友霖生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/08/192.公司名稱:友霖生技醫藥(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度第二季合併財務報告有關預收股款（權益項下）之約當發行股數及每股淨值如下:更正前 預收股款（權益項下）之約當發行股數 19,427股，每股淨值 10.57元更正後 預收股款（權益項下）之約當發行股數 19,427,416股，每股淨值 8.98元6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後資料。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:林華明先生，本公司獨立董事楊富美女士，台灣恩智浦半導體(股)公司人力資源總監黃昭媛女士，本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:林華明先生，本公司獨立董事楊富美女士，台灣恩智浦半導體(股)公司人力資源總監黃昭媛女士，本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事會提前全面改選，重新選任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/118.新任生效日期:105/08/109.其他應敘明事項:任期自105/08/10至108/06/22同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:105/07/052.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資總發行股數20,000,000股，每股發行價格新台幣25元，總計新台幣500,000,000元，105年7月5日業已全數收足。(2)本公司訂定105年7月5日為本次現金增資基準日。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:蔡正弘 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蔡正弘 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:董事會全面改選6.新任生效日期:105/06/237.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/06/232.重要決議事項:(一)選舉事項選任本公司董事九席、監察人三席，任期自105年6月23日至108年6月22日止。當選結果如下:董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超董事-蔡孟霖董事-胡克信獨立董事-林華明獨立董事-黃昭媛獨立董事-陳泰明監察人-胡漢良監察人-周志誠監察人-英屬維京群島商 CAI CATHAY LTD.代表人:馬丞宏(二)討論事項(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(2)通過訂立「監察人之職權範疇規則」案(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(4)通過以現金增資發行新股供初次股票上市(櫃)前公開承銷，請原有股東放棄優先認購權利案3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘,友華生技醫藥(股)公司董事長董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:陳紹琛,宣捷生物科技(股)公司科學顧問董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲,友華生技醫藥(股)公司財務長董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超,三德觀光大飯店(股)公司副董事長董事-蔡孟霖,友霖生技醫藥(股)公司總經理董事-胡克信,胡耳鼻喉科診所院長獨立董事-黃文鴻,陽明大學衛生福利研究所教授獨立董事-林華明,艾福管理顧問(股)公司董事長獨立董事-黃昭媛,台安生物科技(股)公司副總經理監察人-胡漢良,公允聯合會計師事務所會計師監察人-周志誠,誠品會計師事務所合夥會計師監察人-英屬維京群島商CAI CATHAY LTD.3.新任者姓名及簡歷:董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘,友華生技醫藥(股)公司董事長董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲,友華生技醫藥(股)公司財務長董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻,國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超,三德觀光大飯店(股)公司法人董事長代表董事-蔡孟霖,友霖生技醫藥(股)公司總經理董事-胡克信,胡耳鼻喉科診所院長獨立董事-林華明,艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理獨立董事-黃昭媛,台安生物科技(股)公司副總經理獨立董事-陳泰明,眾達國際法律事務所資深顧問監察人-胡漢良,公允聯合會計師事務所會計師監察人-周志誠,誠品會計師事務所合夥會計師監察人-英屬維京群島商CAI CATHAY LTD.代表人:馬丞宏，嘉瑞投資開發股份有限公司 直接投資部門 副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 63,623,897股董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 63,623,897股董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 63,623,897股董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 6,565,919股董事-蔡孟霖 674,794股董事-胡克信 65,009股獨立董事-林華明 0股獨立董事-黃昭媛 0股獨立董事-陳泰明 0股監察人-胡漢良 0股監察人-周志誠 0股監察人-英屬維京群島商CAI CATHAY LTD.代表人:馬丞宏 975,136股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/118.新任生效日期:105/06/239.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人-蔡正弘擔任友華生技醫藥(股)公司董事長暨執行長友華生技醫藥(股)公司西藥事業群總經理誼澤(股)公司董事長鼎杏(股)公司法人董事長代表財團法人弘廬基金會董事長新旺生醫(股)公司董事有聯生技(股)公司法人董事長代表法人董事代表人-李宇玲擔任友華生技醫藥(股)公司財務長法人董事代表人-黃文鴻擔任國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授國立台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所兼任教授財團法人生物技術開發中心董事社團法人台灣生物產業發展協會監事太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事寶齡富錦生技(股)公司董事永信國際投資控股(股)公司策略發展委員會委員生脈生技(股)公司顧問法人董事代表人-高偉超擔任全譜科技(股)公司法人董事長代表三德觀光大飯店(股)公司法人董事長代表三德投資(股)公司董事廣德(股)公司法人董事長代表董事-蔡孟霖擔任友霖生技醫藥(股)公司總經理友華生技醫藥(股)公司董事友杏生技醫藥(股)公司董事長冠亞生技(股)公司董事滎洋醫藥(股)公司董事長財團法人弘盧基金會董事董事-胡克信擔任胡耳鼻喉科(中西醫整合)診所院長台灣中醫耳鼻喉科醫學會理事長中華眩暈失衡之友協會(不倒翁之家)理事長長庚大學傳統中國醫學研究所校友會會長世界中醫藥學會聯合會耳鼻喉口腔專業委員會副會長國際外科學院院士財團法人弘廬基金會董事獨立董事-林華明擔任艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理漢友投資顧問(股)公司法人董事代表中華民國股權投資協會理事友華生技醫藥(股)公司獨立董事友華生技醫藥(股)公司薪酬委員友霖生技醫藥(股)公司薪酬委員紅馬有限公司獨立董事獨立董事-黃昭媛擔任台安生物科技(股)公司副總經理泰宗生物科技(股)公司法人董事代表友霖生技醫藥(股)公司薪酬委員友華生技醫藥(股)公司薪酬委員磁量生技股份有限公司法人監察人代表心悅生醫股份有限公司法人監察人代表行動基因生技股份有限公司法人董事代表Bioresource international, Inc. 董事獨立董事-陳泰明擔任新普科技股份有限公司獨立董事眾達科技股份有限公司獨立董事裕隆日產汽車股份有限公司監察人嘉裕股份有限公司監察人大塚資訊科技股份有限公司監察人新普科技股份有限公司薪酬委員新普科技股份有限公司審計委員大塚資訊科技股份有限公司薪酬委員國立政治大學法律研究所兼任助理教授3.許可從事競業行為之項目:除上述職務外，如任職於本公司所屬關係企業之職務，允許解除其競業禁止之限制4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林華明先生，本公司獨立董事楊富美女士，台灣恩智浦半導體(股)公司人力資源總監黃昭媛女士，本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/118.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會通過後，另行公告。

