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台灣優燈(公)公司公告
1.事實發生日:112/04/17
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報民國一一二年度股東常會。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報民國一一二年度股東常會。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/04/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會(新增報告事項)
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/4/17
二、股東會召開日期：民國112年6月12日(星期一)上午九時正
三、股東會召開地點：新竹市科學園區研新二路1號
四、召開股東會事由：
1.報告事項：
(1) 111年度營業狀況報告。
(2) 111年度審計委員會查核報告。
(3) 累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
(4) 其他報告事項。
2.承認事項：
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度虧損撥補案。
3.臨時動議：
4.其他應敘明事項:
其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會(新增報告事項)
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/4/17
二、股東會召開日期：民國112年6月12日(星期一)上午九時正
三、股東會召開地點：新竹市科學園區研新二路1號
四、召開股東會事由：
1.報告事項：
(1) 111年度營業狀況報告。
(2) 111年度審計委員會查核報告。
(3) 累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
(4) 其他報告事項。
2.承認事項：
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度虧損撥補案。
3.臨時動議：
4.其他應敘明事項:
其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
1.事實發生日:111/12/19
2.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/12/19
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:林庭楨/內部稽核主管
(5)異動情形: 新任
(6)異動原因: 新任
(7)生效日期:111/12/19
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，業經111/12/19董事會決議通過。
2.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/12/19
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:林庭楨/內部稽核主管
(5)異動情形: 新任
(6)異動原因: 新任
(7)生效日期:111/12/19
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，業經111/12/19董事會決議通過。
1.事實發生日:111/11/04
2.發生緣由:內部稽核主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/11/04
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:王詩萱/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會決議通過派任後另行公告
(5)異動情形: 辭職
(6)異動原因: 個人生涯規劃
(7)生效日期:111/11/04
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。
2.發生緣由:內部稽核主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/11/04
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:王詩萱/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會決議通過派任後另行公告
(5)異動情形: 辭職
(6)異動原因: 個人生涯規劃
(7)生效日期:111/11/04
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。
1.事實發生日:111/06/13
2.發生緣由:本公司111年度股東常會決議
股東常會日期：111/06/13
重要決議事項：
一、報告事項：
(1)110年度營業狀況報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一。
(4)其他報告事項。
二、承認事項：
(1)110年度營業報告書及財務報告案。
(2)110年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)通過「公司章程」修正案。
(2)通過「股東會議事規則」修正案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司111年度股東常會決議
股東常會日期：111/06/13
重要決議事項：
一、報告事項：
(1)110年度營業狀況報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一。
(4)其他報告事項。
二、承認事項：
(1)110年度營業報告書及財務報告案。
(2)110年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)通過「公司章程」修正案。
(2)通過「股東會議事規則」修正案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/04/18
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報民國一一一年度股東常會。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報民國一一一年度股東常會。
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:110/07/152.舊任者姓名及簡歷:董事 智融品牌管理顧問(股)公司法人董事代表人：呂理達 智融品牌管理顧問(股)公司法人董事長董事 吳廣義 旭樺管理顧問(股)公司董事長董事 蕭鼎平 本公司總經理董事 林永興 本公司協理3.新任者姓名及簡歷:董事 呂理達 董事 吳廣義 旭樺管理顧問(股)公司董事長董事 蕭鼎平 本公司總經理董事 林永興 本公司協理4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:董事 呂理達 3,713,000股董事 吳廣義 0股董事 蕭鼎平 713,052股董事 林永興 181,496股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/04~110/07/147.新任生效日期:110/07/15~113/07/148.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:110/07/152.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 范振東獨立董事 吳樂仁 渴望園區服務開發股份有限公司顧問獨立董事 鄭中人 華碩電腦(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 范振東獨立董事 吳樂仁獨立董事 鄭中人 4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:獨立董事 范振東 0股獨立董事 吳樂仁 0股獨立董事 鄭中人 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/04~110/07/147.新任生效日期:110/07/15~113/07/148.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:110/07/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事 呂理達4.新任者姓名及簡歷:董事 蕭鼎平5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:110/07/157.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/252.發生緣由:依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東常會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/06/25(2)股東常會召開日期：110/07/15(3)股東常會召開時間：上午9時(4)股東常會召開地點：新竹科學工業園區新竹市研新二路1號4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/24。4.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):109/12/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳培德4.舊任簽證會計師姓名2:郭俐雯5.新會計師事務所名稱:聯捷聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:邱雲超7.新任簽證會計師姓名2:詹定勳8.變更會計師之原因:考量公司營運發展及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/12/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/08/062.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:基於營運資源安排、因應未來長期發展策略，本公司於109年8月3日經董事會決議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，本公司已接獲財團法人中華民國證券櫃檯賣中心證櫃審字第10900090361號函，自109年8月20日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/08/204.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
1.事實發生日:109/08/032.公司名稱:台灣優燈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣。6.因應措施:依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款規定，於109年8月3日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。7.其他應敘明事項:新聞稿內容如下:基於營運資源安排、因應未來長期發展策略，於109年8月3日經董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣。依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止股票櫃檯買賣日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。
1.股東會日期:109/06/152.重要決議事項:一、報告事項： (一)108年度營業狀況報告。 (二)108年度審計委員會查核報告。 (三)其他報告事項。二、承認事項： (一)108年度營業報告書及財務報告案。 (二)108年度虧損撥補案。三、討論事項： (一)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
公告本公司因違反毒性及關注性化學物質管理法裁處罰鍰新台幣10 萬元1.事實發生日 :109/05/152.發生緣由:本公司於109年3月10日經新竹市政府環境保護局派員稽查，抽查毒性化學物質（汞）災害防救訓練、演練及教育宣導紀錄，惟整體演習內容未符合所提報之危害預防及應變計畫內容（演習內容未包含毒化物運送），已違反毒性及關注化學物質管理法第35條第1項規定，遭裁處罰鍰新台幣10萬元。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並接受環境講習2小時。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司108年因工安人員異動，交接未臻完善致毒化物運送演練未確實，本司已加強改善人員異動交接流程，109年原訂4月實施毒化物運輸演練為配合中央流行疫情指揮中心之政策，降低社區群聚感染武漢肺炎之風險，將暫延期至7月份實施。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:109/04/202.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研新二路1號4.召集事由:一.報告事項:(1)108年度營業狀況報告。(2)108年度審計委員會查核報告。(3)其他報告事項。二.承認事項:(1)108年度營業報告書及財務報告案。(2)108年度虧損撥補案。三.討論事項：(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(增列)四.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/176.停止過戶截止日期:108/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：109/04/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:109/02/242.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研新二路1號4.召集事由:一.報告事項:(1)108年度營業狀況報告。(2)108年度審計委員會查核報告。(3)其他報告事項。二.承認事項:(1)108年度營業報告書及財務報告案。(2)108年度虧損撥補案。三.臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自109年3月20日至109年3月30日止(以109年3月30日下午四點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。受理提案處所：台灣優燈股份有限公司財務處地址：新竹科學工業園區新竹巿研新路二路一號六樓電話：03-5637218
1.董事會決議日期:109/02/242.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研新二路1號4.召集事由:一.報告事項:(1)108年度營業狀況報告。(2)108年度審計委員會查核報告。(3)其他報告事項。二.承認事項:(1)108年度營業報告書及財務報告案。(2)108年度虧損撥補案。三.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/176.停止過戶截止日期:108/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自109年3月20日至109年3月30日止(以109年3月30日下午四點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。受理提案處所：台灣優燈股份有限公司財務處地址：新竹科學工業園區新竹巿研新路二路一號六樓電話：03-5637218
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