友霖生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:106/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-胡克信擔任美國醫學繼續教育學院講師獨立董事-黃昭媛擔任景凱生物科技股份有限公司董事獨立董事-陳泰明擔任眾達科技(股)公司薪酬委員/審計委員，眾達國際法律事務所資深顧問3.許可從事競業行為之項目:除上述職務外，如日後任職於本公司所屬關係企業之職務，亦一併允許解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/05/032.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(PCBC國際會議中心)4.召集事由:<1>報告事項(1)一○五年度營業報告(2)監察人審查一○五年年度決算表冊報告<2>承認事項(1)承認一○五年度決算表冊及營業報告書(2)承認一○五年度虧損撥補案<3>討論事項(1)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文(新增)(3)擬發行限制員工權利新股案。(新增)<4>其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:(1)受理股東提名及提案日期:自106年4月7日至106年4月17日止(2)受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，電話：(02)2325-7621。

1.董事會決議日期:106/05/032.預計發行價格:無償發行3.預計發行總額(股):1,200,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:a.發行價格：擬以無償發行。b.既得條件：依實際發行辦法所訂之獲配員工個人留任年資及年度績效考評標準皆 達成為既得條件。c.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式： 員工未達既得條件之限制員工權利新股，各項情事處理方式如下： (1)自願離職及其他終止雇傭關係、一般死亡，違反發行辦法約定者，視為未達 成既得條件，由本公司無償收回其並辦理註銷。 (2)退休及受職業災害死亡等，本公司無償收回並辦理註銷，惟經董事會核准者 不在此限。 (3)調職轉任關係企業 如員工請調至本公司關係企業或其他公司時，其限制員工權利新股應比照離 職人員方式處理。惟若應本公司之要求而調動者，其未達成既得條件之限制 員工權利新股權益，得繼續存在，仍需受本條第二項既得條件期限與比例之 限制，既得股份。d.其他發行條件:依本公司訂定後之發行辦法辦理5.員工之資格條件:a.以授予當日已到職之本公司正式編制全職員工為限。b.實際被授予員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績 效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素等，由董事長核訂後 提報董事會決議。c.發行限制： (1)單一員工獲配之數量不得超過當次發行限制員工權利新股總數之百分之十。 (2)單一認股權人每一會計年度得認購股數，加計認股權人當年度取得限制員工 權利新股之合計數，不得超過年度結束日已發行股份總數之千分之三。 (3)加計發行員工認股權憑證給予單一認股權人每一會計年度得認購股數，不得 超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共 同創造公司及股東之利益。7.可能費用化之金額: 可能費用化之金額：若採每股0元無償發行，以106年4月20日前三十日本公 司每日成交均價並用加權平均的方式計算為新台幣24.56元，概估可能費用化之 金額約為新台幣29,472,000元，每年分擔費用化金額對107年度、108 年度、 109 年度之估算分別為11,788,800元、8,841,600元、8,841,600元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 若以106年4月20日本 公司目前實際流通在外股數130,033,100股，預計發行限制員工權利新股占目前 實際流通在外股份總數之比率為0.92%，對每股稅後盈餘影響情形於民國107年 度、民國108年度、民國109年度分別約為0.090元、0.068元、0.068元，尚 不致對股東權益造成重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (一)依本辦法所發行之限制員工權利新股， 員工於獲配新股後未符既得條件前受限制之權利如下： (1) 不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保 或作其他方式之處分。 (2)股東會之出席、提案、發言、表決及選擇權等依信託保管契約執行之。 (3)除前述因信託約定規定外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成 既得條件前，其它權利包括但不限於股息、紅利及資本公積之受配權、現金增 資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。 (二)依本辦法第五條第(二)項所發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前， 應以股票信託保管之方式辦理，並於獲配新股時，由員工授權本公司代理獲配員工 代為簽訂、修訂信託有關合約。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）: 本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項: a.本案屆時辦理發行時，授權由董事會決議後，依相關法令規定，向主管機關辦理 申報。 b.本案如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其授權之人依相關法 令修訂或執行之。 c.提請董事會通過後將列入106年股東常會討論事項。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:106/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:黃大偉 處長4.新任者姓名、級職及簡歷:Mac Sriwongjanya 處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司內部組織調整7.生效日期:106/03/158.新任者聯絡電話:02-232576219.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/232.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於整體業務及經營策略調整之考量，自行撤回股票上櫃申請案。6.因應措施:本公司日後將俟適當時機再為相關規劃。7.其他應敘明事項:本公司各項營運活動均照常進行，此案對本公司財務業務並無重大影響。

1. 董事會決議日期：2017/02/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司董事會決議通過一○五年度虧損撥補案，無股利發放。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/02/102.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(PIP國際會議中心)4.召集事由:<1>報告事項(1)一○五年度營業報告(2)監察人審查一○五年年度決算表冊報告<2>承認事項(1)承認一○五年度決算表冊及營業報告書(2)承認一○五年度虧損撥補案<3>討論事項(1)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案<4>其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:(1)受理股東提名及提案日期:自106年4月7日至106年4月17日止(2)受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，電話：(02)2325-7621。