1.事實發生日:105/05/112.公司名稱:友霖生技醫藥(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司於民國105年4月6日董事會決議通過現金增資發行普通股20,000,000股，每股面額新台幣10元，發行總金額:按面額計新台幣200,000,000元，業經金融監督管理委員會於民國105年4月28日金管證發字第1050014376號函申報生效在案。後於105年5月6日經董事會決議調整發行價格，業經金融監督管理委員會於民國105年5月11日金管證發字第1050017652號函核備在案。(二)發行價格由每股新台幣28元調整為每股新台幣25元，其他發行條件維持不變。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

1.事實發生日:105/05/102.公司名稱:友霖生技醫藥(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105年5月6日補充公告召開105年第1次股東臨時會相關事宜，因主管機關指示修正公告召集事由如下:(1)股東臨時會召開日期:105/06/23(2)股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號6樓(3)召集事由:1.選舉事項董事、監察人全面改選案。2.討論事項<1>解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。<2>擬訂立『監察人之職權範疇規則』案。<3>擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。<4>擬以現金增資發行新股供初次股票上市(櫃)前公開承銷，擬請原有股東放棄優先認購權利案。3.其他議案及臨時動議(4)停止過戶起始日期:105/05/25(5)停止過戶截止日期:105/06/23(6)其他應敘明事項:<1>受理股東提名董監事候選人期間:自105年5月16日至105年5月25日止。<2>受理提名地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，電話：(02)2325-7621。<3>若受理股東提名期間結束後，無其他1%以上股東提名候選人名單，將不再另行召開董事會。6.因應措施:修正公告上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:此修正公告係刪除105年5月6日補充公告中召集事由之報告事項。

公告本公司董事會決議105年現金增資案調降發行價格並向 金融監督管理委員會申請核備1.事實發生日:105/05/062.公司名稱:友霖生技醫藥(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司於民國105年4月6日董事會決議通過現金增資發行普通股20,000,000股，每股面額新台幣10元，發行總金額:按面額計新台幣200,000,000元，業經金融監督管理委員會於民國105年4月28日金管證發字第1050014376號函申報生效在案。(二)本次現金增資每股發行價格原申請申報生效時暫定為新台幣28元，因目前資本市場環境不佳，考量實際募集資金及公司營運需求，經105年5月6日董事會討論通過調整價格，擬向主管機關申請調降發行價格，特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本現金增資變更案俟經主管機關核准後，另行公告發行價格；後續相關事宜，授權董事長依規定全權處理。

