台灣優燈公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/04/14

2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。

4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：114/04/14

(二)股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

(三)其他應敘明事項：無。

(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.00元。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/04/14

2.舊會計師事務所名稱:聯捷聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

邱雲超

4.舊任簽證會計師姓名2:

詹定勳

5.新會計師事務所名稱:聯捷聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

邱雲超

7.新任簽證會計師姓名2:

黃珮樺

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部調整更換會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/02/12

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

新任會計師於114年第2季更換

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/14

2.發生緣由:本公司累積虧損已超過實收資本額二分之一

3.因應措施:將依法提報民國一一四年度股東常會。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/06/03

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:董事 蕭鼎平

4.新任者姓名及簡歷:董事 蕭鼎平

5.異動原因:任期屆滿

6.新任生效日期:113/06/03

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/03

2.舊任者姓名及簡歷:

獨立董事　范振東

獨立董事　吳樂仁

獨立董事　鄭中人

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事　鄭中人　華碩電腦(股)公司監察人

獨立董事　葉積暉　聯華電子(股)營運計畫處長

獨立董事　曾倩怡　瀚熙投資股份有限公司總經理

4.異動原因:任期屆滿

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事　鄭中人 0股

獨立董事　葉積暉 0股

獨立董事　曾倩怡　0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/06/02

7.新任生效日期:113/06/03~116/06/02

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/03

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 呂理達

董事　吳廣義　旭樺管理顧問(股)公司董事長

董事　蕭鼎平　本公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

董事　蕭鼎平　本公司董事長

董事 呂理達　宏碁(股)公司經營暨投資管理事業處總經理

董事　吳廣義　宏碁電腦美國子公司總經理

董事　吳樂仁　宏碁(股)公司會計處長

4.異動原因:任期屆滿

5.新任董事選任時持股數:

董事　蕭鼎平　793,052股

董事 呂理達 4,222,000股

董事　吳廣義 0股

董事　吳樂仁　0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/06/02

7.新任生效日期:113/06/03~116/06/02

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/15

2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動

3.因應措施:(1)發生變動日期：113/04/15

(2)發生變動日期：113/04/15

(3)舊任者姓名、及職及簡歷：劉宥彤

(4)新任者姓名、及職及簡歷：趙妙芬(財務主管及會計主管、代理發言人)

(5)異動情形：職務異動

(6)異動原因：職務異動

(7)生效日期：113/04/15

4.其他應敘明事項:新任財務主管已於113/04/15通過董事會任命

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/15

2.發生緣由:本公司代理發言人異動

3.因應措施:(1)發生變動日期：113/04/15

(2)發生變動日期：113/04/15

(3)舊任者姓名、及職及簡歷：劉宥彤

(4)新任者姓名、及職及簡歷：趙妙芬(財務主管及會計主管、代理發言人)

(5)異動情形：職務異動

(6)異動原因：職務異動

(7)生效日期：113/04/15

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/18

2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動

3.因應措施:(1)發生變動日期：112/12/18

(2)發生變動日期：112/12/18

(3)舊任者姓名、及職及簡歷：無

(4)新任者姓名、及職及簡歷：劉宥彤(財務主管及會計主管、代理發言人)

(5)異動情形：新聘

(6)異動原因：新聘

(7)生效日期：112/12/18

4.其他應敘明事項:新任財務主管已於112/12/18通過董事會任命

1.事實發生日:112/12/18

2.發生緣由:本公司代理發言人異動

3.因應措施:(1)發生變動日期：112/12/18

(2)發生變動日期：112/12/18

(3)舊任者姓名、及職及簡歷：無

(4)新任者姓名、及職及簡歷：劉宥彤(財務主管及會計主管、代理發言人)

(5)異動情形：新聘

(6)異動原因：新聘

(7)生效日期：112/12/18

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/30

2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動

3.因應措施:(1)發生變動日期：112/11/30

(2)發生變動日期：112/11/30

(3)舊任者姓名、及職及簡歷：李淑貞(財務主管及會計主管、代理發言人)

(4)新任者姓名、及職及簡歷：待選任

(5)異動情形：辭任

(6)異動原因：個人生涯規劃

(7)生效日期：112/11/30

4.其他應敘明事項:新任財務主管將於近期董事會決議後再公告

1.事實發生日:112/11/30

2.發生緣由:本公司代理發言人異動

3.因應措施:(1)發生變動日期：112/11/30

(2)發生變動日期：112/11/30

(3)舊任者姓名、及職及簡歷：李淑貞(財務主管及會計主管、代理發言人)

(4)新任者姓名、及職及簡歷：待選任

(5)異動情形：辭任

(6)異動原因：個人生涯規劃

(7)生效日期：112/11/30

4.其他應敘明事項:待選任後公告之

1.事實發生日:112/11/01

2.發生緣由:本公司董事林永興辭任

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/10

2.發生緣由:本公司第十屆第十次董事會決議

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。

4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：112/08/10

(二)重要決議：

(1)本公司一一二年第二季合併財務報表討論案。

(2)本公司財務主管暨會計主管異動案。

1.事實發生日:112/08/07

2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動

3.因應措施:(1)發生變動日期：112/08/07

(2)發生變動日期：112/08/07

(3)舊任者姓名、及職及簡歷：彭美玲(財務主管及會計主管、代理發言人)

(4)新任者姓名、及職及簡歷：李淑貞(財務主管及會計主管、代理發言人)

(5)異動情形：職務調整

(6)異動原因：職務調整

(7)生效日期：112/08/07

4.其他應敘明事項:新任財務主管將於近期董事會通過任命

1.事實發生日:112/08/07

2.發生緣由:本公司代理發言人異動

3.因應措施:(1)發生變動日期：112/08/07

(2)發生變動日期：112/08/07

(3)舊任者姓名、及職及簡歷：彭美玲(財務主管及會計主管、代理發言人)

(4)新任者姓名、及職及簡歷：李淑貞(財務主管及會計主管、代理發言人)

(5)異動情形：職務調整

(6)異動原因：職務調整

(7)生效日期：112/08/07

4.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜。

1.事實發生日:112/06/27

2.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，

新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300。

(3)傳真：(02)2311-1400。

3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、

領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其

他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街

17號11樓」辦理。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/12

2.發生緣由:本公司112年度股東常會決議

股東常會日期：112/06/12

一、報告事項：

(1)112年度營業狀況報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)累積虧損達實收資本額二分之一。

(4)其他報告事項:無。

二、承認事項：

(1)112年度營業報告書及財務報告案。

(2)112年度虧損撥補案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/12

2.發生緣由:本公司112年度股東常會決議

股東常會日期：112/06/12

一、報告事項：

(1)112年度營業狀況報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)累積虧損達實收資本額二分之一。

(4)其他報告事項:無。

二、承認事項：

(1)112年度營業報告書及財務報告案。

(2)112年度虧損撥補案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/17

2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。

4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：112/04/17

(二)股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

(三)其他應敘明事項：無。

(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.00元。