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南國有線(公)公司公告
1.發生變動日期:113/10/22
2.舊任者姓名及簡歷:
黃鳳珠（本公司監察人）
余禮維（本公司監察人）
3.新任者姓名及簡歷:
黃鳳珠（本公司監察人）
樂愛投資股份有限公司
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
黃鳳珠（本公司監察人）351,423股
樂愛投資股份有限公司（本公司監察人）600,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
7.新任生效日期:113/10/22
8.同任期董事變動比率:監察人任期屆滿而全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:新任監察人樂愛投資股份有限公司係為法人當選，於當
日立即指派代表人：蘇正輝先生。
2.舊任者姓名及簡歷:
黃鳳珠（本公司監察人）
余禮維（本公司監察人）
3.新任者姓名及簡歷:
黃鳳珠（本公司監察人）
樂愛投資股份有限公司
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
黃鳳珠（本公司監察人）351,423股
樂愛投資股份有限公司（本公司監察人）600,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
7.新任生效日期:113/10/22
8.同任期董事變動比率:監察人任期屆滿而全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:新任監察人樂愛投資股份有限公司係為法人當選，於當
日立即指派代表人：蘇正輝先生。
1.發生變動日期:113/10/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
三立國際創意股份有限公司代表人:林義魚（本公司董事長）
三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復（本公司董事）
郭耀堂（本公司董事）
黃玄德（本公司董事）
張 秀（本公司董事）
3.新任者姓名及簡歷:
董事
三立國際創意股份有限公司代表人:林義魚（本公司董事長）
良圓投資股份有限公司代表人:陳鵬翔（本公司董事）
良圓投資股份有限公司代表人:陳斯維（本公司董事）
三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀堂（本公司董事）
三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復（本公司董事）
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
三立國際創意股份有限公司代表人:林義魚 14,495,300股
良圓投資股份有限公司代表人:陳鵬翔 600,000股
良圓投資股份有限公司代表人:陳斯維 600,000股
三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀堂 14,495,300股
三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復 14,495,300股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
7.新任生效日期:113/10/22
8.同任期董事變動比率:董事任期屆滿而全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
三立國際創意股份有限公司代表人:林義魚（本公司董事長）
三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復（本公司董事）
郭耀堂（本公司董事）
黃玄德（本公司董事）
張 秀（本公司董事）
3.新任者姓名及簡歷:
董事
三立國際創意股份有限公司代表人:林義魚（本公司董事長）
良圓投資股份有限公司代表人:陳鵬翔（本公司董事）
良圓投資股份有限公司代表人:陳斯維（本公司董事）
三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀堂（本公司董事）
三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復（本公司董事）
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
三立國際創意股份有限公司代表人:林義魚 14,495,300股
良圓投資股份有限公司代表人:陳鵬翔 600,000股
良圓投資股份有限公司代表人:陳斯維 600,000股
三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀堂 14,495,300股
三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復 14,495,300股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
7.新任生效日期:113/10/22
8.同任期董事變動比率:董事任期屆滿而全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/10/22
2.舊任者姓名及簡歷:
黃鳳珠（本公司監察人）
余禮維（本公司監察人）
3.新任者姓名及簡歷:
黃鳳珠（本公司監察人）
樂愛投資股份有限公司代表人:蘇正輝（本公司監察人）
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
黃鳳珠351,423股
樂愛投資股份有限公司代表人:蘇正輝600,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
7.新任生效日期:113/10/22
8.同任期董事變動比率:監察人任期屆滿而全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:
黃鳳珠（本公司監察人）
余禮維（本公司監察人）
3.新任者姓名及簡歷:
黃鳳珠（本公司監察人）
樂愛投資股份有限公司代表人:蘇正輝（本公司監察人）
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
黃鳳珠351,423股
樂愛投資股份有限公司代表人:蘇正輝600,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
7.新任生效日期:113/10/22