補充說明106/2/3「友霖降血脂學名藥Pitavastatin 在美國取得上市許可」公告1.事實發生日:106/02/102.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/2/3發布之公告所提及Kowa與Nissan Chemical授權友霖於2023年5月2日起銷售之藥品，係指本公司之降血脂學名藥Pitavastatin(本公司該項藥品為原廠Kowa專利藥Livolo之學名藥)。6.因應措施:本公司將依據以上說明內容，持續準備未來上市相關作業。7.其他應敘明事項:無。

補充說明106/2/3「友霖降血脂學名藥Pitavastatin 在美國取得上市許可」公告1.事實發生日:106/02/082.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司降血脂學名藥Pitavastatin於106/2/3接獲美國FDA上市許　可函，針對該產品之專利訴訟，本公司日前已與Kowa Company, Ltd.(Kowa)及Nissan Chemical Industries, Ltd.(Nissan Chemical)簽訂撤回訴訟暨專利授權契約。根據契約條款，Kowa與Nissan Chemical授予友霖於2023年5月2日起銷售Livalo學名藥至美國市場之權利，並且在特定情況下，友霖得於美國市場提早上市。本公司取得學名藥Pitavastatin 之上市許可對本公司之財務業務並無立即性之影響，特此說明。6.因應措施:本公司將依據以上說明內容，持續準備未來上市相關作業。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/02/032.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司降血脂學名藥Pitavastatin接獲美國FDA上市許　可函，證實產品的安全性與療效，並認可此產品與對照藥品Kowa公司的Livalo具備生物相等性，名列第一個申請 Pitavastatin Paragraph IV的學名藥之一，得於第一家學名藥廠商上市其學名藥產品時，與其他核准上市的學名藥共同享有180天市場獨佔權。本公司目前已與Kowa之間訴訟達成和解並取得專利授權合約，可以在專利保護到期前提早上市。6.因應措施:本公司將持續準備未來上市相關作業。7.其他應敘明事項:無。

友霖針對降血脂學名藥Pitavastatin在美國Paragraph PIV 專利訴訟，與專利權人Kowa與Nissan Chemical簽訂撤回訴訟暨 專利授權契約1.事實發生日:106/01/112.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:針對本公司Pitavastatin學名藥之專利訴訟，本公司已與Kowa Company, Ltd.(Kowa)及Nissan Chemical Industries,Ltd.(Nissan Chemical)簽訂撤回訴訟暨專利授權契約。根據契約條款，Kowa與Nissan Chemical授予友霖於2023年5月2日起銷售Livalo學名藥至美國市場之權利。本合約並提供在特定情況下，友霖於美國市場得提早上市之權利。契約簽訂後，友霖、Kowa與Nissan Chemical將向美國紐約地方法院提交聲請，撤回友霖、Kowa與Nissan Chemical間之法律訴訟。撤回訴訟可解除訴訟帶來的不確定性且避免訴訟帶來的成本。6.因應措施:本公司將依藥證審查進度及未來上市持續準備相關作業。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/11/112.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/10/01-105/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/11/115.其他應敘明事項:無