1.董事會決議日期:105/05/062.減資基準日:105/04/063.減資換發股票作業計畫:一、本公司於民國105年3月11日股東常會決議通過減資消除普通股股份59,224,900股及減少資本新台幣592,249,000元整乙案，業依法辦理減資申報並經金融監督管理委員會105年3月23日金管證發字第1050008685號函申報生效在案。二、本公司業經核准辦理減資銷除股份，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之規定，訂定本作業計劃書。三、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票169,214,000股及員工認股權轉44,000股，計普通股169,258,000股，每股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣1,692,580,000元。四、本次減資新台幣592,249,000元整，銷除已發行股份59,224,900股，用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為34.99090﹪。五、減資後換發股份總數及總金額：減資後發行股數（股）:110,033,100每股金額（元）:10減資後發行金額（元）:1,100,331,000六、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發650.091股（即每仟股減少349.909股）；嗣後如因其他資本變動影響本公司流通在外股數，造成減資比率發生變動，則實際減資比例以變動後之比例為準。減資後不足壹股之畸零股，由股東自減資換股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理自行拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金(計算至元為止)給付予股東，所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。七、減資後新股權利義務：與舊股票相同。八、減資換發股票日程：（一）減資基準日：民國105年04月06日。（二) 舊股票最後交易日：民國105年05月20日。（三）減資股票停止市場買賣期間：民國105年05月23日起至105年06月03日。（四）減資換票最後過戶日：民國105年05月24日。（五）減資股票停止過戶期間：民國105年05月25日起至105年06月03日。（六) 減資換發股票基準日：民國105年05月29日。（七）減資新股掛牌日：民國105年06月04日(採無實體發行)。自新股票上興櫃之日起，原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。九、換發程序及手續：請股東備妥下列各項資料文件至本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。（一）由於本公司本次減資一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。（二）於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請儘速辦理過戶），請於105年05月24日（含）前持有現股之舊票存入 貴股東證券集保帳戶即可。（三）於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（105年06月04日）後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章及證券集保存摺至本公司股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。（四）原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。（五）換發地點：台北市基隆路一段176號B1，本公司股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：（02）8787-1888。十、其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十一、本計劃書業已由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年4月21日證櫃審字第1050010009號函核准在案。4.換發股票基準日:105/05/295.減資後新股權利義務:與舊股票相同。6.新股預計上市日:105/06/047.其他應敘明事項:1.有關本次減資之其他相關事宜(換票基準日、股票換發日期、停止過戶等)，由董事會授權董事長全權處理之。2.以上如基於法令修正、主管機關核示、或客觀環境之影響致相關作業日期須變更或修正時，由董事會授權董事長全權處理。其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。

1.董事會決議或公司決定日期:105/05/062.發行股數:20,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣200,000,000元5.發行價格:每股暫定新台幣28元6.員工認購股數:保留發行股數15%予本公司員工認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):除保留增資發行新股之15%供員工認購，其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股得認購154.49896440股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股數不足一股之畸零股者，自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊，向本公司股務代理機構辦理登記。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。12.現金增資認股基準日:105/05/2913.最後過戶日:105/05/2414.停止過戶起始日期:105/05/2515.停止過戶截止日期:105/05/2916.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間105/05/31-105/07/01，特定人繳款期間105/07/04-105/07/0517.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:105/05/0518.委託代收款項機構:第一銀行(信維分行)19.委託存儲款項機構:合作金庫銀行(復興分行)20.其他應敘明事項:1.本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。2.本次增資發行新股每股價格經105/05/06董事會決議調整價格，將向主管機關申報核備，於主管機關核准後將另行公告。

1.董事會決議日期:105/05/062.股東臨時會召開日期:105/06/233.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號6樓4.召集事由:1.報告事項(新增)(1)董事會議事規則(新增)(2)企業社會責任實務守則(新增)2.選舉事項董事、監察人全面改選案。3.討論事項(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(2)擬訂立『監察人之職權範疇規則』案。(3)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)(4)擬以現金增資發行新股供初次股票上市(櫃)前公開承銷，擬請原有股東放棄優先認購權利案。(新增)4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:1.受理股東提名董監事候選人期間:自105年5月16日至105年5月25日止。2.受理提名地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，電話：(02)2325-7621。3.若受理股東提名期間結束後，無其他1%以上股東提名候選人名單，將不再另行召開董事會。

