台灣優燈公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:105/06/132.重要決議事項:一、報告事項: (一)104年度營業狀況報告 (二)104年度審計委員會審查決算報告 (三)104年度減資案健全營業計畫執行成效報告 (四)其他報告事項二、承認事項 (一)104年度營業報告書及財務報告案 (二)104年度盈虧撥補案三、討論及選舉事項 (一)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (二)修訂「公司章程」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：2016/04/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項：減資彌補虧損178,470,000精算損益本期變動數-503,7334. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/04/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳秀卿/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:范人文/財會處副管理師/台灣優燈5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/04/188.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:(1) 稽核主管由范人文小姐接任職務

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息 ，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:台灣優燈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」自民國105年4月6日（星期三）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓。(2)電話：(02)2371-1658(3)傳真：(02)2371-56186.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自民國105年4月6日（星期三）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市中正區忠孝西路一段6號6樓」辦理。

(更正)公告本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」 變更營業處所相關事宜1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:台灣優燈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」自民國105年4月6日（星期三）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓。(2)電話：(02)2371-1658(3)傳真：(02)2371-56186.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)凡本公司股東自民國105年4月6日（星期三）起，洽辦股票過戶、 領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變 更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址 「台北市中正區忠孝西路一段6號6樓」辦理。(2)前次公告主旨未修正，故重新公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:陳秀卿/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:范人文/財會處副管理師/台灣優燈5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:105/03/258.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:(1) 由財會處副管理師范人文小姐接任職務(2) 本次內部稽核主管異動，尚須提報公司最近期審計委員會及董事會追認(3) 決議通過後再依相關規定公告

1.董事會決議日期:105/03/212.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:新竹科學園區研新二路1號4.召集事由:1.報告事項(1) 104年度營業狀況報告(2) 104年度審計委員會審查決算報告(3) 104年度減資健全營業計畫執行成效報告(4) 其他報告事項2.承認事項(1) 104年度營業報告書及財務報告案(2) 104年度虧損撥補案3.討論事項(1) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(8-4董事會通過)(2) 本公司「公司章程」修訂案(8-5董事會通過)4.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案，期間自105年3月28日至104年4月7日止受理提案處所：台灣優燈股份有限公司地址：新竹巿科學園區研新二路一號六樓，電話：03-5637218

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:105/01/122.公司名稱:台灣優燈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告一、最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 104/11 103/11 %營業收入(仟元) 25,222 22,271 13.25稅前純益(仟元) 3,625 183 1,880.87稅後純益(仟元) 3,595 153 2,249.67每股盈餘(元) 0.20 0.0043 4,551.16二、最近二個月單月 最近二個月單月 去年同期 與去年同期增減 104/10-104/11 103/10-103/11 %營業收入(仟元) 46,243 45,604 1.40稅前純益(仟元) 6,840 421 1,524.70稅後純益(仟元) 6,780 352 1,826.14每股盈餘(元) 0.38 0.01 3,700.00三、最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 104/09-104/11 103/09-103/11 %營業收入(仟元) 69,910 69,353 0.80稅前純益(仟元) 9,770 1,712 470.68稅後純益(仟元) 9,680 1,614 499.75每股盈餘(元) 0.54 0.05 980.00四、最近二季單季 最近二季單季 去年同期 與去年同期增減 104/06-104/11 103/06-103/11 %營業收入(仟元) 124,144 122,723 0.91稅前純益(仟元) 9,021 (12,445) (172.49)稅後純益(仟元) 7,978 (12,698) (162.83)每股盈餘(元) 0.45 (0.36) (225.00)7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:104/12/082.公司名稱:台灣優燈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告一、最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 104/10 103/10 %營業收入(仟元) 21,021 23,333 (9.91)稅前純益(仟元) 3,215 238 1,250.84稅後純益(仟元) 3,185 199 1,500.50每股盈餘(元) 0.18 0.01 1,700.00二、最近二個月單月 最近二個月單月 去年同期 與去年同期增減 104/09-104/10 103/09-103/10 %營業收入(仟元) 44,688 47,082 (5.08)稅前純益(仟元) 6,145 1,529 301.90稅後純益(仟元) 6,085 1,461 316.50每股盈餘(元) 0.34 0.04 750.00三、最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 104/08-104/10 103/08-103/10 %營業收入(仟元) 66,042 66,976 (1.39)稅前純益(仟元) 8,152 (1,467) (655.69)稅後純益(仟元) 8,061 (1,595) (605.39)每股盈餘(元) 0.45 (0.04) (1,225.00)四、最近二季單季 最近二季單季 去年同期 與去年同期增減 104/05-104/10 103/05-103/10 %營業收入(仟元) 120,950 125,490 (3.62)稅前純益(仟元) 7,817 (16,092) (148.58)稅後純益(仟元) 6,774 (16,316) (141.52)每股盈餘(元) 0.38 (0.46) (182.61)7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:104/11/232.公司名稱:台灣優燈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行代理部辦理，自民國105年03月01日起改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，業已於104年11月23日經臺灣集中保管結算所保結稽字第1040028196號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)凡本公司股東自民國105年03月01日起洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息、配股、變更地址、印鑑更換掛失及其他股務作業，請逕洽或郵寄至福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。(2)福邦證券股份有限公司 股務代理部地址：台北市中山區民生東路一段51號4樓電話：(02)2181-2688