8.同任期董事變動比率:監察人任期屆滿而全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:113/10/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
（１）董事長:林義魚
（２）董 事:陳斯維
3.許可從事競業行為之項目:
（１）林義魚兼任：
1.民間投資股份有限公司法人董事代表人
2.三立電視股份有限公司法人董事代表人
3.三禾資產管理股份有限公司法人董事代表人
4.三和建築股份有限公司法人董事代表人
5.漢立建築開發股份有限公司董事長
6.三立國際創意股份有限公司監察人
7.紅豆媒體科技股份有限公司監察人
（２）陳斯維兼任：
1.普立投資股份有限公司董事
2.樂愛投資股份有限公司董事長
3.良圓投資股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:113/10/22~116/10/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
（１）董事長:林義魚
（２）董 事:陳斯維
3.許可從事競業行為之項目:
（１）林義魚兼任：
1.民間投資股份有限公司法人董事代表人
2.三立電視股份有限公司法人董事代表人
3.三禾資產管理股份有限公司法人董事代表人
4.三和建築股份有限公司法人董事代表人
5.漢立建築開發股份有限公司董事長
6.三立國際創意股份有限公司監察人
7.紅豆媒體科技股份有限公司監察人
（２）陳斯維兼任：
1.普立投資股份有限公司董事
2.樂愛投資股份有限公司董事長
3.良圓投資股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:113/10/22~116/10/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:113/10/22
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林義魚(三立國際創意股份有限公司代表人)(本公司董事長)
4.新任者姓名及簡歷:林義魚(三立國際創意股份有限公司代表人)(本公司董事長)
5.異動原因:任期屆滿本公司於113年10月22日召開第九屆第1次董事會，經全體
出席董事一致推舉董事林義魚先生續任董事長
6.新任生效日期:113/10/22
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林義魚(三立國際創意股份有限公司代表人)(本公司董事長)
4.新任者姓名及簡歷:林義魚(三立國際創意股份有限公司代表人)(本公司董事長)
5.異動原因:任期屆滿本公司於113年10月22日召開第九屆第1次董事會，經全體
出席董事一致推舉董事林義魚先生續任董事長
6.新任生效日期:113/10/22
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:本公司今日股東常會出席股數未有代表已發行股份總數過半數之股東出席，
惟已有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，
故依公司法第175條規定作成假決議，其內容如下：
承認事項：
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)依經濟部71年1月5日商00158號函釋規定，特別決議事項不得作成假決議，
故本次未討論解除董事競業禁止之限制案。
(2)就本次假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二次股東常
會。第二次股東常會如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權
過半數之同意，則第二次通過即視為普通決議。
(3)依據經濟部函釋，為假決議後，於一個月內再行召集第二次股東會時，性質上應係延
續第一次股東會，且既為普通決議之權宜措施，是以毋庸重新依同法第165條辦理股票停
止過戶，而以第一次股東會之股東為開會通知對象。
2.發生緣由:本公司今日股東常會出席股數未有代表已發行股份總數過半數之股東出席，
惟已有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，
故依公司法第175條規定作成假決議，其內容如下：
承認事項：
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)依經濟部71年1月5日商00158號函釋規定，特別決議事項不得作成假決議，
故本次未討論解除董事競業禁止之限制案。
(2)就本次假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二次股東常
會。第二次股東常會如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權
過半數之同意，則第二次通過即視為普通決議。
(3)依據經濟部函釋，為假決議後，於一個月內再行召集第二次股東會時，性質上應係延
續第一次股東會，且既為普通決議之權宜措施，是以毋庸重新依同法第165條辦理股票停
止過戶，而以第一次股東會之股東為開會通知對象。
1.發生變動日期:111/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:董事：張秀
1.三立電視股份有限公司董事
2.普立投資股份有限公司董事長
4.異動原因:缺額補選
5.新任董事選任時持股數:15256036股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
7.新任生效日期:111/06/30
8.同任期董事變動比率:1/5
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:董事：張秀
1.三立電視股份有限公司董事
2.普立投資股份有限公司董事長
4.異動原因:缺額補選
5.新任董事選任時持股數:15256036股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
7.新任生效日期:111/06/30
8.同任期董事變動比率:1/5
9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:（１）董事:林義魚（２）董事:張秀
3.許可從事競業行為之項目:
（１）林義魚兼任：
三和建築股份有限公司法人董事
三立國際創意股份有限公司監察人
漢立建築開發股份有限公司董事長
（２）張秀兼任：
三立電視股份有限公司董事
