台灣優燈公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:台灣優燈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告(1)最近一個單月資訊　 ----------------------------------------------------------- 項目/月份　　　　108年12月　　107年12月　　與去年同期增減% ----------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 21,124 20,623 2.43 稅前純益(仟元) (9,919) (20,275) 51.08 稅後純益(仟元) (4,999) (21,304) 76.54 每股盈餘(元) (0.28) (1.19) 76.54 -----------------------------------------------------------(2)最近兩個月資訊　 ----------------------------------------------------------- 項目/月份　　　108年11-12月　107年11-12月　與去年同期增減% ----------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 37,827 40,116 (5.71) 稅前純益(仟元) (11,381) (23,296) 51.15 稅後純益(仟元) (6,393) (25,727) 75.15 每股盈餘(元) (0.36) (1.44) 75.13 -----------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊　 ----------------------------------------------------------- 項目/月份　　　108年10-12月　107年10-12月　與去年同期增減% ----------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 55,423 56,852 (2.51) 稅前純益(仟元) (12,706) (29,571) 57.03 稅後純益(仟元) (7,572) (32,492) 76.70 每股盈餘(元) (0.42) (1.82) 76.69 -----------------------------------------------------------(4)最近二季資訊　 ----------------------------------------------------------- 項目/月份　　　108年07-12月　107年07-12月　與去年同期增減% ----------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 109,440 121,360 (9.82) 稅前純益(仟元) (11,278) (26,602) 57.60 稅後純益(仟元) (4,630) (31,292) 85.21 每股盈餘(元) (0.26) (1.75) 85.18 -----------------------------------------------------------7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:鑫贊光電(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司位於中國之子公司鑫贊光電(深圳)有限公司，為配合所在地政府防疫工作，原訂復工時間為2月10日，隨疫情發展及目前申請復工進度，實際復工日期以當地政府機關通知為準。6.因應措施:(1)與供應商及客戶密切聯繫，調整進出貨時間。(2)配合當地政府防疫規定進行防疫作業，並持續密切注意當地疫情。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:108/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:彭美玲 本公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/12/238.新任者聯絡電話:03-56372189.其他應敘明事項:經108/12/23董事會通過財務暨會計主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:108/11/273.舊任者姓名、級職及簡歷:甄宜蘭 本公司財務長暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:彭美玲 本公司財務經理 暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/11/278.新任者聯絡電話:03-56372189.其他應敘明事項:財務暨會計主管由財務經理彭美玲暫代，待提報最近期董事會任命後依相關規定公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:蕭鼎平、本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:呂理達、本公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:蕭鼎平董事因個人規劃，擬於108/6/27請辭董事長職務並轉任一般董事，本公司於108/6/26董事會推選呂理達董事為董事長。6.新任生效日期:108/06/277.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:蕭鼎平本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:職務調整5.異動原因:個人規劃考量6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司董事長蕭鼎平自108年6月27日起辭任本公司董事長一職並轉任一般董事。(2)本公司將於108年6月26日召開董事會重新推選董事長，並另行辦理公告。

1.股東會日期:108/06/172.重要決議事項:一、報告事項： (一)107年度營業狀況報告。 (二)107年度審計委員會查核報告。 (三)其他報告事項。二、承認事項： (一)107年度營業報告書及財務報告案。 (二)107年度虧損撥補。三、討論事項： (一)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (二)本公司「公司章程」修訂案。 (三)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」廢止案。四、選舉事項： (一)補選董事案。五、其他事項： (一)解除本公司董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:呂理達/智融品牌顧問(股)公司法人董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事補選6.新任董事選任時持股數:2,805,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/04~110/06/038.新任生效日期:108/06/179.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：呂理達3.許可從事競業行為之項目:同意在無損及本公司利益之前提下得兼任他公司職務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:108/04/293.舊任者姓名、級職及簡歷:路仲妍 業務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:彭美玲 財務處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:108/04/298.新任者聯絡電話:03-56372189.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/04/222.股東會召開日期:108/06/173.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研新二路1號4.召集事由:一.報告事項:(1)107年度營業狀況報告。(2)107年度審計委員會查核報告。(3)其他報告事項。二.承認事項:(1)107年度營業報告書及財務報告案。(2)107年度虧損撥補案。(修正)三.討論事項:(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(2)本公司「公司章程」修訂案。(3)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」廢止案。(增列)四.選舉事項:(1)補選董事案。五.其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止限制案。六.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/196.停止過戶截止日期:108/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/182.舊任者姓名及簡歷:呂理達(智融品牌管理顧問（股）公司代表人)、董事長3.新任者姓名及簡歷:蕭鼎平、總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:法人董事因業務規劃請辭董事及董事長職務，本公司董事會推選新任董事長6.新任生效日期:108/03/197.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/182.股東會召開日期:108/06/173.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研新二路1號4.召集事由:一.報告事項:(1)107年度營業狀況報告。(2)107年度審計委員會查核報告。(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)其他報告事項。二.承認事項:(1)107年度營業報告書及財務報告案。(2)107年度盈餘分配案。三.討論事項:(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(2)本公司「公司章程」修訂案。四.選舉事項:(1)補選董事案。五.其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止限制案。六.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/196.停止過戶截止日期:108/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自108年04月01日至108年4月11日止(以108年04月11日下午四點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案及提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。受理提案處所：台灣優燈股份有限公司財務處地址：新竹科學工業園區新竹巿研新路二路一號六樓電話：03-5637218