1.事實發生日:104/11/092.公司名稱:台灣優燈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經本公司董事會決議更換股務代理機構，本公司股務作業原委請中國信託商業銀行代理部辦理，擬自民國105年03月01日起改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)配合業務需要，本公司股務作業相關事務於民國105年03月01日起委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，各股東如需洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息、配股、變更地址、印鑑更換掛失及其他股務作業，請逕洽或郵寄至福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。(2)福邦證券股份有限公司 股務代理部地址：台北市中山區民生東路一段51號4樓電話：(02)2181-2688

1.董事會通過日期(事實發生日):104/11/092.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:曾渼鈺4.舊任簽證會計師姓名2:吳惠蘭5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:戴信維7.新任簽證會計師姓名2:范有偉8.變更會計師之原因:考量公司營運發展及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/11/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

公告本公司名稱由「晶讚光電股份有限公司」更名為「台灣 優燈股份有限公司」1.事實發生日:104/07/142.公司名稱:台灣優燈股份有限公司(原名:晶讚光電股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依新竹科學工業園區管理局104年07月13日竹商字第1040019673號函核准變更登記在案，本公司原中文名稱「晶讚光電股份有限公司」變更為「台灣優燈股份有限公司」。原英文名稱「Glory Praise Photronics Corp.」變更為「YODN Lighting Corp.」(2)本公司於櫃檯買賣中心掛牌之股票名稱更名為「優燈」，股票代號未變動，仍為「5216」。(3)有關本公司更名全面換發股票相關日期，將另行公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

公告本公司名稱由「晶讚光電股份有限公司」更名為「台灣 優燈股份有限公司」1.事實發生日:104/07/142.公司名稱:台灣優燈股份有限公司(原名:晶讚光電股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依新竹科學工業園區管理局104年07月13日竹商字第1040019673號函核准變更登記在案，本公司原中文名稱「晶讚光電股份有限公司」變更為「台灣優燈股份有限公司」。原英文名稱「Glory Praise Photronics Corp.」變更為「YODN Lighting Corp.」(2)本公司於櫃檯買賣中心掛牌之股票名稱更名為「優燈」，股票代號未變動，仍為「5216」。(3)有關本公司更名全面換發股票相關日期，將另行公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

