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台灣優燈(公)公司公告
1.發生變動日期:107/06/042.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 林洽民 新眾電腦股份有限公司董事長獨立董事 范振東獨立董事 吳樂仁 渴望園區服務開發股份有限公司顧問3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 范振東獨立董事 吳樂仁 渴望園區服務開發股份有限公司顧問獨立董事 鄭中人 華碩電腦(股)公司監察人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前改選董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/26~107/06/257.新任生效日期:107/06/04~110/06/038.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/06/042.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林洽民 新眾電腦(股)公司董事長(2)范振東(3)吳樂仁 渴望園區服務開發(股)公司顧問4.新任者姓名及簡歷:(1)范振東(2)吳樂仁 渴望園區服務開發(股)公司顧問(3)鄭中人 華碩電腦(股)監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/06/049.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/06/042.舊任者姓名及簡歷:董事 智融品牌管理顧問(股)公司法人董事代表人：呂理達 智融品牌管理顧問(股)公司法人董事長董事 吳廣義 旭樺管理顧問(股)公司董事長董事 曾倩怡 有聿投資(股)公司總經理董事 蕭鼎平 本公司總經理董事 鍾錦增 本公司副總經理董事 林永興 本公司協理3.新任者姓名及簡歷:董事 智融品牌管理顧問(股)公司法人董事代表人：呂理達 智融品牌管理顧問(股)公司法人董事長董事 吳廣義 旭樺管理顧問(股)公司董事長董事 蕭鼎平 本公司總經理董事 林永興 本公司協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前改選董事6.新任董事選任時持股數:智融品牌管理顧問(股)公司 代表人：呂理達 4,613,000股蕭鼎平 664,052股吳廣義 0股林永興 168,496股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:107/06/04~110/06/039.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:107/06/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：鄭中人獨立董事：吳樂仁董事：智融品牌管理顧問(股)公司：呂理達董事：吳廣義3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:107/06/04~110/06/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/06/042.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林洽民 新眾電腦(股)公司董事長(2)范振東(3)吳樂仁 渴望園區服務開發(股)公司顧問4.新任者姓名及簡歷:(1)范振東(2)吳樂仁 渴望園區服務開發(股)公司顧問(3)鄭中人 華碩電腦(股)監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:改選獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/06/049.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/042.舊任者姓名及簡歷:董事 智融品牌管理顧問(股)公司法人董事代表人：呂理達 智融品牌管理顧問(股)公司法人董事長3.新任者姓名及簡歷:董事 智融品牌管理顧問(股)公司法人董事代表人：呂理達 智融品牌管理顧問(股)公司法人董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，提前改選董事長6.新任生效日期:107/06/047.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/05/143.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彥博/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:江怡慧/財務處助理管理師/台灣優燈5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:107/05/148.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:(1) 由財務處助理管理師江怡慧小姐接任職務。(2) 本次內部稽核主管異動，尚需提報公司最近期審計委員會及董事會追認。(3) 決議通過後再依相關規定公告。
1. 董事會決議日期：107/04/162. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,923,500 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會通過日期(事實發生日):107/04/162.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:戴信維4.舊任簽證會計師姓名2:范有偉5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:戴信維7.新任簽證會計師姓名2:郭俐雯8.變更會計師之原因:勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，擬自107年上半年度起，簽證會計師由戴信維會計師及范有偉會計師，更換為戴信維會計師及郭俐雯會計師。10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/04/1611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:107/03/122.股東會召開日期:107/06/043.股東會召開地點:新竹科學園區研新二路1號4.召集事由:1.報告事項(1) 106年度營業狀況報告(2) 106年度審計委員會查核報告(3) 106年度員工及董事酬勞分派情形報告(4) 其他報告事項2.承認事項(1) 106年度營業報告書及財務報告案(2) 106年度盈餘分配案3.討論事項(1) 全面改選董事暨獨立董事案(2) 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案4.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/066.停止過戶截止日期:107/06/047.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自107年3月23日至107年4月2日止(以107年4月2日下午四點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。受理提案處所：台灣優燈股份有限公司財務處地址：新竹科學工業園區新竹巿研新路二路一號六樓電話：03-5637218
1.董事會決議日期:106/12/252.減資緣由:配合集團營運規劃及提升資金運用效益。3.減資金額:美金200,000元。4.消除股份:不適用。5.減資比率:9.58%6.減資後實收資本額:美金1,887,000元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.5元，計新台幣8,923,500元。4.除權（息）交易日:106/07/065.最後過戶日:106/07/096.停止過戶起始日期:106/07/107.停止過戶截止日期:106/07/148.除權（息）基準日:106/07/149.其他應敘明事項:現金股利預計於106/07/28發放。原公告事實發生日誤植為106/06/21
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.5元，計新台幣8,923,500元。4.除權（息）交易日:106/07/065.最後過戶日:106/07/096.停止過戶起始日期:106/07/107.停止過戶截止日期:106/07/148.除權（息）基準日:106/07/149.其他應敘明事項:現金股利預計於106/07/28發放。
1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項:一、報告事項: (一)105年度營業狀況報告 (二)105年度審計委員會查核報告 (三)105年度員工及董事酬勞分派情形報告 (四)其他報告事項二、承認事項 (一)105年度營業報告書及財務報告案 (二)105年度盈餘分配案三、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)修訂本公司「股東會議事規則」案 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:106/04/122.公司名稱:台灣優燈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年4月12日董事會決議通過106年度員工酬勞分配案。 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司於106年4月12日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。(2)金額及發放方式:員工酬勞新台幣2,288,902 元,董事酬勞新台幣740,602元，均以現金發放。(3)上述決議金額與105年度認列費用估列金額無差異。(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東常會。
1.董事會決議日期:106/04/122.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:新竹市新竹科學工業園區研新二路1號4.召集事由:1.報告事項(1) 105年度營業狀況報告(2) 105年度審計委員會查核報告(3) 105年度員工及董事酬勞分派情形報告(4) 其他報告事項2.承認事項(1) 105年度營業報告書及財務報告案(2) 105年度盈餘分配案3.討論事項(1) 修訂本公司「公司章程」案(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案4.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案，期間自106年3月27日至106年4月6日止受理提案處所：台灣優燈股份有限公司地址：新竹巿科學園區研新二路一號六樓，電話：03-5637218
1.董事會決議日期:106/02/222.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研新二路1號4.召集事由:1.報告事項(1) 105年度營業狀況報告(2) 105年度審計委員會查核報告(3) 105年度員工及董事酬勞分派情形報告(4) 其他報告事項2.承認事項(1) 105年度營業報告書及財務報告案(2) 105年度盈餘分配案3.討論事項(1) 修訂本公司「公司章程」案(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案4.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案，期間自106年3月27日至106年4月6日止受理提案處所：台灣優燈股份有限公司地址：新竹巿科學園區新竹市研新二路一號六樓，電話：03-5637218
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/01/163.舊任者姓名、級職及簡歷:范人文/財會處副管理師/台灣優燈4.新任者姓名、級職及簡歷:陳彥博/稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/01/168.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:(1) 稽核主管由陳彥博先生接任職務
1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:優燈3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年第2季XBRL報告類型誤植，修正後內容重新上傳公開資訊觀測站。6.因應措施:申請資料更正申報，並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:台灣優燈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司股東會104年度年報第6、13、15、16、17、39、68頁部分內容。6.因應措施:更新之104年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
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