台欣生物科技研發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/04/213.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡雅惠、代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:於104年04月21日董事會通過任命7.生效日期:104/04/218.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/242.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)董事會決議日期:104/03/24(2)發放股利種類及金額:06.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號 竹南科學園區行政服務中心2樓訓練教室4.召集事由:(一).報告事項1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.其他報告。(二).承認事項1.承認一○三年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○三年度虧損撥補案。(三)、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:受理股東提案及提名獨立董事名單期間：104年4月27日至104年5月6日止。

本公司有價證券公佈注意交易資訊標準， 故依主管機關公告最近三個月財務業務狀況。1.事實發生日:104/03/202.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 104/02 103/02 %--------------- -------------- --------- --------------營業收入(仟元) 10,080 13,590 (25.83)稅前損益(仟元) (1,228) (3,141) 60.9稅後損益(仟元) (1,228) (3,141) 60.9每股盈餘(虧損)(元) (0.03) (0.09) 66.67(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 104/01-104/02 103/01-103/02 %-------------- -------------- ------------- --------------營業收入(仟元) 25,283 20,116 25.69稅前損益(仟元) (2,127) (9,161) 76.78稅後損益(仟元) (2,127) (9,161) 76.78每股盈餘(虧損)(元) (0.06) (0.26) 76.92(三)最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 103/12-104/2 102/12-103/2 %--------------- -------------- --------- --------------營業收入(仟元) 44,608 28,675 55.56稅前損益(仟元) 10,125 (11,779) 185.96稅後損益(仟元) 10,125 (11,779) 185.96每股盈餘(虧損)(元) 0.29 (0.34) 185.297.其他應敘明事項:(1)以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。(2)每股盈餘係以期末流通在外股數計算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:103/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:黃詩婷、財務暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:103/12/318.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:本公司財務會計主管待董事會決議後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:黃詩婷、代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:103/12/318.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:本公司財務會計主管待董事會決議後另行公告。

公告本公司法人股東重新指派代表人新任董事 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.發生變動日期:103/11/142.法人名稱:志展投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:志展投資股份有限公司:張正坤4.新任者姓名及簡歷:志展投資股份有限公司:王舜文5.異動原因:法人股東改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/01~106/06/107.新任生效日期:103/11/14~106/06/108.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/09/102.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年8月營業收入申報資訊誤植,更正如下: 本月營業收入更正前:16,485仟元,更正後:15,261仟元 本年累計營業收入更正前:15,261仟元,更正後:103,492仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後並更正申報。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:103/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭榮林、財務暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃詩婷、財務暨會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:於103年08月08日董事會通過任命7.生效日期:103/08/088.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭榮林、代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:黃詩婷、代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:於103年08月08日董事會通過任命7.生效日期:103/08/088.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/082.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年第二季合併財務報表,業經正風聯合會計師事務所周銀來、丁鴻勛會計師核閱完畢，並提報本公司103/08/08董事會，累積虧損金額己逾實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/08/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉勝年/獨立董事許新添謝清麟4.新任者姓名及簡歷:葉勝年/獨立董事許新添謝清麟5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選 7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/22_103/04/128.新任生效日期:103/08/089.其他應敘明事項:無

公司代號：4134　　　申報日期：103/08/08公告序號：1公告主旨：公告本公司配合會計師事務所內部輪調,更換簽證會計師董事會通過日期(事實發生日)：民國103年8月8日舊會計師事務所名稱：正風聯合會計師事務所舊任簽證會計師姓名1：鄭憲修舊任簽證會計師姓名2：曾國富新會計師事務所名稱：正風聯合會計師事務所新任簽證會計師姓名1：周銀來新任簽證會計師姓名2：丁鴻勛變更會計師之原因：配合正風聯合會計師事務所內部組織調整及工作調配需要。說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任：不適用公司通知或接獲通知終止之日期：民國103年7月21日最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議：不適用公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)：不適用公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)：不適用說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答：不適用其他應敘明事項：無

