友荃科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:2011/02/172.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金990萬元，3年內分次投資。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:山東友荃能源科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:尚未辦妥設立登記，故無資本額。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:本次擬新增資本額美金150萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售移動式防疫車及氫氧機產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設立，不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設立，不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設立，不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新設立，尚未匯款投資。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金990萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:55%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:31.4%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:45%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:尚未匯款投資17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:無21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:匯率採美金:新台幣=1:29.5計算

1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:(一)承認暨討論事項：(1)承認九十八年度決算表冊案。(2)通過本公司九十八年度盈虧撥補案。(3)通過修訂本公司公司章程部分條文案。(4)通過98年度增資股票選擇適用免徵營利事業所得稅投資抵減案。(二)選舉事項：全面改選本公司董事及監察人，任期三年，自民國99年6月23日至民國102年6月22日，新任董事及監察人名單如下：董事七席：(1)林文章(2)游瑞明(3)郭百華(4)郭素端(5)浩騰科技股份有限公司 代表人：黃有祥(6)李樑堅(獨立董事)(7)孫韜玉(獨立董事)監察人三席：(1)許義郎(2)劉崑山(3)周朝國(三)其他事項：通過解除新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:99/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事：林文章 本公司董事長兼總經理董事：游瑞明 本公司董事董事：郭百華 崧臣企業負責人董事：郭素端 本公司董事董事：柯宗均 融寶投資董事長獨立董事：李樑堅 義守大學教授獨立董事：鄧穎懋 義守大學教授監察人：許金松 本公司監察人監察人：劉雅雯 新達工程負責人3.新任者姓名及簡歷:董事：林文章 本公司董事長兼總經理董事：游瑞明 本公司董事董事：郭百華 崧臣企業負責人董事：郭素端 本公司董事董事：浩騰科技股份有限公司代表人：黃有祥 浩騰公司董事長兼總經理獨立董事：李樑堅 義守大學教授獨立董事：孫韜玉 本公司董事監察人：許義郎 建佑醫院院長監察人：劉崑山 中一工程公司總經理監察人：周朝國 國票證券監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:原任董監事３年任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：林文章  10,163,509股董事：游瑞明  1,416,865股董事：郭百華  569,800股董事：郭素端  1,267,000股董事：浩騰科技股份有限公司  5,654,000股代表人：黃有祥  0股獨立董事：李樑堅  49,215股獨立董事：孫韜玉  0股監察人：許義郎  60,000股監察人：劉崑山  831,681股監察人：周朝國  200,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/28~99/06/278.新任生效日期:99/06/239.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:舊任董監事自99/06/23起解任

1.股東會決議日:99/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事林文章、董事游瑞明、董事郭素端、董事郭百華、董事浩騰科技股份有限公司代表人黃有祥、獨立董事李樑堅、獨立董事孫韜玉。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事浩騰科技股份有限公司代表人黃有祥7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事浩騰科技股份有限公司代表人黃有祥名稱:翊騰電子科技（昆山）有限公司職務:董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區蓬朗大通路1575號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產電腦及通訊用各類連接器產品。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/232.舊任者姓名及簡歷:林文章 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林文章 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選，重新選任董事長。6.新任生效日期:99/06/237.其他應敘明事項:無

主旨： 公告本公司辦理私募現金增資發行新股變更登記核准暨股票發放相關事宜。 公告內容 壹、本公司於98年11月26日經股東臨時會決議通過私募現金增資發行普通股10,000,000股，一年內採分次發行。於99年4月28日本公司董事會決議通過辦理私募現金增資發行新股 3,000,000股等相關事宜，業奉經濟部99年5月5日經授商字第09901088510號函核准變更登記在案。貳、茲將新股發放有關事項公告如下：一、原發行股份總數及每股金額：本公司原實收資本總額為新台幣500,445,000元整，分為50,044,500股，每股面額10元整。二、本次私募現金增資發行新股條件：(一)本次私募發行新股股數3,000,000股，每股面額10元整，計新台幣30,000,000元。增資發行後之股數為 53,044,500股，每股面額10元整，計新台幣530,445,000元。(二)本次私募新股之權利與義務：本次私募新股之權利與義務與本公司已發行普通股相同，惟依證券交易法規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股自交付日起滿三年後，擬依相關規定向主管機關辦理上(興)櫃交易。(三)本次私募現金發行新股採實體發行，預計股票交付日為99年6月4日。(四)預計股票到期日(即滿三年後可自由轉讓)：102年6月4日。參、本次私募增資發行新股相關事宜，已依主管機關指定公開資訊觀測站辦理公告，其他未盡事宜授權董事長全權處理。

