匯豐汽車公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司北京匯順公告與湖南星宏汽車公司簽訂深圳匯尊 股權轉讓協議1.事實發生日:103/10/152.發生緣由:子公司-北京匯順與湖南星宏汽車公司簽訂深圳匯尊股權轉讓協議，股權轉讓價款為CNY 746萬元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司現金股利配息基準日及發放相關事宜公告內容：一、本公司一○二年度盈餘分配案業經一○三年六月二十六日股東常會決議通過配發股東現金股利，每股新台幣2.2元(發放至元止)。配發不足一元之畸零款項金額，轉列公司其他收入處理。二、經一○三年六月二十六日第十六屆第十三次董事會決議訂定一○三年七月十一日為配息基準日。並依公司法第165條規定，自一○三年七月七日起至一○三年七月十一日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未過戶者，因最後過戶日一○三年七月六日適逢星期例假日，故現場過戶提前於一○三年七月四日下午五時，請駕臨或郵寄(以一○三年七月六日郵戳為憑)至凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓， 電話：（○二）二三八九二九九九）辦理過戶手續，俾可享受配發現金股利之權利。三、現金股利訂定自一○三年七月二十四日起發放。四、特此公告。

1.事實發生日:103/05/262.發生緣由:為擴大新車經銷事業規模，子公司-北京匯順投資設立蘇州匯廷(實收資本為CNY800萬元)及昆山匯聚(實收資本為 CNY 500萬元)子公司。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：召開本公司一○三年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：匯豐汽車股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告中華民國103年 3月25日匯總經企字第103001號主旨：召開本公司一○三年股東常會公告依據：根據公司法、證券交易法暨本公司103年3月25日第十六屆第十二次董事會決議公告事項：一、開會時間：103年6月26日（星期四）下午2時整。二、開會地點：台北市成功路一段36巷20號五樓會議室。三、會議內容：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告。2.監察人審查一○二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。3.修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.一○二年度財務報表及營業報告書案。2.一○二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。四、本公司一○二年度盈餘分配案，業經董事會決議擬訂如下：1.股東現金股利：總計新台幣535,645,999元，每股擬配發現金股利新台幣1.7 元(發放至元止)。俟經本年股東常會決議通過後，擬授權董事會另訂配息基準日及發放日分派之。2.本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓員工，致影響配息基準日流通在外股份，擬提請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利總額，調整股東現金股利配息率。五、依公司法第165條規定，自103年4月28日起至103年6月26日止停止股票過戶轉讓登記。因最後過戶日103年4月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於103年4月25日（星期五）下午五時以前駕臨本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續（郵寄掛號者以103年4月 27日郵戳日期為憑）。六、依公司法第172條之1規定，公告本公司召開103年股東常會前受理股東提案權內容如下：1、提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。2、提案方式：（1）以書面方式提出，並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址，並蓋妥原留印鑑。（2）以一項議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。（3）股東所提議案以三百字為限（含標點符號），超過三百字者，該提案不列入議案。3、受理股東提案期間：103年4月25日起至103年5月4日止，上午九點至下午五點。（現場或掛號郵件應於受理期間內送達者為限，逾期恕不受理）4、受理股東提案場所：台北市成功路一段36巷20號5樓(匯豐汽車股份有限公司)5、本公司將彙總所有提案並檢核　貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內通知提案股東。6、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。七、本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前函寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構凱基證券股務代理部洽詢，電話：(02)2389-2999。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw），不另行寄發開會通知書及委託書。九、本次股東常會委託書統計驗證機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。十、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:103/01/162.發生緣由:華菱汽車股份有限公司提出監察人改派書。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:張世和/匯豐汽車股份有限公司監察人;曾鑫城/匯豐汽車股份有限公司監察人;(2)新任者姓名及簡歷:錢經武/匯豐汽車股份有限公司監察人;黃得超/匯豐汽車股份有限公司監察人;(3)異動原因:法人改派監察人代表(4)新任生效日期:103/01/16

1.事實發生日:102/12/012.發生緣由:公告本公司財務主管異動。(1)舊任者姓名及簡歷:石泰彰部長。(2)新任者姓名及簡歷:湯昆穆部長。(3)異動原因:職務調整。(4)生效日期:102/12/01。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