公告本公司名稱由「晶讚光電股份有限公司」更名為「台灣 優燈股份有限公司」1.事實發生日:104/07/142.公司名稱:台灣優燈股份有限公司(原名:晶讚光電股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依新竹科學工業園區管理局104年07月13日竹商字第1040019673號函核准變更登記在案，本公司原中文名稱「晶讚光電股份有限公司」變更為「台灣優燈股份有限公司」。原英文名稱「Glory Praise Photronics Corp.」變更為「YODN Lighting Corp.」(2)本公司於櫃檯買賣中心掛牌之股票名稱更名為「優燈」，股票代號未變動，仍為「5216」。(3)有關本公司更名全面換發股票相關日期，將另行公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

公告本公司名稱由「晶讚光電股份有限公司」更名為「台灣 優燈股份有限公司」1.事實發生日:104/07/142.公司名稱:台灣優燈股份有限公司(原名:晶讚光電股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依新竹科學工業園區管理局104年07月13日竹商字第1040019673號函核准變更登記在案，本公司原中文名稱「晶讚光電股份有限公司」變更為「台灣優燈股份有限公司」。原英文名稱「Glory Praise Photronics Corp.」變更為「YODN Lighting Corp.」(2)本公司於櫃檯買賣中心掛牌之股票名稱更名為「優燈」，股票代號未變動，仍為「5216」。(3)有關本公司更名全面換發股票相關日期，將另行公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

公告本公司名稱由「晶讚光電股份有限公司」更名為「台灣 優燈股份有限公司」1.事實發生日:104/07/142.公司名稱:台灣優燈股份有限公司(原名:晶讚光電股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依新竹科學工業園區管理局104年07月13日竹商字第1040019673號函核准變更登記在案，本公司原中文名稱「晶讚光電股份有限公司」變更為「台灣優燈股份有限公司」。原英文名稱「Glory Praise Photronics Corp.」變更為「YODN Lighting Corp.」(2)本公司於櫃檯買賣中心掛牌之股票名稱更名為「優燈」，股票代號未變動，仍為「5216」。(3)有關本公司更名全面換發股票相關日期，將另行公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

公告本公司名稱由「晶讚光電股份有限公司」更名為「台灣 優燈股份有限公司」1.事實發生日:104/07/142.公司名稱:台灣優燈股份有限公司(原名:晶讚光電股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依新竹科學工業園區管理局104年07月13日竹商字第1040019673號函核准變更登記在案，本公司原中文名稱「晶讚光電股份有限公司」變更為「台灣優燈股份有限公司」。原英文名稱「Glory Praise Photronics Corp.」變更為「YODN Lighting Corp.」(2)本公司於櫃檯買賣中心掛牌之股票名稱更名為「優燈」，股票代號未變動，仍為「5216」。(3)有關本公司更名全面換發股票相關日期，將另行公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

公告本公司名稱由「晶讚光電股份有限公司」更名為「台灣 優燈股份有限公司」1.事實發生日:104/07/142.公司名稱:台灣優燈股份有限公司(原名:晶讚光電股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依新竹科學工業園區管理局104年07月13日竹商字第1040019673號函核准變更登記在案，本公司原中文名稱「晶讚光電股份有限公司」變更為「台灣優燈股份有限公司」。原英文名稱「Glory Praise Photronics Corp.」變更為「YODN Lighting Corp.」(2)本公司於櫃檯買賣中心掛牌之股票名稱更名為「優燈」，股票代號未變動，仍為「5216」。(3)有關本公司更名全面換發股票相關日期，將另行公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。

公告本公司名稱由「晶讚光電股份有限公司」更名為「台灣 優燈股份有限公司」1.事實發生日:104/07/142.公司名稱:台灣優燈股份有限公司(原名:晶讚光電股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依新竹科學工業園區管理局104年07月13日竹商字第1040019673號函核准變更登記在案，本公司原中文名稱「晶讚光電股份有限公司」變更為「台灣優燈股份有限公司」。原英文名稱「Glory Praise Photronics Corp.」變更為「YODN Lighting Corp.」(2)本公司於櫃檯買賣中心掛牌之股票名稱更名為「優燈」，股票代號未變動，仍為「5216」。(3)有關本公司更名全面換發股票相關日期，將另行公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。