1.董事會決議變更日期:99/04/282.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司經98年12月23日及99年3月26日董事會決議通過辦理私募有價證券發行普通股案,私募股數10,000,000股、私募總金額新台幣175,000,000元，為配合實際募集情形，變更私募發行股數為3,000,000股、私募總金額為52,500,000元。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:本次私募資金用於充實營運資金,雖未能按計畫收到足額款項,惟對股東權益尚無重大影響。。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/04/282.發放股利種類及金額:決議不分配股利3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/12/312.舊任者姓名及簡歷:陳麗如/遠東科技大學講師3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/28~99/06/278.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:33%10.其他應敘明事項:本公司預計於99年度股東會進行董監事全面改選，故此次之監察人辭任，應不致於對本公司董事會之運作產生影響。

1.董事會決議日期:98/12/232.私募資金來源:依證券交易法第43條之6第1項第1款、第2款、第3款之規定，擇定應募人。3.私募股數:依據本公司98年11月26日股東臨時會決議通過私募普通股1000萬股，得一年內分次發行，本次擬私募現金增資發行普通股1000萬股。4.每股面額:壹拾元整5.私募總金額:本次私募總金額為新台幣一億七仟五佰萬元整。6.私募價格:每股17.5元7.員工認購股數:不適用8.原股東認購股數:不適用9.本次私募新股之權利義務:依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，得依證交法相關規定向主管機關申請股票公開發行及上(興)櫃交易。除其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。10.本次私募資金用途:本次私募資金用於充實營運資金，改善財務結構。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用13.其他應敘明事項:繳款期間:99年1月20日至99年3月25日止，增資基準日為99年3月26日。

主旨： 本公司九十五年度第一次第二期員工認股權憑證換發普通股股票暨上櫃日期公告 公告內容 一、依據行政院金融監督管理委員會95年 11月29日金管證一字第0950155412號函暨本公司95年度員工認股權憑證發行及認購辦法之規定辦理。二、本公司95年度第一次第二期員工認股權憑證於98年11月30日經員工申請執行認股股數為24,000股。本公司洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意於98年12月11日(五)以帳簿劃撥入各員工指定之集保帳戶，並自同日起上櫃買賣。三、原已發行櫃檯買賣股數：普通股40,020,500股，每股面額新台幣10元，計新台幣 400,205,000元。四、新股權利義務：與原已發行股份相同。五、股票簽證機構：不適用(採無實體發行)。六、股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。【地址：台北市民生東路4段54號4樓，電話：(02)2718-6425】。七、特此公告。

主旨： 公告更正本公司九十五年度第一次第二期員工認股權憑證換發普通股股票暨上櫃日期 公告內容 一、依據行政院金融監督管理委員會 95年11月29日金管證一字第0950155412號函暨本公司95年度員工認股權憑證發行及認購辦法之規定辦理。二、本公司95年度第一次第二期員工認股權憑證於98年11月30日經員工申請執行認股股數為24,000股。本公司洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意於98年12月7日(一)以帳簿劃撥入各員工指定之集保帳戶，並自同日起上櫃買賣。三、原已發行櫃檯買賣股數：普通股40,020,500股，每股面額新台幣10元，計新台幣 400,205,000元。四、新股權利義務：與原已發行股份相同。五、股票簽證機構：不適用(採無實體發行)。六、股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。【地址：台北市民生東路4段54號4樓，電話：(02)2718-6425】。七、特此公告。

1.臨時股東會日期:98/11/262.重要決議事項:(1)通過以私募方式發行普通股不超過10000仟股,價格暫定為每股新台幣25元,得一年內分次發行。(2)通過修訂本公司公司章程部分條文案。3.其它應敘明事項:股東臨時會議事錄及其他補充資料將依規定寄發股東及輸入公開資訊觀測站辦理。

1.事實發生日:2009/11/252.本次新增（減少）投資方式:透過第三地 Epoch Energy (SAMOA) Co.,Ltd轉投資大陸東莞友荃能源科技有限公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金50萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞友荃能源科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金100萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:本次增資美金50萬元，增資後累計資本額為美金150萬元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售氫氧機及各類能源機器設備8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金100萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金150萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:12.19%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:5.73%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:9.74%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金100萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:8.13%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:3.82%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:6.50%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年:NTD(17,679)仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:交易總金額匯率採美金:新台幣=1:33計算