代子公司匯聯汽車公司(存續公司)及嘉南酷比汽車公司(消滅公司)公告合併1.事實發生日:102/07/032.發生緣由:代子公司匯聯汽車公司(存續公司)及嘉南酷比汽車公司(消滅公司)公告合併3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):二家100%子公司合併2.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:子公司匯聯汽車公司及其100%持股嘉南酷比汽車公司合併, 匯聯汽車公司為存續公司，嘉南酷比汽車公司為消滅公司3.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):匯聯汽車公司及其100%持有之嘉南酷比汽車公司4.交易相對人為關係人:是5.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本公司直間接投資持股69.4%之子公司匯聯汽車公司及其100%持股嘉南酷比汽車公司合併,匯聯汽車公司為存續公司，嘉南酷比汽車公司為消滅公司選定交易對象為關係人原因: 資源整合、降低營運成本,不影響股東權益6.併購目的:因業務需求進行資源整合。7.併購後預計產生之效益:降營運成本，提升競爭力8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無9.換股比例及其計算依據:不適用10.預定完成日程:預計2013年10月底前完成11.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項:合併案生效後，消滅公司之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利義務，均由存續公司依法承受12.參與合併公司之基本資料:匯聯汽車公司:經營裕隆日產品牌汽車銷售與維修嘉南酷比汽車公司: 經營TOBE品牌汽車銷售13.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用14.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用15.其他重要約定事:無16.本次交易，董事有無異議:否17.其他敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司現金股利配息基準日及發放相關事宜公告內容：一、本公司一○一年度盈餘分配案業經一○二年六月二十七日股東常會決議通過配發股東現金股利，每股新台幣1.7元(發放至元止)。配發不足一元之畸零款項金額，轉列公司其他收入處理。二、一○二年六月二十七日第十六屆第七次董事會決議訂定一○二年七月十一日為配息基準日。並依公司法第165條規定，自一○二年七月七日起至一○二年七月十一日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未過戶者，因最後過戶日一○二年七月六日適逢星期例假日，故現場過戶提前於一○二年七月五日下午五時駕臨或郵寄(以一○二年七月六日郵戳為憑)至凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓， 電話：（○二）二三八九二九九九）辦理過戶手續，俾可享受配發現金股利之權利。三、現金股利訂定自一○二年七月十六日起發放。四、特此公告。

1.事實發生日:102/06/272.發生緣由:102年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、承認本公司一○一年度財務報表及營業報告書。二、承認本公司一○一年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股1.7元。三、通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。四、通過本公司「對外背書保證管理辦法」部分條文修訂案。

公告序號：1主旨：召開本公司一○二年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/27停止過戶日期起日：102/04/29停止過戶日期迄日：102/06/27公告內容：匯豐汽車股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告中華民國102年 4月11日匯總經企字第102001號主旨：召開本公司一○二年股東常會公告依據：根據公司法、證券交易法暨本公司102年4月11日第十六屆第六次董事會決議公告事項：一、開會時間：102年6月27日（星期四）下午2時整。二、開會地點：台北市成功路一段36巷20號五樓會議室。三、會議內容：(一)報告事項：1.一○一年度營業報告。2.監察人審查一○一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。3.修訂「董事會議事規則」報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響報告。(二)承認事項：1.一○一年度財務報表及營業報告書案。2.一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。2.修訂本公司「對外背書保證管理辦法」部分條文案。(四)其他議案或臨時動議。四、本公司一○一年度盈餘分配案，業經董事會決議擬訂如下：1.股東現金股利：總計新台幣535,678,044元，每股擬配發現金股利新台幣1.7 元(發放至元止)。俟經本年股東常會決議通過後，擬授權董事會另訂配息基準日及發放日分派之。2.本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓員工，致影響配息基準日流通在外股份，擬提請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利總額，調整股東現金股利配息率。五、依公司法第165條規定，自102年4月29日起至102年6月27日止停止股票過戶轉讓登記。因最後過戶日102年4月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於102年4月26日（星期五）下午四時以前駕臨本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台北市博愛路三十五號四樓)辦理過戶手續（郵寄掛號者以102年4月 28日郵戳日期為憑）。六、依公司法第172條之1規定，公告本公司召開102年股東常會前受理股東提案權內容如下：1、提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。2、提案方式：（1）以書面方式提出，並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址，並蓋妥原留印鑑。（2）以一項議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。（3）股東所提議案以三百字為限（含標點符號），超過三百字者，該提案不列入議案。3、受理股東提案期間：102年4月26日起至102年5月6日止，上午九點至下午五點。（現場或掛號郵件應於受理期間內送達者為限，逾期恕不受理）4、受理股東提案場所：台北市成功路一段36巷20號5樓(匯豐汽車股份有限公司)5、本公司將彙總所有提案並檢核　貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內通知提案股東。6、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。七、本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前函寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構凱基證券股務代理部洽詢，電話：(02)2361-0262。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw），不另行寄發開會通知書及委託書。九、本次股東常會委託書統計驗證機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。十、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/04/012.發生緣由:法人董事改派其代表人。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:今井道朗(三菱自動車工業株式會社代表人)/本公司董事 (2)新任者姓名及簡歷:淺岡克朗(三菱自動車工業株式會社代表人)/本公司董事 (3)異動原因:法人改派董事代表 (4)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/04/01~104/06/20 (5)新任生效日期:102/04/01

