司董事代表人:林宏銘 28,171,465股崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教信 52,866,115股崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳 52,866,115股瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊 30,343,745股日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:淺岡克朗 30,989,158股監察人合富環球投資有限公司監察人代表:王勗弘 2,012,000股裕隆經管企業(股)公司監察人代表:錢經武 1,000股監察人:李榮華 29,764股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/207.新任生效日期:104/06/258.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:104年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:一、通過承認本公司一○三年度財務報表及營業報告書。二、通過承認本公司一○三年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股1.8元。三、通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。四、第16屆董事及監察人任期屆滿全面改選案(任期三年，自一○四年六月二十五日起至一○七年六月二十四日止)選舉結果:董事當選9席名單如下:(1)中華汽車工業(股)公司代表人:嚴凱泰。(2)中華汽車工業(股)公司代表人:劉興臺。(3)基洲企業(股)公司代表人:林宏銘。(4)崇隆投資(股)公司代表人:黃教信。(5)日商三菱自動車工業株式會社代表人:淺岡克朗。(6)瑞基投資(股)公司代表人:林宏鍊。(7)崇隆投資(股)公司代表人:黃教漳。(8)中華汽車工業(股)公司代表人:陳昭文。(9)中華汽車工業(股)公司代表人:宋清國。監察人當選3席名單如下:(1)合富環球投資有限公司代表人:王勗弘。(2)裕隆經管企業(股)公司代表人:錢經武。(3)李榮華。五、通過解除第17屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

公告本公司104年股東常會通過解除第17屆新選任董事及 其代表人競業競止之限制1.股東會決議日:104/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事嚴凱泰、董事林宏銘、董事黃教信、董事劉興臺、董事淺岡克朗、董事陳昭文、董事宋清國、董事林宏鍊、董事黃教漳。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:104/06/25~107/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事嚴凱泰、董事劉興臺7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)東南(福建)汽車工業有限公司;董事:嚴凱泰、劉興臺(2)江蘇綠捷機電科技有限公司;董事:劉興臺(3)敬得(蘇州)科技有限公司;董事:劉興臺8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)東南(福建)汽車工業有限公司:福建省福州市閩侯縣青口鎮東南汽車城(2)江蘇綠捷機電科技有限公司:江蘇省太倉市城廂鎮城區工業園弇山西路130號(3)敬得(蘇州)科技有限公司:江蘇省太倉市城廂鎮城區工業園弇山西路130號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)東南(福建)汽車工業有限公司:生產銷售輕、微型汽車及零部件(2)江蘇綠捷機電科技有限公司: 生產及銷售電動車輛及相關零部件(3)敬得(蘇州)科技有限公司:鋁鎂合金鑄造業。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:104/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:嚴凱泰董事長4.新任者姓名及簡歷:嚴凱泰董事長5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:104/06/257.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/012.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動。(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:103/12/01。(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張慧暄 稽核主管。(4)新任者姓名、級職及簡歷:吳謙諒 稽核主管。(5)異動情形:退休。(6)異動原因:原內部稽核主管因個人生涯規劃退休。(7)生效日期:103/12/01。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。