1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/082.舊任者姓名及簡歷:智融品牌管理顧問（股）公司代表人:呂理達先生本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:應法人董事業務規劃6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司於108年3月8日接獲辭任書，自108年3月19日起辭任本公司董事長及董事一職。(2)本公司將於108年3月18日召開董事會重新推選董事長，並另行辦理公告。(3)自108年3月19日起法人董事長辭任後其代表人自然解任。

代取得人智融品牌管理顧問（股）公司依證券交易法第43條 之1第1項規定辦理公告1.事實發生日:107/10/122.公司名稱:台灣優燈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:代取得人智融品牌管理顧問（股）公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告(1)被取得股份公司：台灣優燈股份有限公司，已發行股份總額17,847,000股。(2)取得人資料：取得人　　　　　　　前一次公告持　前一次公告持　本次公告時持　本次公告時持　　　　　　　　　　股總額　　　　股總額占被取　股總額　　　　股總額占被取　　　　　　　　　　　　　　　　　得股份公司已　　　　　　　　得股份公司已　　　　　　　　　　　　　　　　　發行股份總額　　　　　　　　發行股份總額　　　　　　　　　　　　　　　　　百分比　　　　　　　　　　　百分比智融品牌（股）公司　 4,613,000　 　　25.8475%　 4,257,000　 23.8527%合計　　　　　　　　 4,613,000 25.8475% 4,257,000 23.8527%(3)取得或增減之股數、日期及方式：於107年10月11日至107年10月12日止，經由證券商業營業處所交易方式取得方式減少356,000股。(4)取得股份之目的：無(5)預計於1年內再取得之數額及方式：無(6)資金來源明細：無(7)取得股份之股權行使計畫：無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彥博/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:江怡慧/財務處助理管理師/台灣優燈、友威科技5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/08/068.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:(1)稽核主管由江怡慧小姐接任職務

1.事實發生日:107/08/062.公司名稱:台灣優燈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:配合公司營運模式及整體策略規劃，故辦理解散並進行清算事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:YODN EUROPE LIMITED. 辦理清算解散由董事會決議授權董事長處理後續相關執行作業。

1.事實發生日:107/08/062.公司名稱:台灣優燈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:配合公司營運模式及整體策略規劃，故辦理解散並進行清算事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:YODN EUROPE LIMITED. 辦理清算解散由董事會決議授權董事長處理後續相關執行作業。

1.股東會日期:107/06/042.重要決議事項:一、報告事項: (一)106年度營業狀況報告。 (二)106年度審計委員會查核報告。 (三)106年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (四)其他報告事項。二、承認事項 (一)106年度營業報告書及財務報告案。 (二)106年度盈餘分配案。三、選舉暨討論事項 (一)全面改選董事暨獨立董事案，第九屆董事當選名單如下：　　　　(1)智融品牌管理顧問(股)公司　代表人：呂理達　　　　(2)吳廣義　　　　(3)蕭鼎平　　　　(4)林永興　　　　(5)范振東(獨立董事)　　　　(6)吳樂仁(獨立董事)　　　　(7)鄭中人(獨立董事) (二)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無