1.事實發生日:102/01/242.發生緣由:子公司(北京匯順)取得深圳匯尊公司股權。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本次新增(減少)投資方式:由大陸子公司北京匯順汽車維修有限公司直接出資取得深 圳匯尊4%股權。 (2)交易數量、每單位價格及交易總金額:深圳匯尊交易總金額為RMB 164仟元。 (3)大陸被投資公司之公司名稱：深圳匯尊汽車銷售有限公司。 (4)前開大陸被投資公司之實收資本額:深圳匯尊實收資本額為RMB 5,000仟元。 (5)前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用。 (6)前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車銷售業務。 (7)前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。 (8)前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:深圳匯尊淨值為RMB 4,111仟元。 (9)前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:深圳匯尊損益為 - RMB 509仟元。 (10)迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無。 (11)交易相對人及其與公司之關係:不適用。 (12)交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額:不適用。 (13)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。 (14)處分利益(或損失):無。 (15)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:以現 金(支票或匯款)支付。 (16)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 北京匯順股東會。 (17)經紀人:無。 (18)取得或處分之具體目的:投資。 (19)本次交易表示異議董事之意見：否。 (20)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):USD 38,467仟元。 (21)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表實 收資本額之比率:36.15%。 (22)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表總 資產之比率:5.34%。 (23)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表股 東權益之比率:14.04%。 (24)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD 34,953仟元。 (25)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 32.84%。 (26)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:4.85% (27)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:12.76% (28)最近三年度認列投資大陸損益金額: 98年：新台幣75,407仟元。 99年：新台幣119,049仟元。 100年：新台幣122,845仟元。 (29)最近三年度獲利匯回金額: 98年:台幣0元。 99年:台幣0元。 100年:台幣0元。

1.事實發生日:101/11/152.發生緣由:子公司(北京匯順)取得北京匯崴公司股權。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本次新增(減少)投資方式:由大陸子公司北京匯順汽車維修有限公司直接出資取得北京匯崴30%股權。(2)交易數量、每單位價格及交易總金額:北京匯崴交易總金額為RMB 3,183仟元。(3)大陸被投資公司之公司名稱：北京匯崴汽車銷售服務有限公司。(4)前開大陸被投資公司之實收資本額:北京匯崴實收資本額為RMB 10,000仟元。(5)前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用。(6)前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車銷售業務。(7)前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。(8)前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:北京匯崴淨值為RMB 3,174仟元。(9)前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:北京匯崴損益為 - RMB 316仟元。(10)迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無。(11)交易相對人及其與公司之關係:不適用。(12)交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額:不適用。(13)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。(14)處分利益(或損失):無。(15)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:以現金(支票或匯款)支付。(16)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:北京匯順股東會。(17)經紀人:無。(18)取得或處分之具體目的:投資。(19)本次交易表示異議董事之意見：否。(20)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):USD 38,467仟元。(21)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表實收資本額之比率:36.15%。(22)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表總資產之比率:5.34%。(23)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表股東權益之比率:14.04%。(24)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD 34,953仟元。(25)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:32.84%。(26)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:4.85%(27)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:12.76%(28)最近三年度認列投資大陸損益金額:98年：新台幣75,407仟元。99年：新台幣119,049仟元。100年：新台幣122,845仟元。(29)最近三年度獲利匯回金額:98年:台幣0元。99年:台幣0元。100年:台幣0元。