1.事實發生日:103/08/082.原公告申報日期:102/03/153.簡述原公告申報內容:本公司公告102/03/14董事會決議通過限制員工權利新股發行案。4.變動緣由及主要內容:依金融監督管理委員會103年6月18日金管證發字第1030023174號函修正本公司限制員工權利新股發行辦法，由董事會於103/08/08追認通過，對該辦法之部份條文內容進行修正，修訂前後條文如下：(1)修訂前條文二、發行期間於股東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理，並於金融監督管理委員會（以下簡稱主管機關）申報生效通知到達之日起一年內為一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。本次所發行之限制型股票一經發行後即以本公司名義交付股票信託保管，於受領權人既得條件達成前其所獲配受領之股份無任何股東權利。三、受領權人資格條件以本公司正式編制內之全職員工為限。授予員工及其所得受領之數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事會核訂。任一員工被授予之受領權數量，不得超過每次發行限制型股票總數之百分之十，且單一受領權人每一會計年度得受領股數，加計受領權人當年度取得員工認股權憑證之合計數，不得超過年度結束日本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本公司前已發行員工認股權憑證給予單一認股權人每一會計年度得認購股數，不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。(2)修訂後條文二、發行期間於股東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理，並於金融監督管理委員會（以下簡稱主管機關）申報生效通知到達之日起一年內為一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。本次所發行之限制型股票一經發行後即以本公司代表受領(認股)所有權人交付股票信託保管，於受領權人既得條件達成前其所獲配受領之股份無任何股東權利。三、受領權人資格條件以本公司正式編制內之全職員工為限。授予員工及其所得受領之數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事會核訂。本公司單一員工累計取得限制員工權利新股加計其累計被給予由本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計其累計被給予由本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:依該辦法第十一條第一項後段條文之規定，「若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。」本公司已提報103/08/08董事會依相關規定追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:103/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭榮林、財務暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:103/08/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:本公司財務會計主管待董事會決議後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭榮林、代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:103/08/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:本公司財務會計主管待董事會決議後另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/112.舊任者姓名及簡歷:王秀珍/台欣生物科技研發(股)公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:王秀珍/台欣生物科技研發(股)公司董事長兼任總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。6.新任生效日期:103/06/117.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:103/06/112.重要決議事項: (1)通過承認102年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認102年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過本公司「董事及監察人全面改選」案。 (5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:103/06/112.舊任者姓名及簡歷: 職稱　　 姓名或名稱　　　　　　　 ======== ============================= 董事長 王秀珍 董事 陳俊生 董事 志展投資(股)公司代表人:鄭榮林 董事 蔡文海 董事 沈秉中 獨立董事 葉勝年 獨立董事 邱羅火 監察人 胡忠卿 監察人 洪碧鳳 監察人 呂芳榕3.新任者姓名及簡歷: 職稱　　 姓名或名稱　　　　　　　 ======== ============================== 董事長 王秀珍 董事 蔡文海 董事 沈秉中 董事 志展投資(股)公司代表人:李政哲 董事 志展投資(股)公司代表人:張正坤 獨立董事 葉勝年 獨立董事 邱羅火 監察人 胡忠卿 監察人 洪碧鳳 監察人 呂芳榕4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監全面改選6.新任董事選任時持股數: 職稱　　 姓名或名稱　　　　　　　選任時持股數 ======== =============================== ============== 董事長 王秀珍 1,496,410股 董事 蔡文海 194,286股 董事 沈秉中 168,129股 董事 志展投資(股)公司代表人:李政哲 2,800,000股 董事 志展投資(股)公司代表人:張正坤 2,800,000股 獨立董事 葉勝年 0股 獨立董事 邱羅火 0股 監察人 胡忠卿 395,173股 監察人 洪碧鳳 95,154股 監察人 呂芳榕 0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/04/13_103/04/128.新任生效日期:103/06/119.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王秀珍董事長 沈秉中董事3.許可從事競業行為之項目: 王秀珍：慈佑醫學科技(股)公司董事長 沈秉中：本公司100%投資TYSON BIORESEARCH INC.(USA)代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無