公告本公司105年度第二季合併營收申報數與會計師核閱數差異說明1.事實發生日:105/08/222.公司名稱:友霖生技醫藥(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度第二季合併營收申報數NT115,433仟元，與105年度第二季會計師核閱數NT121,891仟元，差異比率5.30%，主要係因會計師針對原帳列業外之收入予以重分類至業內所致。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後資料。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/192.公司名稱:友霖生技醫藥(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度第二季合併財務報告有關預收股款（權益項下）之約當發行股數及每股淨值如下:更正前 預收股款（權益項下）之約當發行股數 19,427股，每股淨值 10.57元更正後 預收股款（權益項下）之約當發行股數 19,427,416股，每股淨值 8.98元6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後資料。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:林華明先生，本公司獨立董事楊富美女士，台灣恩智浦半導體(股)公司人力資源總監黃昭媛女士，本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:林華明先生，本公司獨立董事楊富美女士，台灣恩智浦半導體(股)公司人力資源總監黃昭媛女士，本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事會提前全面改選，重新選任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/118.新任生效日期:105/08/109.其他應敘明事項:任期自105/08/10至108/06/22同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:105/07/052.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資總發行股數20,000,000股，每股發行價格新台幣25元，總計新台幣500,000,000元，105年7月5日業已全數收足。(2)本公司訂定105年7月5日為本次現金增資基準日。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:蔡正弘 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蔡正弘 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:董事會全面改選6.新任生效日期:105/06/237.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/06/232.重要決議事項:(一)選舉事項選任本公司董事九席、監察人三席，任期自105年6月23日至108年6月22日止。當選結果如下:董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超董事-蔡孟霖董事-胡克信獨立董事-林華明獨立董事-黃昭媛獨立董事-陳泰明監察人-胡漢良監察人-周志誠監察人-英屬維京群島商 CAI CATHAY LTD.代表人:馬丞宏(二)討論事項(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(2)通過訂立「監察人之職權範疇規則」案(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(4)通過以現金增資發行新股供初次股票上市(櫃)前公開承銷，請原有股東放棄優先認購權利案3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘,友華生技醫藥(股)公司董事長董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:陳紹琛,宣捷生物科技(股)公司科學顧問董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲,友華生技醫藥(股)公司財務長董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超,三德觀光大飯店(股)公司副董事長董事-蔡孟霖,友霖生技醫藥(股)公司總經理董事-胡克信,胡耳鼻喉科診所院長獨立董事-黃文鴻,陽明大學衛生福利研究所教授獨立董事-林華明,艾福管理顧問(股)公司董事長獨立董事-黃昭媛,台安生物科技(股)公司副總經理監察人-胡漢良,公允聯合會計師事務所會計師監察人-周志誠,誠品會計師事務所合夥會計師監察人-英屬維京群島商CAI CATHAY LTD.3.新任者姓名及簡歷:董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘,友華生技醫藥(股)公司董事長董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲,友華生技醫藥(股)公司財務長董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻,國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超,三德觀光大飯店(股)公司法人董事長代表董事-蔡孟霖,友霖生技醫藥(股)公司總經理董事-胡克信,胡耳鼻喉科診所院長獨立董事-林華明,艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理獨立董事-黃昭媛,台安生物科技(股)公司副總經理獨立董事-陳泰明,眾達國際法律事務所資深顧問監察人-胡漢良,公允聯合會計師事務所會計師監察人-周志誠,誠品會計師事務所合夥會計師監察人-英屬維京群島商CAI CATHAY LTD.代表人:馬丞宏，嘉瑞投資開發股份有限公司 直接投資部門 副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 63,623,897股董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 63,623,897股董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 63,623,897股董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 6,565,919股董事-蔡孟霖 674,794股董事-胡克信 65,009股獨立董事-林華明 0股獨立董事-黃昭媛 0股獨立董事-陳泰明 0股監察人-胡漢良 0股監察人-周志誠 0股監察人-英屬維京群島商CAI CATHAY LTD.代表人:馬丞宏 975,136股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/118.新任生效日期:105/06/239.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人-蔡正弘擔任友華生技醫藥(股)公司董事長暨執行長友華生技醫藥(股)公司西藥事業群總經理誼澤(股)公司董事長鼎杏(股)公司法人董事長代表財團法人弘廬基金會董事長新旺生醫(股)公司董事有聯生技(股)公司法人董事長代表法人董事代表人-李宇玲擔任友華生技醫藥(股)公司財務長法人董事代表人-黃文鴻擔任國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授國立台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所兼任教授財團法人生物技術開發中心董事社團法人台灣生物產業發展協會監事太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事寶齡富錦生技(股)公司董事永信國際投資控股(股)公司策略發展委員會委員生脈生技(股)公司顧問法人董事代表人-高偉超擔任全譜科技(股)公司法人董事長代表三德觀光大飯店(股)公司法人董事長代表三德投資(股)公司董事廣德(股)公司法人董事長代表董事-蔡孟霖擔任友霖生技醫藥(股)公司總經理友華生技醫藥(股)公司董事友杏生技醫藥(股)公司董事長冠亞生技(股)公司董事滎洋醫藥(股)公司董事長財團法人弘盧基金會董事董事-胡克信擔任胡耳鼻喉科(中西醫整合)診所院長台灣中醫耳鼻喉科醫學會理事長中華眩暈失衡之友協會(不倒翁之家)理事長長庚大學傳統中國醫學研究所校友會會長世界中醫藥學會聯合會耳鼻喉口腔專業委員會副會長國際外科學院院士財團法人弘廬基金會董事獨立董事-林華明擔任艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理漢友投資顧問(股)公司法人董事代表中華民國股權投資協會理事友華生技醫藥(股)公司獨立董事友華生技醫藥(股)公司薪酬委員友霖生技醫藥(股)公司薪酬委員紅馬有限公司獨立董事獨立董事-黃昭媛擔任台安生物科技(股)公司副總經理泰宗生物科技(股)公司法人董事代表友霖生技醫藥(股)公司薪酬委員友華生技醫藥(股)公司薪酬委員磁量生技股份有限公司法人監察人代表心悅生醫股份有限公司法人監察人代表行動基因生技股份有限公司法人董事代表Bioresource international, Inc. 董事獨立董事-陳泰明擔任新普科技股份有限公司獨立董事眾達科技股份有限公司獨立董事裕隆日產汽車股份有限公司監察人嘉裕股份有限公司監察人大塚資訊科技股份有限公司監察人新普科技股份有限公司薪酬委員新普科技股份有限公司審計委員大塚資訊科技股份有限公司薪酬委員國立政治大學法律研究所兼任助理教授3.許可從事競業行為之項目:除上述職務外，如任職於本公司所屬關係企業之職務，允許解除其競業禁止之限制4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無