1.事實發生日:101/08/292.發生緣由:子公司(北京匯順)取得河北匯竣公司股權。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本次新增(減少)投資方式:由大陸子公司北京匯順汽車維修有限公司直接出資取得河北匯竣100%股權。(2)交易數量、每單位價格及交易總金額:河北匯竣交易總金額為RMB 7,473仟元。(3)大陸被投資公司之公司名稱：河北匯竣汽車貿易有限公司。(4)前開大陸被投資公司之實收資本額:河北匯竣實收資本額為RMB 5,000仟元。(5)前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用。(6)前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車銷售業務。(7)前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。(8)前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:河北匯竣淨值為RMB 9,134仟元。(9)前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:河北匯竣損益為RMB 4,402仟元。(10)迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無。(11)交易相對人及其與公司之關係:不適用。(12)交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額:不適用。(13)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。(14)處分利益(或損失):無。(15)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:以現金(支票或匯款)支付。(16)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:北京匯順股東會。(17)經紀人:無。(18)取得或處分之具體目的:投資。(19)本次交易表示異議董事之意見：否。(20)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):USD 38,556仟元。(21)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表實收資本額之比率:35.76%。(22)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表總資產之比率:5.28%。(23)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表股東權益之比率:13.89%。。(24)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD 35,926仟元。(25)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:33.32%。(26)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:4.92%(27)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:12.94%(28)最近三年度認列投資大陸損益金額:98年：新台幣75,407仟元。99年：新台幣119,049仟元。100年：新台幣122,845仟元。(29)最近三年度獲利匯回金額:98年:台幣0元。99年:台幣0元。100年:台幣0元。

公告序號：1主旨：公告本公司現金股利配息基準日及發放相關事宜公告內容：一、本公司一○○年度盈餘分配案業經一○一年六月二十一日股東常會決議通過配發股東現金股利，每股新台幣1.8元(發放至元止)。配發不足一元之畸零款項金額，轉列公司其他收入處理。二、一○一年六月二十一日第十六屆第一次董事會決議訂定一○一年七月五日為配息基準日。並依公司法第165條規定，自一○一年七月一日起至一○一年七月五日止為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而尚未過戶者，因最後過戶日一○一年六月三十日適逢星期例假日，故現場過戶提前於一○一年六月二十九日下午四時前駕臨或郵寄(以一○一年六月三十日郵戮為憑)至凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路三十五號四樓 電話：（○二）二三六一○二六二）辦理過戶手續，俾可享受配發現金股利之權利。三、現金股利訂定自一○一年七月十日起發放。四、特此公告。

1.董事會決議日:101/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:嚴凱泰董事長4.新任者姓名及簡歷:嚴凱泰董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:中華汽車工業(股)公司董事代表人:嚴凱泰 中華汽車工業(股)公司董事代表人:劉興臺 中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文 中華汽車工業(股)公司董事代表人:宋清國 崇隆投資(股)公司董事代表人:李榮華 崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳 日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:今井道朗 瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊 董事:林宏銘 董事:黃教信 華菱汽車(股)公司監察人代表:張世和 華菱汽車(股)公司監察人代表:曾鑫城 基洲企業(股)公司監察人代表:王勗弘 3.新任者姓名及簡歷:中華汽車工業(股)公司董事代表人:嚴凱泰 中華汽車工業(股)公司董事代表人:劉興臺 中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文 中華汽車工業(股)公司董事代表人:宋清國 崇隆投資(股)公司董事代表人:李榮華 崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳 日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:今井道朗 瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊 董事:林宏銘 董事:黃教信 華菱汽車(股)公司監察人代表:張世和 華菱汽車(股)公司監察人代表:曾鑫城 基洲企業(股)公司監察人代表:王勗弘 4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事及監察人姓名 持有股數 中華汽車工業(股)公司董事代表人:嚴凱泰 132,096,729股 中華汽車工業(股)公司董事代表人:劉興臺 132,096,729股 中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文 132,096,729股 中華汽車工業(股)公司董事代表人:宋清國 132,096,729股 崇隆投資(股)公司董事代表人:李榮華 52,866,115股 崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳 52,866,115股 日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:今井道朗30,989,158股 瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊 30,343,745股 董事:林宏銘 3,078,000股 董事:黃教信 3,718,698股 華菱汽車(股)公司監察人代表:張世和 1,000股 華菱汽車(股)公司監察人代表:曾鑫城 1,000股 基洲企業(股)公司監察人代表:王勗弘 28,171,465股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/16~101/06/157.新任生效日期:101/06/218.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/212.發生緣由:101年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項如下: 一、承認本公司一○○年度財務報表及營業報告書。 二、承認本公司一○○年度盈餘分配案，每股分配現金股利1.8元 三、通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 四、通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 五、第15屆董事及監察人任期屆滿改選案:(任期三年，自一○一年六月 二十一日起至一○四年六月二十日止) 選舉結果: 董事當選10席名單如下: (1)中華汽車工業(股)公司代表人:嚴凱泰。 (2)中華汽車工業(股)公司代表人:劉興臺。 (3)中華汽車工業(股)公司代表人:陳昭文。 (4)中華汽車工業(股)公司代表人:宋清國。 (5)林宏銘。 (6)瑞基投資(股)公司代表人:林宏鍊。 (7)黃教信。 (8)崇隆投資(股)公司代表人:黃教漳。 (9)崇隆投資(股)公司代表人:李榮華。 (10)日商三菱自動車工業株式會社代表人:今井道朗。 監察人當選3席名單如下: (1)基洲企業(股)公司代表人:王勗弘。 (2)華菱汽車(股)公司代表人:張世和。 (3)華菱汽車(股)公司代表人:曾鑫城。 六、通過解除第16屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