1.事實發生日:105/04/212.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告主管機關通過本公司減資換發股票作業計畫書一、本公司於民國105年3月11日股東常會決議通過減資消除普通股股份59,224,900股及減少資本新台幣592,249,000元整乙案，業依法辦理減資申報並經金融監督管理委員會105年3月23日金管證發字第1050008685號函申報生效在案。二、本公司業經核准辦理減資消除股份，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之規定，訂定本作業計劃書。三、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票169,214,000股及員工認股權轉44,000股，計普通股169,258,000股，每股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣1,692,580,000元。四、本次減資新台幣592,249,000元整，銷除已發行股份59,224,900股，用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為34.99090﹪。五、減資後換發股份總數及總金額：減資後發行股數（股）:110,033,100每股金額（元）:10減資後發行金額（元）:1,100,331,000六、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發650.091股（即每仟股減少349.909股）；嗣後如因其他資本變動影響本公司流通在外股數，造成減資比率發生變動，則實際減資比例以變動後之比例為準。減資後不足壹股之畸零股，由股東自減資換股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理自行拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金(計算至元為止)給付予股東，所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。七、減資後新股權利義務：與舊股票相同。八、減資換發股票日程：（一）減資基準日：民國105年04月06日。（二) 舊股票最後交易日：民國105年05月20日。（三）減資股票停止市場買賣期間：民國105年05月23日起至105年06月03日。（四）減資換票最後過戶日：民國105年05月24日。（五）減資股票停止過戶期間：民國105年05月25日起至105年06月03日。（六) 減資換發股票基準日：民國105年05月29日。（七）減資新股掛牌日：民國105年06月04日(採無實體發行)。自新股票上興櫃之日起，原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。九、換發程序及手續：請股東備妥下列各項資料文件至本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。（一）由於本公司本次減資一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。（二）於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請儘速辦理過戶），請於105年05月24日（含）前持有現股之舊票存入 貴股東證券集保帳戶即可。（三）於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（105年06月04日）後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章及證券集保存摺至本公司股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。（四）原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。（五）換發地點：台北市基隆路一段176號B1，本公司股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：（02）8787-1888。九、其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十、本計劃書業已由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年4月21日證櫃審字第1050010009號函核准在案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司減資變更登記業經科技部中部科學園區管理局105年4月13日中商字第1050009216號函核准在案。(2)本次變更登記含員工認股權憑證轉換增加44,000股及減資消除股份59,224,900股;減資比例因股本變動調整為34.99090%(3)以上如基於法令修正、主管機關核示、或客觀環境之影響致相關作業日期須變更或修正時，由董事會授權董事長全權處理。其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。(4)因重訊條款-第34條第35款格式3不適用本公告，故改以第42款公告之。