普立投資股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~113/07/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:（１）董事:林義魚（２）董事:張秀
3.許可從事競業行為之項目:
（１）林義魚兼任：
三和建築股份有限公司法人董事
三立國際創意股份有限公司監察人
漢立建築開發股份有限公司董事長
（２）張秀兼任：
三立電視股份有限公司董事
普立投資股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~113/07/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/02/142.發生緣由:(1)舊任者姓名及簡歷:林崑海 南國有線電視股份有限公司 董事(2)新任者姓名及簡歷:不適用(3)異動情形：解任(4)異動原因：逝世(5)原任期:110/07/30~113/07/29(6)新任生效日期:NA(7)同任期董事變動比率:1/53.因應措施:董事之缺額，待股東會另行補選。4.其他應敘明事項:本公司於111年02月15日接獲身故消息
1.董事會決議日:110/11/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林崑海 南國有線電視股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:林義魚（三立國際創意股份有限公司代表人） 南國有線電視股份有限公司 董事長5.異動原因:董事會補選董事長6.新任生效日期:110/11/187.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/11/102.發生緣由:本公司法人董事改派代表人3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:（1）舊任者姓名及簡歷:三立國際創意股份有限公司代表人李雯如（2）新任者姓名及簡歷:三立國際創意股份有限公司代表人林義魚（3）異動原因:法人董事改派代表人（4）新任生效日:110/11/18（5）於110年11月10日接獲三立國際創意股份有限公司改派書，改派生效日為110年11月18日。
1.發生變動日期:110/07/302.舊任者姓名及簡歷:董事林崑海（本公司董事長）郭耀堂（本公司董事）黃玄德（本公司董事）三立國際創意股份有限公司代表人:郭耀復（本公司董事）三立國際創意股份有限公司代表人:李雯如（本公司董事）3.新任者姓名及簡歷:董事林崑海（本公司董事長）郭耀堂（本公司董事）黃玄德（本公司董事）三立國際創意股份有限公司大表人:郭耀復（本公司董事）三立國際創意股份有限公司大表人:李雯如（本公司董事）4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:林崑海 15,609,775股郭耀堂 413,440股黃玄德 301,811股三立國際創意股份有限公司大表人:郭耀復 14,495,300股三立國際創意股份有限公司大表人:李雯如 14,495,300股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/277.新任生效日期:110/07/308.同任期董事變動比率:董事任期屆滿而全面改選,故不適用9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:110/07/302.舊任者姓名及簡歷:黃鳳珠（本公司監察人）余禮維（本公司監察人）3.新任者姓名及簡歷:黃鳳珠（本公司監察人）余禮維（本公司監察人）4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:黃鳳珠 351,423股余禮維 308,533股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/277.新任生效日期:110/07/308.同任期董事變動比率:監察人任期屆滿而全面改選,故不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:110/07/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林崑海(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:林崑海(本公司董事長)5.異動原因:任期屆滿本公司於110年07月30日召開第八屆第1次董事會，經全體 出席董事一致推舉董事林崑海先生續任董事長6.新任生效日期:110/07/307.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:110/07/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：林崑海董事長3.許可從事競業行為之項目:1.三立電視股份有限公司董事 2.三立國際創意股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/142.發生緣由:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理股東常會延期召開事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/07/14(2)股東常會召開日期：110/07/30(星期五)(3)股東常會召開時間：上午10點整(4)股東常會召開地點：高雄市岡山區岡山路158號(本公司三樓會議室)(5)股東常會召集事由：請查閱公開資訊觀測站股東會電子書4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/252.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/30。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/01/082.發生緣由: 誤植營業金額3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/05/082.發生緣由:申報109年3月份之月營業額時，誤植去年同期之金額3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/08/132.發生緣由:財務報告書原上傳為Ixbrl無會計師簽名，欲更正為會計師簽名版本3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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