公告本公司101年股東常會通過解除新選任董事及其代表人競業競止之限制1.股東會決議日:101/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事嚴凱泰、董事林宏銘、董事黃教信、董事劉興臺、董事今井道朗、董事陳昭文、 董事宋清國、董事林宏鍊、董事黃教漳、董事李榮華。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:101/06/21~104/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事嚴凱泰、董事劉興臺、董事今井道朗 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)東南(福建)汽車工業有限公司;董事:嚴凱泰、劉興臺、今井道朗 (2)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司;董事:今井道朗 (3)三菱汽車管理(中國)有限公司;董事:今井道朗 8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)東南(福建)汽車工業有限公司:福建省福州市閩侯縣青口鎮東 南汽車城 (2)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司:遼寧省瀋陽市渾南新 區航太路6號 (3)三菱汽車管理(中國)有限公司:上海市浦東新區浦東新區陸家嘴環路1000號42階 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)東南(福建)汽車工業有限公司:生產、銷售輕、微型客車、轎車系列整車及其零部 件，並提供對銷售產品進行相關的技術諮詢顧問業務 (2)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司:發動機生產、銷售 (3)三菱汽車管理(中國)有限公司:開發、購買、品質管理、生產管理。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：召開本公司一○一年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：匯豐汽車股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告中華民國101年 4月19日匯總經企字第101001號主旨：召開本公司一○一年股東常會公告依據：根據公司法、證券交易法暨本公司100 101年4月19日第十五屆第十六次董事會決議公告事項：一、開會時間：101年6月21日（星期四）下午2時整。二、開會地點：台北市成功路一段36巷20號五樓會議室。三、會議內容：(一)報告事項：1.一○○年度營業報告。2.監察人審查一○○年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。3.修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.一○○年度財務報表及營業報告書案。2.一○○年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(四)選舉事項：第15屆董事及監察人任期屆滿改選案。(五)討論案：解除第16屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)其他議案或臨時動議。四、本公司一○○年度盈餘分配案，業經董事會決議擬訂如下：1.股東現金股利：總計新台幣567,227,038元，每股擬配發現金股利新台幣1.8 元(發放至元止)。俟經本年股東常會決議通過後，擬授權董事會另訂配息基準日及發放日分派之。2.本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓員工，致影響配基準日流通在外股份，擬提請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利總額，調整股東現金股利配息率。五、依公司法第165條規定，自101年4月23日起至101年6月21日止停止股票過戶轉讓登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於101年4月20日（星期五）下午四時以前駕臨本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台北市博愛路三十五號四樓)辦理過戶手續（郵寄掛號者以101年4月 22日郵戳日期為憑）。六、依公司法第172條之1規定，公告本公司召開101年股東常會前受理股東提案權內容如下：1、提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。2、提案方式：（1）以書面方式提出，並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址，並蓋妥原留印鑑。（2）以一項議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。（3）股東所提議案以三百字為限（含標點符號），超過三百字者，該提案不列入議案。3、受理股東提案期間：101年4月20日起至101年4月30日止，上午九點至下午五點。（現場或掛號郵件應於受理期間內送達者為限，逾期恕不受理）4、受理股東提案場所：台北市成功路一段36巷20號5樓。5、本公司將彙總所有提案並檢核　貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內通知提案股東。6、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。七、本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前函寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構凱基證券股務代理部洽詢，電話：(02)2361-0262。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw），不另行寄發開會通知書及委託書。九、本次股東常會委託書統計驗證機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。十、除分函各股東外，特此公告。