1.主管機關核准減資日期:105/03/232.辦理資本變更登記完成日期:105/04/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 1,692,580,000 169,258,000 4.65減資後 1,100,331,000 110,033,100 7.154.預計換股作業計畫:一、本公司於民國105年3月11日股東常會決議通過減資消除普通股股份59,224,900股及減少資本新台幣592,249,000元整乙案，業依法辦理減資申報並經金融監督管理委員會105年3月23日金管證發字第1050008685號函申報生效在案。二、本公司業經核准辦理減資消除股份，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之規定，訂定本作業計劃書。三、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股169,214,000股，每股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣1,692,140,000元。四、本次減資新台幣592,249,000元整，銷除已發行股份59,224,900股，用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為35﹪。五、減資後換發股份總數及總金額：減資後發行股數（股）:109,989,100每股金額（元）:10減資後發行金額（元）:1,099,891,000六、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發650股（即每仟股減少350股）；嗣後如因其他資本變動影響本公司流通在外股數，造成減資比率發生變動，則實際減資比例以變動後之比例為準。減資後不足壹股之畸零股，由股東自減資換股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理自行拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金(計算至元為止)給付予股東，所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。七、減資後新股權利義務：與舊股票相同。八、減資換發股票日程：（一）減資基準日：民國105年04月06日。（二) 舊股票最後交易日：民國105年05月20日。（三）減資股票停止市場買賣期間：民國105年05月23日起至105年06月03日。（四）減資換票最後過戶日：民國105年05月24日。（五）減資股票停止過戶期間：民國105年05月25日起至105年06月03日。（六) 減資換發股票基準日：民國105年05月29日。（七）減資新股掛牌日：民國105年06月04日(採無實體發行)。自新股票上興櫃之日起，原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。九、換發程序及手續：請股東備妥下列各項資料文件至本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。（一）由於本公司本次減資一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。（二）於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請儘速辦理過戶），請於105年05月24日（含）前持有現股之舊票存入 貴股東證券集保帳戶即可。（三）於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（105年06月04日）後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章及證券集保存摺至本公司股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。（四）原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。（五）換發地點：台北市基隆路一段176號B1，本公司股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：（02）8787-1888。九、其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十、本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。5.其他應敘明事項:(1)本公司減資變更登記業經科技部中部科學園區管理局105年4月13日中商字第1050009216號函核准在案。(2)本次變更登記含員工認股權憑證轉換增加44,000股及減資消除股份59,224,900股;減資比例因股本變動調整為34.99090%(3)上述換股作業計畫書尚未經主管機關核備，若核備內容有所變動，將另行公告之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/04/062.舊任者姓名及簡歷:蔡孟霖 (執行長兼總經理)3.新任者姓名及簡歷:蔡孟霖 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:本公司為強化公司治理，進行組織調整，經董事會通過取消執行長一職，其相關職務併入總經理職務內容。6.新任生效日期:105/04/067.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議訂定減資基準日、 減資換股作業計畫書及減資換股基準日1.董事會決議日期:105/04/062.減資基準日:105/04/063.減資換發股票作業計畫:一、本公司於民國105年3月11日股東常會決議通過減資消除普通股股份59,224,900股及減少資本新台幣592,249,000元整乙案，業依法辦理減資申報並經金融監督管理委員會105年3月23日金管證發字第1050008685號函申報生效在案。二、本公司業經核准辦理減資消除股份，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之規定，訂定本作業計劃書。三、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股169,214,000股，每股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣1,692,140,000元。四、本次減資新台幣592,249,000元整，銷除已發行股份59,224,900股，用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為35﹪。五、減資後換發股份總數及總金額：減資後發行股數（股）:109,989,100每股金額（元）:10減資後發行金額（元）:1,099,891,000六、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發650股（即每仟股減少350股）；嗣後如因其他資本變動影響本公司流通在外股數，造成減資比率發生變動，則實際減資比例以變動後之比例為準。減資後不足壹股之畸零股，由股東自減資換股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理自行拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金(計算至元為止)給付予股東，所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。七、減資後新股權利義務：與舊股票相同。八、減資換發股票日程：（一）減資基準日：民國105年04月06日。（二) 舊股票最後交易日：民國105年05月20日。（三）減資股票停止市場買賣期間：民國105年05月23日起至105年06月03日。（四）減資換票最後過戶日：民國105年05月24日。（五）減資股票停止過戶期間：民國105年05月25日起至105年06月03日。（六) 減資換發股票基準日：民國105年05月29日。（七）減資新股掛牌日：民國105年06月04日(採無實體發行)。自新股票上興櫃之日起，原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。九、換發程序及手續：請股東備妥下列各項資料文件至本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。（一）由於本公司本次減資一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。（二）於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請儘速辦理過戶），請於105年05月24日（含）前持有現股之舊票存入 貴股東證券集保帳戶即可。（三）於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（105年06月04日）後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章及證券集保存摺至本公司股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。（四）原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。（五）換發地點：台北市基隆路一段176號B1，本公司股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：（02）8787-1888。九、其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十、本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。4.換發股票基準日:105/05/295.減資後新股權利義務:與舊股票相同。6.新股預計上市日:105/06/047.其他應敘明事項:1.嗣後如因員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，減資比率因此發生變動者，由董事會授權董事長全權處理。2.有關本次減資之其他相關事宜(換票基準日、股票換發日期、停止過戶等)，由董事會授權董事長全權處理之。3.以上如基於法令修正、主管機關核示、或客觀環境之影響致相關作業日期須變更或修正時，由董事會授權董事長全權處理。其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。

1.董事會決議日期:105/04/062.股東臨時會召開日期:105/06/233.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號6樓4.召集事由:1.選舉事項董事、監察人全面改選案。2.討論事項(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(2)擬訂立『監察人之職權範疇規則』案。3.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:1.受理股東提名董監事候選人期間:自105年5月16日至105年5月25日止。2.受理提名地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，電話：(02)2325-7621。3.若受理股東提名期間結束後，無其他1%以上股東提名候選人名單，將不再另行召開董事會。

1.董事會決議日期:105/04/062.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行20,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:預計發行新台幣560,000,000元6.發行價格:預計每股發行區間價格暫定為新台幣25-35元，目前以暫定價格28元進行資金運用預估。7.員工認購股數或配發金額:預計保留發行股數15%予本公司員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行新股之15%供員工認購，其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股數不足一股之畸零股者，自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊，向本公司股務代理機構辦理登記。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。12.本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(a)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長於發行價格25-35元區間內，訂定實際發行價格、認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等及全權處理本次增資相關事宜。(b)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。