1.事實發生日:98/10/282.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司98年上半年度母公司財報及合併財報誤植97年6月30日之預收股款(股東權益項下)之約當發行股數資料*********************************************更正前**********更正後*******預收股款(股東權益項下)之約當發行股數  186,500  06.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/10/072.私募資金來源:對符合證券交易法第43條之6條第一項第一款至第三款規定之人進行之。3.私募股數:擬發行普通股一仟萬股。4.每股面額:壹拾元整。5.私募總金額:依最終私募價格計算之。6.私募價格:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第二條規定，以定價日前三十個營業日興櫃股票成交均價，扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值二者較高者為參考價格，惟實際發行價格以不低於參考價格之八成。本次私募價格暫定為每股新台幣25元，實際私募價格由股東臨時會通過後授權董事會視當時市場狀況訂定之。7.員工認購股數:不適用。8.原股東認購股數:不適用。9.本次私募新股之權利義務:依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，擬依證交法相關規定向主管機關申請股票公開發行及上(興)櫃交易。除其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。10.本次私募資金用途:供營運週轉用，以支應營業所需資金，取代向銀行融資之方式，以健全財務結構並減少資金成本。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。13.其他應敘明事項:本次私募普通股如因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東會授權董事會，自股東會決議之日起一年內一次或分次辦理；本次發行新股由股東臨時會授權董事會另訂私募訂價日、私募繳款期間及增資發行新股基準日，其他如因法令變更或有相關未盡事宜而有修正之必要，亦由股東臨時會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:98/10/072.私募資金來源:對符合證券交易法第43條之6條第一項第一款至第三款規定之人進行之。3.私募股數:擬發行普通股一仟萬股。4.每股面額:壹拾元整。5.私募總金額:依最終私募價格計算之。6.私募價格:以不低於最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值為參考價格，惟實際發行價格由股東臨時會授權董事會視當時市場狀況訂定之。實際訂價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。7.員工認購股數:不適用。8.原股東認購股數:不適用。9.本次私募新股之權利義務:依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，擬依證交法相關規定向主管機關申請股票公開發行及上(興)櫃交易。除其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。10.本次私募資金用途:供營運週轉用，以支應營業所需資金，取代向銀行融資之方式，以健全財務結構並減少資金成本。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。13.其他應敘明事項:本次私募現金增資發行新股，由股東臨時會授權董事會視公司資金需求，自本次股東會決議日起一年內分次辦理。未盡事宜擬請股東臨時會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:98/10/072.股東臨時會召開日期:98/11/263.股東臨時會召開地點:高雄縣岡山鎮本洲工業區本工五路3號(本公司)4.召集事由:(1)討論私募方式發行新股案。(2)修改公司章程案。(3)臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/10/286.停止過戶截止日期:98/11/267.其他應敘明事項:凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。現場過戶請於98年10月27日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶(地址：台北市民生東路四段54號4樓)，掛號郵寄者以98年10月27日(最後過戶日)郵戳為憑。

友荃科技公告辦理98年度第二次私募現金增資發行新股變更登記核准暨股票發放相關事宜主旨： 公告本公司辦理98年度第二次私募現金增資發行新股變更登記核准暨股票發放相關事宜。 公告內容 壹、本公司於97年11月19日經股東臨時會決議通過私募現金增資發行普通股10,000,000股，一年內採分次發行。於98年8月26日本公司董事會決議通過辦理98年度第二次私募現金增資發行新股9,000,000股等相關事宜，業奉經濟部98年9月23日經授中字第09833097090號函核准變更登記在案。貳、茲將新股發放有關事項公告如下：一、原發行股份總數及每股金額：本公司原實收資本總額為新台幣406,000,000元整，分為40,600,000股，每股面額10元整。二、本次私募現金增資發行新股條件：(一)本次私募發行新股股數9,000,000股，每股面額10元整，計新台幣90,000,000元。增資發行後之股數為49,600,000股，每股面額10元整，計新台幣496,000,000元。(二)本次私募新股之權利與義務：本次私募新股之權利與義務與本公司已發行普通股相同，惟依證券交易法規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股自交付日起滿三年後，擬依相關規定向主管機關辦理上(興)櫃交易。(三)本次私募現金發行新股採實體發行，預計股票交付日為98年10月16日。(四)預計股票到期日(即滿三年後可自由轉讓)：101年10月16日。參、本次私募增資發行新股相關事宜，已依主管機關指定公開資訊觀測站辦理公告，其他未盡事宜授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:98/08/262.私募資金來源:依證券交易法第43條之6第1項第1款、第2款、第3款之規定，擇定應募人。3.私募股數:依據本公司97年11月19日股東臨時會決議通過私募普通股1000萬股，得一年內分次發行，本次擬私募現金增資發行普通股900萬股。4.每股面額:壹拾元整5.私募總金額:本次私募總金額為新台幣一億三仟五佰萬元整。6.私募價格:每股15元7.員工認購股數:不適用8.原股東認購股數:不適用9.本次私募新股之權利義務:依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，得依證交法相關規定向主管機關申請股票公開發行及上(興)櫃交易。除其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。10.本次私募資金用途:本次私募資金用於充實營運資金，改善財務結構。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用13.其他應敘明事項:繳款期間:98年8月26日至98年9月7日止，增資基準日為98年9月8日。